NARI Technology Co., Ltd. — AGM Information 2006

Dec 8, 2006

国电南瑞 2006 年第二次临时股东大会会议资料

国 电 南 瑞 科 技 股 份 有 限 公 司 2006 年第二次临时股东大会会议资料

二ΟΟ六年十二月十五日

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国电南瑞 2006 年第二次临时股东大会会议资料

目 录

会议安排 …………………………………………………………………………………………3

会议议案

关于审议聘任会计师事务所的议案.................................. 4

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国电南瑞 2006 年第二次临时股东大会会议资料

国电南瑞科技股份有限公司

2006 年第二次临时股东大会会议安排

会议召开时间： 2006 年12 月15 日，9：00—11：30

会议期限： 半 天

会议地点： 公司一楼营销会议室 会议主持人： 闵涛董事长 会议联络人： 董事会秘书郑延海

证券事务代表张晓东

证券部工作人员章薇

会议联络电话： 025-83092026，025-83092089

会议议程：

1. 董事长闵涛致会议开幕词；

2. 审议公司聘任会计师事务所的议案；

3. 与会股东代表发言，主席台就座人员及其他高级管理人员解答；

4. 开始表决；

5. 发表决票、投票、计票；

6. 宣读表决结果；

7. 东方华银律师事务所律师宣读法律意见书；

8. 会议结束。

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国电南瑞 2006 年第二次临时股东大会会议资料

关于审议聘任会计师事务所的议案

各位股东：

公司原来聘任的天健会计师事务所有限公司自公司改制直到2005 年年报，一直作 为公司的财务审计中介机构，多年来无论对公司的改制组建、上市前期辅导、财务内控 规范、以及股票发行上市、历年财务审计都做出了十分重要的贡献。2005 年该事务所整 建制并入德勤华永会计师事务所有限公司北京分所，已经不再独立存在。公司对他们所 做的工作致以衷心的感谢。

江苏天衡会计师事务所于1999 年1 月经江苏省财政厅批准由原江苏会计师事务所 整体改制设立并经中国注册会计师协会审核批准，1992 年，经财政部和中国证监会批准， 江苏天衡会计师事务所成为中国首批取得证券业务财务审计资格的会计师事务所；1993 年，经国家国有资产管理局和中国证监会批准，江苏天衡会计师事务所成为中国首批取 得证券业务资产评估资格的会计师事务所。

鉴于该中介机构具备从事证券相关业务资格，具有良好的会计、审计职业素质和水 平，在业界享有优良的声誉，公司拟聘任其为公司2006 年度的财务审计中介机构，聘期 一年。

各位股东，董事会已审议通过上述关于聘任会计师事务所的议案，现提请股东大会 审议批准。

国电南瑞科技股份有限公司董事会 二○○六年十二月十五日

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国电南瑞 2006 年第二次临时股东大会会议资料

附件：江苏天衡会计师事务所简介

江苏天衡会计师事务所简介

江苏天衡会计师事务所于1999 年1 月经江苏省财政厅批准由原江苏会计师事务所 整体改制设立并经中国注册会计师协会审核批准，享有原江苏会计师事务所从事证券期 货相关业务等全部执业资格，原江苏会计师事务所始建于1985 年10 月，1992 年，经财 政部和中国证监会批准，本所成为中国首批取得证券业务财务审计资格的会计师事务所； 1993 年，经国家国有资产管理局和中国证监会批准，本所成为中国首批取得证券业务资 产评估资格的会计师事务所。

江苏天衡会计师事务所现有员工170 多人，其中专业人员150 多人。专业人员中有 中国注册会计师80 多人，经财政部和中国证监会认定的具有证券业务执业资格的注册会 计师30 多人；有中国注册资产评估师20 多人。专业人员大都具有高、中级会计师、经 济师、工程师、房地产估价师职称，涉及会计、审计、经济管理、税务、法律、金融及 计算机等专业门类，是知识密集、向社会提供高层次智力服务的专家群体。

江苏天衡会计师事务所常年审计服务的客户有300 多家，遍布江苏省各地区及中国 的其他省份如：北京、上海、浙江、山东、安徽、山西、广东、福建、江西、海南、辽 宁、新疆、内蒙、宁夏等地，服务对象主要是上市公司、大中型外商投资企业、企业集 团、大中型国有企业、金融机构及证券经营机构等，涉及金融、外贸、能源、交通运输、 机械、航运、电子、房地产、家用电器、有色金属、化工、食品、旅游、建筑、医药等 各行各业。

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