MTI — AGM Information 2022

Mar 16, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2314 台揚　公司提供

序號	3	發言日期	111/03/16	發言時間	15:28:10
發言人	季惠霖	發言人職稱	財務長	發言人電話	03-5773335
主旨	公告本公司董事會決議召開民國一一一年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/03/16
說明	1.董事會決議日期:111/03/16 2.股東會召開日期:111/06/14 3.股東會召開地點:新竹市科學園區創新二路一號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)民國一一○年度營業報告 (2)民國一一○年度審計委員會查核報告書 (3)健全營運計畫執行情形報告 (4)民國一一○年度董事酬金領取情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)民國一一○年度營業報告書及財務報表 (2)民國一一○年度盈虧撥補案 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產（含衍生性商品）處理程序」 8.召集事由四、選舉事項: (1)全面改選董事案 9.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/16 12.停止過戶截止日期:111/06/14 13.其他應敘明事項: (一)若111年6月14日前，受疫情影響而須變更股東會開會地點， 授權董事長全權處理。 (二)相關召開訊息將依規定揭露於公開資訊觀測站。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.