NARI Technology Co., Ltd. — AGM Information 2006

Apr 10, 2006

证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2006-07

国电南瑞科技股份有限公司 2005 年年度股东大会决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

1、本次会议无否决或修改提案的情况；

2、本次会议无新提案提交表决。

经公司董事会于2006 年2 月28 日以公告的形式发布会议通知，于2006 年 3 月31 日以公告的形式发布补充会议通知召集，国电南瑞科技股份有限公司2005 年年度股东大会于2006 年4 月9 日在南京市国际会议中心召开。会议由闵涛董 事长主持。出席会议的有表决权的股东或者受托人7 人，代表公司股份 129,730,047 股，占公司总股本212,550,000 股的61.04%。其中发起人股东代表 4 人，代表股数124,722,000 股，流通股代表3 人，代表股数5,008,047 股，符 合《公司法》及《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。公司董事、监事和 其他高级管理人员出席了会议。经过大会审议，会议以投票表决的方式，通过如 下议案： 一、审议通过公司2005 年年度决算报告。

该议案表决结果如下：同意129,730,047 股，其中发起人股124,722,000 股，占出席会议的有表决权的发起人股份的100%，流通股5,008,047 股，占出 席会议的有表决权的流通股股份的100%，反对0 股，弃权0 股。

二、审议通过公司2005 年年度利润分配方案。

根据德勤会计师事务所有限公司出具的“德师京(审)报字(06)第060 号” 《审计报告书》，公司年初累计未分配利润99,705,679.19 元（报告期内实施2004 年分配方案，分配现金股利4251 万元），加上公司2005 年度实现净利润 102,652,892.60 元，根据《公司章程》的规定，公司需按净利润10%分别提取法 定盈余公积计10,289,802.47 元，提取法定公益金计10,289,802.47 元，因此， 本年度可供股东分配利润为181,778,966.85 元。

综合考虑公司的长远发展和回报公司全体股东，公司拟按照2005 年度末的 总股本21255 万股为基数，每10 股派发现金红利1 元（含税），共计分配股利 21,255,000 元，尚未分配利润160,523,966.85 元，结转至下年度。

该议案表决结果如下：同意129,730,047 股，其中发起人股124,722,000 股，占出席会议的有表决权的发起人股份的100%，流通股5,008,047 股，占出 席会议的有表决权的流通股股份的100%，反对0 股，弃权0 股。

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三、审议通过公司2006 年度财务预算报告。

该议案表决结果如下：同意129,730,047 股，其中发起人股124,722,000 股，占出席会议的有表决权的发起人股份的100%，流通股5,008,047 股，占出 席会议的有表决权的流通股股份的100%，反对0 股，弃权0 股。 四、审议通过公司2006 年度日常关联交易额度报告。

2006 年2 月16 日，公司与南瑞集团及其所属子公司购货转签、销货转签和 向国家电网公司及其所属子公司销售商品的日常关联交易已经上海证券交易所 批准豁免披露。只要求按照《股票交易规则》规定的重大合同的口径披露此类交 易。同时，上海证券交易所同意公司按照以往申请额度的方式，由公司向董事会 和股东大会提交日常关联交易额度议案，据此公司就2006 年向南瑞集团采购产 品和委托加工的日常关联交易提出如下额度申请:

交易对象	交易额度	交易额度	交易类型	交易条件
	2005 年实 际	2006 年额 度
南京南瑞集团公 司	7411 万元	1 亿元	委托加工	参照市场同类服务的标 准确定交易条件

该议案表决结果如下：关联股东南京南瑞集团公司、南京京瑞科电力设备有 限公司回避表决，出席会议的有表决权为 46,309,047 股, 同意46,309,047 股， 其中发起人股41,301,000 股，占出席会议的有表决权的发起人股份的100%，流 通股5,008,047 股，占出席会议的有表决权的流通股股份的100%，反对0 股， 弃权0 股。

五、审议通过董事会2005 年度工作报告。

该议案表决结果如下：同意129,730,047 股，其中发起人股124,722,000 股，占出席会议的有表决权的发起人股份的100%，流通股5,008,047 股，占出 席会议的有表决权的流通股股份的100%，反对0 股，弃权0 股。

六、审议通过监事会2005 年度工作报告。

该议案表决结果如下：同意129,730,047 股，其中发起人股124,722,000 股，占出席会议的有表决权的发起人股份的100%，流通股5,008,047 股，占出 席会议的有表决权的流通股股份的100%，反对0 股，弃权0 股。

七、审议通过《国电南瑞科技股份有限公司章程》修改的议案。

此议案为持有公司26.587%股份的南京南瑞集团公司提出。修订后的《国电 南瑞科技股份有限公司章程》见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 该议案表决结果如下：同意129,730,047 股，其中发起人股124,722,000 股，占出席会议的有表决权的发起人股份的100%，流通股5,008,047 股，占出 席会议的有表决权的流通股股份的100%，反对0 股，弃权0 股。

八、审议通过《国电南瑞科技股份有限公司股东大会议事规则》修订的议 案。

此议案为持有公司26.587%股份的南京南瑞集团公司提出。修订后的《国电 南瑞科技股份有限公司股东大会议事规则》见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。

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该议案表决结果如下：同意129,730,047 股，其中发起人股124,722,000 股，占出席会议的有表决权的发起人股份的100%，流通股5,008,047 股，占出 席会议的有表决权的流通股股份的100%，反对0 股，弃权0 股。

九、审议通过《国电南瑞科技股份有限公司董事会议事规则》修订的议案。 此议案为持有公司26.587%股份的南京南瑞集团公司提出。修订后的《国电 南瑞科技股份有限公司董事会议事规则》见上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）。

该议案表决结果如下：同意129,730,047 股，其中发起人股124,722,000 股，占出席会议的有表决权的发起人股份的100%，流通股5,008,047 股，占出 席会议的有表决权的流通股股份的100%，反对0 股，弃权0 股。

十、审议通过《国电南瑞科技股份有限公司监事会议事规则》修订的议案。 此议案为持有公司26.587%股份的南京南瑞集团公司提出。修订后的《国电 南瑞科技股份有限公司监事会议事规则》见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。

该议案表决结果如下：同意129,730,047 股，其中发起人股124,722,000 股，占出席会议的有表决权的发起人股份的100%，流通股5,008,047 股，占出 席会议的有表决权的流通股股份的100%，反对0 股，弃权0 股。

十一、其他事项

本次股东大会聘请了上海东方华银律师事务所王建文律师进行现场见证， 并出具了见证意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、参加本次股东大 会人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》等法律、法规以及《公 司章程》的规定。 十二、备查文件

2005 （一）国电南瑞科技股份有限公司 年年度股东大会决议； 2005 （二）上海东方华银律师事务所关于国电南瑞科技股份有限公司 年年 度股东大会的见证意见。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司 2006 年4 月11 日

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