NARI Technology Co., Ltd. — AGM Information 2025

Apr 28, 2025

证券简称：国电南瑞

公告编号：临 2025-026

证券代码：600406

国电南瑞科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 股东大会召开日期：2025年5月27日

 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票

相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 27 日 14 点 30 分

召开地点：江苏省南京市江宁区诚信大道 19 号南瑞大厦 A2-310 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 27 日

至2025 年 5 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于2024 年度财务决算的议案	√
2	关于2024 年度独立董事述职报告的议案	√
3	关于2024 年度董事会工作报告的议案	√
4	关于2024 年度监事会工作报告的议案	√
5	关于2025 年度财务预算的议案	√
6	关于2025 年度投资计划的议案	√
7	关于日常关联交易的议案	√
8	关于金融服务关联交易暨签订《金融业务服务协 议》的议案	√
9	关于2024年度利润分配方案暨2025年半年度利 润分配计划的议案	√
10	关于2024 年年度报告及其摘要的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第二次会议审议 通过，具体内容详见 2025 年 4 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

• 2、 特别决议议案：无

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：7、8、9

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：7、8

应回避表决的关联股东名称：南瑞集团有限公司、国网电力科学研究院

有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

一 ( ) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆 互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联 网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东 账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的， 可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通 股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东 账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股 票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (五) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够 及时参会、及时投票，公司使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”) 提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日 的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、 议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册 ( 下载链 接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票。如遇拥堵等情况， 投资者仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

四、 会议出席对象

一 ( ) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600406	国电南瑞	2025/5/19

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员

五、 会议登记方法

• 1、会议登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

• 2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件、股票账户卡（如

• 有）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、授权委托书（见 附件 1）、股东有效身份证件复印件和股票账户卡。

• 3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定

• 代表人出席会议的，应出示法定代表人本人有效身份证件、股票账户卡（如有）、 营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、授 权委托书（见附件 1）、股票账户卡（如有）、营业执照复印件。

• 4、本公司在下述登记时间集中办理股东参加现场会议登记工作，股东可通

• 过电子邮件、传真或邮寄送达方式登记。电子邮件、传真或信函须写明股东姓名、 股东账户、联系地址、联系电话，并提供前述规定有效证件的扫描件或复印件。 （一）登记时间：2025 年 5 月 21、22 日

（二）登记地点：国电南瑞科技股份有限公司投资者关系管理中心

六、 其他事项

• 1、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理；

• 2、联系部门：投资者关系管理中心；

3、联系电话：（025）81087102；

• 4、传真：（025）83422355；

• 5、电子邮箱：stock@sgepri.sgcc.com.cn

• 6、通讯地址：江苏省南京市江宁经济技术开发区诚信大道 19 号，邮编：

211106。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日

附件 1：授权委托书

 报备文件

国电南瑞第九届董事会第四次会议决议

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

国电南瑞科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 27 日 召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2024 年度财务决算的议案
2	关于2024年度独立董事述职报告的议 案
3	关于2024 年度董事会工作报告的议案
4	关于2024 年度监事会工作报告的议案
5	关于2025 年度财务预算的议案
6	关于2025 年度投资计划的议案
7	关于日常关联交易的议案
8	关于金融服务关联交易暨签订《金融 业务服务协议》的议案
9	关于2024 年度利润分配方案暨2025 年半年度利润分配计划的议案
10	关于2024 年年度报告及其摘要的议案

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委 托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。