MTI — AGM Information 2019

Mar 19, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2314 台揚　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/19	發言時間	16:56:53
發言人	季惠霖	發言人職稱	財務長	發言人電話	03-5773335
主旨	公告本公司董事會決議召開民國一O八年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/19
說明	1.董事會決議日期:108/03/19 2.股東會召開日期:108/06/19 3.股東會召開地點:新竹市科學園區創新二路一號 4.召集事由一、報告事項: (1)民國一O七年度營業報告 (2)民國一O七年度審計委員會查核報告書 (3)民國一O七年度員工及董事酬勞分派情形報告 5.召集事由二、承認事項: (1)民國一O七年度營業報告書及財務報表 (2)民國一O七年度盈餘分派案 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂公司章程 (2)修訂取得或處分資產(含衍生性商品)處理程序 (3)修訂背書保證施行辦法 7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案 8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/21 11.停止過戶截止日期:108/06/19 12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.