NARI Technology Co., Ltd. — AGM Information 2010

Apr 26, 2010

证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2010-10

国电南瑞科技股份有限公司

关于召开公司2010 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司第三届董事会第二十七次会议审议通过的部分议案需经股东大会审议， 因此，公司董事会提议召开2010 年第一次临时股东大会，具体事宜如下：

一、会议时间

2010 年5 月18 日上午9：30

二、 会议地点

南京市紫金山庄（南京市环陵路18 号）

三、 会议议程

• 1、审议关于公司第三届董事会换届的议案；

• 2、审议关于公司第三届监事会换届的议案。

根据《公司章程》规定，董事选举采用累积投票制。

四、出席会议的对象

1、截止2010 年5 月11 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的本公司全体股东（股东因故不能出席可委托代理人出 席）；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、本公司邀请的人员。

五、会议登记方法

1、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证 办理登记手续；

2、社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；

3、委托代理人须持有本人身份证、委托人股票账户、授权委托办理登记手 续（授权委托书格式见附件）；

4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

六、登记时间

2010 年5 月13 日-14 日

七、登记地点

国电南瑞科技股份有限公司证券投资部

八、其他事项

• 1、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理；

• 2、联系电话：（025）83092026 传真：（025）83422355

• 3、联系人：方飞龙、章薇、高巍

• 4、通讯地址：江苏省南京市高新技术产业开发区高新路20 号

• 邮编：210061

附件：授权委托书

国电南瑞科技股份有限公司董事会 二〇一〇年四月二十六日

授权委托书

兹授权委托 代表参加国电南瑞科技股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会。本人已看过股东大会相关会议资料，对股东大会 拟将审议的议案发表如下意见，现授权该代表按本人的意愿予以表决并代为宣 读。

序号议案一议案一之1议案一之2议案一之3议案一之4议案一之5议案一之6议案一之7	议 案关于公司第三届董事会换届的议案选举肖世杰为公司第四届董事会董事选举吴维宁为公司第四届董事会董事选举闫华锋为公司第四届董事会董事选举奚国富为公司第四届董事会董事选举冷俊为公司第四届董事会董事选举薛禹胜为公司第四届董事会董事选举姜洪源为公司第四届董事会董事	同 意	反 对	弃 权
议案一之8	选举李忠军为公司第四届董事会董事
议案一之9	选举马龙龙为公司第四届董事会董事
议案一之10	选举李心丹为公司第四届董事会董事
议案一之11	选举车捷为公司第四届董事会董事
议案一之12	选举胡晓明为公司第四届董事会董事
议案二	关于公司第三届监事会换届的议案
议案二之1	选举王彦亮为公司第四届监事会监事
议案二之2	选举宋飞宇为公司第四届监事会监事
议案二之3	选举曹铁男为公司第四届监事会监事
议案二之4	选举孙德生为公司第四届监事会监事

如委托人对上述事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意见表决。 注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖 单位公章。

身份证件号： 身份证件号： 股东帐户号： 持股数： 授权日期： 有效期（天）：