MTI — Board/Management Information 2022

Jun 14, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2314 台揚　公司提供

序號	2	發言日期	111/06/14	發言時間	16:55:12
發言人	季惠霖	發言人職稱	財務長	發言人電話	03-5773335
主旨	公告本公司111年股東常會全面改選董事
符合條款	第	6	款	事實發生日	111/06/14
說明	1.發生變動日期:111/06/14 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事: (1)謝其嘉 (2)建漢科技(股)公司代表人李廣益 (3)建漢科技(股)公司代表人謝漢淵 (4)建漢科技(股)公司代表人何國樑 獨立董事 (1)林筠 (2)Golub Drakulovic (3)王仲 4.舊任者簡歷: 董事: (1)謝其嘉、本公司董事長 (2)建漢科技(股)公司代表人李廣益、建漢科技(股)公司董事長 (3)建漢科技(股)公司代表人謝漢淵、建漢科技(股)公司副總暨董事 (4)建漢科技(股)公司代表人何國樑、建漢科技(股)公司董事 獨立董事 (1)林筠、台灣大學財務金融學系兼任教授 (2)Golub Drakulovic、本公司薪酬委員會召集人 (3)王仲、聚鼎科技股份有限公司副總經理兼法務長 5.新任者職稱及姓名: 董事: (1)謝其嘉 (2)建漢科技(股)公司代表人李廣益 (3)建漢科技(股)公司代表人謝漢淵 (4)吳永欽 獨立董事 (1)林筠 (2)Golub Drakulovic (3)王仲 6.新任者簡歷: (1)謝其嘉、本公司董事長 (2)建漢科技(股)公司代表人李廣益、建漢科技(股)公司董事長 (3)建漢科技(股)公司代表人謝漢淵、建漢科技(股)公司副總暨董事 (4)吳永欽、本公司總經理 獨立董事 (1)林筠、台灣大學財務金融學系兼任教授 (2)Golub Drakulovic、本公司薪酬委員會召集人 (3)王仲、聚鼎科技股份有限公司副總經理兼法務長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事 (1)謝其嘉:2,803,279股 (2)建漢科技(股)公司代表人李廣益:54,190,749股 (3)建漢科技(股)公司代表人謝漢淵:54,190,749股 (4)吳永欽:105,617股 獨立董事 (1)林筠:0股 (2)Golub Drakulovic:0股 (3)王仲:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/19~111/06/18,至本次股東常會完成時止 11.新任生效日期:111/06/14 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項:無

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