NARI Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2015

Apr 4, 2016

国电南瑞科技股份有限公司

第五届董事会审计委员会2015 年度会议意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修 订）》及《国电南瑞科技股份有限公司章程》、《国电南瑞科技股份有限公司关联 交易决策管理办法》、《国电南瑞科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》 等有关规定, 作为公司第五届董事会审计委员会委员，就以下事项发表意见如 下：

一、关于审阅经审计的2015 年度财务会计报告的议案的意见

公司2015 年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司2015 年度经营成果 及期末财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、关于日常关联交易暨2016 年度金融服务关联交易的审计委员会意见

1、公司与国家电网公司及所属公司、国网电力科学研究院及所属公司、南 京南瑞集团公司及所属公司购销产品和服务，主要目的是为了满足公司正常生产 经营的需要，是持续和必要的。中国电力财务有限公司为公司及附属子公司提供 金融服务是有利于公司提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险。

2、本次预计的2016 年度日常关联交易额度及2016 年金融服务关联交易是 在遵循公开、公平、公正的原则下进行的，遵循了相关政策规定和正常的市场交 易条件，不存在损害公司及其中小股东利益的情形。

• 3、本次关联交易尚需提交公司董事会及股东大会审议批准，与本次关联交

• 易有关联关系的董事及股东应回避表决。

本委员会同意该关联交易议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。 三、关于与关联方房产租赁的审计委员会意见

公司的房屋租赁关联交易严格按照有关法定程序进行，符合相关法律法规及

《公司章程》的规定，交易价格公允合理，不存在损害公司或股东利益的情形。 本委员会同意该关联交易议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

四、关于聘任会计师事务所事项的审计委员会意见

瑞华会计师事务所具备证券、期货相关业务从业资格，能够满足为上市公司 提供审计服务的经验与能力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东 利益的情形。我们提议公司聘请瑞华为公司2016 年度的财务审计和内控审计中 介机构，合同金额为105 万元以下（其中内控审计合同金额为30 万元），聘期 各一年。

审计委员会：胡晓明、车捷、吴维宁

2016 年3 月31 日