NARI Technology Co., Ltd. — AGM Information 2011

Feb 14, 2011

证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2011-07

国电南瑞科技股份有限公司 关于召开2010 年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真 实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司于2011 年1 月29 日发布了《关于召开2010 年度股东大会会议通知》， 定于2011 年2 月23 日在南京市紫金山庄召开2010 年度股东大会，现对2010 年 度股东大会会议召开提示如下：

一、会议时间

2011 年2 月23 日上午10：00

二、 会议地点

南京市紫金山庄（南京市环陵路18 号）

三、 会议议程

• 1、关于2010 年度董事会工作报告的议案；

• 2、关于2010 年度监事会工作报告的议案；

• 3、关于2010 年度财务决算的议案；

• 4、关于2011 年度财务预算的议案；

• 5、关于2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；

• 6、关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司的议案；

• 7、关于2010 年度报告及其摘要的议案；

• 8、关于2010 年新增日常关联交易额度和2011 年度日常关联交易额度的议

案。

四、出席会议的对象

1、截止2011 年2 月16 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的本公司全体股东（股东因故不能出席可委托代理人出

1

席）；

• 2、本公司董事、监事及高级管理人员；

• 3、本公司邀请的人员。

五、会议登记方法

1、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办 理登记手续；

• 2、社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；

• 3、委托代理人须持有本人身份证、委托人股票账户、授权委托办理登记手续

• （授权委托书格式见附件）；

  • 4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

六、登记时间

2011 年2 月18 日、21 日

七、登记地点

国电南瑞科技股份有限公司证券投资部

八、其他事项

• 1、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理；

• 2、联系电话：（025）83092026 传真：（025）83422355

• 3、联系人：方飞龙、章薇、高巍

• 4、通讯地址：江苏省南京市高新技术产业开发区高新路20 号

  • 邮编：210061

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇一一年二月十五日

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附件：

授权委托书

兹授权委托 代表参加国电南瑞科技股份有限公司 2010 年度股东大会。本人已看过股东大会相关会议资料，对股东大会拟将审议的 议案发表如下意见，现授权该代表按本人的意愿予以表决并代为宣读。

序号	议 案	同 意	反 对	弃 权
1	关于2010 年度董事会工作报告的议案
2	关于2010 年度监事会工作报告的议案
3	关于2010 年度财务决算的议案
4	关于2011 年度财务预算的议案
5	关于2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
6	关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司的议案
7	关于2010 年度报告及其摘要的议案
8	关于2010 年新增日常关联交易额度和2011 年度日常关联交易额度的议案

如委托人对上述事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意见表决。 注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖 单位公章。

身份证件号： 身份证件号： 股东帐户号： 持股数： 授权日期： 有效期（天）：

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