NARI Technology Co., Ltd. — AGM Information 2017

Jan 12, 2017

国电南瑞科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料

国电南瑞科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇一七年一月十九日

国电南瑞科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料

目 录

会议安排 ........................................................... 2 审议议案 会议安排............................................................ 2 关于变更公司注册地址暨修订《公司章程》的议案........................ 3

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国电南瑞科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料

国电南瑞科技股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会

会议安排

		会议召开时间：	2017 年1 月19 日，下午14:45	2017 年1 月19 日，下午14:45
		会议地点：	公司会议室（南京市江宁区诚信大道19 号会议中心）
		会议主持人：	奚国富 董事长
		会议联络人：	方飞龙、章薇、徐柏杨
		会议联络电话：	025-81087102
		会议议程：
序号		会议内容		报告人
一		主持人致开幕词
二		董事会秘书报告会议出席情况
三		会议审议事项
1		关于变更公司注册地址暨修订《公司章程》的议案		方飞龙
四		议案审议及现场沟通
五		推选现场投票计票人、监票人
六		议案表决，宣读表决结果
七		见证律师宣读本次股东大会法律意见书
八		宣读本次股东大会决议
九		会议结束

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国电南瑞科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料

国电南瑞科技股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议资料

（议案一）

关于变更公司注册地址暨修订《公司章程》的议案

各位股东及股东授权代表：

根据公司经营发展需要，公司主要办事机构（住所）已搬迁至南京市江宁经 济技术开发区诚信大道19 号，按照相关规定，公司拟将登记注册地址由“南京 市高新技术产业开发区D10 幢”变更为“南京市江宁经济技术开发区诚信大道 19 号2 幢”。

公司章程修订情况如下：

公司章程修订情况如下：
修订前	修订后
第二条“公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经国家经济贸易委员会以国经贸企改[2001]158 号文批准，由南京南瑞集团公司、国电电力发展股份有限公司、南京京瑞科电力设备有限公司、江苏省电力公司、云南电力集团有限公司、黑龙江省电力有限公司、广东华电实业有限公司、英大国际信托投资有限责任公司作为发起人共同发起设立，在南京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号320191000002198。”	第二条“公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经国家经济贸易委员会以国经贸企改[2001]158 号文批准，由南京南瑞集团公司、国电电力发展股份有限公司、南京京瑞科电力设备有限公司、江苏省电力公司、云南电力集团有限公司、黑龙江省电力有限公司、广东华电实业有限公司、英大国际信托投资有限责任公司作为发起人共同发起设立，在南京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91320191726079387X。”
第五条“公司住所：江苏省南京市高新技术产业开发区，邮政编码：210061。”	第五条“公司住所：南京市江宁经济技术开发区诚信大道19 号2 幢，邮政编码211106。”

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇一七年一月十九日

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