NARI Technology Co., Ltd. — AGM Information 2007

Feb 5, 2007

证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2007-01

国电南瑞科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

暨召开公司2006 年度股东大会的通知

本公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司董事会于2007 年1 月18 日以会议通知召集， 国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）第二届董事会第十九次会 议于2007 年2 月3 日在公司会议室召开，应到董事9 名，实到董事8 名（独立 董事文晓明因事委托独立董事徐从才），4 名监事列席会议，会议由闵涛董事长 主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过如下决议：

• 一、审议通过公司总经理工作报告。

二、审议通过公司2006 年年度财务决算预案。

预案内容将于2006 年度股东大会召开前五个工作日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）公告。

三、审议通过2006 年资本公积金转增股本的预案。

根据江苏天衡会计师事务所有限公司出具的“天衡审字（2007）61 号”《审 计报告书》，公司2006 年年末的资本公积金为270,650,935.25 元，盈余公积金 为72,673,346.66 元。

综合考虑公司的长远发展和对全体股东的持续回报，公司拟以经审计的资本 公积金270,650,935.25 元，按2006 年末总股本21,255 万股为基数，以每10 股转增2 股，向全体股东实施资本公积金转增股本方案，共计转增股本为 42,510,000 股（每股面值1 元）。

• 四、审查通过非经营性资金占用情况的议案，公司没有非经营性资金占用的

• 情况。

五、审议通过聘任姚建国先生为副总经理议案，聘期至本届董事会届满为止。 六、审议通过续聘会计师事务所的预案。同意聘任江苏天衡会计师事务所为 公司2007 年度财务审计中介机构。

• 七、审议通过董事会2006 年度工作报告的预案，报告详见公司《2006 年度

• 报告》。

预案内容将于2006 年度股东大会召开前五个工作日在上海证券交易所网 站（http://www.sse.com.cn）公告。

八、审议通过《国电南瑞科技股份有限公司2006 年度报告》及其摘要。 《国电南瑞科技股份有限公司2006 年度报告》及摘要详见上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn）

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九、审议通过《关于召开2006 年年度股东大会的议案》，定于2007 年3 月 3 日召开2006 年年度股东大会。

《关于召开2006 年年度股东大会的通知》见附件。

十、以8 票同意，1 票弃权，0 票反对审议通过公司2007 年年度财务预算预 案。

预案内容将于2006 年度股东大会召开前五个工作日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）公告。

十一、以6 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联方董事薛禹胜、朱大新、李 国春回避表决）审议通过 2007 年度日常关联交易的预案。 具体关联交易额度审批表如下：

交易对象	交易额度	交易额度	交易类型	交易条件
	2006 年实际	2007 年额度
南京南瑞集团公司	9919.33 万元	2 亿元	委托加工	参照市场同类服务的标准确定交易条件

以上二、三、六、七、十、十一议案需提交2006 年年度股东大会审议决定。

附件一：《关于召开2006 年年度股东大会的通知》 附件二：股东大会授权委托书 附件三：姚建国先生简历

国电南瑞科技股份有限公司董事会 2007 年2 月6 日

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附件一：

关于召开公司2006 年度股东大会的通知

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟召开2006 年度股东大 会，具体事宜如下：

一、会议时间

2007 年3 月3 日上午9 时

二、 会议地点

南京市国际会议中心（中山陵四方城2 号）

三、 会议议程

1、关于审议公司2006 年度决算的议案；

2、关于审议公司2006 年度资本公积金转增股本的议案；

3、关于审议公司2007 年度预算的议案；

4、关于审议公司2007 年度日常关联交易额度的议案；

5、关于审议公司续聘会计师事务所的议案；

6、关于审议公司董事会2006 年度工作报告的议案；

7、关于审议公司监事会2006 年度工作报告的议案。

四、出席会议的对象

1、截止2007 年2 月26 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的本公司全体股东（股东因故不能出席可委托代理人出 席）；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、本公司邀请的人员。

五、会议登记方法

1、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证 办理登记手续；

2、社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；

• 3、委托代理人须持有本人身份证、委托人股票账户、授权委托办理登记手

• 续（授权委托书格式见附件）；

4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

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六、登记时间

2007 年2 月27 日至3 月1 日

七、登记地点

国电南瑞科技股份有限公司证券投资部

八、其他事项

1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

2、公司联系地址：南京市南瑞路8 号，国电南瑞科技股份有限公司证券投

资部。

邮政编码：210003

联系电话及联系人： 025—83092026 张晓东 章薇 传 真： 025-83422355

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

2007 年2 月6 日

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附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席国电南瑞科技股份有限公 司2006 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 授托人签名： 身份证号码： 身份证号码： 委托人持有股份： 委托人股东账户： 委托日期：

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附件三：

姚建国先生简历

姚建国先生，男，43 岁，硕士研究生, 研究员级高级工程师，职工监事。 1988 年6 月参加工作。1999 年起历任国电自动化研究院（现更名为国网南京自 动化研究院）电网控制研究所副所长、所长；南京南瑞集团公司电网控制分公司 副总经理；国电南瑞科技股份有限公司电网控制分公司副总经理。现任国电南瑞 科技股份有限公司电网控制分公司总经理、研发中心主任、职工监事。姚建国先 生长期从事电网调度员培训仿真系统、电力系统应用软件和电网调度监控自动化 系统的研究、产品开发及管理工作。先后主持及参与完成了“调度员培训仿真系 统”“省、地区级电网新一代开放型分布式能量管理系统”“调度自动化集成技术 研究”以及“新一代调度自动化信息集成系统OPEN-3000”等多个科研项目的研 究开发及管理工作。曾荣获“江苏省杰出青年岗位能手”称号,是“333 新世纪 科学技术带头人培养工程”培养对象、中国电机工程学会电力系统自动化专业委 员会、城市供电专业委员会委员、中国电机工程学会电力系统自动化专业委员会 调度自动化学科组副主任委员、中国电机工程学会电力系统自动化专业委员会仿 真学科组主任委员。我国电力系统自动化领域的知名专家。

姚建国1997 年作为国电自动化研究院的硕士生导师和南京理工大学的兼职 硕士生导师，已培养多名硕士研究生。

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