NARI Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2019

Apr 28, 2019

证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2019-027

国电南瑞科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”、“国电南瑞”）第六届董事 会第三十六次会议于2019 年4 月25 日在公司会议室召开，以12 票同意、0 票 反对、0 票弃权审议通过《关于续聘2019 年度财务及内控审计机构的预案》，具 体情况如下：

经公司2018 年第二次临时股东大会批准，公司聘请信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称“信永中和事务所”）为公司2018 年度财务审计和 内部控制审计机构。截止2018 年该所已为我公司提供年报审计服务1 年。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙）是中国注册会计师协会常务理事单 位，具有财政部、中国证监会授予的证券业务审计资格、第一批H 股审计资格， 同时拥有税务师事务所AAAA 资质、军工涉密业务、咨询服务安全保密资质等职 业资格。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙）承担过多家上市公司的审计业 务，拥有优秀的人力资源团队和良好的会计、审计职业素质和水平，能够满足公 司的审计要求。

公司拟聘任信永中和事务所为2019 年度财务审计机构及内部控制审计机 构，合同金额为280 万元以下（其中内控审计合同金额为60 万元），聘期各一 年。

上述事项已经董事会审计委员会审议，认为信永中和事务所具备从事证券相 关业务资格，具有良好的会计、审计职业素质和水平，在业界享有优良的声誉， 建议公司聘任信永中和事务所为2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构， 聘期各一年。

公司独立董事对此发表了独立意见，此预案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十九日