NARI Technology Co., Ltd. — AGM Information 2009

Sep 11, 2009

国电南瑞科技股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会

会 议 资 料

二〇〇九年九月十八日

目 录

会议安排................................................. 1 关于变更公司部分独立董事的议案........................... 2 独立董事候选人马龙龙简历.............................. 3 独立董事候选人车捷简历................................ 3 独立董事候选人胡晓明简历.............................. 3

国电南瑞科技股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会会议资料

国电南瑞科技股份有限公司

2009 年第二次临时股东大会

会议安排

会议召开时间： 2009 年9 月18 日10:00-11:00

会议地点： 南京市紫金山庄（南京市环陵路18 号）

会议主持人： 董事长肖世杰

会议议程：

序号	会议内容	报告人
一	主持人致开幕词
二	董事会秘书报告会议出席情况
三	会议审议事项
1	关于变更公司部分独立董事的议案	方飞龙
1.1	以累积投票制选举独立董事
1.1.1	独立董事选举——候选人马龙龙
1.1.2	独立董事选举——候选人车捷
1.1.3	独立董事选举——候选人胡晓明
四	推选计票人、监票人
五	议案审议及现场沟通
六	议案表决，宣读表决结果
七	见证律师宣读本次股东大会法律意见书
八	董事会秘书宣读本次股东大会决议
九	会议结束

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国电南瑞科技股份有限公司

2009 年第二次临时股东大会

（议案一）

关于变更公司部分独立董事的议案

各位股东：

国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会现由11 名董事构成 （含4 名独立董事），其中独立董事徐从才、文晓明、吴明礼任期届满。

根据《中华人民共和国公司法》等有关法规规范和《国电南瑞科技股份有限 公司章程》的有关规定，现公司董事会提名马龙龙先生、车捷先生、胡晓明先生 为独立董事候选人，其中胡晓明先生为会计专业独立董事侯选人。

公司董事会已充分了解提名的公司独立董事候选人马龙龙先生、车捷先生、 胡晓明先生的职业、学历、职称及详细的工作经历和兼职等情况，公司董事会认 为马龙龙先生、车捷先生、胡晓明先生具有担任独立董事的资格，具有《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的独立董事必须具备的独立性。

经第三届董事会第二十二次会议审议，提请股东大会选举马龙龙先生、车捷 先生、胡晓明先生为公司独立董事。

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》规定，中国证监会对董事会提名的三位独立董事候选人——马龙龙、车捷、 胡晓明先生的任职资格未提出异议。

以上议案，提请各位股东审议。

国电南瑞科技股份有限公司董事会 二〇〇九年九月十八日

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独立董事候选人马龙龙先生简历

马龙龙先生，男，57 岁，经济学博士，教授、博士生导师。历任中国人民 大学贸易经济教研室主任、贸易经济系主任等职，现任中国人民大学学科责任教 授、博士生导师，中国产业经济学国家级重点学科学术带头人，首都经贸大学、 浙江工商大学兼职教授，中国人民大学流通研究中心主任。马先生是国内经济学 的知名专家，近年来在《管理世界》、《财贸经济》等国内外权威杂志上发表了 60 余篇中英文学术论文，出版了《期货市场运作》等16 部专著、译著和教材， 主持了21 项省部级以上科研项目，连续4 年主持发布了《中国消费品市场监测 与分析报告》。马先生是中国高校贸易经济教学研究会副会长、中国教育部考试 中心中英合作自学考试专家组成员、北京市考试院自学考试专业委员以及《商贸 经济》（月刊）杂志社主编、首都改革与发展研究会常务理事。

独立董事候选人车捷先生简历

车捷先生，男，45 岁，法学学士，南京大学工商管理硕士。历任江苏省司 法厅主任科员、江苏经济律师事务所主任等职，现任江苏金英杰律师事务所主任、 合伙人。车先生具有扎实的法学理论功底和丰富的执业经验，曾担任多家大型国 有企业、公司、金融机构及外资企业法律顾问，擅长金融、证券、房地产、涉外、 公司及知识产权等方面的法律业务。车先生是中华全国律师协会信息网络与高新 技术委员会委员，江苏省律师协会省直属分会副会长、南京及苏州仲裁委员会仲 裁员，2008 年10 月被评选为2005-2007 年度全国优秀律师称号。2001 年通过中 国证监会、清华大学经济管理学院举办的上市公司独立董事培训班并获培训证 书。

独立董事候选人胡晓明先生简历

胡晓明先生，男，46 岁，教授、硕士生导师，中国注册会计师。现任南京 财经大学会计学院教授、资产评估系主任，中国资产评估准则委员会咨询委员会 委员，全国资产评估教育研究会秘书长，中评协资产评估本科专业指导小组成员， 广西财经学院客座教授，江苏省资产评估协会理事。现主要从事资产评估、内部 控制及审计等内容的教学与研究工作。主持国家自然科学基金、国家教育部人文 社科规划课题各1 项，省级课题6 项以及其他服务地方的横向课题8 项，在《会 计研究》等国家重点期刊上发表学术论文70 余篇。

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