MTI — AGM Information 2022

Jun 16, 2022

親自辦理地址：104496 台北市建國北路一段96號B1 (由92巷進入) 請 郵寄辦理地址：104946 台北郵政第46-300號信箱 沿 電 話：(02)2504-8125公司代號：008 虛 證券代號：2314 線 先摺 第 再 撕 一

請 沿 虛 線 先 摺 再 撕

台揚科技股份有限公司 股務代理人 台新綜合證券股份有限公司 股務代理部 台新證券網址：www.tssco.com.tw

營業時間： 星期一∼星期五 上午8:30∼下午4:30 公車站名：南京建國路口 306、307、604、672、 282、292、266、棕9

捷運站名：松江南京站(4號出口)

※※防 疫 須 知※※

(一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用 「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席 股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量 測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次 體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者 ，禁止股東進入股東會會場。

• (二)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點 ，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

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國 內 郵資已付

台北郵局許可證 台北字第 58 0 號 國內郵簡

聯

『本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料 將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如 欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。』

股東 台啟

集保結算所「股東e票通」電子投票 www.stockvote.com.tw

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委託書用紙填發須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理， 委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席； 但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託 出席。

• 二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託 書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書 面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背

• 第 景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字

• 二 號或統一編號。

• 四、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄

• 聯 內填寫統一編號。

• 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託 書規則規定列示。

• 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面 或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以 書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代 理人出席行使之表決權為準。

• 七、委託書格式如第三聯所示。

洽領紀念品須知

• 一、紀念品名稱：【黑色馬克杯一入】(其數量如有不足時，得以 等值商品替代之)；紀念品恕不郵寄，逾期亦不再發放。

• 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，非親自出席或採 電子投票者，不發放紀念品。

• 三、本次徵求股數限徵求1,000股(含)以上，股東如欲委託徵求人 代理出席股東會並領取紀念品，請於第三聯委託書簽名或蓋章 ，自111年5月16日起至111年6月7日止(例假日除外，徵求人得 視徵求狀況提早結束) 洽徵求人之徵求場所辦理。

• 四、採電子方式行使表決權且合格之股東，如欲領取紀念品，請於 111年7月11日起至111年7月13日止，攜帶身分證明文件、股東 會出席簽到卡、或列印之電子投票「議案表決情形」全頁等擇 一皆可，至台新綜合證券股務代理部領取。

請由此虛線撕開

	請由此虛線撕開	請由此虛線撕開
第 三 聯	時間：111年6月14日(星期二)上午九時整 地點：新竹市科學工業園區創新二路一號 008 １１１年股東常會出席簽到卡 台揚科技股份有限公司		委 託 書	電 話 ： ︵ ○ 二 ︶ 二 五 四 七 三 七 三 三 。 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 十 萬 元 ， 檢 舉 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人(股東)		編號	111-008
			授權日期 年 月 日 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替）為本股東代理人，出席本公司111年6月14日舉行之股東常會，代理人 並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見， 下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.民國一一０年度營業報告書及財務報表。 2.民國一一０年度盈虧撥補案。 3.修訂本公司「取得或處分資產(含衍生性商品)處理程序」。 4.全面改選董事案。 5.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務 代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之 授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託 書仍屬有效（限此一會期）。 此致 台揚科技股份有限公司 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。		股東戶號			簽名或蓋章
					持有股數
					姓 名 或 名 稱
					徵 求 人			簽名或蓋章
	股東戶號： 持有股數： 股東戶名：				戶 號
					姓 名 或 名稱
					受 託 代 理 人			簽名或蓋章
					戶 號
		親自出席簽名或蓋章
					姓 名 或 名 稱
					身分證字號 或統一編號
					住 址

徵求場所及人員簽章處：

台揚科技股份有限公司１１１年股東常會開會通知書

• 一、謹訂於民國111年6月14日(星期二)上午九時整，假新竹市科學工業園區創新二路一號召開本公司111年股東常會。本次會議受理股東開始報到 時間為上午8時30分，報到處地點同開會地點。

• 二、會議事項：(一)報告事項：1.民國一一０年度營業報告。2.民國一一０年度審計委員會查核報告書。3.健全營運計畫執行情形報告。4.民國 一一０年度董事酬金領取情形報告。(二)承認事項：1.民國一一０年度營業報告書及財務報表。2.民國一一０年度盈虧撥補案。(三)討論事 項：修訂本公司「取得或處分資產(含衍生性商品)處理程序」。(四)選舉事項：全面改選董事案。(五)其他議案：解除新任董事及其代表人 競業禁止限制案。(六)臨時動議。

• 三、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址： https://mops.twse.com.tw，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會 相關資料)查詢。

第

• 四、本公司討論董事競業行為之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本屆新選任董事及其代表人競業行為之限制。有關新任董 事兼任內容，請逕至公開資訊觀測站/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢(網址：https://mops.twse.com.tw)。

• 五、依公司法第一六五條規定自111年4月16日起至111年6月14日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續（繳交印鑑卡），請洽台新綜合 證券股份有限公司股務代理部辦理。

四

聯

• 六、如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月13日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入（網址：

• ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～https://free.sfi.org.tw），輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。

• 七、本次股東會全面改選董事七名(含獨立董事三名)。採提名制之候選人名單：董事：建漢科技股份有限公司代表人：李廣益、建漢科技股份有～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 限公司代表人：謝漢淵、謝其嘉、吳永欽；獨立董事：林筠、Golub Drakulovic、王仲，股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資 訊觀測站「公告查詢」(網址：https://mops.twse.com.tw) 。

• 八、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋 章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲 應於開會五日前送達本公司股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部。

• 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月14日至111年6月11日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司 「股東e票通」，依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

• 十、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

十一、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

台揚科技股份有限公司 董事會 敬啟

台揚科技股份有限公司 111年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期111年6月14日

第

五

聯

序 號	徵求人	委任 股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
1	【 簡 稱 ： 福 邦 證 券 或 福 邦 證 】 福 邦 證 券 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 部	建 漢 科 技 股 份 有 限 公 司	董事： 建漢科技股份有限公司代表人：李廣益 建漢科技股份有限公司代表人：謝漢淵 謝其嘉 吳永欽 獨立董事： 林筠 Golub Drakulovic 王仲	1.善盡董事義務與責任，以及對公司 進行良好之管理與監控。 2.追求永續經營、創新突破、技術深 耕的理念。 3.落實公司治理、力求財務資訊透明 、強化投資人的關係管理。	一、福邦證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市中正區忠孝西路一段 6號6樓 電話：(02)2371-1658 二、全通事務處理(股)公司全省徵求場所 地址：台北市大同區承德路三段206 之2號 電話：(02)2521-2335

• 註1：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請至證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。 註2：徵求期間：自111年5月16日至111年6月7日止，限徵求1,000股(含)以上。

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表

	全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表	全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表
第 六 聯	(全省徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋〝全通事務〞) 台北市中正區重慶南路一段18號 台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁） 台北市中山區合江街188巷2號1樓 台北市信義區虎林街100巷17號1樓 台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內） 台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行） 新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前） 新北市三重區安樂街46號（正義北路聯邦銀行旁巷內） 新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷） 桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面） 新竹縣竹北市民權街18號（寶寶園生活百貨） 台中市北區太平路217號（正美洗衣店） 彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁） 嘉義市忠義街68號 台南市北區公園路128號（好鄰居藥局） 高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入） 高雄市新興區中正三路98號1樓（仁愛街王品牛排旁第三間） 高雄市左營區海德路41號 屏東市中正路131號（秀波股務） 花蓮市福建街199號 （02）2341-0902 （02）2595-6189 （02）2506-2926 （02）2753-5992 （02）2828-2007 （02）2931-1663 （02）2920-8426 （02）2980-4817 （02）2993-1020 （03）335-7025 （03）551-4141 （04）2201-4514 （04）726-0060 （05）222-3203 （06）221-9015 （07）723-1100 （07）237-9898 （07）582-1886 （08）765-7277 （038）331-010 地 址 電話 茲指派 君 擔任本公司之法人代表，出席 貴 公司一一一年六月十四日股東常會 ，依法行使一切股東權利。 此致 台揚科技股份有限公司 法人股東蓋章： 中華民國1 1 1 年 月 日 指 派 書		茲指派 君 擔任本公司之法人代表，出席 貴 公司一一一年六月十四日股東常會 ，依法行使一切股東權利。 此致 台揚科技股份有限公司 法人股東蓋章： 中華民國1 1 1 年 月 日 指 派 書
	地 址	電話
	台北市中正區重慶南路一段18號	（02）2341-0902
	台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189
	台北市中山區合江街188巷2號1樓	（02）2506-2926
	台北市信義區虎林街100巷17號1樓	（02）2753-5992
	台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內）	（02）2828-2007
	台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	（02）2931-1663
	新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426
	新北市三重區安樂街46號（正義北路聯邦銀行旁巷內）	（02）2980-4817
	新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	（02）2993-1020
	桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面）	（03）335-7025
	新竹縣竹北市民權街18號（寶寶園生活百貨）	（03）551-4141
	台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	（04）2201-4514
	彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	（04）726-0060
	嘉義市忠義街68號	（05）222-3203
	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	（06）221-9015
	高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	（07）723-1100
	高雄市新興區中正三路98號1樓（仁愛街王品牛排旁第三間）	（07）237-9898
	高雄市左營區海德路41號	（07）582-1886
	屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277
	花蓮市福建街199號	（038）331-010