NARI Technology Co., Ltd. — AGM Information 2010

Feb 25, 2010

证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2010-05

国电南瑞科技股份有限公司 关于召开2009 年度股东大会的更正通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2010 年1 月28 日发布了《第三届董事会第二十六次会议决议公告暨 召开2009 年度股东大会会议通知》，因工作人员失误，2009 年度股东大会会议 通知中漏列公司第三届监事会第二十次会议已审议通过并提交2009 年度股东大 会审议的“关于2009 年度监事会工作报告的议案”，具体更正后的会议通知及授 权委托书见附件所示。请投资者予以关注。

国电南瑞科技股份有限公司 2010 年2 月26 日

附件：

关于召开公司2009 年度股东大会的通知

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟召开2009 年度股东大 会，具体事宜如下：

一、会议时间

2010 年3 月2 日上午10 时

二、 会议地点

南京市紫金山庄（南京市环陵路18 号）

三、 会议议程

1、关于部分独立董事变更的议案

• 2、关于2009 年度董事会工作报告的议案

• 3、关于2009 年度监事会工作报告的议案

• 4、关于2009 年度财务决算的议案

• 5、关于2010 年度财务预算的议案

• 6、关于2009 年度利润分配的议案

• 7、关于公司2010 年度日常关联交易额度的议案

• 8、关于调整公司独立董事津贴的议案

• 9、关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司的议案

• 10、2009 年度报告及其摘要的议案

• 11、关于修订《公司章程》的议案

四、出席会议的对象

1、截止2010 年2 月23 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的本公司全体股东（股东因故不能出席可委托代理人出 席）；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、本公司邀请的人员。

五、会议登记方法

1、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证 办理登记手续；

• 2、社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；

• 3、委托代理人须持有本人身份证、委托人股票账户、授权委托办理登记手

• 续（授权委托书格式见附件）；

• 4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

六、登记时间

2010 年2 月25 日-26 日9：30—16：30

七、登记地点

国电南瑞科技股份有限公司证券投资部

八、其他事项

• 1、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理；

• 2、联系电话：（025）83092026 传真：（025）83422355

• 3、联系人：方飞龙、章薇、赵宁

• 4、通讯地址：江苏省南京市高新技术产业开发区高新路20 号 邮编：210061

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司

2010 年2 月26 日

附件六：

授权委托书

兹授权委托 代表参加国电南瑞科技股份有限公司 2009 年年度股东大会。本人已看过股东大会相关会议资料，对股东大会拟将审 议的议案发表如下意见，现授权该代表按本人的意愿予以表决并代为宣读。

序号	议案	**同 意 **	**反 对 **	弃 权
1	关于部分独立董事变更的议案
2	关于2009 年度董事会工作报告的议案
3	关于2009 年度监事会工作报告的议案
4	关于2009 年度财务决算的议案
5	关于2010 年度财务预算的议案
6	关于2009年度利润分配的议案
7	关于公司2010 年度日常关联交易额度的议案
8	关于调整公司独立董事津贴的议案
9	关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司的议案
10	关于2009 年度报告及其摘要的议案
11	关于修订《公司章程》的议案

如委托人对上述事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意见表决。 注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖 单位公章。

身份证件号： 身份证件号： 股东帐户号： 持股数： 授权日期： 有效期（天）：