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**国电南瑞：第二届监事会第四次会议决议公告

**2004-08-24 05:40

证券简称：国电南瑞　　　　证券代码：600406　　　　公告编号：临2004-18

国电南瑞科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告

国电南瑞科技股份有限公司第二届监事会第四次会议于2004年8月20日在公

司会议室举行,会议应到监事5名,实到4名(范钦南因出差委托姚建国),监事会召

集人柳一兵主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以

5票同意,0票反对,0票弃权,通过如下决议：

公司第二届董事会第四次会议已经审议通过了拟按照2004年6月30日的中德

公司净资产评估值的63%的1.3倍,协议受让南瑞集团所持有的中德公司的全部63

%的股权的议案。根据《公司章程》,监事会依法对该受让事项的审议决策过程进

行了监督,认为：公司从事的轨道交通电气化技术中的其他相关技术一直是由南

京中德保护控制系统有限公司(简称“中德公司”)提供,双方的产品互补、市场

共容,两方共同合作,资源共享、默契配合。中德公司是西门子公司在中国重要的

合作伙伴,与西门子多年合作,建立了一支即熟悉西门子产品的并能灵活运用,又

了解中国市场需求的团队。因此,公司为了在轨道交通领域继续保持优势,把握目

前良好的机遇,并能取得更大的发展,而采取协议受让股权来控股中德公司,充分

利用中德公司在产品技术方面现有的优势,实现资源有效整合,是有利于公司发展

的需要,有利于全体股东利益的。

公司协议受让南瑞集团所持有的中德公司的全部63%的股权之行为属于关联

交易,公司董事会应到董事9名,出席会议董事6名(薛禹胜因出差委托李国春、缪

军因出国委托闵涛、徐从才因出国委托吴明礼),独立董事对本次受让行为发表了

意见,出席会议的关联董事在表决时进行了回避,该表决符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定,表决程序合法有效。

国电南瑞科技股份有限公司监事会

2004年8月24日

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