NARI Technology Co., Ltd. — AGM Information 2013

Apr 23, 2013

证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2013-012

国电南瑞科技股份有限公司 2012 年度股东大会决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

• 1、本次会议无否决或修改提案的情况；

2、本次会议无新提案提交表决。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013 年3 月 28 日以公告形式发布会议通知召集，公司2012 年度股东大会于2013 年4 月23 日在南京市紫金山庄召开。出席会议的有表决权的股东或者受托人6 人，代表公 司股份797,088,252 股，占公司总股本1,575,538,287 股的50.59%，公司部分 董事、监事出席了会议，高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议，会议 由董事长肖世杰先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议召开合 法、有效。经过大会审议，会议以投票表决的方式，通过如下议案：

一、审议通过关于2012 年度财务决算的议案。

该议案表决结果如下：同意797,088,252 股，同意票占出席会议的有表决权 股份数的100%；反对0 股，占出席会议的有表决权股份数的0%；弃权0 股，占 出席会议的有表决权股份数的0%。

二、审议通过关于2012 年度利润分配的议案。

根据“中瑞岳华审字【2013】2286 号”《审计报告书》，公司2012 年末母公 司累计可供分配利润共计1,709,262,762.79 元。综合考虑公司的长远发展、回 报公司全体股东等因素，公司拟以2012 年末总股本1,575,538,287 股为基数， 每10 股送4 股（每股面值1.00 元）并派发现金红利2.1 元（含税）。

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该议案表决结果如下：同意797,088,252 股，同意票占出席会议的有表决权 股份数的100%；反对0 股，占出席会议的有表决权股份数的0%；弃权0 股，占 出席会议的有表决权股份数的0%。

三、审议通过关于2012 年度独立董事述职报告的议案。

该议案表决结果如下：同意797,088,252 股，同意票占出席会议的有表决权 股份数的100%；反对0 股，占出席会议的有表决权股份数的0%；弃权0 股，占 出席会议的有表决权股份数的0%。

四、审议通过关于2012 年度董事会工作报告的议案。

该议案表决结果如下：同意797,088,252 股，同意票占出席会议的有表决权 股份数的100%；反对0 股，占出席会议的有表决权股份数的0%；弃权0 股，占 出席会议的有表决权股份数的0%。

五、审议通过关于2012 年度监事会工作报告的议案。

该议案表决结果如下：同意797,088,252 股，同意票占出席会议的有表决权 股份数的100%；反对0 股，占出席会议的有表决权股份数的0%；弃权0 股，占 出席会议的有表决权股份数的0%。

六、审议通过关于2012 年度报告及其摘要的议案。

该议案表决结果如下：同意797,088,252 股，同意票占出席会议的有表决权 股份数的100%；反对0 股，占出席会议的有表决权股份数的0%；弃权0 股，占 出席会议的有表决权股份数的0%。

七、审议通过关于2013 年度财务预算的议案。

该议案表决结果如下：同意797,088,252 股，同意票占出席会议的有表决权 股份数的100%；反对0 股，占出席会议的有表决权股份数的0%；弃权0 股，占 出席会议的有表决权股份数的0%。

八、审议通过关于续聘公司财务和内控审计机构的议案。

该议案表决结果如下：同意797,088,252 股，同意票占出席会议的有表决权

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股份数的100%；反对0 股，占出席会议的有表决权股份数的0%；弃权0 股，占 出席会议的有表决权股份数的0%。

九、审议通过关于公司日常关联交易的议案。

该议案表决结果如下：关联股东南京南瑞集团公司回避表决，出席会议的有 表决权股份数210,278,172 股, 该议案表决结果如下：同意210,278,172 股，同 意票占出席会议的有表决权的股份数的100%；反对0 股，占出席会议的有表决 权股份数的0%；弃权0 股，占出席会议的有表决权股份数的0%。

十、审议通过关于公司第四届董事会换届的议案。

本议案采取累积投票制表决，对董事候选人进行了分类别的逐个记名投票 表决，具体情况如下：

序号	姓名	所得表决权数	占比
1	肖世杰	797,088,252	100%
2	吴维宁	797,088,252	100%
3	胡江溢	797,088,252	100%
4	于永清	797,088,252	100%
5	奚国富	797,088,252	100%
6	曹培东	797,088,252	100%
7	杨迎健	797,088,252	100%
8	薛禹胜	797,088,252	100%
9	马龙龙	797,088,252	100%
10	李心丹	797,088,252	100%
11	车 捷	797,088,252	100%
12	胡晓明	797,088,252	100%

十一、审议通过关于公司第四届监事会换届的议案。

对监事候选人进行逐个记名投票表决，具体情况如下：

序号	姓名	所得表决权数	占比
1	王彦亮	797,088,252	100%
2	王航	797,088,252	100%
3	盛方	797,088,252	100%
4	李 芳	797,088,252	100%

王彦亮先生、王航先生、盛方先生和李芳女士与职工监事沈浩东、杨志宏两 位先生共同组成第五届监事会。

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十二、其他事项

本次股东大会聘请了东方华银律师事务所王建文律师、黄勇律师进行现场见 证，并出具了见证意见，认为公司二〇一二年度股东大会的召集和召开程序、出 席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定， 本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

十三、备查文件

（一）国电南瑞科技股份有限公司2012 年度股东大会决议；

（二）东方华银律师事务所关于国电南瑞科技股份有限公司2012 年度股东 大会的见证意见。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会 二〇一三年四月二十四日

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