NARI Technology Co., Ltd. — AGM Information 2006

Nov 29, 2006

证券简称：S 南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2006-26

国电南瑞科技股份有限公司

关于召开 2006 年第二次临时股东大会会议通知

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟召开2006 年第二次临 时股东大会，具体事宜如下：

一、会议时间: 2006 年12 月15 日上午9 时

二、会议地点: 公司营销处一楼会议室

三、会议审议事项

1、关于聘任江苏天衡会计师事务所的议案，该议案已经公司第二届董事会 第十七次会议审议通过，并刊登在 2006 年 8 月 1 日《上海证券报》、《中国证券 报》及上海证券交易所网站上。

四、出席会议的对象

1、截止2006 年12 月6 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的本公司全体股东（股东因故不能出席可委托代理人出 席）；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、本公司邀请的人员。

五、会议登记方法

1、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证 办理登记手续；

2、社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；

3、委托代理人须持有本人身份证、委托人股票账户、授权委托办理登记手 续（授权委托书格式见附件）；

4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

六、登记时间: 2006 年12 月11 日至12 月14 日

• 七、登记地点: 国电南瑞科技股份有限公司证券投资部

八、其他事项

• 1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

• 2、联系地址：南京市南瑞路8 号，国电南瑞科技股份有限公司证券投资部。

  • 邮政编码：210003

联系电话及联系人： 025—83092026 张晓东 章薇

传 真： 025-83422355

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会 2006 年11 月30 日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席国电南瑞科技股份有限公 司2006 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 授托人签名： 身份证号码： 身份证号码：

委托人持有股份：

委托人股东账户： 委托日期：