NARI Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2005

Mar 7, 2005

证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临 2005-04

国电南瑞科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

经国电南瑞科技股份有限公司监事会于 2005 年 2 月 4 日以会议通知召集， 国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）第二届监事会第七次会议 于 2005 年 3 月 5 日在南京市凤凰台大酒店召开。柳一兵、宋云翔、姚建国、范 4 钦南 名监事出席会议（奚后玮监事因出差委托姚建国），会议由监事会召集人 柳一兵主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过充分讨论， 形成如下决议：

一、同意公司监事会 2004 年度工作报告。 本报告提交公司 2004 年度股东大会审议。

二、同意公司 2004 年度报告及其摘要。

监事会认为：报告期内公司董事会认真贯彻落实股东大会决议，规范内部管 理，依法运作，决策程序严格依照《公司法》和《公司章程》的规定。在所有重 大方面公允反映了公司的财务状况和经营成果。公司董事会成员、总经理和其他 高级管理人员在执行职务时能够遵守公司章程，忠实履行职务，未发现有违反法 律、法规、公司章程及损坏公司利益和股东利益的行为。

• 三、同意修订《国电南瑞科技股份有限公司监事会议事规则》的议案： 第三条 监事会根据《公司章程》第一百三十八条的规定行使职权增加一项：

• 对中国证券监督管理委员会和上海证券交易所要求的有关事项发表意见。

国电南瑞科技股份有限公司监事会

2004 年 3 月 8 日