NARI Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2013

Dec 24, 2013

国电南瑞科技股份有限公司

第五届董事会审计委员会意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《国电南 瑞科技股份有限公司章程》、《国电南瑞科技股份有限公司关联交易决策管理办 法》、《国电南瑞科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定, 作 为公司第五届董事会审计委员会委员，就以下事项发表意见如下：

一、关于参与BT 项目建设暨关联交易的审计委员会意见

1、此次公司与南瑞集团、中国铁建、烽火通信共同参与武汉市轨道交通8 号线一期工程BT 项目将推动公司创新商业模式、产业转型升级，进一步发挥公 司产业链整体优势，巩固城市轨道交通领域领先地位，加快智能电网同源技术在 轨道交通领域的应用，提升品牌的行业影响力，有利于公司综合实力和收益的提 高。

2、此次关联交易符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东合法权 益的情形，不会对公司独立性构成影响。

3、鉴于以上理由及考虑因素，同意将此议案提交董事会审议。

• 二、关于变更会计师事务所事项的审计委员会意见

1、瑞华会计师事务所具备证券、期货相关业务从业资格，能够满足为上市 公司提供审计服务的经验与能力，会计师事务所的变更不会影响公司财务报表的 审计质量，同时有助于保证审计工作的连续性和稳定性。

2、决策程序合法合规，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《公司章程》等规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小 股东利益的情形。

• 3、鉴于以上理由及考虑因素，同意将此议案提交董事会审议。

审计委员会：胡晓明、车捷、吴维宁

2013 年12 月24 日