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**国电南瑞：第二届董事会第一次会议决议公告

**2004-03-23 05:48

证券简称：国电南瑞　　　　证券代码：600406　　　　公告编号：临2004-10

国电南瑞科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

国电南瑞科技股份有限公司第二届董事会第一次会议于2004年3月21日在南

京市国际会议中心举行,董事会应到董事9名,实到董事8名,缺席1名,会议由董事

闵涛先生主持。5名监事列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定。会议以8票同意,0票反对,0票弃权,通过如下决议：

一、选举闵涛先生为国电南瑞科技股份有限公司第二届董事会董事长。

二、聘任郑延海先生为国电南瑞科技股份有限公司董事会秘书,聘期3年；聘

任张晓东先生为国电南瑞科技股份有限公司证券事务代表,聘期3年。

三、聘任张长银先生为国电南瑞科技股份有限公司总经理,聘期3年。

四、聘任冷俊先生为国电南瑞科技股份有限公司副总经理,聘期3年；聘任郑

延海先生为国电南瑞科技股份有限公司副总经理兼财务负责人,聘期3年。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

2004年3月23日

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