NARI Technology Co., Ltd. — AGM Information 2006

Feb 27, 2006

证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临 2006-01

国电南瑞科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 2005 暨召开公司 年度股东大会的通知

本公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司董事会于 2006 年 2 月 13 日以会议通知召集， 国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）第二届董事会第十二次会 议于 2006 年 2 月 25 日在南京市玄武饭店召开，应到董事 9 名，实到董事 8 名（董 4 事薛禹胜因出差委托李国春参加会议）， 名监事列席会议，会议由闵涛董事长 主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过如下决议：

一、审议通过公司总经理工作报告。

二、审议通过核销部分应收账款的议案，同意核销 3,470,361.46 元应收账

款，作为坏帐处理。

三、审议通过公司 2005 年年度财务决算方案的预案。

预案内容将于 2005 年度股东大会召开前五个工作日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）公告。 四、审议通过 2005 年利润分配方案的预案。

根据德勤会计师事务所有限公司出具的“德师京(审)报字(06)第 060 号” 《审计报告书》，公司年初累计未分配利润 99,705,679.19 元（报告期内实施 2004 年分配方案，分配现金股利 4251 万元），加上公司 2005 年度实现净利润 102,652,892.60 元，根据《公司章程》的规定，公司需按净利润 10%分别提取法 定盈余公积计 10,289,802.47 元，提取法定公益金计 10,289,802.47 元，因此， 本年度可供股东分配利润为 181,778,966.85 元。

综合考虑公司的长远发展和回报公司全体股东，公司拟按照 2005 年度末的 总股本 21255 万股为基数，每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计分配股利 21,255,000 元，尚未分配利润 160,523,966.85 元，结转至下年度。 五、审议通过公司 2006 年年度财务预算预案。

预案内容将于 2005 年度股东大会召开前五个工作日在上海证券交易所网 站（http://www.sse.com.cn）公告。 六、审查通过非经营性资金占用情况的议案，公司没有非经营性资金占用的 情况。 七、审议通过《公司法律事务管理制度》的议案。 八、审议通过董事会 2005 年度工作报告的预案，报告详见公司《2005 年度 报告》。

1

《国电南瑞科技股份有限公司 2005 年度报告》及摘要详见上海证券交易所

网站（http://www.sse.com.cn）

• 九、审议通过《国电南瑞科技股份有限公司 2005 年度报告》及其摘要。 十、审议通过《关于召开 2005 年年度股东大会的议案》，定于 2006 年 4 月

9 日召开 2005 年年度股东大会。

《关于召开 2005 年年度股东大会的通知》见附件。

十一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联方董事朱大新、李国春回避 2006 表决）审议通过 年度日常关联交易的预案。 具体关联交易额度审批表如下：

交易对象	交易额度	交易额度	交易类型	交易条件
	2005 年实际	2006 年额度
南京南瑞集团公司	7411万元	1亿元	委托加工	参照市场同类服务的标准确 定交易条件

以上三、四、五、八、十一议案需提交 2005 年年度股东大会审议决定。

附件一：《关于召开 2005 年年度股东大会的通知》 附件二：股东大会授权委托书

国电南瑞科技股份有限公司董事会 2006 年 2 月 28 日

2

附件一：

2005 关于召开公司 年度股东大会的通知

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟召开 2005 年度股东大 会，具体事宜如下：

一、会议时间

2006 年 4 月 9 日上午 9 时

二、 会议地点

2 南京市国际会议中心（中山陵四方城 号）

三、 会议议程

• 1、关于审议公司 2005 年度决算的议案；

• 2、关于审议公司 2005 年度利润分配议案；

• 3、关于审议公司 2006 年度预算的议案；

• 4、关于审议公司 2006 年度日常关联交易额度的议案；

• 5、关于审议公司董事会 2005 年度工作报告的议案；

• 6、关于审议公司监事会 2005 年度工作报告的议案。

四、出席会议的对象

1、截止 2006 年 3 月 31 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的本公司全体股东（股东因故不能出席可委托代理人出 席）；

2 、本公司董事、监事及高级管理人员；

• 3、本公司邀请的人员。

五、会议登记方法

1 、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证 办理登记手续；

• 2 、社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；

• 3、委托代理人须持有本人身份证、委托人股票账户、授权委托办理登记手

续（授权委托书格式见附件）；

• 4 、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

3

六、登记时间

2006 年 4 月 3 日至 4 月 6 日

七、登记地点

国电南瑞科技股份有限公司证券投资部

八、其他事项

• 1 、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

• 2、公司联系地址：南京市南瑞路 8 号，国电南瑞科技股份有限公司证券投

• 资部。

邮政编码：210003

联系电话及联系人： 025—83092026 张晓东 章薇 025—83092315 陈雁

传 真： 025-83472689 特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会 2006 年 2 月 28 日

4

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席国电南瑞科技股份有限公司 2005 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 授托人签名： 身份证号码： 身份证号码： 委托人持有股份： 委托人股东账户： 委托日期：

5