NARI Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2018

Dec 5, 2018

国电南瑞科技股份有限公司

第六届董事会审计委员会意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》及《国电南瑞科技股份有限公司章程》、《国电南瑞科技股份有 限公司关联交易决策管理办法》、《国电南瑞科技股份有限公司董事会审计委员会 议事规则》等有关规定, 作为公司第六届董事会审计委员会委员，就以下事项发 表意见如下：

一、关于聘任会计师事务所事项的审计委员会意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格， 能够满足为上市公司提供审计服务的经验与能力，符合公司和全体股东的利益， 不存在损害中小股东利益的情形。我们同意公司聘请信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2018 年度的财务审计和内控审计中介机构，聘期各一年。

二、关于2018 年度新增日常关联交易额度的审计委员会意见

公司与国家电网公司及所属公司、国网电科院及所属公司发生的上述日常关 联交易是公司及附属企业正常生产经营需要，符合正常商业条款及公平原则并在 框架协议及相关具体交易协议的基础上进行，交易条件及定价公允，并按照相关 规定履行批准程序，不存在损害本公司和股东利益的情形。本次关联交易尚需提 交公司董事会及股东大会审议批准，与本次关联交易有关联关系的董事及股东应 回避表决。本委员会同意该关联交易预案，并同意将该预案提交公司董事会审议。

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