NARI Technology Co., Ltd. — AGM Information 2004

Mar 22, 2004

众天中瑞 国电南瑞科技股份有限公司 2003 年年度股东大会见证意见

国电南瑞科技股份有限公司 2003 年年度股东大会的法律意见书

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众天中瑞 国电南瑞科技股份有限公司 2003 年年度股东大会见证意见

北京市众天中瑞律师事务所 关于国电南瑞科技股份有限公司 2003 年年度股东大会的见证意见

致：国电南瑞科技股份有限公司

北京市众天中瑞律师事务所（以下简称“本所”）接受国电南瑞科技股份有 2003 限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师尹好鹏先生出席公司 年年度股东大会。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上 市公司股东大会规范意见》（以下简称“《规范意见》”）以及《国电南瑞科技股份 有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）之有关规定，就公司本次股东大会的 召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具本见证意见。

一、本次股东大会的召集、召开程序

30 公司董事会已于召开本次股东大会 日前通知全体股东（该通知刊登于 2004 2 17 2004 年 月 日的《上海证券报》、《中国证券报》上）。本次股东大会于 年 3 月 21 日上午 9 时在江苏省南京市国际会议中心召开，召开的实际时间、地 点与通知所载一致。公司董事长闵涛先生主持了会议。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司 章程》及其他有关法律、法规的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

36 7110.71 出席本次股东大会的股东及股东授权代表 人，代表股份 万股， 65.24 占公司股份总数的 ％。公司董事、监事、总经理、董事会秘书等出席了本 次股东大会。

经本所律师审查，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》等法律、法 规以及《公司章程》的规定。

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三、关于新提案的提出和议程的变更

在本次股东大会上，没有股东提出新提案。应股东要求，对原议案五《公司 2003 年度关联交易情况报告》进行了补充修改，该议案得到审议通过。

四、本次股东大会的表决程序

本次股东大会就通知中列明的会议内容进行了投票表决。

本所律师认为本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规以及《公 司章程》的规定。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、参加本次 股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》等法律、法规 以及《公司章程》的规定。

北京市众天中瑞律师事务所

见证律师：

00 二 四年三月二十一日

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