NARI Technology Co., Ltd. — AGM Information 2012

Jun 15, 2012

国电南瑞科技股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会

会 议 资 料

二〇一二年六月二十一日

国电南瑞科技股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会会议资料

目 录

会议安排 .................................................. 2 审议议案： 关于公司部分董事变更的议案 ................................ 3 关于公司部分监事变更的议案 ................................ 4 关于变更会计师事务所的议案 ................................ 5

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国电南瑞科技股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会会议资料

国电南瑞科技股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会

会议安排

会议召开时间：	2012 年6 月21 日上午10:00
会议地点：	公司会议室
会议联络人：	章薇、高巍
会议联络电话：	025-83092026
会议议程：

序号	会议内容	报告人
一	主持人致开幕词
二	董事会秘书报告会议出席情况
三	会议审议事项
1	关于公司部分董事变更的议案	方飞龙
2	关于公司部分监事变更的议案	方飞龙
3	关于变更会计师事务所的议案	方飞龙
四	议案审议及现场沟通
五	推选现场投票计票人、监票人
六	议案表决，宣读表决结果
七	见证律师宣读本次股东大会法律意见书
八	宣读本次股东大会决议
九	会议结束

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国电南瑞科技股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会会议资料

国电南瑞科技股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会议案

（议案一）

关于公司部分董事变更的议案

各位股东及股东授权代表：

因工作变动，冷俊先生不再担任公司第四届董事会董事职务。根据《中华人 民共和国公司法》和《国电南瑞科技股份有限公司章程》的相关规定，经公司第 一大股东南京南瑞集团公司推荐，并由董事会审议通过，提请股东大会选举于永 清先生为公司第四届董事会董事，任期至本届董事会期满日止。

董事侯选人于永清先生简历：于永清，男，56 岁，研究生毕业，教授级高 级工程师。历任中国电力科学研究院高压所电磁室副主任、副所长、所长，高压 电器公司经理兼高压所所长，院长助理兼高压研究所所长、高压电器公司经理， 中国电力科学研究院副院长、党组成员等职，现任国网电力科学研究院副院长、 党组成员，南京南瑞集团公司副总经理。

以上议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审 议批准。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

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国电南瑞科技股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会议案

（议案二）

关于公司部分监事变更的议案

各位股东及股东授权代表：

因工作变动，监事曹铁男先生不再担任公司第四届监事会监事。根据《中华 人民共和国公司法》和《国电南瑞科技股份有限公司章程》的相关规定，经公司 第一大股东南京南瑞集团公司推荐，并由监事会审议通过，提请股东大会选举曹 培东先生为公司第四届监事会监事，任期至本届监事会期满日止。

监事候选人曹培东先生简历：曹培东，男，44 岁，研究生学历，高级会计 师。历任西北电力集团财务有限公司总稽核师（副处级）、国电西北电力集团公 司财务部资产管理处副处长、西北电网公司财务部财务管理（本部财务）处处长、 财务部副主任，国家电网公司金融资产管理部经营处副处长、财务部资产处副处 长、财务资产部资产处副处长、处长等职，现任国网电力科学研究院总会计师、 党组成员，南京南瑞集团公司总会计师。

以上议案已经公司第四届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审 议批准。

国电南瑞科技股份有限公司监事会

二〇一二年六月二十一日

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国电南瑞科技股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会会议资料

国电南瑞科技股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会议案

（议案三）

关于变更会计师事务所的议案

各位股东及股东授权代表：

公司聘请的年度财务审计机构天衡会计师事务所有限公司（以下简称“天衡 所”）为公司提供审计服务已超过5 年。根据国务院国有资产监督管理委员会《关 于做好2011 年度中央企业财务决算管理及报表编制工作的通知》（国资发评价 【2011】173 号）和财政部《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关 问题的通知》（财会【2011】24 号）等文件，经与天衡所协商同意，公司拟将2012 年度审计机构变更为“中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中 瑞岳华”），合同金额在90 万元以下。

中瑞岳华拥有30 年发展历史，是我国第一家转制的特殊普通合伙制会计师 事务所，具有财政部、中国证监会授予的证券业务审计资格、第一批H 股审计资 格，中国人民银行首批推选的金融机构审计单位，最高人民法院授予的司法鉴定 资格等执业资格，在中国注册会计师协会发布的2011 年度《会计师事务所综合 评价前百家信息》中位列第五。中瑞岳华承担过多家中央企业和上市公司的审计 业务，在全国设有22 家分所，拥有优秀的人力资源团队和良好的会计、审计职 业素质和水平，能够满足公司2012 年度的审计要求。

以上议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审 议批准。

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