NARI Technology Co., Ltd. — AGM Information 2006

Jul 14, 2006

国电南瑞 2006 年第一次临时股东大会会议资料

国 电 南 瑞 科 技 股 份 有 限 公 司 2006 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会

会 议 资 料

二ΟΟ六年七月二十三日

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国电南瑞 2006 年第一次临时股东大会会议资料

目 录

会议安排 …………………………………………………………………………………………3 会议议案 关于审议追加研发基地建设投资额度的议案..................................... 4 关于审议公司监事人员变动的议案............................................. 6

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国电南瑞 2006 年第一次临时股东大会会议资料

国电南瑞科技股份有限公司

2006 年第一次临时股东大会会议安排

会议召开时间： 2006 年7 月23 日，9：00—11：30

会议期限： 半 天 会议地点： 南京市国际会议中心（中山陵四方城2 号） 会议主持人： 闵涛董事长 会议联络人： 董事会秘书郑延海 证券事务代表张晓东 证券部工作人员章薇 会议联络电话： 025-83092026，025-83092089

会议议程：

1. 董事长闵涛致会议开幕词；

2. 审议公司追加研发基地建设投资额度的议案；

3. 审议公司监事人员变动的议案；

4. 与会股东代表发言，主席台就座人员及其他高级管理人员解答；

5. 开始表决；

6. 发表决票、投票、计票；

7. 宣读表决结果；

8. 东方华银律师事务所律师宣读法律意见书；

9. 会议结束。

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国电南瑞 2006 年第一次临时股东大会会议资料

关于审议追加研发基地建设投资额度的议案

各位股东：

根据公司上市募集资金投资使用计划，及公司目前的实际情况，公司已经确定 在南京和北京同时建设研发和产业化基地。

一、在南京市，目前公司在高新技术产业开发区内建设的综合研发大楼（40559 平方米及整个园区,以下简称“高新大楼”），“高新大楼”的原有设计概算为10850 万元，此概算投资已经2004 年度股东大会审议通过，公告已于2005 年4 月12 日 刊登在上海证券交易所www.sse.com.cn 上,大楼已经进入后期装修阶段。由于国家 关于大楼建设的设计标准的变化以及高新技术产业开发区对园区企业建设的要求 变化导致高新大楼设计方案修改，另外还有铜材等原材料的现价已经比做预算时有 了较大涨幅，以及现在业务发展对科研开发的实际要求所致的装修和设备需求，都 导致实际需要增加预算。根据测算，预计高新大楼彻底竣工并交付使用，总的建设 概算将达到13850 万元，因此需要追加投资3000 万元。

二、在北京市，为了开拓控制系统技术的市场领域，并借助这个平台广泛吸引北京 地区的人才，构建公司在北京的研发中心，重点拓展轨道交通控制领域市场，公司重点 对中关村软件园的房产反复进行了调研，并在2005 年2 月4 日与“和达科技（北京）有 限公司”（以下简称“和达科技”）签署协议（简称“原协议），购置“和达科技”建设 开发的位于中关村软件园“D-R7”地块1.085 公顷的土地使用权及大厦的部分产权，原 协议约定的转让总价格为 6047 万元。此投资已经2004 年度股东大会审议通过，公告 已于2005 年4 月12 日刊登在上海证券交易所www.sse.com.cn 上。

鉴于公司2005 年在北京市设立的“国电南瑞（北京）控制系统有限公司”（以下简 称“北京公司”）成立一年以来，规模迅速扩大，订单及招标项目逐渐增多，在轨道交通 行业逐步确立竞争地位。根据国电南瑞的整体发展战略，为更好地开拓控制系统技术的 市场领域，建立北方市场的销售和服务基地，同时考虑到大楼整体规划管理和资产投资 安全与效益兼顾的要求，以及今后大楼物业后勤管理的长期费用控制，通过公司对北京 地区和中关村软件园当前土地及房产需求与价格的可行性分析，结合中关村软件园的发 展态势，公司拟动用自有资金，购置2005 年2 月签订的原协议所确定的“D-R7”地块的 土地使用权及大厦产权以外的其余部分约6300 平方米的地上建筑和约2200 平方米地下

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国电南瑞 2006 年第一次临时股东大会会议资料

建筑以及“D-R7”地块所有附属设施的所有权。如果公司完成此次购置工作，公司将拥 有中关村软件园“D-R7”地块的全部土地使用权及该地块之上的所有建筑和附属设施的 所有权。公司前期就此购置事项与和达科技进行了初步谈判，谈判约定的转让总价格原 则以原协议约定价格为基础，结合当前市场价格及大楼支付标准，具体商定总标的定价， 预计完成此次购置工作后转让总价格与相关税金、交易费用和装修费用合计约8000万元。 如果董事会批准，公司拟和和达科技正式商谈协议，并在股东大会批准后执行。

综上，公司预计追加研发基地建设投资额度为11000 万元，公司将严格压缩项目投 资，该11000 万元追加研发基地建设资金，公司拟通过自筹解决。

各位股东，董事会已审议通过上述追加研发基地建设投资额度的议案，现提请股东 大会审议批准。

国电南瑞科技股份有限公司董事会 二○○六年七月二十三日

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关于审议公司监事人员变动的议案

各位股东：

因工作需要，公司股东南京南瑞集团公司建议柳一兵先生不再担任国电南瑞科技股 份有限公司监事会监事职务；同时，南瑞集团拟推荐陆明宽先生作为监事会监事候选人。 各位股东，监事会已审议通过公司监事人员变动的议案，现提请股东大会审议批准。

附件：陆明宽先生简历

国电南瑞科技股份有限公司监事会 二○○六年七月二十三日

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附件：

陆明宽先生简历

陆明宽，男，53 岁，大学毕业，高级工程师。1972 年加入中国共产党，1976 年参加工作。 历任副处长、所长等职，现任国电自动化研究院审计处处长、南京南瑞集团公司审计部 主任。

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