NARI Technology Co., Ltd. — AGM Information 2012

Feb 1, 2012

证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2012-03

国电南瑞科技股份有限公司

关于召开2011 年度股东大会会议通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

• ●是否提供网络投票：否

• ●公司股票是否涉及融资融券业务：否

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会的召集人：公司董事会

• 2、会议召开日期和时间：2012 年2 月23 日上午10:00

• 3、会议地点：南京市紫金山庄

• 4、会议方式：本次会议采用现场投票方式

二、 会议审议事项

• 1、关于2011 年度董事会工作报告的议案；

• 2、关于2011 年度监事会工作报告的议案；

• 3、关于2011 年度财务决算的议案；

• 4、关于2012 年度财务预算的议案；

• 5、关于2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；

• 6、关于增加公司注册资本的议案；

• 7、关于修订《公司章程》的议案；

• 8、关于2011 年度独立董事述职报告的议案；

• 9、关于续聘天衡会计师事务所有限公司的议案；

• 10、关于2011 年度报告及其摘要的议案；

• 11、关于签订关联交易协议暨日常关联交易额度的议案；

• 12、关于公司部分监事变更的议案。

三、会议出席对象

• 1、截止2012 年2 月16 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公

• 司上海分公司登记在册的本公司全体股东（股东因故不能出席可委托代理人出 席）；

  • 2、本公司董事、监事及高级管理人员；

  • 3、本公司邀请的人员。

四、会议登记方法

1、登记方式

• 1）法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证

• 办理登记手续；

  • 2）社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；

• 3）委托代理人须持有本人身份证、委托人股票账户、授权委托办理登记手

• 续（授权委托书格式见附件）；

  • 4）异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

  • 2、登记时间：2012 年2 月17 日、2 月20 日

  • 3、登记地点：国电南瑞科技股份有限公司证券投资部

五、其他事项

• 1、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理；

• 2、联系电话：（025）83092026 传真：（025）83422355

• 3、联系人：方飞龙、章薇、高巍

• 4、通讯地址：江苏省南京市高新技术产业开发区高新路20 号

邮编：210061

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇一二年二月二日

附件一：

授权委托书

兹授权委托 代表参加国电南瑞科技股份有限公司 2011 年度股东大会。本人已看过股东大会相关会议资料，对股东大会拟将审议 的议案发表如下意见，现授权该代表按本人的意愿予以表决并代为宣读。

序号	议 案	同 意	反 对	弃 权
1	关于2011 年度董事会工作报告的议案
2	关于2011 年度监事会工作报告的议案
3	关于2011 年度财务决算的议案
4	关于2012 年度财务预算的议案
5	关于2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
6	关于增加公司注册资本的议案
7	关于修订《公司章程》的议案
8	关于2011 年度独立董事述职报告的议案
9	关于续聘天衡会计师事务所有限公司的议案
10	关于2011 年度报告及其摘要的议案
11	关于签订关联交易协议暨日常关联交易额度的议案
12	关于公司部分监事变更的议案

如委托人对上述事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意见表决。 注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖 单位公章。

委托人签名或 受托人签名 法人盖章 身份证件号或 身份证件号 组织机构代码 股东账户号 联系方式

持股数

有效期（天）

授权日期