NARI Technology Co., Ltd. — AGM Information 2008

Oct 16, 2008

国电南瑞科技股份有限公司 2008 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会

会 议 资 料

二ΟΟ八年十月二十三日

国电南瑞科技股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会会议资料

目 录

会议安排................................................................... 2 会议议案 1、审议修订《公司关联交易决策管理办法》的议案.............................. 3 2、审议公司部分董事变更的议案.............................................. 4 3、审议公司部分监事变更的议案.............................................. 5

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国电南瑞科技股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会会议资料

国电南瑞科技股份有限公司

2008 年第二次临时股东大会会议议程

会议安排

会议主持人： 卜凡强 董事长

会议召开时间： 2008 年10 月23 日，9：00-10：30

会议地点： 南京市索菲特钟山酒店牡丹厅（南京市环陵路9 号）

序号	会议内容	报告人
一	主持人致开幕词
二	董事会秘书报告会议出席情况
三	会议审议事项
1	关于修订《公司关联交易决策管理办法》的议案；	方飞龙
2	关于部分董事变更的议案；	方飞龙
3	关于部分监事变更的议案。	方飞龙
四	股东发言及回答股东提问
五	推选计票人、监票人
六	议案表决，宣读表决结果
七	见证律师宣读本次股东大会法律意见书
八	董事会秘书宣读本次股东大会决议
九	会议结束

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国电南瑞科技股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会会议资料

2008 年第二次临时股东大会会议资料

议案（一）

关于修订《公司关联交易决策管理办法》的议案

各位股东：

为了进一步规范公司关联交易，提高公司治理水平，根据《公司法》、《证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，对公司《关 联交易决策管理办法》进行修订。

本管理办法共六章三十一条，分为总则、关联人和关联关系、关联交易、关联交 易的审议程序和披露、防范控股股东及关联方违规占用资金的管理及附则等内容，具 体详见2008 年8 月13 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公司第三届董事会第十三次会议已审议通过上述预案，现提请股东大会审议批 准。

国电南瑞科技股份有限公司董事会 二〇〇八年十月二十三日

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国电南瑞科技股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会会议资料

2008 年第二次临时股东大会会议资料

议案（二）

审议公司部分董事变更的议案

各位股东：

因工作变动，公司第三届董事会董事缪军先生已向公司董事会辞去董事职务。 根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，经公司第三届董事会第十三次 会议审议，提名陈景东先生（简历附后）为公司第三届董事会董事。

董事会已审议通过上述预案，现提请股东大会审议批准。

国电南瑞科技股份有限公司董事会 二〇〇八年十月二十三日

董事候选人陈景东先生简历

陈景东先生，男，1964 年 11 月出生，蒙古族，研究生学历，中共党员，高级工 程师。历任水利电力部电力生产司用电处助理工程师，能源部电力司用电处工程师， 龙源电力集团公司龙源电气公司总经理助理，电力部安生司安监处高级工程师，电力 部安生司副处级秘书，电力部安生司用电处副处长，电力部安生司城网改造工作组副 处长，国家电力公司安运部输变电处处长，国电电力发展股份有限公司党组成员、董 事会秘书，国电电力发展股份有限公司机关党委书记，国电电力发展股份有限公司副 总经理。现任国电电力发展股份有限公司党组成员、副总经理、董事会秘书（集团公 司部门主任级）。

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国电南瑞科技股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会会议资料

2008 年第二次临时股东大会会议资料

议案（三）

审议公司部分监事变更的议案

各位股东：

因工作变动，公司第三届监事会监事陆明宽先生已向公司监事会辞去监事职务。 根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，经公司第三届监事会第十一次 会议审议，提名焦保利先生（简历附后）为公司第三届监事会监事。

监事会已审议通过上述预案，现提请股东大会审议批准。

国电南瑞科技股份有限公司监事会 二〇〇八年十月二十三日

监事候选人焦保利先生简历

焦保利先生，男，48 岁，大学毕业, 高级工程师。历任国家电力公司科技教育局 技术项目处副处长，科技环保部计划管理处副处长、处长，国家电网公司科技信息部 副主任，江西省电力公司副总经理、党组成员，国网武汉高压研究院党组书记、副院 长等职。现任国网电力科学研究院党组书记、副院长。

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