NARI Technology Co., Ltd. — AGM Information 2022

Apr 28, 2022

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2022-036 债券代码：163577 债券简称：20 南瑞01

国电南瑞科技股份有限公司

关于召开2021 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2022年5月24日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

• 一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次：2021 年年度股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年5 月24 日14 点30 分

召开地点：江苏省南京市江宁区诚信大道19 号南瑞大厦A2-310 会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

• 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022 年5 月24 日

至2022 年5 月24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大

1

会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权： 无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
	非累积投票议案
1	关于2021 年度财务决算的议案	√
2	关于2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案	√
3	关于2021 年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于2021 年度董事会工作报告的议案	√
5	关于2021 年度监事会工作报告的议案	√
6	关于2022 年度财务预算的议案	√
7	关于2022 年度日常关联交易的议案	√
8	关于2022 年度金融服务关联交易暨签订《金融业务服务协 议》的议案	√
9	关于续聘2022 年度财务及内控审计机构的议案	√
10	关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案	√
11	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案	√
12	关于修订《公司董事会议事规则》的议案	√
13	关于修订《公司募集资金管理办法》的议案	√
14	关于修订《公司独立董事工作制度》的议案	√
15	关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补 充流动资金的议案	√
16	关于购买董监高责任险的议案	√
17	关于2021 年年度报告及其摘要的议案	√
	累积投票议案
18.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	应选董事（8）人
18.01	候选人：冷俊	√
18.02	候选人：胡江溢	√
18.03	候选人：郑玉平	√

2

18.04	候选人：陈刚	√
18.05	候选人：张贱明	√
18.06	候选人：刘爱华	√
18.07	候选人：蒋元晨	√
18.08	候选人：严伟	√
19.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	应选独立董事（4） 人
19.01	候选人：车捷	√
19.02	候选人：黄学良	√
19.03	候选人：熊焰韧	√
19.04	候选人：窦晓波	√
20.00	关于选举公司第八届监事会监事的议案	应选监事（4）人
20.01	候选人：郑宗强	√
20.02	候选人：丁海东	√
20.03	候选人：夏俊	√
20.04	候选人：战广生	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第二十三次会 议审议通过，具体内容详见2022 年4 月29 日《中国证券报》、《上海证券报》和 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：10、11、12

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：2、7、8、9、10、11、12、15、16、18、19、20

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：7、8

应回避表决的关联股东名称：南瑞集团有限公司、国网电力科学研究院有限 公司

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网 投票平台网站说明。

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• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥 有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后， 视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一 意见的表决票。

• (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超 过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

• (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2 四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600406	国电南瑞	2022/5/17

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

• 五、 会议登记方法

• 1、法人股股东持营业执照复印件、上海证券账户卡、法人授权委托书和出席人 身份证办理登记手续；

• 2、自然人股东持本人身份证和股东账户凭证办理登记手续；

• 3、委托代理人须持有本人身份证、委托人股东账户凭证及授权委托书办理登记 手续（授权委托书格式见附件）；

4

• 4、本公司在下述登记时间集中办理股东参加现场会议登记工作，股东可通过信 函或传真方式登记，信函或传真后请来电确定。

• （一）登记时间：2022 年5 月19、20 日

• （二）登记地点：国电南瑞科技股份有限公司证券管理部

六、 其他事项

• 1、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理；

• 2、联系电话：（025）81087102，传真：（025）83422355；

• 3、联系人：方飞龙、章薇、赵宁；

• 4、通讯地址：江苏省南京市江宁经济技术开发区诚信大道 19 号，邮编：211106。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会 2022 年4 月29 日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

 报备文件

公司第七届董事会第三十次会议决议；

公司第七届监事会第二十三次会议决议。

5

附件1：授权委托书

授权委托书

国电南瑞科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022 年5 月24 日 召开的贵公司2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2021 年度财务决算的议案
2	关于2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的 议案
3	关于2021 年度独立董事述职报告的议案
4	关于2021 年度董事会工作报告的议案
5	关于2021 年度监事会工作报告的议案
6	关于2022 年度财务预算的议案
7	关于2022 年度日常关联交易的议案
8	关于2022 年度金融服务关联交易暨签订《金融业 务服务协议》的议案
9	关于续聘2022 年度财务及内控审计机构的议案
10	关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
11	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
12	关于修订《公司董事会议事规则》的议案
13	关于修订《公司募集资金管理办法》的议案
14	关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
15	关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资 金永久补充流动资金的议案
16	关于购买董监高责任险的议案
17	关于2021 年年度报告及其摘要的议案

6

序号	累积投票议案名称	投票数
18.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
18.01	候选人：冷俊
18.02	候选人：胡江溢
18.03	候选人：郑玉平
18.04	候选人：陈刚
18.05	候选人：张贱明
18.06	候选人：刘爱华
18.07	候选人：蒋元晨
18.08	候选人：严伟
19.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
19.01	候选人：车捷
19.02	候选人：黄学良
19.03	候选人：熊焰韧
19.04	候选人：窦晓波
20.00	关于选举公司第八届监事会监事的议案
20.01	候选人：郑宗强
20.02	候选人：丁海东
20.03	候选人：夏俊
20.04	候选人：战广生

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

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附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作 为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100 股股 票，该次股东大会应选董事10 名，董事候选人有12 名，则该股东对于董事会选 举议案组，拥有1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进 行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同 的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选 董事5 名，董事候选人有6 名；应选独立董事2 名，独立董事候选人有3 名；应 选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案	累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
……	……
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100 股股票，采用累积投票制，他 （她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500 票的表决权，在议案5.00

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“关于选举独立董事的议案”有200 票的表决权，在议案6.00“关于选举监事 的议案”有200 票的表决权。

该投资者可以以500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。他（她）既 可以把500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选 人。

如表所示：

序号	议案名称		投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50

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