NARI Technology Co., Ltd. — AGM Information 2019

Mar 29, 2019

国电南瑞科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议资料

国电南瑞科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会

会议资料

二〇一九年四月九日

国电南瑞科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议资料

目 录

会议安排............................................................ 2 审议议案 关于公司部分董事变更的议案 .......................................................................... 3

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国电南瑞科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议资料

国电南瑞科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会会议

会议安排

		会议召开时间：	2019 年4 月9 日，下午15:00	2019 年4 月9 日，下午15:00
		会议地点：	公司会议室（南京市江宁区诚信大道19 号A2-310）
		会议主持人：	张建伟 副董事长
		会议联络人：	方飞龙、章薇、赵宁
		会议联络电话：	025-81087102
		会议议程：
序号		会议内容		报告人
一		主持人致开幕词
二		董事会秘书报告会议出席情况
三		会议审议事项
1		关于公司部分董事变更的议案		方飞龙
四		议案审议及现场沟通
五		推选现场投票计票人、监票人
六		议案表决，宣读表决结果
七		见证律师宣读本次股东大会法律意见书
八		宣读本次股东大会决议
九		会议结束

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国电南瑞科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议资料

国电南瑞科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会会议资料

（议案一）

关于公司部分董事变更的议案

各位股东及股东授权代表：

因工作变动，奚国富先生不再担任公司第六届董事会董事长、董事及董事会 战略委员会召集人职务。董事会提名冷俊先生为公司第六届董事会董事候选人， 任期至本届董事会届满日止。

董事会对奚国富先生在担任董事长、董事及董事会战略委员会召集人期间对 公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

董事候选人简历详见 2019 年 3 月 20 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《第六届董事会第三十四次会议决议公告》附件。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月九日

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