MSI — Annual Report 2018

Jun 24, 2019

微星科技股份有限公司

一〇七年度 年報 2018 ANNUAL REPORT

股票代碼: 2377
查詢本年報網址: 公開資訊觀測站
http://mops.twse.com.tw 中華民國108年4月30日刊印

一、本公司發言人及代埋發言人	致 言 人 灶 名 , 洪貫玉 職 稱 : 財會處副總經理 聯 絡 電 話 : (02)3234-5599 電子郵件信箱: 080419861@msi.com 代理發言人姓名: 林益愷、張茹婷 職 : 財務部資深經理、財務部資深經理 稱 聯 絡 電 話 : (02)3234-5599 電子郵件信箱: 080419863@msi.com 080419862@msi.com
二、總公司、分公司、工廠之地址及電話	: 新北市中和區立德街69號 地 址 聯 絡 電話: (02)3234-5599
三、股票過戶機構	名 稱 : 中國信託商業銀行代理部 地 : 台北市重慶南路一段83號5樓 址 網 址 : http://www.ctbcbank.com 聯 絡 電話: (02)6636-5566
四、最近年度財務報告簽證會計師	姓 : 梁華玲、賴宗羲 名 事 務 所 名 稱: 資誠聯合會計師事務所 地 址 : 台北市基隆路一段333號27樓 網 址 : http://www.pwcglobal.com.tw 絡 電話: (02)2729-6666 聯
五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所	無

六、公司網址

http://tw.msi.com

壹、致股東報告書
貳、公司簡介
一、設立日期
二、公司沿革
參、公司治理報告
一、組織系統
二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料11
三、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金15
四、公司治理運作情形
五、會計師公費資訊
六、更換會計師資訊
七、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人,最近一年內曾任職於簽
證會計師事務所或其關係企業者
八、最近年度及截至年報刊印日止,董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十
之股東股權移轉及股權質押變動情形
九、持股比例占前十名之股東,其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係
之資訊
十、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資
事業之持股數及綜合持股比例
肆、募資情形
一、資本及股份
二、公司債辦理情形
三、特別股辦理情形
四、海外存託憑證辦理情形
五、員工認股權憑證辦理情形
六、限制員工權利新股辦理情形
七、併購(包括合併、收購及分割)或受讓他公司股份發行新股辦理情形53
八、資金運用計畫執行情形
伍、營運概況
一、業務內容
二、市場及產銷概況
三、從業員工 四、環保支出資訊
五、勞資關係
六、重要契約

陸、財務概況
一、最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表
二、最近五年度財務分析
三、最近年度財務報告之監察人或審計委員會審查報告86
四、最近年度財務報告
五、最近年度經會計師查核簽證之公司個體財務報告87
六、公司及關係企業最近年度及截至年報刊印日止發生財務困難情事,對本公司財務
狀況之影響
柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項
一、財務狀況
二、財務績效
三、現金流量
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫
.
六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項分析及評估91
七、其他重要事項
捌、特別記載事項
一、關係企業相關資料
二、最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形106
三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形106
四、其他必要補充說明事項
五、最近年度及截至年報刊印日止,發生證券交易法第三十六條第二項第二款所定對
股東權益或證券價格有重大影響之事項

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(三)研究發展狀況

身為電競PC 的領導品牌,微星科技始終認為開發出超乎玩家期待的產品是必須勇於 承擔的責任及義務。除研發人員本身即是玩家,也至前線與玩家消費者直接的互動, 傾聽與了解其需求和對於產品的期望外,不論是透過與專業遊戲戰隊的聯盟,亦或 是與其他世界級大廠異業的合作,激盪出富有創新與好評的電競相關產品,提供給 用户的不僅是硬體規格,更是一個完整的全方位電競Ecosystem 體驗。

微星電競筆記型電腦搭載最新高規格顯示卡與中央處理器,結合廣視角、廣色域、 超高更新率、獨家極緻精準色彩校正 True Color、單鍵多彩電競鍵盤、內建 Hi-Res Audio 耳機擴大機、最大化音箱 Giant Speaker 等技術,提供玩家視覺與聽覺都有 絕佳的享受。針對各類創作者開發專屬的 Prestige 系列筆記型電腦,能智能偵測創 作者所使用的編輯、繪圖軟體,進行系統優化。持續致力於專業行動工作站的耕耘, 微星行動工作站已獲得多項 ISV 認可,在各專業領域的 ISV 軟體運算執行有最好的 相容體驗。微星顯示卡推出 SEA HAWK、VENTUS、AERO 各系列搭配不同需求的散熱系 統,使玩家能獲得最大效能。桌上型電腦產品則推出「Trident X」,不僅是業界最 小電競主機,且能支援一般大型機殼才能搭配的最新 Intel®可超頻 Core™ i9-9900K 系列處理器,並搭載最新 NVIDIA® GeForce® RTX™ 20 系列顯示卡,以及首創可更換 式透明強化玻璃側板設計,為使用者保留最大且快速升級的可能性,成為一般遊樂 器的最大競爭對手。電競螢幕產品則推出「Optix MPG27CQ」曲面電競螢幕,不僅結 合 SteelSeries® GameSense 首創可與遊戲連動的 RGB 燈效,更推出業界首創「Gaming OSD APP」,讓使用者透過鍵盤、滑鼠即可以最直覺的方式為其曲面電競螢幕作最佳 化設定。

在 2018 Computex 中, MSI Optix MPG27 系列曲面電競螢幕、MSI GE73 Raider RGB 雷競筆雷均獲評審肯定;而FUNTORO智能車隊管理暨雲端服務平台、FUNTORO智慧球 場商業服務解決方案也雙獲大獎,展現跨足軟體服務平台的實力與決心;並且在2018 年共有14件產品摘下台灣精品獎殊榮,獲獎率高達70%,MSI 微星科技允諾,將持 續致力於創新、設計及效能,為電競玩家及所有使用者帶來更高的價值。

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一、設立日期:中華民國75年8月4日

	二、公司沿革
年度	項 目
75年	公司設立,資本額為新台幣伍佰萬元,主要業務為主機板及介面卡之製造與銷售。 $\bullet$
79年	主要產品由 XT 板發展至 286 及 386 主機板,開發 486 主機板。 $\bullet$
84年	獲 ISO 9002(1994)品質管理系統認證。 $\bullet$
85年	資本額增加至新台幣4億750萬元,並申請為股票公開發行公司。 $\bullet$
	獲 ISO 9001(1994)品質管理系統認證。 $\bullet$
87年	10月31日股票上市。 $\bullet$
88年	6 項產品獲得台灣精品獎。 $\bullet$
89年	獲 ISO 14001 環境管理系統認證。 $\bullet$ 4 項產品獲得台灣精品獎。 $\bullet$
90年	3 項產品獲得台灣精品獎。 $\bullet$
91年	7 項產品獲得台灣精品獎。 $\bullet$
92年	微星科技首支MP3 產品問世。 $\bullet$
	獲 QS 9001 汽車業品質管理系統認證。
93年	獲 OHSAS 18001 職業安全衛生管理系統認證。 $\bullet$ 微星科技首台 Notebook 問世。 $\bullet$
	Notebook 和 CE 等4項產品獲得日本 G-Mark 設計大賞。 $\bullet$
	CE 產品首度獲得德國 iF 工藝設計大賞。 $\bullet$
	11 項產品獲得台灣精品獎。 $\bullet$
	2 項產品獲得台灣精品銀質獎。 $\bullet$
94年	14 項產品獲得台灣精品獎。 $\bullet$
95年	獲 ISO 13485 品質系統認證。 $\bullet$
	CE 產品獲得德國 iF 工藝設計大賞。 $\bullet$ 獲台灣 GMP 認證。
	獲 QC 080000 有害物質管理系統認證。
	4 項產品獲得台灣精品獎。
96年	CE 產品獲得德國 iF 工藝設計大賞。 $\bullet$
	發表世界首創-TDE(Turbo Drive Engine)技術,以及第一台搭載此獨家技術可超頻的 Turbobook- $\bullet$
	GX600 筆電產品。 P35 Platinum Combo 主機板榮獲「Best Choice of COMPUTEX TAIPEI 2007」大獎。
	獲 ISO/TS 16949 汽車業品質管理系統認證。
	可攜式醫療產品 My ECG E3-80 獲 FDA 510(k)許可。
	4 項產品獲得台灣精品獎。
97年	My ECG E3-80 心電圖等4項產品榮獲台灣精品獎。 $\bullet$
	P45 Diamond 主機板和 GX620 筆電產品榮獲「Best Choice of COMPUTEX TAIPEI 2008」大獎肯 $\bullet$ 定並唯一獲頒「最佳國內廠商大獎」。
	獲頒經濟部國際貿易局「2008年台灣國際品牌價值調查」Top20。
	獲 頒 經 濟 部 「第16 屆經濟部產業科技發展獎」頒予「優等創新企業獎」。
	獲 IS0 14064-1 溫室氣體查證聲明書。

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(一)最近年度及截至年報刊印日止辦理公司併購、轉投資關係企業、重整之情形: 1、辦理公司併購、重整之情形:無。

2、轉投資關係企業之情形:詳第98~100頁。

(二)董事、監察人或持股超過百分之十之大股東股權之大量移轉或更換、經營權之改變、 經營方式或業務內容之重大改變及其他足以影響股東權益之重要事項與其對公司之 影響:無。

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二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料
(一)董事

		關係		二年親					二等親
股 $\ddots$	他主管、董事或監察人	宁 ₩		廖椿鏗					黄金請
單位 口	具配偶或二親等以內關係之其	稀 罉		拚物					副董事長
16 月 4 108年	目前兼任本公司及其他公司之職務		MICRO-STAR NETHERLANDS HOLDING B. V. 董事兼總經理(微星科技法人代表) 本公司董事長	微盟電子(昆山)有限公司執行董事兼總經理(MICRO ELECTRONICS 法人代表) MSI COMPUTER (AUSTRALIA) PTY, LTD. 董事兼總經理(微星科技法人代表) MSI COMPUTER CAYMAN CO., LTD. 董事兼總經理(微星科技法人代表) LLC "MSI COMPUTER" 董事(MSI (HOLDING)法人代表) MSI COMPUTER CORP.董事(微星科技法人代表) 本公司資深副總裁	MSI COMPUTER JAPAN CO., LTD. 董事兼總經理(微星科技法人代表) MSI COMPUTER (AUSTRALIA) PTY. LTD. 董事(微星科技法人代表) 本公司資深副總裁	MICRO-STAR INTERNATIONAL (B.V.I.) HOLDING CO., LTD. 董事兼總經理(MSI PACIFIC法人代表) 深圳微德電子維修有限公司執行董事兼總經理(MBGA INFORMATION 法人代表) 思斯邁電子(深圳)有限公司執行董事兼總經理(MSI(B.V.I.)法人代表) MSI POLSKA SP. Z 0.0.董事兼總經理(MSI HOLDING 法人代表) MSI COMPUTER CORP. 董事(微星科技法人代表) 本公司資深副總裁	本公司總經理暨執行長	本公司執行副總經理暨筆記型電腦事業本部總經理	本公司執行副總經理暨國像運算暨周邊整合事業本部總經理	微鹏商貿(深圳)有限公司執行董事(STAR INFORMATION HOLDING CO., LTD.法人 LLC "MSI COMPUTER" 董事兼總經理(MSI HOLDING 法人代表) 微旭商貿(上海)有限公司執行董事(MSI PACIFIC法人代表) 本公司執行副總經理暨電腦運算暨顯示事業本部總經理 代表)	凯立投資有限公司董事、緯來電視網股份有限公司監察人、高冠企業股份有限公 司監察人、台灣運動彩券股份有限公司監察人	嗤	理财法律事務所律師	原任董事、 95.6.14~98.6.16 擔任獨立董事,於101.6.15、104.6.12 再當選獨立董事;許高山先生 87.2.28~ 祥先生擔任本公司董事長,江勝昌先生擔任本公司總經理暨執行長。
	主要經(學)歷		新力公司工程師 成功大學電機系	新力公司工程師 中原大學電子系	聯合工事電子工程科 新力公司工程師	新力公司工程師 逢甲大學電子系	交通大學電子研究所 楊智科技協理	澳洲南昆士蘭大學企管所 春聲電腦經理	摩笛科技業務經理 南澳大學企管所	外貿協會貿易碩士人才養成班英語組 寶成工業海外儲備幹部 實踐設計管理學院	中信(現凱基)證券股份有限公司監察人 凯基證券投資顧問股份有限公司董事 國喬石油化學股份有限公司監察人 國立政治大學企管所	微星科技股份有限公司管理本部協理 台灣晶技股份有限公司獨立監察人 州巧科技股份有限公司獨立董事 倫飛電腦實業股份有限公司副理 紐約市立大學財務金融所	微星科技股份有限公司監察人 永然法律事務所律師 中央警察大學刑事系
		持股 比率	1.11%	0.89%
	利用他人名義 持有股份	股數	9, 376, 328	7, 521, 761										$4.92.5.28 \sim 95.6.14$ 1進行職務調整,徐
		持比率	2.23%	0.25%	$0.01\%$	0.02%	$0.00\%$	$0.00\%$	$0.00\%$	0.00%	$0.00\%$	0.00%	0.03%
	未成年子女 持有股份 現在 配偶	股數	4,257 18,864	2, 148, 564	62,895	184, 922	$\circ$	$\overline{\phantom{0}}$	o	$\circ$	468	$\overline{\phantom{0}}$	0,924 220
		持民半	6.15%	2.48%	3.04%	2.12%	0.13%	01%	0.00%	0.04%	0.00%	0.00%	0.05%
	現在持有股數	股數	51,983,151	20, 937, 377	25, 672, 499	17,892,824	1,117,074	d 50,000	35,000	306,660	0	0	418,686
		持股率	6.15%	2.48%	3.04%	2.12%	0.13%	0.00%	0.00%	0.04%	0.00%	0.00%	0.05%
	選任時持有股份								35,000
		股數	51,983,151	20, 937, 377	25, 672, 499	17, 892, 824	1, 117, 074			306,660			418,686
	初次選 任日期		$23\,$ 75.07.	75.07.23	75, 07, 23	75, 07, 23	98.06.16	107.06.15	107.06.15	107.06.15	$28$ 92.05.	101.06.15	87.02.28	註 2:江勝昌先生 98.06.16~101.6.15 擔任董事,於 104.6.12 再當選董事;王松洲先 祥先生原任本公司董事長兼總經理,為配合主管機關推動公司治理,108.1.
₩		任期	44	3 #	3 #	3 #	34	44	34	$\frac{4}{3}$	3 #	34	3年
一)道	選(就)任	日期	107.06.15	107.06.15	107.06.15	107.06.15	107.06.15	07.06.15	107.06.15	107.06.15	$\frac{15}{1}$	107.06.15	107.06.15
				蚇		BR.	蚇		蚇	男	107.06.	蚇
	性别		蚇 ₩		蚇			男			职		男
	姓名		徐	黄金請	林文通	游賢能	江勝昌	郭绪光	廖椿鏗	洪裕盛	王松洲	劉正憲	許高山
	或註 纅 國	电书		÷		壿				叱		國
	職稱		董事長 註1	副董事長	神神	神学	註 1、2 神神	神学	神神	神神	立事 2 썳	海筆	華華 눠 $\sim$ 骠 썷	註1:徐

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(三)分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之
分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性。

岊 說 ৻ ৻৻৻ 給付
羁 壑 戀 霝 及 理 壑 懲
察 뼖
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₭
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,斯默可以外	三星 骨 能衛者父思證節有陪守 にんだい
說明	董事酬金		總經理、	副總經理酬金
	支付董事酬金總額占稅後純益比例		支付總經理及副總經理酬金
			總額占稅後純益比例
	107年度	106年度	107年度	106年度
	$0.82\%$	$0.87\%$	4.75%	4.79%
1. 酬金政策	依公司章程第十九條之一規定辦理		依公司薪酬管理辦法、員	H
	本公司依當年度稅前利益扣除	分配員工酬勞及董事酬勞前之利益並彌補累積虧損	考績實施辦法、員工酬勞分
	後,如尚有餘額按下列比率提撥員工酬勞及董事酬勞。		配暨入股辨法辨理
	員工酬勞百分之六至百分之十。員工酬勞之對象包括本公司員工及符合一定條件
	條件由董事會訂定之。 之從屬公司員工,該一定1
	董事酬勞不高於百分之一 $\frac{1}{1}$
	前項員工酬勞及董事酬勞分派比率之决定;員工酬勞以現金或股票方式發放(包
	括數額及股數),由董事會特別決議行之,並報告股東會
	(本公司於107年6月15	日設置審計委員會代替監察人。
2. 標準與組合	董事酬勞依人數並參酌個別董	$\circ$ 事對公司績效貢獻度予以分配	$\circ$ 薪資與職務加給
訂定酬金之程序	$\circ$ 由董事會特別決議提報股東會		依學歷、工作經歷敘薪,	兑
			按公司核決權限簽核	$\circ$
4. 酬金與經營績效及	定 視公司經營績效、獲利情況而		依達成率、經營績效及貢獻
未來風險之關聯性			$\circ$ 度给付相關薪酬
	2、合併報表內本公司以外之所有公司最近二年度並未支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金

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(二)審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形:

• 1、監察人參與董事會運作情形:
• 本公司於107年6月15日股東常會設置審計委員會代替監察人。
• 2、審計委員會運作情形資訊:
• 最近年度審計委員會開會4次(A),獨立董事出列席情形如下:

職稱	姓名	實際列席次數	實際列席率(%) $\Delta$ B / A	備註
獨立董事a	王松洲		100.00%	107.6.15 就任
獨立董事b	劉正意		100.00%	107.6.15 就任
獨立董事 c	許高山		100.00%	107.6.15 就任

其他應記載事項:

$\Gamma$

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者,應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議 結果以及公司對審計委員會意見之處理。

(一)證券交易法第14條之5所列事項。

(二)除前開事項外,其他未經審計委員會通過,而經全體董事三分之二以上同意之議決事項:無。 二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形,應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以 及參與表決情形。

		議案內容	審計委員會		審計委員會意見		公司對審計委員 議案迴避之執行情形	獨立董事對於利害關係
日期	期別	(證券交易法第14條之5所列事項)	決議結果		王松洲 劉正意 許高山		會意見之處理	應利益迴避 参與表決 原因	情形
107.08.09	107/1	一、報告事項:無。 二、承認及討論事項: (一)本公司一○七年第二季財務報告案。 (二)評估聘任會計師之獨立性。 (三)修正「內部控制制度」、「內部稽核制 度」案。	全體獨立董事 無異議通過	無	無	無	無	無	無
107.11.09	107/2	一、報告事項:無。 二、承認及討論事項: (一)本公司一〇七年第三季財務報告案。	全體獨立董事 無異議通過	無	無	無	無	無	無
108.03.21	108/1	一、報告事項:無。 二、承認及討論事項: (一)本公司一○七年度決算表冊案。 (二)本公司一◯七年度内部控制制度聲明 書案。 (三)修正本公司「資金貸與他人作業程序」 「背書保證作業程序」「取得或處分資 產處理程序」案。	全體獨立董事 無異議通過	無	無	無	無	無	無
108.04.30	108/2	一、報告事項:無。 二、承認及討論事項: (一)本公司一◯八年第一季財務報告案。	全體獨立董事 無異議通過	無	無	無	無	無	無

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形(應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大 事項、方式及結果等)。

(一)內部稽核主管根據年度稽核計畫按月向審計委員會提報稽核彙總報告。

(二)本公司召開審計委員會,均邀請財會及稽核主管並視需要邀請相關主管列席。

(三)本公司獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師皆有直接聯繫之管道,溝通情形良好。

(四)獨立董事與會計師或內部稽核主管不定期召開溝通會議,其溝通情形請參考本公司網站 https://tw.msi.com/about/company/。

	ᅬ 忙 ┵┥ 興	治 仆 情 務 果 同 $\rightsquigarrow$ 讏 美 櫃 理 冡	因 形及原	谦			谦			谦		谦		谦
差異情形及原因	運作情形	摘要說明		本公司 104.1.30 董事會依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定「公	$\circ$ 司治理守則」,並揭露於本公司網站及公開資訊觀測站	本公司依「內部控制制度」設置對外發言體系,並設置發言人及代理	發言人信箱與聯絡方式,即時答覆股東電話或E-mail之詢問、處理股	$\circ$ $\mathbb{H}$ 東建議、疑義、糾紛及訴訟事	$\circ$ 本公司設置股務單位,掌握主要股東相關資訊		本公司訂有「集團企業營運管理規章」確實執行與關係企業間之風險	控管及防火牆機制。	本公司訂有「防範內線交易管理作業」禁止公司內部人利用市場上未	公開資訊買賣有價證券。
		否
		是
三)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則		評估項目		一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭	露公司治理實務守則?	二、公司股權結構及股東權益	(一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議	疑義、糾紛及訴訟事宜,並依程序實施? ,	(二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主	要股東之最終控制者名單?	(三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控	管及防火牆機制?	(四) 公司是否訂定內部規範, 禁止公司内部人利	用市場上未公開資訊買賣有價證券?

:上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原
计长大 三)公司治理運作情形及其與

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蕪	樵
安排 管理工作 經驗達三年以上之公司治理專職人員,其職權範圍包括:負責提供董事 董事進修,辦理董事會及股東會之相關事宜、變更登記及公司治理等相 司治 進修(6)辦理股東會登記,於法定期限內製作開會通知、年報、議事 手冊、議事錄之寄送及申報(7)於修訂章程或董事改選後向經濟部辦理 議題之提醒,製作並寄送議事錄(4)公司重大訊息發布(5)安排董事年 訂董事會議程並於七日前提供會議資料並發送通知,有關利益迴避 (1)公司治理及證券相關法令宣導(2)協助董事會及股東會議召開(3) 日董事會通過由符合經理人資格之公 行業務所需資料、宣導與經營有關之法規,協助董事法令遵循、 紳 財務部設置具備公開發行公司從事財務、股務及議事 理主管負責督導,每年至少一次將執行情形向董事會報告 $\overline{21}$ 最近年度業務執行情形如下 事務,並經108年3月 $\circ$ 更登記等事宜 丽 公分 擬 虔	慊 本公司網站企業社會責任項下設有「利害關係人專區」, 提供主要鑑別 員 財報、企業社會責任報告及線上問卷等資訊彙整,確認利害關係人對 害關係人之權益。對於利害關係人關注之議題、溝通方式與 處理 以會議、電話、E-mail 等方式妥適回應利害關係人關切之重要議題 公司治理/企業社會責任/企業社會責任報告書,每年至少一次向董 之利害關係人包括:投資人/股東、客戶/消費者、供應商/承攬商、 工、政府機構及媒體,每年皆定期透過公開資訊觀測站、公司網站 「利害關係人申訴管道 訊,透過聯絡窗口提供各權責單位做為利害關係人溝通之管道 關注的議題、關注程度及其重要性,並將關注議題優先 頻率、關注議題資訊相對應章節,揭露於 http://tw.msi.com 業社會責任 https://tw.msi.com/html/popup/csr_tw/index.html 資訊觀測站 http://mops.twse.com.tw(股票代號:2377 星投資人資訊專區 https://tw.msi.com/about/investor/ 公司治理專區 https://tw.msi.com/about/company. 或納入公司年度目標。此外,公司網站揭露 資訊揭露管道 微星科技 維護各利 ∢⊣ ゃ 匪 叫 叫 資 筷 鐵 ∢ 微 $\mathcal{N}$ 徊
負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察 會 議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會 上市上櫃公司是否設置公司治理專(兼)職單位或人員 會之 事會及股東 人執行業務所需資料、依法辦理董 及股東會議事錄等)? 囙	員工、客戶及供應商等)溝通管道,及於公司網站 設置利害關係人專區,並妥適回應利害關係人所關 、公司是否建立奥利害關係人(包括但不限於股東 要企業社會責任議題? 切之重 H

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業銀行股務代理部辦理 託商 國信 事務委託中 股東會 司 本公	司設有網站揭露公司財務、業務及公司治理相關訊息,投資人亦可 $\circ$ 公開資訊觀測站 http://mops.twse.com.tw 取得公司訊息 $\dot{H}$ 本公 续	$\overline{a}$ 資 $\star$ 同 http://www.msi.com/about/investor(英文),並指定專人負責公 đ 中、英文等二十種語言之網站 http://tw.msi.com/( $\circ$ 已建立並落實 蒐集與掲露 業 司設有 制度 人仙 . N 本公 發 罡	果 譲 司設有職工福利委員會,由公司提供穩定之經費來源辦理各項 本公司除依法為員工投保勞健保、提撥退休金,讓員工得以安心工 員 練外,並結合多元社團活動與提供員工工作生涯、職場人際、工作 生活 醫療診所、集乳室、不定期辦理各項健康檢測、講座及 ゟ 系統認證 並獲得「健康職場自主認證健康促進標章」,除定期辦理員工健康檢 ,將經營成 營運目標達成率、經營績效及貢獻度適當反應在員工薪酬中, 쉐 $\frac{1}{2}$ $\overline{\phantom{a}}$ $\ddot{\phantom{0}}$ 工酬券比例,並依據「薪酬管理辦法 兩性交往 財務節稅等議題之相關諮詢服務與協助方案 已於 92年12月獲得 OHSAS18001 職業安全衛生管理 」、「員工酬勞分配暨入股辦法」辦理 $\circ$ 身心壓力、夫妻溝通、親子教養、 之保障 另以團體保險提高對員工及其眷屬 工福利措施,提升員工福利。 $\circ$ 的健康 员 中明訂 靈 ・さ・ 考績實施辦法 理財規劃、 $\cdot$ 享氧 工作管理 $\circ$ $\overline{H}$ 电头 司於 $\frac{1}{2}$ 呱 工分 作外, 置 員 本公 本公 位照顧 公司 設 $\overline{\phantom{a}}$ $\overline{\phantom{a}}$ 臧 Н 依 員 繕 法律 $\overline{\phantom{a}}$ $\frac{2}{2}$ ာ် $\overline{\mathcal{K}}$ 情 氚 查	「投資人關係聯絡窗口」, 隨時提供股東以電話或 E-mail 問題 鹄 資 司 不定期透過公開資訊觀測站與公司網站等管道揭露公 $\circ$ 關係 資 維護投 公司 並設有 嫱 $\overline{\mathbf{r}}$ 豁
➢	>	➢	➢ ➢	➢
$\sim$ 六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務	(一)公司是否架設網站,揭露財務業務及公司治理 資訊? 資訊公開 $\overline{+}$	(二)公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英 露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公 文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭 司網站等)?	要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資 監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準 之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及 者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及 重 公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之 監察人購買責任保險之情形等)? 僱員關懷 員工權益 $\begin{pmatrix} 1 \ 1 \end{pmatrix}$ $\widehat{\mathfrak{g}}$ $\frac{1}{2}$	投資者關係 $\widehat{\mathbb{I}}$

(四)供應商關係		쎠 公司及股束權 害 、不危、 為維護供應商權益,本公司在不違反法令 $\pmb{\cdot}$
		資 的前提下,提供供應商評估本公司信用狀況所需之一切財務業務
		监
	➢	為達到本公司與全體供應商永續經營的目標,持續要求供應商承諾 $\pmb{\cdot}$ $\sim$	谦
		等 、風險管控 守健康與安全、環境、勞工、道德規範、管理體系 遵
		$\overline{\phantom{a}}$ 輔助措施 麗 定期稽核等相 訓練、 則,並對供應商提供教育 各項準
		$\circ$ 뢒 與改 持續推動
利害關係人之權利 $(\mathbf{F})$		兑 品等相關訊息 產 $\overline{\phantom{a}}$ 永續 、財務、 本公司於公司網站揭露公司治理
		$\circ$ 透過公開資訊觀測站等,揭露微星相關資訊供利害關係人參考
	>	係 ,利害關 鹄 資 本公司於公司網站設有「利害關係人申訴管道」之 $\overline{\phantom{a}}$ 2	谦
		$\bullet$ 人若有關於經濟、環境與社會的議題可透過該管道與本公司溝通
		而維護各利害關係人之權益。 進
董事及監察人進修之情形 $\widehat{\mathcal{K}}$	➢	뼖 $\overline{\phantom{a}}$ 本公司董事、監察人及高階經理人每年均依「上市上櫃公司董事
		$\circ$ 察人進修推行要點」之規定完成持續進修,進修課程臚列如后	谦
風險管理政策及風險衡量標準之執行情形 $(\pm)$		信 $\ddot{\phantom{0}}$ 影響 本公司風險管理政策係針對各種風險事項可能對公司損益之
	➢	仒 定各種規章進行衡量及評估,並據以擬訂各項因應對策。風險事項	樵
		$\circ$ 頁 96 頁~第 ತ್ತ 第 應措施詳年報 析及評估、其他重要風險及因
客戶政策之執行情形 $\widehat{\mathcal{Z}}$		制定遵 نہ 本公司內控制度中對於確保對客戶服務與產品保障的履行,
	➢	責單位進行即時溝通 戶交易過程中之需求提供專 且針對客 循規範,	谦
		$\circ$ 確保客戶權益能受到保障
公司為董事及監察人購買責任保險之情形 $(\mathcal{H})$	➢	責任保險。(並揭露於公開資訊觀測站 $\sqrt{ }$ 買適當 為全體董事購 ٦J 本公司	谦
		http://mops.twse.com.tw)
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最	近年度(截	至 108.4.30)發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形,及就尚未改善者提出優先
加強事項與措施。
		(一)為加強英文版資訊揭露,106年股東常會編製英文版開會通知、議事手冊,107年股東常會編製英文版開會通知、議事手冊、	年報,並於規
定期限上傳。
$\circ$ (二)107年設置審計委員會代替監察人
(三)為配合主管機關推動公司治理,董事長與總經		事示 圖 同 祥先生為本公 理非由同一人擔任,本公司於 108.1.1 進行職務調整,徐	冒 江勝 $\hat{\phantom{a}}$
先生擔任本公司總經理暨執行長

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(四)公司如有設置薪酬委員會者,其組成、職責及運作情形

1、組成:本公司董事會於100年12月28日通過設置薪資報酬委員會並訂定「薪資報酬委員會組織規程」(揭露於公開資訊觀測站 http://mops.twse.com.tw)

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	兼任其他公開 資 報酬委員會成 發行公司薪 員家數
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符合獨立性情形 (註)	$\sim$
	官、檢察具有商務、法 業 司業務所需務所需之工
五年以上工作經驗 下列專業資格 $R$ T	官、律師、會務、財務、會 師或其他與計或公司 國家考試及作經驗 格領有證書之 門職業及技 i人員 古 $\leq$ $\boldsymbol{\gamma}$ 專 術			註:各成員於選任前二年及任聯期間符合下试名條件者,請於各條件代號下方空格中打"\"
是否具有	商務、法務、法 財務、會計或 業務所 關科系 鹄 $\star$ 私立 講 院校 $\rightsquigarrow$ 相 公司 ᅬ $\sqrt{ }$ 專 需 ダ
條件	姓名	下侧 許	王松洲	恻 劉正
	身份別	倳 董 눠 猶	事 董 눠 獨	倳 董 눠 獨

過兵中廃行气影 L N 川命トニ 6~w只"说……" ———————————————————————————————————

(2)非公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事者,不在此限。
(3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。

(4)非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親。

(5)非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。

(6)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事 (理事)、監察人 (監事)、經理人或持股百分之五以上股東。

(7)非為公司或其關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事 (理事)、監察人 (監事)、經理人及其配偶。

(8)未有公司法第30條各款情事之一

(2)薪資報酬委員會運作情形資訊

1 本公司之薪資報酬委員會委員計3人。

② 本屆委員任期:107年6月15日至110年6月14日,最近年度(107年)薪資報酬委員會開會4次(A),委員資格及出 席情形如下:

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員 *†х	丟 松 H			0001
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載 识 應 兗	事
會 事資 辜 $\overline{\phantom{a}}$	偧 畏 剱 事不 不满 副李	N 會 員 委 朢 報 資 薪 비	o 蕪 議 建
報 薪	$\boldsymbol{\gamma}$ 會 員	反 有 員 埙 項 事 决 議	뻭 見 恻 蛮 保 ぱ 對	無 峷 岊 肈 悒 書 伐 錄 约 有

2、本公司薪資報酬委員會之職權範圍及最近年度執行情形如下:

(1)職責: 1)訂定並定期檢討董事、監察人及經理人年度及長期之績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。 ②定期評估本公司董事、監察人及經理人績效目標達成情形,並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

(2)最近年度執行情形

日期	期別	$\oplus$ 事 討論	果 結 議 决	骂 意見之處 會 "薪委" 司對 $\rightsquigarrow$
107.01.24	107/1	$\circ$ 茱 司經理人年終獎金發放 $\rightsquigarrow$ $\begin{array}{c} \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow$	阒 通	谦
		及監察人酬 慊 董 , 勞 壆 $\mathsf{H}$ 員 度 # $\dot{\mathcal{S}}$ 西一 仒 (一)擬議	剽 通
107.03.15	107/2	$\circ$ 案 勞		谦
		$\circ$ 案 公司經理人調新、績效獎金發放 $\frac{1}{2}$	阒 通
	107/3	察 뼕 及 舯 董 $\overline{\phantom{a}}$ 勞 年度經理人員工酬 公司一〇六 $\frac{1}{2}$	剽 通
107.07.27		$\circ$ 案 發放 聖勞		谦
107.10.04		$\circ$ 案 107/4 (一)本公司經理人績效獎金發放	剽 通	谦
		$\circ$ 正本公司各項薪酬辨法案 (一) 修	剽 通
108.01.25		$\circ$ 案 結構 薪資 其 升經理人及 108/1 (二)骨	阒 通	谦 嗛 瞧
		$\circ$ 案 (三)本公司經理人年終獎金發放	剽 通
108.3.13		ö 案 勞 壍 事 董 ŕ 勞 員工酬 虔 108/2 → 凝議分配一〇七年,	剽 通	谦
		$\circ$ 案 發放 倒 樊 公司經理人調薪、績效 $\ast(1)$	剽 通	谦

先
情
开
責
會
섟
行
履
اعا

$\cdot \cdot$ (五)履行社會責任情形
		運作情形	櫃 企業社會 ᅬ ŧ 血氣 司
評估項目	Кσ 呎	岊 摘要說	公責差因 任實務守則 。 異情形及原且
、落實推動公司治理		責 企業社會 宣伝 $\Box$ 本公司依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則
實施成 (一) 公司是否訂定企業社會責任政策或制度,以及檢討	➢	任守則」,並揭露於本公司網站及公開資訊觀測站,其具體之推動計畫與	谦
放?		$\circ$ 實施成效之檢討如下列各項說明
(二)公司是否定期舉辦社會責任教育訓練?		司對內除對新進同仁施以社會責任相關之教育訓練外,亦不定期對 公本
	⊳	導,對外部供應商亦進行不定期入廠稽核與 部員工辦理教育訓練與宣 K	谦
		$\circ$ 會 商大 舉辦供應
董 近由 (三)公司是否設置推動企業社會責任專 (兼) 職單位		司推動企業社會責任之架構係由董事會授權總經理指揮各專(兼)職 公本
$\sim$ 情形 事會授權高階管理階層處理,及向董事會報告處理	➢	責任政策、制度之實施成效並設置永續發展 位,訂定及檢討企業社會 圌
		$\circ$ ,每年至少一次向董事會報告 辦公室專責辦理企業社會責任相關事宜	谦
		責任報告書http://tw.msi.com 司企業社會 其運作及執行情形詳本公
核制度 ( 四 ) 公司是否訂定合理薪資報酬政策, 並將員工績效考		仒 員工酬勞 $\overline{\phantom{a}}$ 工考績實施辦法」 員 $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 薪酬管理辩法」 司訂有「 跟 术
興懲戒 與企業社會責任政策結合,及設立明確有效之獎勵	➢	配暨入股辦法」,依員工之職務與貢獻度透過績效考核給予合理之薪資
制度?		H 司 本公 $\ddot{\phantom{0}}$ 資報酬政策及辦法均經薪資報酬委員會通過;另 薪 報酬,	谦
		$\circ$ 獎懲 明確規範員工行為之依據,對員工表現予以適當之 作規則」
二、發展永續環境		守環境相關法規及參考國際準則,在執行營運活動時致力提升 司遵 公分
對環境 (一)公司是否致力於提升各項資源之利用效率,並使用		各項資源的利用率,並在現今技術可行的狀況下,使用較低環境衝擊的
負荷衝擊低之再生物料?		再生物料,使資源能永續利用、降低環境衝擊,包括
	➢	$\circ$ 包材進行可單人徒手分解的設計,無需使用工具,減少複合材料選用 $\cdot$	谦
		$\circ$ 說明書電子化,落實產品刊物無紙化的需求,降低紙漿的使用 $\frac{1}{2}$
		$\circ$ 產品採模組化設計,提升回收效率 $\frac{1}{3}$
		$\circ$ 包裝印刷顏料採用大豆油墨,提升包材廢棄時的回收再利用率 $\cdot$ $\overline{a}$
$\sim$ (二)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度		已取得 悦 司依公司營運及生產特性,建立相關環境管理制度辦法, 本公
	➢	r ISO 14001環境管理系統認證丶QC 080000有害物質管理系統認證	谦
		肈 $\overline{5}$ IS014064-1溫室氣體組織性盤查、ISO 14006產品生態化設計整合指
		$\circ$ 聲明 组織生命週期盤查 ISO 14072 明、

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公司是否建立員工定期溝通之機制,並以合理方式通知 $\left(\mathbb{E}\right)$		箭 司設有內 並鼓勵員工提出建議,本公 管道, 員工良好之溝通 為建立與
對員工可能造成重大影響之營運變動?	⊳	紳 ᆌ 管理辦法、營運公 入口網站與透過E-mail,完整揭露員工須知、	谦
		$\circ$ 解重大影響營運變動之情形 即時了 $\overline{H}$ pm 鑖
ᠭ. (五)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫		重視員工之訓練及未來發展,為持續推動優質人才培育與關 . 十分 本公司
		員工進修及訓練訂有「教育訓練管理辦法」,並逐年編 ,針對 鍵技術管理
	➢	列經費實施各類教育訓練,定期或不定期的延聘講師、舉辦講座,依不	谦
		員工完整的專業技能養 同階層及專業,提供內部或外部教育訓練,給予
		$\circ$ 我成長啟發 自 及 伐
制定相 (六)公司是否就研發、採購、生產、作業及服務流程等		10 外,在 冶 費者之權 本公司除投保適當之產品責任險,以保護客戶與消
關保護消費者權益政策及申訴程序?	➢	日、韓、中等國家均設立全球性的服務體系包括自行或委外 ,美、 氤
		國語言的網站,並提供消費者網路下 之維修據點及客服中心及涵蓋多	樵
		$\circ$ 產品維修、技術支援興申訴之程序 售後服務、 更新、 $\overline{\phantom{a}}$ 韯
(七)對產品與服務之行銷及標示,公司是否遵循相關法規及	圈	責 專 ⊕ 悦 $\ddot{\phantom{0}}$ 品之行銷與標示,皆符合相關法規與行業別標準 科技產 뼥 微
際準則?	➢	第 單位依據內部作業規範文件來落實要求,透過產品驗證、品管作業與	谦
		方檢測等程序確保產品行銷及標示符合標準。 $\mathcal{W}$
響環 影 ( 八 ) 公司與供應商來往前, 是否評估供應商過去有無		司制定供應商管理辦法,對於新供應商進行包含人權、環境與社會 本公
境與社會之紀錄?	➢	責任評鑑;對於現有之供應商也不定期的進行供應商評鑑,確保供應商遵
		拭 守企業社會責任,亦可降低因環境與社會責任的影響而造成雙方交易	谦
		$\circ$ 譽之損失 商
及違 (九)公司與其主要供應商之契約是否包含供應商如涉	吆	責任政 中戴明供應商如涉及違反其企業社會 本公司於供應商採購契約書
響時 其企業社會責任政策,且對環境與社會有顯著影	➢	且對環境與社會有顯著影響時,微星科技得隨時終止或解除契約之 。 埃	谦
得隨時終止或解除契約之條款?		$\circ$ 策 約之政 制式採購契 司 公 署 供應商簽 並推行要求所有 司 。本公 條款
、加強資訊揭露 囙
攸關性 (一)公司是否於其網站及公開資訊觀測站等處揭露具	➢	英 $\cdot$ Ð $\ddot{\phantom{0}}$ 똅 本公司透過本公司網站http://tw.msi.com/企業社會責任專	谦
及可靠性之企業社會責任相關資訊?		$\circ$ 露 即時更新企業社會責任相關資訊,並於公開資訊觀測站揭 文網頁,
訂 五、公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」		$\circ$ 有本身之企業社會責任守則者,請敘明其運作與所訂守則之差異情形;無
訂定 本公司已依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」	企業社會	仆 寶寶 ス - 「歐 責任守

$\circ$ 먭 責任專 (http://tw.msi.com/企業社會 露相關資訊 區格 責任專 ∕⊫ 業社 ∜ 똍 司於網站設 本公 $\ddots$ 六、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊
۲ 等活動所採行之制度與措施及履行情形臚列如 責任 ∕⊫ 與其他社 全衛生 咏 $\pmb{\cdot}$ 义撑 $\mathcal{L}$ 쎠 者權 費 渋 $\overline{\phantom{a}}$ 貢獻、社會服務、社會公益 本公司對環保、社區參與、社會
(一)教育關懷
$\circ$ 計補助 57 所學校約 6,812 位弱勢學生受惠 、翁 1. 營養午餐: 本年度捐贈新北市偏遠學校營養午餐餐費
2. 課後輔導
弱勢家庭課輔方案;為協助弱勢家庭學生建立自信心,培養學生基本學習能力、發揮優勢潛能,並營造關懷、互助的社會,在新北市33所國中小共計開
$\circ$ 惠 受 뵈 2,044 位弱勢學 辨113班課輔班,有
,在新竹縣 23 所國中小共計開辦 家庭社經條件差異所造成英文學習落差現象 $\pmb{\cdot}$ 寡 資源多 $\cdot$ 偏鄉及弱勢家庭學生之英語能力提升方案;為縮短因城鄉差距
$\circ$ 惠 受 2,873 節英語故事閱讀課,360 位學生
, 並將 PowerTech 青少年科技創作競 期營隊,成立校內 PowerTech 社團並參與新北市賽及全國賽 3. 科技創作:補助新北市 25 所國中小共1, 271 位學生之暑
$\circ$ 賽推廣至各校,提升學生之手作技能與相關科普知識
日遊活動,透過闔家參與的戶外探索 320 名學生及家庭成員至六福村一 80 個特教家庭 年級總計 뻬 : 贊助新北市國小集中式特教班3 4. 特教生家庭樂學日
緊 富的動植物生態,讓特教生和家人一同親近大自然,同時舒緩家長 帶領特教生認識及體驗豐 活動,提供身心障礙家庭共學機會
繃的照顧負擔
2, 484 堂課,服務達 計畫,幫助弱勢族群兒童音樂教育,透過藝術學習開啟潛能,共計開辦138 恆 5. 愛樂種子計畫: 贊助 Sistema Taiwan 愛樂種子慈善音樂教
人次。
,廣結社福據點及志工人 、籌辦玩具旗艦店等模式提供服務,透過多項資源整合及配送 動玩具車 6. 玩具銀行計畫:贊助新北市社會局玩具銀行物流中心、行
力,充實新北市家庭育幼扶老資源
(二)弱勢協助
$\hat{\phantom{a}}$ 「溫馨助學圓夢基金」, 希望透過圓夢基金的協助 ,不畏逆境勤奮向學的學生順利完成學業之 1.溫馨助學圓夢基金:提供新北市家境清寒、家庭突遭變故
無後顧之憂 $\hat{\phantom{a}}$ 習 安心學 $\hat{\phantom{a}}$ 困境 讓孩子免除因家庭或個人造成的
,總計每月服務 ,提供高風險家庭 All In One 服務、家庭照顧者服務、喘息服務、加值服務 書 2. 高風險照顧者關懷計畫:贊助弘道老人基金會微星關懷計
369 人次。
$\circ$ 等類弱勢族群上肢及下肢治療需求 がん $\overline{\phantom{a}}$ ,提供身心障礙者 主被動訓練器 $\overline{\mathcal{N}}$ 下肢 $\overline{\phantom{a}}$ 下肢之主被動訓練器:捐贈新北市立聯合醫院上 捐赠上、 ကံ

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(七)環保活動
1. 金山植樹:微星保齡球社參與植樹節認養新北市金山區中角沙珠灣的海岸造林活動,小樹苗後續由慈心有機農業發展基金會持續照顧,讓它們都能茁壯
飛砂、強風侵襲、改善微氣候的功能。 成長藉以達到防風定砂、保護海岸、減緩
۰ ,進行溼地生態普查、水鳥灘地營造、志工參與、環境教育推廣等 2. 溼地生態守護:贊助荒野保護協會五股溼地復育計畫
$\circ$ 3. 好米認養契作:認養南澳自然田0.5 甲農地契作,收成後稻米再捐贈給新北市社會局食物銀行,提供弱勢團體餐食
o 4. 淨灘活動; 微星科技游泳社自發舉辦北海岸淨灘活動, 讓海岸環境更永續
(八)急難救助
1. 捐贈 500 萬至花蓮縣社會救助金專戶,幫助地震受害者災後重建專用。
七丶公司企業社會責任報告書如有通過相關驗證機構之查證標準,應加以敘明:《微星科技 2018 企業社會責任報告書》 參考全球永續性報告協會(G1obal
Reporting Initiative, GRI)所發行之 GRI 準則 (GRI Standard),並委託 BSI 香港商英國標準協會太平洋有限公司台灣分公司依據 AccountAbility1000
(AA1000) 保證標準進行驗證,並且取得 GRI Standard/核心選項等級查證聲明書。
$\circ$ 微星科技 2018 企業社會責任報告書預計於 2019.6.29 編製完成後,上傳公開資訊觀測站

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谦 《瓜 包括 污與不道德行為),可向本公司獨立董事或內部稽核室申訴、檢舉,經查證屬實 利害關係人如發現本公司董監、經理人及員工有違反誠信經營之不法情事( 將依內部規章及相關法令懲處 ⋗ 道,及針 (一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度,並建立便利檢舉管;	谦 本公司「稽核室接受舉報及處理辦法」訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序及相 關保密機制。 ⇒ 保密機 是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序及相關	谦 件及舉報人,亦不得查詢或公布匿名舉報人之真實身分或針對舉報人及被舉報人進 舉報人及已受呈報之主管應協助稽核單位進行調查,不得自行調查、評論、轉述案 行處分。 ⇒ ç. 祪 (三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措	谦 本公司「誠信經營守則」除揭露於公開資訊觀測站外,誠信經營守則內容及推動成 效揭露於本公司網站 http://tw.msi.com/。 ⋗ 凬 (一)公司是否於其網站及公開資訊觀測站,揭露其所訂誠信經營守	$\circ$ 營守則者,請敘明其運作與所訂守則之差異情形:無 資遵循 守則」以 、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經 本公司已依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂定「誠信經營	。 谦	₩, 訂定 (均揭露於公開資訊觀測站 http://mops.twse.com.tw),以提升董 訂定「誠信經營守則」、「道德行為準則」並依據「上市上櫃公司治理實務守則」 、「公司治理守則」 $\ddot{\phantom{0}}$ 本公司為建立誠信經營之企業文化及健全發展 「董事會議事規範」、「獨立董事之職責範疇」 (七)公司治理守則及相關規章之查詢方式: 會之運作效率、決策能力及道德標準。	$\circ$ 參加涵蓋公司治理主題相關之研討會,其進修情形依規定揭露於公開資訊觀測站 頁 形詳第 27 1、董事之進修情形:本公司不定期安排董事 本公司最近年度董事及高階經理人進修情	「公司章程」得授權董事會決議為全體董事、監察人於任期內就其執行業務範圍依 $\circ$ 法應負之賠償責任購買責任保險,公司每年均為董事購買適當之責任保險並揭露於公開資訊觀測站 內部控制制度訂有資訊處理作業程序,並定期稽核。 董事購買責任保險之情形:本公司93.6.9修正 重大資訊處理作業程序之有無:本公司於	멸 專業、續效、人格特質列入評估,持續栽培組織內各層級之接班人,並於需要時延聘優秀 薪委會通過,為落實重要管理階層之接班計畫並配合主管機關推動公司治理,於數年前 擬訂接班計畫包括:從現任高階經理人依 本公司高階主管之選任及報酬經董事會及 人才,以達到內部的良性競爭與傳承。
對被檢舉對象指派適當之受理專責人員? 、公司檢舉制度之運作情形	(二)公司		內容及推動成效? 四、加強資訊揭露		其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊: $\pmb{\cdot}$		(八)其他資訊:	$\frac{2}{2}$ $\overline{\phantom{a}}$ က	$\overline{\phantom{a}}$	98.6.16延攬優秀的經理人江勝昌先生進,

於 108.1.1 由内部組織調整,正式啟動接班計畫,徐 祥先生為本公司董事長,江勝昌先生擔任本公司總經理暨執行長,履行董事
長與總經理非由同一人擔任,未來董事會及經營管理委員會將持續推動接班計畫,落實公司治理,實踐企業永續經營。

$-37-$

	運作情形	本公司第一居審計委員會於 107 年 6 月 15 日成立 , 由三位獨立	事組成,並推選獨立董事王松洲先生擔任召集人,本屆審計 讏	$\circ$ 委員會截至108.4.30止開會4次,運作順暢 每年/一次	視實際需要			要 視實際需	視實際需要	要 視實際需	視實際需要	每年/一次	異動時	每季/一次	視情況	上年度稽 $\cdot$ :次年度稽核計畫 與稽核主管就下列事項進行溝通 每季/一次	核計畫執行情形、內控缺失及異常事項改善情形、稽核報告及	等 追蹤報告	$\cdot$ 包括財務報表之允當表達 與會計師就下列事項進行溝通: 每年/二次	度財務報表查核計畫、集團委任查核個體、關鍵查核等事項	明
. . 會年度工作重點及運作情形 計表 冶 $\pmb{\cdot}$ LO	黠 年度工作重	頻率 . . E 審計委員會審議的主要項 ŕ	一)依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度 視實際需要	二)内部控制制度有效性之考核	(三)依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處	資金貸與他人、為他 分資產、從事衍生性商品交易、	人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序	關係之事項 身利害 自 慊 董 (四)涉及	易 重大之資產或衍生性商品交 $\widehat{\mathbf{H}}$	重大之資金貸與或背書保證 $\widehat{\kappa}$	發行或私募具有股權性質之有價證券 七)募集、	解任或報酬 八)簽證會計師之委任、	會計或內部稽核主管之任免 九)財務、	(十)年度財務報告及半年度財務報告	(十一)其他公司或主管機關規定之重大事項	與內部稽核主管溝通 $\frac{1}{1}$			與會計師溝通

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107.03.23		$ 107/2 - \cdot 48 + 4 = 4$
		(一)內部稽核報告。 (二)從事衍生性商品交易報告。
		二、承認及討論事項: (一)通過本公司一〇六年度決算表冊案。
		(二)通過本公司一〇六年度內部控制制度聲明書
		案。
		(三)通過薪酬委員會建議案。 (四)通過本公司現行銀行額度暨新增融資額度申請
		案。
		(五)通過訂定「審計委員會組織章程」案
		(六)通過本公司一○七年股東常會召集案。
		(七)通過股東常會受理股東提案。
		(八)通過改選董事暨受理董事(含獨立董事)候選人	無	無	無
		提名案。
		(九)通過修正「道德行為準則」案。
		(十)通過修正「公司章程」案。
		(十一)通過修正「董事及監察人選舉辦法」案。
		(十二)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」
		「背書保證作業程序「取得或處分資產處理
		程序「從事衍生性商品交易處理程序」案。
		(十三)通過修正本公司「董事會議事規範」「獨立董
		事之職責範疇 薪資報酬委員會組織章程
		案。
		(十四)通過導入國際財務報導準則第16號「租賃」
		案。
		(十五)通過子公司減資案。
107.05.03	107/3	一、報告事項:
		(一)第一季財務報告。
		(二)內部稽核報告。 (三)從事衍生性商品交易報告。
		二、承認及討論事項:	無	無	無
		(一)通過本公司一〇六年度盈餘分派案。
		(二)通過審查股東常會股東提案暨董事候選人提名
		案。
		(三)通過解除董事競業禁止之限制案。

				所有獨立董事對於董事		公司對
日期	期別	重要決議事項		會重大議案之意見 獨立董事		獨立董 事意見
			王松洲	劉正意	許高山	之處理
107.06.15	107/4	一、報告事項:無。
		二、承認及討論事項:
		(一)通過選舉本公司董事長、副董事長。	無	無	無	無
		(二)通過成立審計委員會案。
		(三)通過委任薪資報酬委員會成員案。
107.07.27	107/5	一、報告事項:
		(一)從事衍生性商品交易報告。
		(二)公司為董事投保董事責任險報告。
		二、承認及討論事項:	無	無	無	無
		(一)通過訂定配息基準日案。
		(二)通過薪酬委員會建議案。
107.08.09	107/6	一、報告事項:
		(一)第二季財務報告。
		(二)內部稽核報告。
		二、承認及討論事項:
		(一)通過評估聘任會計師之獨立性案。
		(二)通過修正「內部控制制度」、「內部稽核	無	無	無	無
		制度」案。
		(三)通過修正「公司治理守則」「企業社會責
		任守則」「誠信經營守則」「申請暫停及
		恢復交易作業程序」案。
107.10.04	107/7	一、報告事項:
		(一)從事衍生性商品交易報告。
		二、承認及討論事項:	無	無	無	無
		(一)通過薪酬委員會建議案。
107.11.09	107/8	一、報告事項:
		(一)第三季財務報告。
		(二)內部稽核報告。
		(三)從事衍生性商品交易報告。
		(四)企業社會責任報告。	無	無	無	無
		(五)企業誠信經營報告。
		(六)公司治理報告。
		二、承認及計論事項:
		(一)通過本公司一〇八年度稽核計書。
		(二)通過本公司經理人委任案。
108.01.25	108/1	一、報告事項:
		(一)從事衍生性商品交易報告。
		二、承認及討論事項:	無	無	無	無
		(一)通過薪酬委員會建議案。
		(二)本公司一○八年營運計畫案。

108.03.21	108/2	一、報告事項: (一)內部稽核報告。 (二)從事衍生性商品交易報告。 二、承認及討論事項: (一)通過本公司一○七年度決算表冊。 (二)通過本公司一〇七年度內部控制制度聲 明書。 (三)通過薪酬委員會建議案。 (四)通過本公司一〇八年股東常會召集案。 (五)通過股東常會受理股東提案。 (六)通過修正「公司章程」案。 (七)通過修正本公司「資金貸與他人作業程 序」「背書保證作業程序」「取得或處分 資產處理程序 案。 (八)通過設置公司治理主管案。	無	無	無	無
		(九)通過修正本公司「董事會議事規範」案。 (十)通過本公司現行銀行額度暨新增融資額 度申請案。
108.04.30	108/3	一、報告事項: (一)第一季財務報告。
		(二)內部稽核報告。
		(三)從事衍生性商品交易報告。 二、承認及討論事項:	無	無	無	無
		(一)通過本公司一◯七年度盈餘分派案。 (二)通過資本公積分派現金案。

• (十二)最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀 錄或書面聲明者,其主要內容:無。
• (十三)最近年度及截至年報刊印日止,公司董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核 主管及研發主管等辭職解任之情形:

徐 祥先生原任本公司董事長兼總經理,為配合主管機關推動公司治理,108.1.1進行 職務調整,徐 祥先生擔任本公司董事長,江勝昌先生擔任本公司總經理暨執行長。

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八、最近年度及截至年報刊印日止,董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股 權移轉及股權質押變動情形:

(一)董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形

單位:股

		$107$ 年		當年度截至108年4月16日止(註)
職稱	姓 名	持有股數增	質押股數	持有股數增	質押股數
		(減)數	增(減)數	$(\ddot{\mathrm{a}})$ 數	增(減)數
董事長	徐 祥	$\Omega$	$\theta$	$\theta$	$\theta$
副董事長兼經營管理委員會資深副總裁	黃金請	$\theta$	$\theta$	$\theta$	$\boldsymbol{0}$
董事兼經營管理委員會資深副總裁	林文通	$\overline{0}$	$\theta$	$\theta$	$\boldsymbol{0}$
董事兼經營管理委員會資深副總裁	游賢能	$\theta$	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\mathbf{0}$
董事兼總經理暨執行長	江勝昌	$\theta$	$\boldsymbol{0}$	$\boldsymbol{0}$	$\boldsymbol{0}$
董事兼執行副總經理暨	郭緒光	50,000	$\theta$	$\theta$	$\theta$
筆記型電腦事業本部總經理
董事兼執行副總經理暨	廖椿鏗	$\theta$	$\theta$	$\theta$	$\mathbf{0}$
圖像運算暨周邊整合事業本部總經理
董事兼執行副總經理暨	洪裕盛	$\theta$	$\theta$	$\theta$	$\mathbf{0}$
電腦運算暨顯示事業本部總經理
獨立董事	王松洲	$\overline{0}$	$\theta$	$\mathbf{0}$	$\boldsymbol{0}$
獨立董事	劉正意	$\theta$	$\theta$	$\theta$	$\boldsymbol{0}$
獨立董事	許高山	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\mathbf{0}$	$\boldsymbol{0}$
經營管理委員會資深副總裁	盧琪隆	$\theta$	$\theta$	$\theta$	$\mathbf{0}$
企業平台產品事業本部總經理	蔡榮峰	(155, 000) $\theta$	$\overline{0}$	$\mathbf{0}$	$\boldsymbol{0}$
工業電腦產品事業部總經理	呂惠昌	$\theta$	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\boldsymbol{0}$
客製化產品事業本部副總經理(註1)	吳大欣	$\theta$	$\overline{0}$	$\boldsymbol{0}$	$\boldsymbol{0}$
		$\theta$	$\theta$	$\theta$	$\theta$
研發本部副總經理	鄧祺宏	(10, 000)
廠務本部暨品保本部副總經理	李昭明	$\theta$	$\boldsymbol{0}$	$\boldsymbol{0}$	$\boldsymbol{0}$
業務本部副總經理	邱志鏗	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$
業務本部副總經理(註2)	董迪群	$\overline{0}$	$\theta$	$\mathbf{0}$	$\boldsymbol{0}$
資材本部副總經理(註1)	陳德齡	$\overline{0}$	$\theta$	$\boldsymbol{0}$	$\mathbf{0}$
筆記型電腦研發處副總經理	林金寬	$\overline{0}$	$\theta$	$\overline{0}$	$\mathbf{0}$
筆記型電腦產品企劃處副總經理	彭仁坊	$\overline{0}$	$\boldsymbol{0}$	$\boldsymbol{0}$	$\boldsymbol{0}$
筆記型電腦研發處副總經理	呂國煌	$\overline{0}$	$\boldsymbol{0}$	$\theta$	$\boldsymbol{0}$
筆記型電腦產銷管理處副總經理(註2)	潘蔡諭	$\boldsymbol{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$
企業平台產品業務處副總經理	呂政隆	$\boldsymbol{0}$	$\boldsymbol{0}$	$\boldsymbol{0}$	$\boldsymbol{0}$
汽車及商務電子事業本部產品研發處副總經理(註2)	黄文山	$\overline{0}$	$\boldsymbol{0}$	$\boldsymbol{0}$	$\boldsymbol{0}$
行銷處副總經理(註2)	程惠正	$\theta$	$\theta$	$\theta$	$\mathbf{0}$
經營企劃室資深特別助理	蔡維新	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\boldsymbol{0}$	$\boldsymbol{0}$
財會處(財會主管)副總經理	洪寶玉	$\theta$	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\boldsymbol{0}$
内部稽核室協理	劉竹浩	9,000	$\theta$	$\theta$	$\overline{0}$
		(9,000)

註1:108.1.1 就任。 註2:108.4.1 就任。

(二)股權移轉資訊:無移轉予關係人。 (三)股權質押資訊:無。

單位:股 108年4月16日	備註
		關係	電 配	ı	I	ı	I	ı	Ï	T	I	I	I	偶 配
	前十大股東相互間具有關係人 關係者,其名稱或姓名及關係 或為配偶、二親等以內之親屬	姓名	許芬蘭		ı	ı				ı	I		ı	祥 徐
		持股 比率	$11\%$			I	I	0.89%	I	I				1.11%
	利用他人名義 持有股份	股數	9,376,328	L	ı	ı	I	7,521,761	I	I	I		I	9,376,328
		巧率 持股	2.23%	ı	I	I	0.01%	0.25%	I	I	0.23%	0.02%		6.80%
	配偶、未成年子女 持有股份	股數	18,864,257	ı		ı	62,895	2,148,564	I		1,965,350	184, 922	I	57, 438, 891
		持股 比率	6.15%	.86% က		3.27%	3.04%	2.48%	2.26%		21% $\mathcal{L}$	2.12%	.93%	59%
	本人持有股份	股數	51, 983, 151	32,599,000	I	27,631,000	25, 672, 499	20, 937, 377	19, 125, 000	I	18,650,835	17, 892, 824	16,329,000	13, 408, 517
	姓名		徐祥	富邦人壽保險股份有限公司	富邦人壽保險股份有限公司(代表人:蔡明興)	國泰人壽全權委託匯豐中華投信投資帳戶	林文通	黄金請	南山人壽保險股份有限公司	南山人壽保險股份有限公司(代表人:杜英宗)	盧琪隆	游賢能	亞洲股票基金 渣打託管天達環球策略基金一	許芬蘭

九、持股比例占前十名之股東,其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊:

十、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數及 綜合持股比例:

截至107年12月31日止 留付: 股: 0%

	本公司投資		董事、監察人、經理人及直		綜合投資	平仙·牧, $\gamma_0$
轉投資事業(註)	股 數	持股比例	接或間接控制事業之投資 股 數	持股比例	數 股	持股比例
	$\mathbf{0}$		0% 47, 465, 071		100% 47, 465, 071	100%
MICRO-STAR INTERNATIONAL (B.V.I.) HOLDING CO., LTD. MSI COMPUTER CORP.	575, 458	100%	$\overline{0}$	0%	575, 458	100%
MYSTAR COMPUTER B.V.	$\theta$	0%	$\overline{0}$	100%	$\theta$	100%
MSI COMPUTER (AUSTRALIA) PTY. LTD.	221,836	100%	$\theta$	0%	221,836	100%
MICRO-STAR NETHERLANDS HOLDING B.V.	424,000	100%	$\overline{0}$	0%	424,000	100%
MSI COMPUTER JAPAN CO., LTD.	1,400	100%	$\theta$	0%	1,400	100%
MSI COMPUTER SARL	0	$0\%$	$\overline{0}$	100%	0	100%
恩斯邁電子 (深圳) 有限公司	$\theta$	0%	$\boldsymbol{0}$	100%	$\theta$	100%
MSI COMPUTER (CAYMAN) CO., LTD.	50,000	100%	$\theta$	0%	50,000	100%
MSI COMPUTER (UK) LTD.	$\theta$	$0\%$	$\overline{0}$	100%	$\theta$	100%
微盟電子 (昆山)有限公司	$\theta$	0%	$\overline{0}$	100%	$\mathbf{0}$	100%
MSI COMPUTER EUROPE B.V.	$\overline{0}$	0%	$\theta$	100%	$\mathbf{0}$	100%
STAR INFORMATION HOLDING CO., LTD.	$\overline{0}$	0%	4,502,601		100% 4, 502, 601	100%
MICRO ELECTRONICS HOLDING CO., LTD.	$\theta$	0%	33, 315, 472		100% 33, 315, 472	100%
MSI PACIFIC INTERNATIONAL HOLDING CO., LTD.	30, 204, 118	100%	$\theta$		0% 30, 204, 118	100%
MSI KOREA CO., LTD.	0	0 9	80,000	100%	80,000	100%
MEGA INFORMATION HOLDING CO., LTD.	$\overline{0}$	0 9	$\theta$	100%	0	100%
深圳微德電子維修有限公司	$\overline{0}$	0%	$\overline{0}$	100%	$\theta$	100%
MSI POLSKA SP. Z 0.0.	$\overline{0}$	0%	$\overline{0}$	100%	$\mathbf{0}$	100%
MEGA TECHNOLOGY HOLDING CO., LTD.	$\overline{0}$	0%	3,050,000	100%	3,050,000	100%
微優商貿(深圳)有限公司	$\overline{0}$ $\overline{0}$	0% 0 9	$\theta$	100% 100%	$\mathbf{0}$	100% 100%
MEGA COMPUTER CO., LTD. LLC " MSI COMPUTER"	$\overline{0}$	0%	$\theta$	100%	$\mathbf{1}$ $\theta$	100%
MSI COMPUTER TECHNOLOGIES LIMITED COMPANY	$\overline{0}$	0%	$\boldsymbol{0}$	100%	0	100%
MSI ITALY S.R.L.	$\overline{0}$	0%	$\theta$	100%	$\theta$	100%
MHK INTERNATIONAL CO., LTD.	$\overline{0}$	0%	$\mathbf{1}$	100%	1	100%
微鹏商貿(深圳)有限公司	$\overline{0}$	0%	$\overline{0}$	100%	$\overline{0}$	100%
LINKING FUTURE CO., LTD.	$\overline{0}$	0%	$\mathbf{1}$	100%	1	100%
微旭商貿(上海)有限公司	$\overline{0}$	0%	$\bf{0}$	100%	$\theta$	100%
RAIDEALS INC.	$\theta$	0 9	$\theta$	100%	$\mathbf{0}$	100%

註:係採用權益法之長期投資。

一、資本及股份 (一)股本來源

單位:仟股;新台幣仟元

	發行		核定股本	實收股本		備註
年月	價格 (元)	股 數	全 額	股 數	額 金	股本 來源	以現金 以外之 財產抵 充股款 者	其他
75.08	$\overline{\phantom{m}}$	500	5,000	500		$5,000$ 設立股本。	無	$\overline{\phantom{0}}$
79.06	10	3,000	30,000	3,000		30,000 現金增資 25,000 仟元。	無
80.08	10	6,000	60,000	6,000		60,000 現金增資 30,000 仟元。	無	$\overline{\phantom{0}}$
83.05	10	10,000	100,000	10,000		100,000 現金增資40,000 仟元。	無
84.07	10	18,000	180,000	18,000		180,000 現金增資80,000 仟元。	無	$\overline{\phantom{0}}$
85.10	16	60,000	600,000	40,750		407,500 現金增資137,500 仟元及盈餘 轉增資 90,000 仟元。	無	85.7.10(85)台財證 (一)第41320號函
86.06	$30\,$	100,000	1,000,000	70,800		708,000 現金增資 48,280 仟元及盈餘 轉增資 244,500 仟元、員工紅 利轉增資 7,720 仟元。	無	86.4.28(86)台財證 (一)第32301號函
87.04	$\overline{\phantom{0}}$	126,000	1,260,000	109, 200		1,092,000 盈餘轉增資 283,200 仟元、資 本公積轉增資70,800仟元、 員工紅利轉增資30,000仟元。	無	87.3.09(87)台財證 (一)第23751號函
88.03	108	126,000	1,260,000	136,800		1,368,000 現金增資 276,000 仟元。	無	87.12.17(87)台財證 (一)第98986號函
88.07	$\overline{\phantom{000000000000000000000000000000000000$	320,000	3, 200, 000	196, 376		1,963,760 盈餘轉增資 547,200 仟元、員 工紅利轉增資 48,560 仟元。	無	88.6.10(88)台財證 (一)第54332號函
89.07	$\overline{\phantom{0}}$	320,000	3, 200, 000	291,000		2,910,000 盈餘轉增資883,692 仟元、員 工紅利轉增資62,548仟元,	無	89.5.26(89)台財證 (一)第45969號函
90.01	$\overline{\phantom{0}}$	320,000	3, 200, 000	291, 914		2,919,136 公司債轉換 9,136 仟元。	無
90.05	$\overline{\phantom{0}}$	680,000	6,800,000	376, 582		3,765,818 盈餘轉增資729,784 仟元、員 工紅利轉增資116,898仟元。	無	90.5.23(90)台財證 (一)第132149號函
91.01	$\overbrace{\phantom{123221111}}$	680,000	6,800,000	386, 027		3,860,270 公司債轉換 94,451 仟元。	無
91.03	$\overline{\phantom{m}}$	680,000	6,800,000	395, 283		3, 952, 834 公司債轉換 92, 564 仟元。	無	$\overline{\phantom{0}}$
91.07	$\equiv$	680,000	6,800,000	555, 632		5,556,326 盈餘轉增資 1,383,492 仟元、 員工紅利轉增資 220,000仟 元。	無	91.5.28(91)台財證 (一)第129029號函
92.09	$\overline{\phantom{0}}$	960,000	9,600,000	660, 477		6,604,775 盈餘轉增資 833,448 仟元、員 工紅利轉增資 215,000 仟元。	無	92.7.17台財證一字第 0920132258 號函
92.11	$\overbrace{\phantom{123221111}}$	960,000	9,600,000	670, 395		6,703,956 公司債轉換99,181 仟元。	無
93.09	$\overline{\phantom{0}}$	960,000	9,600,000	756, 435		7,564,351 盈餘轉增資 670,395 仟元、員 工紅利轉增資190,000仟元。	無	93.6.28 台財證一字第 0930128388 號函
94.07	$\overline{\phantom{0}}$		1, 020, 000 10, 200, 000	782, 128		7,821,282 盈餘轉增資 226,931 仟元、員 工紅利轉增資30,000仟元。	無	94.7.11 台財證一字第 0940127923 號函
95.07	$\overline{\phantom{m}}$		$1, 500, 000$ 15, 000, 000	880, 562		8,805,624 盈餘轉增資860,341仟元員工 紅利轉增資124,000仟元。	無	95.7.21金管證一字第 0950132069號函
96.07			1,500,000 15,000,000	882, 447		8,824,474 九十三年第一次員工認股權 憑證轉換資本額18,850仟元。	無
96.09			$1, 500, 000$ 15, 000, 000	947, 781		9,477,811 盈餘轉增資528,337仟元員工 紅利轉增資125,000仟元。	無	96.7.9金管證一字第 0960035165號函

:7/21!	ɡ!	2-611-111! 26-111-111!		:61-388! :-613-881!ΐΜΟԃಃ΋ԛ঩πᇡި៾	ค! ɡ!
				Ꮷ᛾ᙯඤၗҁᚐ35-:71щϡǶ
:8/13!	ɡ!	2-611-111! 26-111-111!		:61-865! :-618-651!ΐΜΟԃಃ΋ԛ঩πᇡި៾	ค! ɡ!
				Ꮷ᛾ᙯඤၗҁᚐ5-881щϡǶ
:8/16!	ɡ!	2-611-111! 26-111-111!		:61-:48! :-61:-483!ΐΜΟԃಃ΋ԛ঩πᇡި៾	ค! ɡ!
				Ꮷ᛾ᙯඤၗҁᚐ2-942щϡǶ
:8/19!	ɡ!	2-611-111! 26-111-111!		:62-415! :-624-151!ΐΜΟԃಃ΋ԛ঩πᇡި៾	ค! ɡ!
				Ꮷ᛾ᙯඤၗҁᚐ4-77:щϡǶ
:8/1:!	ɡ!	2-611-111! 26-111-111!		:62-56:! :-625-6:1!ΐΜΟԃಃ΋ԛ঩πᇡި៾	ค! ɡ!
				Ꮷ᛾ᙯඤၗҁᚐ2-661щϡǶ
:8/21!	ɡ!			2-611-111! 26-111-111! 2-118-7:7!21-187-:76!ࣦᎩᙯቚၗ491-485щϡǵ঩π	ค! :8/8/2ߎᆅ᛾΋ӷಃ!
				आճᙯቚၗ293-111щϡǶ	1:81143769 ڄဦ
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• 3、董事會通過分派酬勞情形:
• (1)以現金或股票分派之員工酬勞及董事酬勞金額,若與認列費用年度估列金額有差異者, 應揭露差異數、原因及處理情形 擬議分派之員工酬勞為現金 515,000,000 元及董事酬勞 49,500,000 元;與107年認列 費用所估列金額並無差異。
• (2)以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合 計數之比例

107年度員工酬勞並無分派股票。

4、前一年度員工、董事及監察人酬勞之實際分派情形(包括分派股數、金額及股價)其與認 列員工、董事及監察人酬勞有差異者,並應敘明差異數、原因及處理情形 本公司實際分派106年度之員工酬勞為現金448,000,000元、董事及監察人酬勞 42,900,000元,與原董事會通過之擬議分派數相同。

(九)公司買回本公司股份情形:無。

• 二、公司倩辦理情形:無。
• 三、特別股辦理情形:無。
• 四、海外存託憑證辦理情形:無。
• 五、員工認股權憑證辦理情形:無。
• 六、限制員工權利新股辦理情形:無。
• 七、併購(包括合併、收購及分割)或受讓他公司股份發行新股辦理情形: (一)最近年度及截至年報刊印日止已完成併購或受讓他公司股份發行新股:無。 (二)最近年度及截至年報刊印日止已經董事會決議通過併購或受讓他公司股份發行新股:無。

八、資金運用計劃執行情形:

(一)計劃內容

截至年報刊印日之前一季止,前各次發行或私募有價證券尚未完成或最近三年內已完成 且計劃效益尚未顯現者之分析:本公司截至目前為止所有有價證券之發行均已執行完畢, 且無效益未顯現者。

(二)執行情形:不適用。

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$(8)$ 顯示器:

• 持續開發曲面電競螢幕。
• 持續開發與遊戲狀態連動之電競螢幕。
• 持續開發符合高階玩家需求之電競螢幕。
• 持續開發能夠與電競主機深度整合之技術。 $\bullet$
• 持續開發與遊戲狀態連動之電競螢幕。 $\bullet$
• 開發結合 AI 技術之電競螢幕。
• 開發專業多媒體設計人員、內容創作人員使用之螢幕產品。

(9)機殼:

• 開發多款電競機殼,以煥彩及多變為主題,並可利用3D列印讓玩家打造自我風格。
• 開發體創作者用的工作站機殼,以簡單、大氣、俐落為主軸,透過良好的機箱內風流 散熱及空間規劃,增加工作站的壽命及使用體驗。

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(3) 伺服器、工業雷腦、汽車雷子等產品:

工業電腦正朝向從硬體到軟體、從前台到後台的全方位解決方案,垂直整合服務應 用,需具備韌體開發能力及垂直整合的技術能力,才能將高效能、整合性、擴充性 及相容性高的系統平台應用於各產業中。故各廠商已朝垂直整合應用市場發展並加 快提升高度整合技術能力,彈性營運模式與成本領導都將是新一波的挑戰。

雲端運算為伺服器市場帶來結構轉變,一方面大型資料中心的部署可以增加伺服器 業者的出貨量與營收,但另一方面隨著企業界經由虛擬化方式來使用伺服器應用程 式,或是直接使用雲端業者所提供的服務,都會使得企業界對新伺服器的需求降低。 微星科技的伺服器業務持續在ODM代工與SI經營雙管齊下布局,以主流x86架構為強 項進行新平台Purley的轉換,同時也切入 Power架構與市場少量出貨並布局全球整 合威脅管理(UTM)的ODM代工,提供各項資安的全方位解決方案。

汽車電子產品發展以智慧安全為主要趨勢,包括車用資通訊系統、自駕車、車聯網 等。隨著半導體及通訊技術不斷創新,汽車電子領域發展也隨之突破。微星科技長 期在車用資通訊系統鑽研,累積深厚的研發基礎,並通過相關國際標準認證,也將 持續利用堅強軟硬整合的實力提供FMS及其他衍伸應用等屢獲國內外客戶肯定的完 整解決方案。

(三) 抟術及研發概況

最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用與開發成功之技術或產品

單位:新台幣仟元

年度研究發展支出	研究發展成果
$107.1.1 \times 107.12.31$	、主機板
3, 347, 836	●研發 AMD® AM4 系列 400 系列電競及商用主機板, 以支援 AMD® 第二代 Ryzen™
	處理器。
$108, 1, 1 \sim 108, 3, 31$	●研發 Intel® 300 系列電競及商用主機板, 以支援 Intel®最新 i9 八核心處理
781,550	器。
	●開發 M.2 Xpander Aero 擴充卡,透過顯卡等級的風扇散熱模組與 M.2 擴充
	卡,讓使用者能同時使用4根M.2固態硬碟並組成磁碟陣列,享受最快的讀
	取速度,卻不會因為散熱問題拖累效能。
	●開發 Streaming Boost 直播擷取卡,讓玩家能透過擷取卡輕鬆擷取手機或家
	用遊戲主機的遊戲畫面當做直播內容,讓個人電腦市場與手機遊戲及家用遊
	戲機之間有個跨越平台的橋樑,而不是互相競爭搶奪使用者的產業。
	●開發 OLED 動態儀表板 Dynamic Dashboar,讓玩家能直接透過動態儀表板瞭
	解電腦系統的各項狀態,也能讓玩家客製化自己喜好的圖像,做成與眾不同
	的外觀特色。
	●開發預載式 IO 擋板, 以獨特的機構設計, 將原本獨立的 IO 擋面在包裝內就
	已經組裝在主機板上,讓使用者在組裝電腦時,不需要額外安裝 IO 擋板,
	除了能減少組裝步驟與難度外,更因為預先安裝的緣故,避免安裝時候的失
	誤造成主機板的損害,進而減低退換貨的頻率,以減少相關的客戶服務支出。

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下、雷競與遊戲產業的蓬勃發展

據市調機構 Newzoo 統計,每年電競賽事皆以二位數比率持續成長,2018 年全球電競賽事產值約8.7億美金,預估2019年全球電競賽事產值將成 長 27%, 達 11.0億美元;另據 Digi Capital 估計, 2022年全球遊戲產業 軟硬體收入可達 2,300億美金;而各國政府對電競產業的逐漸重視以及社 會對於電競產業的認同度提高,國內外皆有大型電競賽事的舉辦與轉播, 使電競產業市場不斷擔大。因電競所衍生龐大商機可為本公司產品著力 點。

• ②發展遠景之不利因素
• A、資訊產品生命週期短,由主要供應商主導並影響產品開發,使下游廠商僅 能隨著市場之演變或國際大廠之腳步生產同質性產品,容易造成市場削價 競爭而難以維持合理利潤,許多同業廠商以降價爭取市場,也使獲利空間 縮小。
• B、外銷比重較高產業易受匯率波動影響,若匯率產生劇烈波動時,會影響獲 利。
• (3)因應對第
• A、與上游關鍵零件供應商加強合作關係,以期能提前開發出具競爭力之新產 品。並致力於研發,提升產品效能,創造高附加價值與令人感動之產品, 強化品牌價值,為公司創造合理利潤。維持足夠產能承接國際大廠ODM/OEM 訂單,以提高收益。而在少量多樣產品方面,導入自動化及智能化製造可 使產線調配更具彈性以因應客戶需求。
• B、提高外幣付款比重,使外幣資產及負債互抵之自然避險比例提升,並持續 採取外匯避險交易等避險措施以降低匯率波動風險。並密切注意主要國家 各項政策的影響,包括中美貿易帶來的貿易保護主義興起及英國脫歐等區 域政經不確定因素等,對世界各國之資金流動、全球匯率與財務信用之衝 擊,謹慎因應。

(二)主要產品之重要用途及產製過程

1、主要產品之重要用途

本公司之主要業務為電腦、主機板及顯示卡之製造與銷售。主機板為電腦之主要組 件,負責輸出及輸入功能,包括影像傳送、網路控制、音效及其他多媒體功能,為 電腦不可或缺的組件。

產品名稱	用涂
筆記型電腦	具可移動性與符合高階運算特性個人電腦。
主機板	為個人電腦之主要組件、電腦系統之內部運算、輸出、輸入功能之處 理,並為電腦之基本骨架。
顯示卡	為個人電腦重要組件之一,將電腦系統所需要顯示資訊進行轉換,驅 動並控制顯示器呈現正確資訊,為人機對話重要元件。

2、產製過程

(三)主要原料之供應狀況

形 情 應 弁	定 穩	穩定	穩厌	穩厌	$\circ$ Ŋ 庆
源 來 應 侠 嗽 H			司 限公 科技股份有 垓 精	司 限公 有 耳 災 H 靈 華 漿	以代號表 僅 稱 吝 庖 應 洪 仑 箭 故
稱 各 抖 原 軮 H	珞 慟 體 積		核 降 魎 园 면		生 瞑 $\sqrt{ }$ 陱 保 约 契 及
稱 吝 멉 產 要 써		機 $\overline{\mathcal{H}}$	板		陱 機 業 庖 因 쌊

(四)最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進(銷)貨金額與比例,並說明增減變動原因

1、進貨

最近二年度主要供應商資料

單位:新台幣仟元

$\ddotsc$

											コンニュニュート
年度		107年				$106 +$				108年度截至前一季止
Ē 項	名稱	金額	進貨淨額 虔 占全年)	與發 行人	名稱	金額	占全年度與發 進貨淨額	行人	名稱	金額	占當年度與發 截至前一	行人
			≫ ⊃ 比率	鼺 $\sqrt{ }$			比率[%] 之關				季止進貨	之關
				徐				係			净額比率	係
											$\begin{pmatrix} \sqrt[6]{2} \ \sqrt[6]{2} \end{pmatrix}$
	$\approx$	23, 647, 793	73 22.	谦	$\approx$	20, 947, 946	23.84	噍	$\approx$	6, 629, 747	29.61	噍
	其有	80, 404, 710	$\overline{56}$ 77.		其书	66, 931, 982	76.16		其书	15,760,299	70.39
	進貨淨額	104,052,503	ות 100.		進貨淨額	87, 879, 928	100.00		進貨淨額	22, 390, 046	100.00
	---------------------------------------

註1:因商業機密及契約保密之限制,故部份供應廠商名稱僅以代號代表之。 註2:增減變動原因係分散進貨對象所致。

$\circ$ 2、銷貨:無

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$(1)$ 領導學院

以加強主管角色認知、瞭解公司內部制度與作業流程,及提供主管領導/管 理技巧為規劃重點,設計一套完整而快速的必修管理課程,讓主管可以針 對較不足的能力做進修、溫故知新,而新主管也能快速上手。107年著重於 主管管理能力養成及管理才能評鑑,共計辦理7梯次。

(2) 業務行銷學院

強化海外經理人之經營管理能力,以通路業務管理、銷售團隊領導、財務 及風險管控、市場及顧客管理四大角色功能為主軸,於每半年規劃並執行 實體訓練發展活動。另外亦針對外站與總部業務人員強化市場資訊掌握力、 業務銷售管理力、行銷能力、智慧財產權觀念等專業能力。

$(3)$ 研發學院

重點在協助同仁擔展研發創新視野並思考突破方法,同時研習人工智慧(AI) 之應用與發展,並持續強化市場分析與產品企劃、問題分析與解決等研發 管理能力。由內部的研發技術委員會,定期於每季舉行研發主管聯席會, 建立一個跨事業部的新技術資訊交流平台,強化技術資源的分享與應用。

$(4)$ 技術學院

兩廠持續進行廠務技術發展方針及藍圖之規劃,建立及實施各層級技術課 程。

除學院課程外,為強化一般同仁共通性自我管理及發展能力,規劃了一系列 共通性的訓練課程與講座。

茲摘錄本公司107年度員工教育訓練主要課程如下:

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類別	課程名稱	支出	人次	總時數
專業技術訓練	Agile Summit 敏捷高峰會		4	72
專業技術訓練	電腦輔助模具設計與分析			65
專業技術訓練	PMP 專案管理師認證			48
專業技術訓練	Google Analytics 操作實務班		5	37
專業技術訓練	射出成形科學化參數設定與量產技術 應用對策		$\overline{2}$	36
專業技術訓練	設計一門好生意限量實戰工作坊	515, 307	$\overline{2}$	28
專業技術訓練	如何分配數位廣告預算與成效評估? 數位進階實戰系列		3	18
專業技術訓練	廣告導演的思索/影像美學與創意		4	16
專業技術訓練	稽查人員專業訓練		8	66
專業技術訓練	會計主管持續進修		$\overline{2}$	26
專業技術訓練	職業安全衛生管理人員在職訓練		5	87

1 外部訓練主要課程

單位:新台幣元

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(二)最近年度及截至年報刊印日止,因勞資糾紛所遭受之損失、目前及未來可能 發生之估計金額及因應措施︰本公司最近年度及截至年報刊印日止,並未有 重大勞資糾紛。

六、重要契約

截至年報刊印日止仍有效存續及最近年度到期之供銷、技術合作、工程、長期借款 契約及其他足以影響股東權益之重要契約如下:

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
大型授權合約	Microsoft	自 107.08.01	GLOBAL PARTNER	禁止轉讓
	Corporation	起至任一方終	AGREEMENT
		止合约為止	Windows,
			Office, Apps $\&$
			DSB 軟體授權

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ό୏ౢǵቷ܊Ϸ೛ഢ)ຏΟ*		5-849-655	6-198-913	6-1:3-4:3	6-543-565	6-959-441	5-854-662
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ౢдၗځ		2-189-843	991-3::	92:-278	923-9:4	937-555	2-493-144
ၗౢᕴᚐ		66-285-284	5:-264-49:	61-578-895	57-641-97:	57-535-925	66-685-1:6
ࢬ ୏	߻ϩଛ	35-876-172	31-:31-768	34-2:4-222	31-653-443	32-661-263	34-658-9:9
ॄ໸	ϩଛࡕ	ຏ( Ѥ*	35-833-61:	37-::5-:75	34-5::-439	35-195-832	)ຏѤ*
໸ॄ୏ࢬߚ		574-362	53:-573	495-286	357-631	453-237	756-433
ॄ ໸	߻ϩଛ	36-339-423	32-461-22:	34-688-397	31-899-963	32-9:3-389	35-2:4-331
ᕴᚐ	ϩଛࡕ	ຏ( Ѥ*	36-262-:82	38-48:-24:	34-856-959	35-537-958	)ຏѤ*
	ᘜឦܭ҆Ϧљ཰Ьϐ៾੻	3:-:56-972	38-914-381	37-9:1-5:9	36-853-128	35-643-647	42-491-986
ި!!!!ҁ		9-559-673	9-559-673	9-559-673	9-559-673	9-559-673	9-559-673
!ၗҁ	߻ϩଛ	2-337-15:	2-336-726	3-181-582	3-:31-253	3-:31-253	2-337-15:
!Ϧᑈ	ϩଛࡕ	ຏ( Ѥ*	2-336-726	2-336-726	3-186-397	3-:31-253	)ຏѤ*
੮ߥ	߻ϩଛ	31-888-327	29-661-:19	27-712-736	24-954-471	23-7:3-629	33-194-737
ࣦᎩ	ϩଛࡕ	ຏ( Ѥ*	25-85:-167	24-755-739	22-842-331	21-268-:5:	)ຏѤ*
	੻៾дځ!	)616-:77*	)532-926*	)341-271*	63:-:64	582-425	)488-473*
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៾੻	߻ϩଛ	3:-:56-972	38-914-381	37-9:1-5:9	36-853-128	35-643-647	42-491-986
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簡明綜合損益表-合併財務報告

留付:新台幣仟元

						平仙・利旨而介儿
年度		最近五年度財務資料(註一)
項目	107年	106年	105年	104年	103年	止財務資料 (註二)
營業收入	118, 527, 273	106, 419, 905	102, 190, 503	85, 294, 794	84, 901, 773	29, 487, 921
營業毛利	16, 129, 686	15, 031, 293	14, 951, 670	12, 841, 134	11, 514, 440	3,776,000
營業損益	6,691,950	5, 613, 660	5, 518, 939	4, 055, 808	3, 593, 349	1, 392, 994
營業外收入及支出	459, 184	364, 892	303, 233	211, 235	(16, 179)	154, 439
稅前淨利	7, 151, 134	5, 978, 552	5, 822, 172	4, 267, 043	3, 577, 170	1, 547, 433
繼續營業單位本期淨利	6, 041, 129	4, 937, 422	4, 887, 942	3,706,456	3, 013, 861	1, 306, 410
停業單位損失	$\overline{\phantom{0}}$	$\qquad \qquad -$	$\overline{\phantom{a}}$	$\overline{\phantom{0}}$	$\overline{\phantom{m}}$	$\overline{\phantom{a}}$
本期淨利(損)	6, 041, 129	4, 937, 422	4, 887, 942	3,706,456	3,013,861	1, 306, 410
本期其他綜合損益 (稅後淨額)	(97, 120)	(222, 797)	(777, 650)	37,594	270,801	128,604
本期綜合損益總額	5, 944, 009	4, 714, 625	4, 110, 292	3,744,050	3, 284, 662	1, 435, 014
淨利歸屬於母公司業主	6, 041, 129	4, 937, 422	4, 887, 942	3,706,456	3, 013, 861	1, 306, 410
淨利歸屬於非控制權益 綜合損益總額歸屬於
母公司業主	5, 944, 009	4, 714, 625	4, 110, 292	3, 744, 050	3, 284, 662	1, 435, 014
綜合損益總額歸屬於 非控制權益			$\qquad \qquad -$
每股盈餘(元)	7.15	5.84	5.79	4.39	3.57	1.55

註一:上開年度財務報告經會計師查核簽證。

註二:108年第1季財務報告經會計師核閱。

註三:上開年度並無利息資本化情形。

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ᔼ཰Лճ	25-343-222	24-485-993	24-453-524	22-435-217	21-194-128
ᔼ཰ཞ੻	7-451-227	6-413-:7:	6-2:2-982	4-91:-325	4-396-778
ᔼ཰ѦԏΕϷЍр	79:-229	65:-258	653-315	4:8-236	278-::2
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二、最近五年度財務分析

(一)最近年度財務分析

財務分析-合併財務報告

	年度				最近五年度財務分析(註一)			當年度截至
分析項目			107年	106年	105年	104年	103年	108年3月31日止 (32)
	財務結構 負債占資產比率		45.72	43.44	46.72	44.68	47.16	43.53
$(\%)$	長期資金占不動產、廠房及設備比率		641.74	554.91	535.60	478.39	425.33	675.15
	流動比率		199.30	206.42	192.11	196.11	184.45	209.99
	償債能力 速動比率		104.68	122.23	115.93	117.36	106.33	112.31
$(\%)$	利息保障倍數		49, 733.08	178, 404.56	226, 291.61	26, 101.12	7,685.82	19, 047.39
	應收款項週轉率(次)		7.59	7.24	7.66	6.82	6.84	7.04
	平均收現日數		48	50	48	54	53	52
	存貨週轉率(次)		5.19	5.45	5.42	4.64	5.31	4.58
	經營能力 應付款項週轉率(次)		6.61	5.36	5.10	4.63	5.05	6.45
	平均銷貨日數		70	67	67	79	69	80
	不動產、廠房及設備週轉率(次)		24.12	20.91	19.42	15.12	14.85	24.88
	總資產週轉率(次)		2.27	2.14	2.11	1.84	1.93	2.13
	資產報酬率(%)		11.60	9.92	10.08	8.00	6.93	9.48
	權益報酬率(%)		20.92	18.05	18.57	14.74	12.70	17.04
	獲利能力 稅前純益占實收資本額比率(%)		84.64	70.76	68.91	50.51	42.34	73.26
	純益率(%)		5.10	4.64	4.78	4.35	3.55	4.43
	每股盈餘(元)		7.15	5.84	5.79	4.39	3.57	1.55
	現金流量 現金流量比率(%)		0.34	11.68	21.72	27.88	5.16	11.55
	現金流量允當比率(%)		49.76	83.34	94.93		$\equiv$	56.82
	現金再投資比率(%)		(10, 00)	(3, 80)	5.97	9.23	(1, 74)	7.04
槓桿度	營運槓桿度		1.64	1.73	1.76	2.05	1.98	1.73
	財務槓桿度 ** · L BE 左 中1 26 切 止 局 入 +L fr 木 1+ 饺 + xx		1.00	1.00	1.00	1.00	1.01	1.01

註一:上開年度財務報告經會計師查核簽證。

註二:108年第1季財務報告經會計師核閱。

最近二年度財務比率變動增減變動達 20% 者說明如下:

利息保障倍數	主要係因本期利息費用增加所致。
應付款項週轉率	主要係因本期銷貨成本增加及應付帳款減少所致。
每股盈餘(元)	主要係因本期稅前淨利增加所致。
現金流量比率	主要係因本期營業活動淨現金流量減少及流動負債增加所致。
現金流量允當比率	主要係因本期營業活動淨現金流量減少及存貨增加所致。
現金再投資比率	主要係因本期營業活動淨現金流量減少及營運資金增加所致。

	年度	最近五年度財務分析(註)
分析項目		107年	106年	105年	104年	103年
財務結構	負債占資產比率	47.99	45.84	49.63	48.07	49.21
$(\%)$	長期資金占不動產、廠房及設備比率	1, 281.39	1, 184. 36	1, 130, 47	1,070.94	1,015.63
	流動比率	174.81	177.71	160.91	160.99	157.39
償債能力	速動比率	89.52	102.11	94.49	94.28	87.25
$(\%)$	利息保障倍數	77, 951, 74	796, 306.26	731, 487.12	35, 981.08	64, 945, 25
	應收款項週轉率(次)	7.32	7.03	7.31	6.46	6.57
	平均收現日數	50	52	50	57	56
	存貨週轉率(次)	5.20	5.49	5.48	4.72	5.35
經營能力	應付款項週轉率(次)	6.73	5.40	5.15	4.78	5.28
	平均銷貨日數	70	66	67	77	68
	不動產、廠房及設備週轉率(次)	49.40	44.17	41.81	34.65	34.45
	總資產週轉率(次)	2.15	2.01	1.96	1.72	1.84
	資產報酬率(%)	11.11	9.43	9.50	7.59	6.65
	權益報酬率(%)	20.92	18.05	18.57	14.74	12.70
獲利能力	税前純益占實收資本額比率(%)	83.20	69.27	67.87	49.79	40.88
	純益率(%)	5.16	4.68	4.85	4.41	3.61
	每股盈餘(元)	7.15	5.84	5.79	4.39	3.57
現金流量	現金流量比率(%)	(3.62)	4.05	15.42	25.57	(0.57)
	現金流量允當比率(%)	37.15	69.60	84.70
	現金再投資比率(%)	(15.44)	(9.91)	3.93	13.12	(7.14)
槓桿度	營運槓桿度	1.54	1.62	1.65	1.90	1.83
	財務槓桿度	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

財務分析-個體財務報告

註:上開年度財務報告經會計師查核簽證。

最近二年度財務比率變動增減變動達 20% 者說明如下:

利息保障倍數	主要係因本期利息費用增加所致。
應付款項週轉率	主要係因本期銷貨成本增加及應付帳款減少所致。
稅前純益占實收資本額比率	主要係因本期稅前淨利增加所致。
每股盈餘(元)	主要係因本期稅前淨利增加所致。
現金流量比率	主要係因本期營業活動淨現金流量減少及流動負債增加所致。
現金流量允當比率	主要係因本期營業活動淨現金流量減少及存貨增加所致。
現金再投資比率	主要係因本期營業活動淨現金流量減少及營運資金增加所致。

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三、最近年度財務報告之審計委員會審查報告

微星科技股份有限公司

審計委員會審查報告

董事會造送本公司一〇七年度財務報表,業經資誠聯合會計師事務所梁華玲、 賴宗羲會計師查核竣事並出具查核報告,連同營業報告書、盈餘分配表,經本委員 會查核認為尚無不合, 爰依證券交易法及公司法之相關規定, 繕具報告書, 敬請鑒 核。

此致

本公司一〇八年股東常會

微星科技股份有限公司

審計委員會召集人 王松洲

月 三 十 日 $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 華 民 國 八 年 $\bigcap$ 四

四、最近年度財務報告:詳第107頁~第168頁。

• 五、最近年度經會計師查核簽證之個體財務報告:詳第169頁~第213頁。
• 六、公司及關係企業最近年度及截至年報刊印日止發生財務困難情事對本公司財務 狀況之影響:無。

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財務績效比較分析

單位:新台幣仟元

年度 項目	107年	106年	增(減)金額	增(減)比例
營業收入	118, 527, 273	106, 419, 905	12, 107, 368	11.38%
營業毛利	16, 129, 686	15, 031, 293	1,098,393	7.31%
營業損益	6,691,950	5, 613, 660	1,078,290	19.21%
營業外收入及支出	459, 184	364, 892	94, 292	25.84%
稅前淨利	7, 151, 134	5, 978, 552	1, 172, 582	19.61%
繼續營業部門	6,041,129	4, 937, 422	1, 103, 707	22.35%
本期淨利
停業單位損失
本期淨利(損)	6, 041, 129	4, 937, 422	1, 103, 707	22.35%
本期其他綜合損益	(97, 120)	(222, 797)	125, 677	56.41%
(稅後淨額)
本期綜合損益總額	5, 944, 009	4, 714, 625	1, 229, 384	26.08%
淨利歸屬於	6,041,129	4, 937, 422	1, 103, 707	22.35%
母公司業主
淨利歸屬於	$\theta$	$\theta$	$\theta$	0.00%
非控制權益
綜合損益總額	5, 944, 009	4, 714, 625	1, 229, 384	26.08%
歸屬於母公司業主
綜合損益總額	$\overline{0}$	$\theta$	0	0.00%
歸屬於非控制權益
每股盈餘	7.15	5.84	1.31	22.43%

1、最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動之主要原因: 營業外收入及支出:因其他收入增加所致。 本期淨利:因營業毛利及其他收入增加所致。 本期其他綜合損益:本期國外營運機構財務報表換算之兌換差額損失減少所致。 每股盈餘:因營業毛利及其他收入增加所致。

2、預期銷售數量及其依據:

108年度板卡銷售量預計可達2,000萬片。

3、對公司未來財務、業務之可能影響及因應計劃: 本期各項財務績效均優於前期,對未來之財務、業務並無不利影響。 Οǵࢬߎໆ!

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$(\pm 4)$							(匯率35.2)	LIMITED COMPANY
$\circ$	$\bullet$	$\bullet$	0	(63)	76	$\mathbb{C}$	EUR 77仟元	MSI COMPUTER TECHNOLOGIES
(32)							(匯率35.2)
0.05	2,680	2,685	72,522	31,006	546 4,	552 35,	EUR 1,647仟元	"NSI COMPUTER" LLC
(註2)							(匯率3.921)
	(575)	(1, 133)	6, 135, 760	6,650	566,739	389 573,	HKD -仟元	MEGA COMPUTER CO., LTD.
(註2)							(匯率30.715)
(0.02)	(1, 795)	(2, 049)	0	(7, 589)	12, 479	890 4,	USD 3,000仟元	微優商貿(深圳)有限公司
(3/2)							(匯率30.715)	E.
(0.02)	(1, 831)	$\bullet$	0	(6, 090)	6,090	0	USD 3,050仟元	MEGA TECHNOLOGY HOLDING CO.,
(3/2)							[匯率35.2)
0.06	322 $\mathcal{L}$	3,727	162,718	32,738	218 14,	956 46,	EUR1, 171仟元(註1)	MSI POLSKA SP. Z 0.0.
$(\sharp\sharp2)$							(匯率30.715)
0.05	062 $\vdots$	1,677	47,048	22, 139	7,448	587 29,	USD 700 F 元	深圳微德電子維修有限公司
(32)							(匯率30.715)	E.
	1,063	$\bullet$	0	$\bullet$	0	0	USD 一仟元	MEGA INFORMATION HOLDING CO.,
$(\pm 2)$							(匯率0.0276)
1.63	890 35,	40,761	715,782 က်	275,004	179,965	454, 969	KRW 800,000仟元	MSI KOREA CO., LTD.
$(\pm 2)$							(匯率30.715)	HOLDING CO., LTD.
0.45	993 412,	(661)	312 288, 4,	320,046 မ	907, 473 4,	519 227,	USD 30, 204仟元	MSI PACIFIC INTERNATIONAL
(32)							(匯率30.715)	CO., LTD.
0.19	198, 217	(15, 305)	0	2, 274, 045	115,335	389,380 2.	USD 33, 315 f $\bar{\tau}$	MICRO ELECTRONICS HOLDING
$(\pm 2)$							(匯率30.715)	CO., LTD.
0.02	204 က်	(47)	0	870 35,	0	35,870	USD 4,503仟元	STAR INFORMATION HOLDING
(32)							(匯率35.2)
0.12	880 4,	6,098	349 205,	43,676	94,654	330 138,	EUR 1,149仟元	MSI COMPUTER EUROPE B.V.
(3/2)							(匯率30.715)
0.13	197,093	111,005	537, 258	2,167,684	716,831	515 2,884,	USD 51,000 $#$ $\bar{\tau}$	微盟電子(昆山)有限公司

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微星科技股份有限公司及子公司

關係企業合併財務報表聲明書

本公司107年度(自107年1月1日至107年12月31日止)依「關係企業合併營業報告書關 係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依國 際財務報導準則第十號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同,且關係企業合併財務 報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露,爰不再另行編製關係企業合 併財務報表。

特此聲明

中華民國 108年3月 21日

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華民國會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明,並與治理單位溝通所有可能被認為會 影響會計師獨立性之關係及其他事項 (包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中,決定對微星集團民國107年度合併財務報表 杳核之關鍵杳核事項。本會計師於杳核報告中敘明該等事項,除非法今不允許公開揭露 特定事項,或在極罕見情況下,本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項,因可合理 預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

單位:新台幣仟元

	資 產	附註	107 金	12 月 年 額	31 日 %	106 金	12 年 月 額	31 日 %
	流動資產
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	8,815,680	16	$\sqrt[6]{\frac{1}{2}}$	10,028,064	$20\,$
1110	透過損益按公允價值衡量之金	$\pi(\pm)$
	融資產一流動			98,400			20,916
1150	應收票據淨額	六(三)		35,183			21
1170	應收帳款淨額	六(三)		16,040,189	29		15, 108, 103	31
1200	其他應收款			159,681			340,610	$\mathbf{1}$
1220	本期所得稅資產			44,944			4,984
130X	存貨	六(四)		22,052,862	40		16, 321, 027	33
1410	預付款項	六(五)		1,381,022	3		1,292,728	$\mathfrak{Z}$
1476	其他金融資產一流動			728,936	$\mathbf{1}$		68,835
11XX	流動資產合計			49, 356, 897	89		43, 185, 288	$88\,$
	非流動資產
1600	不動產、廠房及設備	六(六)及八		4,738,544	9		5,087,802	10
1760	投資性不動產淨額	六(七)		341,241	$\mathbf{1}$		337,892	$\mathbf{1}$
1840	遞延所得稅資產	六(二十二)		438,204	$\mathbf{1}$		348,019	$\mathbf{1}$
1900	其他非流動資產	六(八)及八		299,287			194,388
15XX	非流動資產合計			5,817,276	11		5,968,101	12
1XXX	資產總計		\$	55, 174, 173	100	\$	49, 153, 389	100
			(續次頁)

單位:新台幣仟元

	負債及權益	附註	107 金	12 年 月 額	31 日 %	106 年 12 月 金 額	31 日
	流動負債
2100	短期借款	六(九)	\$	3,000,000	6	\$
2120	透過損益按公允價值衡量之金	六 $(\leq)$
	融負債一流動			5,555		24,448
2150	應付票據			200
2170	應付帳款			14,933,624	27	16,032,335	32
2200	其他應付款	六(十)		3,418,250	6	3,490,587	7
2230	本期所得税負債			1,017,290	2	813,537	$\overline{2}$
2250	負債準備一流動	六(十三)		501,095	1	454,744	1
2365	退款負債一流動			1,796,905	3
2399	其他流動負債一其他			92,142		105,006
21XX	流動負債合計			24, 765, 061	45	20,920,657	42
	非流動負債
2540	長期借款	六(十一)及八		16,442		16,642
2570	遞延所得稅負債	六(二十二)		2,297		16,967
2640	淨確定福利負債一非流動	六(十二)		217,609		202,757	1
2670	其他非流動負債一其他			226,903		193,096
25XX	非流動負債合計			463,251		429,462	$\perp$
2XXX	負債總計			25, 228, 312	46	21,350,119	43
	歸屬於母公司業主之權益
	股本	六(十四)
3110	普通股股本			8,448,562	15	8,448,562	17
	資本公積	六(十五)
3200	資本公積			1,226,049	2	1,225,615	3
	保留盈餘	六(十六)
3310	法定盈餘公積			4,378,464	8	3,884,722	8
3320	特別盈餘公積			421,815	1	389,482	-1
3350	未分配盈餘			15,976,937	29	14, 276, 704	29
	其他權益
3400	其他權益					421,815) $($ $1)$ $505,966$ ( 1) (
31XX	歸屬於母公司業主之權益合
	計			29, 945, 861	54	27,803,270	57
3XXX	權益總計			29, 945, 861	54	27,803,270	57
3X2X	負債及權益總計		\$	55, 174, 173	100	\$ 49, 153, 389	100

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分,請併同參閱。

單位:新台幣仟元 (除每股盈餘為新台幣元外)

			107	年	度	106	年	度
	項目	附註	金	額	%	金	額	%
4000	營業收入	六(十七)	\$	118, 527, 273	100	$\overline{\$}$	106,419,905	100
5000	營業成本	六(四)(二十)		$102, 397, 587$ ) (	$86)$ (		$91,388,612$ (	86)
5900	營業毛利			16,129,686	14		15,031,293	14
	營業費用	六(二十)
6100	推銷費用			$5,166,468$ ) (	$4)$ (		$5,308,799$ ) (	5)
6200	管理費用			$921,767$ ) (	$1)$ (		$907, 941$ )(	1)
6300	研究發展費用			$3,347,836$ (	$3)$ (		$3,200,893$ (	3)
6450	預期信用減損損失			$1,665$ )	$\overline{\phantom{a}}$
6000	營業費用合計			$9,437,736$ ) (	$8)$ (		$9,417,633$ )	$\overline{9}$
6900	營業利益			6,691,950	6		5,613,660	5
	營業外收入及支出
7010	其他收入	六(七)(十八)		655,733			386,275
7020	其他利益及損失	六(二)(十九)		182, 141)			$18,030$ )
7050	財務成本			14,408)			3,353)
7000 7900	營業外收入及支出合計			459,184	6		364,892	$\overline{5}$
7950	税前淨利 所得稅費用	六(二十二)		7,151,134	$1)$ (		5,978,552	1)
8200				$1,110,005$ ) (	5		$1,041,130$ ( 4,937,422
	本期淨利		\$	6,041,129		\$
	其他綜合損益 (淨額) 不重分類至損益之項目
8311	確定福利計畫之再衡量數	$\pi(+\pi)$	$($ \$	21,430)		$-$ (\$)	37,520)
8349	與不重分類之項目相關之	$\pi$ ( $=$ $+$ $=$ )
	所得稅			8,461			6,378
8310	不重分類至損益之項目
	總額			12,969)			31,142)
	後續可能重分類至損益之
	項目
8361	國外營運機構財務報表換
	算之兌換差額			84,151)			191,655
8360	後續可能重分類至損益
	之項目總額			84,151)			191,655)
8300	其他綜合損益(淨額)		$\frac{1}{2}$	97,120)		$\underline{\textcircled{f}}$	222,797)
8500	本期綜合損益總額		$\overline{\mathbf{S}}$	$\overline{5}$ , 944, 009	5	$\overline{\$}$	4,714,625	$\overline{4}$
	淨利歸屬於:
8610	母公司業主			6,041,129	5	\$	4,937,422
	綜合損益總額歸屬於:
8710	母公司業主		$\boldsymbol{\mathsf{\$}}$	5,944,009	5	$\boldsymbol{\$}$	4,714,625	4
	每股盈餘	六(二十三)
9750	基本每股盈餘		$\frac{1}{2}$		7.15	$\frac{1}{2}$		5.84
9850	稀釋每股盈餘		$\overline{\$}$		7.08	$\overline{\$}$		$\overline{5.79}$

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分,請併同參閱。

105年度盈餘指撥及分配: 106年度盈餘指撥及分配: 106年度其他綜合損益 106年12月31日餘額 107年12月31日徐額 107年度其他綜合損益 107年1月1日餘額 106年1月1日徐額 本期綜合損益總額 資本公積分派現金 本期綜合損益總額 因受領贈與產生者 106年度合併淨利 107年度合併淨利 法定盈餘公積 法定盈餘公積 特別盈餘公積 現金股利 現金股利
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

會計主管:林惠琴

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分,請併同參閱。

107年度

106年度

微星科 民國 107	及子公司 12月31日	單位:新台幣仟元
	107年1月1日	106年1月1日
附註	至 12 月 31 日	至 12 月 31 日

本期税前淨利		\$	7, 151, 134	\$	5,978,552
調整項目
收益費損項目
折舊費用(含投資性不動產)			685,785		580,657
攤銷費用(含長期預付租金)	六(二十)		9,188		9,134
預期信用減損損失(迴轉利益)數			1,665	$\sqrt{2}$	19,065)
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負
債之淨(利益)損失		$\overline{(}$	70,334)		47,830
利息費用			14,408		3,353
利息收入	六(十八)	$\overline{ }$	88,788) (		69,944)
處分不動產、廠房及設備(利益)損失	六(十九)		46,913)		933
處分投資損失			2,849		345
未實現外幣兌換損失			28,275		34,708
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
持有供交易之金融資產		€	26,147)		129,420
應收票據淨額		$\overline{(}$	35,162)		8,309
應收帳款			899,718	- (	984,869)
其他應收款			182,643	- (	$17,568$ )
存貨		€	5,731,835)		199,703
預付款項		€	88,294) (		145,320)
其他金融資產一流動			$660, 101$ ) (		68,835)
其他非流動資產			3,808	$\sqrt{2}$	19,792)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據			200
應付帳款		(	$1,098,711$ ) (		2,015,491)
其他應付款項			$69,781)$ (		260,187)
負債準備一流動 退款負債一流動			46,351 36,726)		144,006
其他流動負債			$12,732$ ) (
淨確定福利負債					259,395)
其他非流動負債			$6,578$ ) (		6,557) 27,731)
營運產生之現金流入			1,053,922		3, 242, 196
收取之利息			86,892		80,242
支付之利息			$13,974$ )	$\overline{ }$	3,237)
支付所得稅			$1,042,224$ )		943, 789)
營業活動之淨現金流入			84,616		2, 375, 412

(續次頁)

星 微	公司 及 子
m
民國	$31$ $\Box$ в റ
	$\sim$ $\sim$ $\sim$

單位:新台幣仟元

	附註		107 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日	106 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	六(六)	$($ \$	$450,502$ ) (\$	637,578)
處分不動產、廠房及設備			50,311	3,319
取得投資性不動產	六(七)		$2,409$ )
存出保證金增加			$3,620$ ) (	1,315)
其他金融資產增加			$46,369$ ) (	34,211)
投資活動之淨現金流出			452,589) (	669,785)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	六(九)		3,000,000
償還長期借款			898) (	$1,004$ )
存入保證金增加			33,807	46,701
發放現金股利	六(十六)	€	$3,801,852$ ) (	2,956,997)
資本公積分派現金	$\pi$ ( $\pm$ $\pi$ )			844,856)
籌資活動之淨現金流出			768,943)	3,756,156)
匯率變動對現金及約當現金之影響			75,468)	188,993)
本期現金及約當現金減少數			$1,212,384$ ) (	2, 239, 522)
期初現金及約當現金餘額	六 $(-)$		10,028,064	12, 267, 586
期末現金及約當現金餘額	六 $(-)$	\$	8,815,680	\$ 10,028,064

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分,請併同參閱。

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註12:該公司已於民國107年11月1日註銷登記。

• 註13:該公司已於民國106年5月1日註銷登記。
• 註14:該子公司尚在註銷中。
• 1. 未列入合併財務報告之子公司:無。
• 1. 子公司會計期間不同之調整及處理方式:無。
• 1. 重大限制:無。
• 1. 對本集團具重大性之非控制權益之子公司:無。

(四)外幣換算

• 本集團內每一個體之財務報告所列之項目,均係以該個體營運所處主要經 濟環境之貨幣(即功能性貨幣)衡量。本合併財務報告係以本公司之功能 性貨幣「新台幣」作為表達貨幣列報。
• 1. 外幣交易及餘額
• (1)外幣交易採用交易日或衡量日之即期匯率換算為功能性貨幣,換算此 等交易產生之換算差額認列為當期損益。
• (2)外幣貨幣性資產及負債餘額,按資產負債表日之即期匯率評價調整, 因調整而產生之換算差額認列為當期損益。
• (3)外幣非貨幣性資產及負債餘額,屬透過損益按公允價值衡量者,按資 產負債表日之即期匯率評價調整,因調整而產生之兌換差額認列為當 期損益;屬透過其他綜合損益按公允價值衡量者,按資產負債表日之 即期 匯 率 評 價 調 整 , 因 調 整 而 產 生 之 兌 換 差 額 認 列 於 其 他 綜 合 損 益 項 目;屬非按公允價值衡量者,則按初始交易日之歷史匯率衡量。

(4)所有其他兌換損益按交易性質在損益表之「其他利益及損失」列報。

• 1. 國外營運機構之換算
• (1)功能性貨幣與表達貨幣不同之所有集團個體,其經營結果和財務狀況 以下列方式换算為表達貨幣:
  • A. 表達於每一資產負債表之資產及負債係以該資產負債表日之收盤匯 率换算;
  • B. 表達於每一綜合損益表之收益及費損係以當期平均匯率換算;及
  • C. 所有因换算而產生之兌換差額認列為其他綜合損益。
• (2)當部分處分或出售之國外營運機構為子公司時,係按比例將認列為其 他綜合損益之累計兌換差額重新歸屬予該國外營運機構之非控制權益。惟當本 集 團 即 使 仍 保 留 對 前 子 公 司 之 部 分 權 益 , 但 已 喪 失 對 國 外 營 運 機 構 屬 子公司之控制,則係以處分對國外營運機構之全部權益處理。
• (五)資產負債區分流動及非流動之分類標準
• 1. 資產符合下列條件之一者,分類為流動資產:
  2. (1)預期將於正常營業週期中實現該資產,或意圖將其出售或消耗者。
  3. (2)主要為交易目的而持有者。
  4. (3)預期於資產負債表日後十二個月內實現者。
  5. (4)現金或約當現金,但於資產負債表日後至少十二個月交換或用以清償 負債受到限制者除外。
  6. 本集團將所有不符合上述條件之資產分類為非流動。
• 1. 負債符合下列條件之一者,分類為流動負債:

(1) 預期將於正常營業週期中清償者。

• (2)主要為交易目的而持有者。
• (3)預期於資產負債表日後十二個月內到期清償者。
• (4)不能無條件將清償期限遞延至資產自債表日後至少十二個月者。自債 之條款,可能依交易對方之選擇,以發行權益工具而導致清償者,不 影響其分類。
• 本集團將所有不符合上述條件之自倩分類為非流動。

(六)約當現金

約當現金係指短期並具高度流動性之投資,該投資可隨時轉換成定額現金 且價值變動之風險甚小。定期存款符合前述定義且其持有目的係為滿足營 運上之短期現金承諾者,分類為約當現金。

• (七)透過損益按公允價值衡量之金融資產
• 1. 係指非屬按攤銷後成本衡量或透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融 資產。
• 1. 本集團對於符合慣例交易之透過損益按公允價值衡量之金融資產係採用 交易日會計。
• 1. 本集團於原始認列時按公允價值衡量,相關交易成本認列於損益,後續 按公允價值衡量,其利益或損失認列於損益。
• (八)應收帳款及票據
• 1. 係指依合約約定,已具無條件收取因移轉商品或勞務所換得對價金額權 利之帳款及票據。
• 1. 屬未付息之短期應收帳款及票據,因折現之影響不大,本集團係以原始 發票金額衡量。
• (九)金融資產減損

本集團於每一資產負債表日,就按攤銷後成本衡量之金融資產與包含重大 財務組成部分之應收帳款,考量所有合理且可佐證之資訊(包括前瞻性者) 後,對自原始認列後信用風險並未顯著增加者,按12個月預期信用損失金 額 衡 量 備 抵 損 失 ; 對 自 原 始 認 列 後 信 用 風 險 已 顯 著 增 加 者 , 按 存 續 期 間 預 期信用損失金額衡量備抵損失;就不包含重大財務組成部分之應收帳款或 合約資產,按存續期間預期信用損失金額衡量備抵損失。

(十)營業租賃(出租人)

營業租賃之租賃收益扣除給予承租人之任何誘因,於租賃期間內按直線法 攤銷認列為當期損益。

$(+-$ )存貨

存貨按成本與淨變現價值孰低者衡量,成本依加權平均法決定。製成品 及在製品之成本包括原料、直接人工、其他直接成本及生產相關之製造 費用,惟不包括借款成本。比較成本與淨變現價值孰低時,採逐項比較 法,净變現價值係指在正常營業過程中之估計售價減除至完工尚須投入 之估計成本及相關變動銷售費用後之餘額。

• (十二)不動產、廠房及設備
• 1. 不動產、廠房及設備係以取得成本為入帳基礎,並將購建期間之有關 利息資本化。
• 1. 後續成本只有在與該項目有關之未來經濟效益很有可能流入本集團, 且該項目之成本能可靠衡量時,才包括在資產之帳面金額或認列為一 項單獨資產。被重置部分之帳面金額應除列。所有其他維修費用於發 生時認列為當期捐益。
• 1. 不動產、廠房及設備之後續衡量採成本模式,除土地不提折舊外,其 他按估計耐用年限以直線法計提折舊。不動產、廠房及設備各項組成 若屬重大,則單獨提列折舊。
• 1. 本集團於每一財務年度結束日對各項資產之殘值、耐用年限及折舊方 法進行檢視,若殘值及耐用年限之預期值與先前之估計不同時,或資 產所含之未來經濟效益之預期消耗型熊已有重大變動,則自變動發生 日起依國際會計準則第 8號「會計政策、會計估計變動及錯誤」之會 計估計變動規定處理。各項資產之耐用年限如下:

房屋及建築

$54 \sim 55$ 年

機器設備

• $24 \sim 104$
• 其 他 資 產 (含運輸設備、辦公設備及租賃改良) $24 \sim 104$ (十三) 營業租賃(承租人)

營業租賃之給付扣除自出租人收取之任何誘因,於租賃期間內按直線法 攤銷認列為當期捐益。

(十四)投資性不動產

投資性不動產以取得成本認列,後續衡量採成本模式。除土地外,按估 計耐用年限以直線法提列折舊,耐用年限為20年。

(十五)非金融資產減損

本集團於資產負債表日針對有減損跡象之資產,估計其可回收金額,當 可回收金額低於其帳面價值時,則認列減損損失。可回收金額係指一項 資產之公允價值減處分成本或其使用價值,兩者較高者。當以前年度已 認列資產減損之情況不存在或減少時,則迴轉減損損失,惟迴轉減損損 失而增加之資產帳面金額,不超過該資產若未認列減損損失情況下減除 折舊或攤銷後之帳面金額。

$(+\tau$ )借款

係指向銀行借入之長、短期款項。本集團於原始認列時按其公允價值減 除交易成本衡量,後續就減除交易成本後之價款與贖回價值之任何差額, 採有效利息法按攤銷程序於流通期間內認列利息費用於捐益。

• (十七)應付帳款及票據
• 1. 係指因賒購原物料、商品或勞務所發生之債務及因營業與非因營業而 發生之應付票據。
• 1. 屬未付息之短期應付帳款及票據,因折現之影響不大,本集團係以原 始發票金額衡量。
• (十八)透過損益按公允價值衡量之金融負債
• 1. 係指發生之主要目的為近期內出售或再買回,及除依避險會計被指定 為避險工具外之衍生工具而持有供交易之金融負債。
• 1. 本集團於原始認列時按公允價值衡量,相關交易成本認列於捐益,後 續按公允價值衡量,其利益或損失認列於損益。

(十九)負債準備

保固負債準備係因過去事件而負有現時法定或推定義務,很有可能需要 流出具經濟效益之資源以清償該義務,且該義務之金額能可靠估計時認 列。負債準備之衡量係以資產負債表日清償該義務所需支出之最佳估計 現. 值 衡 量 , 折 現 率 採 用 反 映 目 前 市 場 對 貨 幣 時 間 僧 值 及 負 債 特 定 風 險 之 評估之稅前折現率,折現之攤銷認列為利息費用。未來營運損失不得認 列負債準備。

$($ 二十)員工福利

1. 短期員工福利

短期員工福利係以預期支付之非折現金額衡量,並於相關服務提供 時認列為費用。

• 1. 退休金
• (1)確定提撥計畫

對於確定提撥計書,係依權責發生基礎將應提撥之退休基金數額 認列為當期之退休金成本。預付提撥金於可退還現金或減少未來 給付之範圍內認列為資產。

• $(2)$ 確定福利計書

• A. 確定福利計畫下之淨義務係以員工當期或過去服務所賺得之 未來福利金額折現計算,並以資產負債表日之確定福利義務現 值減除計書資產之公允價值。確定福利淨義務每年由精算師採 用預計單位福利法計算,折現率則參考資產負債表日與確定福 利計畫之貨幣及期間一致之高品質公司債之市場殖利率決定; 在高品質公司債無深度市場之國家,係使用政府公債 (於資產 負債表日)之市場殖利率。

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普通股分類為權益。直接歸屬於發行新股或認股權之增額成本以扣除 所得稅後之淨額於權益中列為價款減項。

(二十三)股利分配

分派予本公司股東之股利於本公司股東會決議分派股利時於財務報告 認列,分派現金股利認列為負債。

(二十四)收入認列

• 1. 商品銷售
• (1)本集團製造並銷售主機板、介面卡及各種電腦硬體之設計及其成 品與零組件製造買賣業務相關產品,銷貨收入於產品之控制移轉 予買方時認列,即當產品被交付予買方,其對於產品銷售之通路 及價格具有裁量權,且本集團並無尚未履行之履約義務可能影響 買方接受該產品時認列收入。當產品被運送至指定地點,陳舊過 時及滅失之風險已移轉予買方,且其依據銷售合約接受產品,或 有客觀證據證明所有接受標準皆已滿足時,商品交付方屬發生。
• (2)商品之銷售收入以合約價格扣除增值稅、銷貨退回、數量折扣及 折讓之淨額認列。給予買方之數量折扣係以每年之預期購買量為 基礎估計, 瑕疵品退貨權採用歷史經驗估計。收入認列金額以未 來高度很有可能不會發生重大迴轉之部分為限,並於每一資產負 倩表日更新估計。截至資產負債表日止之銷貨相關之估計應付客 戶數量折扣認列為退款負債。因移轉所承諾之商品或服務予客戶 與客戶付款間之時間間隔未有超過一年者,因此本集團並未調整 交易價格以反映貨幣時間價值。
• (3)本集團對銷售之產品提供標準保固,對產品瑕疵負有退款之義 務,於銷貨時認列負債準備。
• (4)應收帳款於商品交付予客戶時認列,因自該時點起本集團對合約 價款具無條件權利,僅須時間經過即可自客戶收取對價。
• 1. 取得客户合约成本

本集團為取得客戶合約所發生之增額成本雖預期可回收,惟相關合 約期間短於一年,故將該等成本於發生時認列於費用。

(二十五)營運部門

本集團營運部門資訊與提供給主要營運決策者之內部管理報告採一致 之方式報導。主要營運決策者負責分配資源予營運部門並評估其績 效。

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借款性質	借款期間及還款方式 利率區間 擔保品 106年12月31日
分期償付之借款
擔保借款	自 105 年 3 月 24 日 至 三個月 $110437241$ ,另每 月 按 USD4, 307.77 分 期償還本金及利息, 1.75% 並於到期日償還剩餘 本金。	LIBOR plus	土地及 房屋	- \$	17,614
	減:一年或一營業週期內到期之長期借款				972)
				\$	16,642

(十二)退休金

• 1. (1)本公司依據「勞動基準法」之規定,訂有確定福利之退休辦法,適 用於民國94年7月1日實施「勞工退休金條例」前所有正式員工之 服務年資,以及於實施「勞工退休金條例」後選擇繼續適用勞動基 準法員工之後續服務年資。員工符合退休條件者,退休金之支付係 根據服務年資及退休前6個月之平均薪資計算,15年以內(含)的服 務年資每滿一年給予兩個基數,超過15年之服務年資每滿一年給予 一個基數,惟累積最高以 45 個基數為限。本公司按月就薪資總額 2%提撥退休基金,以勞工退休準備金監督委員會之名義專戶儲存於 台灣銀行。另本公司於每年年度終了前,估算前項勞工退休準備金 專戶餘額,若該餘額不足給付次一年度內預估符合退休條件之勞工 依前述計算之退休金數額,本公司將於次年度三月底前一次提撥其 差額。
• (2)資產負債表認列之金額如下:

	107年12月31日		106年12月31日
確定福利義務現值		502, 487		470, 631
計畫資產公允價值		284, 878)		267, 874)
淨確定福利負債		217,609		202, 757

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微星科技股份有限公司及子公司

期末持有有價證券情形(不包含投資子公司、關聯企業及合資控制部分)

民國 107年1月1日至12月31日

單位:新台幣仟元

(除特別註明者外)

		與有價證券發行人之			邦	$\star$
持有之公司	有價證券種類及名稱	關係	帳列科目	義 股	帳面金額	持股比例	公允價值	備註
MSI (HOLDING)	CVA ING Groep	ï	透過損益按公允價	80,000	26, 499	I	26, 499	Ï
			值衡量之金融資產-
			流動
MSI (HOLDING)	DAIMLER	I	透過損益按公允價	20,000	32, 320	I	32,320	$\mathbf{I}$
			值衡量之金融資產-
			流動
MSI (HOLDING)	DEUTSCHE POST	$\overline{\phantom{a}}$	透過損益按公允價	30,000	25, 249	$\overline{\phantom{a}}$	25,249	$\overline{\phantom{a}}$
			值衡量之金融資產-
			流動

附表一

附表二

與關係人進、銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

民國 107年1月1日至12月31日

微星科技股份有限公司及子公司

單位:新台幣仟元

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				交易情形			交易條件與一般交易 不同之情形及原	因		佔總應收 (付) 應收(付)票據、帳款
進(銷)貨之公司 $($ it $4)$	交易對象名稱 $(\sharp 4)$	關係	貨 進(銷)	簿 (3) 쉎	貨 佔總進(銷) 之比率	授信期間	單價	授信期間	額 (3) 餘	票據、帳款之比 率	備註
微星科技股份有限公司	$\mathfrak{F}$ ISI	子公司	鎮貨	(15, 843, 711) ↔	$\left(14\right)$	$80 - 100$ $\overline{\mathcal{F}}$	臩 重大差 缣	註	4,797,787 ↔	99	$\begin{array}{c} \hline \end{array}$
微星科技股份有限公司	MEGA COMPUTER	孫公司	鎮貨	(6, 305, 267)	$\widehat{5}$	$40 - 70$ $\leq$	畊 重大差: 谦	씮	793, 935	LO	$\overline{1}$
微星科技股份有限公司	MYSTAR	孫公司	鎮貧	1,901,529	$\circled{2}$	$40 - 70$ 天	異 重大差: 集	씳	292, 963	$\sim$	$\overline{1}$
微星科技股份有限公司	MSI (KOREA)	孫公司	鎮貨	(3, 530, 619)	$\odot$	$50 - 70 \leq$	畔 重大差 無	꿦	I	$\mathbf{I}$	$\mathbf{I}$
MEGA COMPUTER	微鹏商貿	聯屬公司	鎮貨	(2, 833, 040)	(45)	$40 - 70 \le$	畔 重大差 無	씼	L	I.	I.
MEGA COMPUTER	微旭商貿	聯屬公司	鎮貨	(3, 295, 497)	(55)	$40 - 70 \leq$	重大差異 谦	씼	1,516,143	100	$\begin{array}{c} \hline \end{array}$
MSI (PACIFIC)	恩斯邁(深圳	子公司	加工費	3,038,535	$\overline{1}$	2 H	重大差異 谦	2 盐	(2, 512, 173)	(72)	$\overline{1}$
MSI (PACIFIC)	微盟(昆山)	子公司	加工費	1, 204, 305	28	2 씼	重大差異 無	註2	(716, 789)	(21)	$\overline{1}$
MSI (PACIFIC)	微星科技股份有限公司	最終母公司	加工收入	(4, 288, 312)	(100)	2 씼	重大差異 谦	2 씼	3, 475, 976	100	$\mathbf{I}$
微鹏商貿	微旭商貿	聯屬公司	鎮貨	(861, 526)	$(22)$	$40 - 70$ $\leq$	無重大差異	註2	18,034	100	L

註1:一般客戶授信期間為30~120天。
註2:視公司資金情形支付或收取帳款。
註3:依(88)台財證(稽)第 01644號函沖銷後之餘額。

微星科技股份有限公司及子公司

應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

民國 107年12月31日

附表三

單位:新台幣仟元

(除特別註明者外)

			應收關係人款項餘		逾期應收關係人款項		應收關係人款項期後收
帳列應收款項之公司	交易對象名稱	係 噩	鑬	週轉率	金額	處理方式	回金額	提列備抵呆帳金額
微星科技股份有限公司	MSI (LA)	子公司	4,797,787 ↔	3.59	I ↔	Ï	1,574,713 ↔	Ī ↔
微星科技股份有限公司	MEGA COMPUTER	孫公司	793, 935	8.18	I	$\overline{\phantom{a}}$	128,023
微星科技股份有限公司	MYSTAR	孫公司	292, 963	6.69	I	Ī	142, 176	Ï
MSI (PACIFIC)(註)	微星科技股份有限公司	最終母公司	3, 475, 976	1.28	I	$\overline{\phantom{a}}$	771,693	Ï
恩斯邁(深圳)(註)	MSI (PACIFIC)	母公司	2, 512, 173	1.25	I	I	565, 471
微盟(昆山)(註)	MSI (PACIFIC)	母公司	716,789	1.76	I	Ï	202, 445	I
$MSI$ $(B, V, I, )$	MSI (PACIFIC)	母公司	143,539	$\overline{\phantom{a}}$	$\overline{\phantom{a}}$	$\mathbf{I}$	$\overline{\phantom{a}}$	$\mathbf{I}$
MEGA COMPUTER	微旭商貿	公司 聯屬	1,516,143	4.35	I	Ï	111,800

註:應收加工費。

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單位:新台幣仟元

被投資公司名稱、所在地區等相關資訊(不包含大陸被投資公司) 民國 107年1月1日至12月31日

微星科技股份有限公司及子公司

(受持 학생 한 기

〔除特別註明者外〕		備註 本期認列之投資損益	子公司 (17, 931)		子公司 (189)	子公司 910	子公司 428,993	子公司 5,495	子公司 (877)	孫公司	同 孫公	孫公司	同 孫公 L	同 孫公
		被投資公司本期損益	↔ (17, 931)		(189)	$\frac{0}{10}$	412,993	5,495	(877)	35,890	252,772	198, 217	3,204	(1, 831)
		帳面金額	↔ 35,562		6,526	12,954	6,320,046	596,852	127, 131	275,004	3,756,616	2, 274, 045	35,870	(6, 090)
	期末持有	比率	100.008		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		股數	575, 458	221,836		1,400	30, 204, 118	424,000	50,000	80,000	47, 465, 071	33, 315, 472	4,502,601	3,050,000
		去年年底	258, 468 s	57, 420		20, 411	2,016,877	154,166	99,093	24,374	1,784,681	1,168,593	144,721	91,296
	原始投資金額	本期期末	258, 468 ↔	57,420		20, 411	511,382 $\dot{ }$	45,724	99,093	24,374	1,784,681	1,168,593	144,721	819 92,
		Ш 主要營業項	组件買 電腦、電子零 賣及維修	组件维 電腦、電子零	修及售後服務	组件销 售支援及维修 電腦、電子零	司 控股公	同 控股公	控股公司	组件買 電腦、電子零	賣及維修 同 控股公	司 控股公	冚 控股公	叵 控股公
		所在地區	美國	澳大利亞		日本	開曼群島	荷藏	開曼群島	南緯	4G 英屬維京群	英屬維京群島	英屬維京群島	英屬維京群島
		被投資公司名稱	MSI (LA)	MSI (AUSTRALIA)		MSI (JAPAN	MSI (PACIFIC)	MSI (HOLDING)	MSI COMPUTER (CAYMAN)	MSI (KOREA)	$MSI$ $(B, V, I, .)$	MICRO ELECTRONICS	STAR INFORMATION	MEGA TECHNOLOGY
		投資公司名稱	微星科技股份有限公司	微星科技股份有限公司		微星科技股份有限公司	微星科技股份有限公司	微星科技股份有限公司	微星科技股份有限公司	MSI (PACIFIC)	(PACIFIC) MSI	(PACIFIC) MSI	(PACIFIC) MSI	MSI (PACIFIC)

附表五

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依經濟部投 審會規定赴 大陸地區投	潁 資限	↔	17,967,517
盒 核准投資金 經濟部投審	额	e	3,850,987
本期期末累計 自台灣匯出赴 大陸地區投資	金額	e۵	3,602,547
	公司名稱	微星科技股份有限公司

註1:係透過持股比例 100%之子公司轉
投資。
註3:係依同期經會计師查核之財務報告評價。
注3:係由本公司之子公司 NSI(PACIFIC)匯出美金 3,000 仟元至微優商貿。
注5:係由本公司之子公司 NSI(PACIFIC)匯出美金 3,000 仔元至微慶商貿。
注5:係由本公司之子公司 NSI(PACIFIC)匯出美金 3,000 仔元至微地商貿。
注5:係由本公司之子公司 NSI(PACIFIC)匯出美金 1,000 仔元至

	單位:新台幣仟元	(除特別註明者外)			其他(註) 當期利息	$\begin{array}{c} \rule{0pt}{2ex} \rule{0pt}{2ex} \rule{0pt}{2ex} \rule{0pt}{2ex} \rule{0pt}{2ex} \rule{0pt}{2ex} \rule{0pt}{2ex} \rule{0pt}{2ex} \rule{0pt}{2ex} \rule{0pt}{2ex} \rule{0pt}{2ex} \rule{0pt}{2ex} \rule{0pt}{2ex} \rule{0pt}{2ex} \rule{0pt}{2ex} \rule{0pt}{2ex} \rule{0pt}{2ex} \rule{0pt}{2ex} \rule{0pt}{2ex} \rule{0pt}{2ex} \rule{0pt}{2ex} \rule{0pt}{2ex} \rule{0pt}{2ex} \rule{0pt}{$ ↔ I ↔	3,038,535 $\overline{1}$	$1,\,204,\,305$ $\overline{1}$	$\overline{1}$ $\overline{1}$
					利率區間	I	$\overline{\phantom{a}}$	$\mathbf{I}$	$\begin{array}{c} \hline \end{array}$
				資金融通	期末餘額	$\overline{1}$ ↔	$\overline{1}$	$\vert$	$\overline{\phantom{a}}$
					最高餘額	$\mathsf{I}$ ↔	$\overline{\phantom{a}}$	$\overline{\phantom{a}}$	$\begin{array}{c} \hline \end{array}$
					目的	$\mathbf{I}$	$\overline{1}$	$\overline{1}$	$\overline{1}$
$\Box$			票據背書保證或	提供擔保品	期末餘額	I ↔	$\overline{1}$	$\overline{\phantom{a}}$	$\overline{1}$
					శ	$\mathbf{I}$	(72)	(21)	100
民國107年1月1日至12月31				應收(付)帳款	餘額	$\mathbf{I}$	(2, 512, 173)	(716, 789)	1,516,143
		$\approx$	↔ $\mathbf{I}$	$\overline{1}$	$\mathsf I$	$\overline{1}$
				財產交易		$\mathbf{I}$ ↔	$\overline{1}$	$\overline{\phantom{a}}$	$\overline{\phantom{a}}$
					≽୧	45	$\overline{\phantom{a}}$	$\begin{array}{c} \rule{0pt}{2ex} \rule{0pt}{2ex} \rule{0pt}{2ex} \rule{0pt}{2ex} \rule{0pt}{2ex} \rule{0pt}{2ex} \rule{0pt}{2ex} \rule{0pt}{2ex} \rule{0pt}{2ex} \rule{0pt}{2ex} \rule{0pt}{2ex} \rule{0pt}{2ex} \rule{0pt}{2ex} \rule{0pt}{2ex} \rule{0pt}{2ex} \rule{0pt}{2ex} \rule{0pt}{2ex} \rule{0pt}{2ex} \rule{0pt}{2ex} \rule{0pt}{2ex} \rule{0pt}{2ex} \rule{0pt}{2ex} \rule{0pt}{2ex} \rule{0pt}{$	55
				銷(進)貨	金額	\$2,833,040	$\overline{1}$	$\overline{\phantom{a}}$	3, 295, 497
	附表七				大陸被投資公司名稱	微鹏商貿	恩斯邁(深圳)	微盟(昆山)	微旭商貿

註:加工費用

$-168-$

定

大陸投資資訊一直接或間接經由第三地區事業與轉投資大陸之被投資公司所發生之重大交易事項 微星科技股份有限公司及子公司

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重大新增銷貨對象收入之確實發生

事項說明

有關收入認列之會計政策請詳個體財務報表附註四(二十二); 微星科技股份有限公 司主要銷貨對象除國際大廠外,其餘銷貨對象眾多且遍佈全球,隨著近年來積極開發新 產品,銷貨收入逐年增加,銷貨收入之確實發生對個體財務報表之影響重大,因此,本 會計師將非國際大廠之重大新增銷貨對象收入之確實發生,列為本年度重要查核事項之 $\overline{\phantom{0}}$

因應之查核程序

本會計師已執行之因應查核程序彙總說明如下:

• 1. 瞭解與評估重大新增銷貨對象銷貨收入認列之內部控制程序,並測試重大新增銷貨 對象收入相關之內部控制是否有效執行。
• 1. 取得全年度新增客戶銷貨明細,並針對所選取重大新增銷貨對象之銷貨交易核對銷 貨發票、客戶訂單及出貨單據等相關憑證。
• 1. 檢視重大新增銷貨對象之銷貨於期後發生之銷貨退回與折讓內容及相關憑證,據以 評估銷貨收入認列金額之合理性。

備抵存貨評價損失之評估

事項說明

有關存貨評價之會計政策請詳個體財務報表附註四(九);存貨評價之會計估計及假 設之不確定性請詳個體財務報表附註五(二);存貨會計科目說明請詳個體財務報表附註 六(四)。民國107年12月31日存貨及備抵存貨評價損失餘額分別為新台幣22,794,251 仟元及新台幣 627,200 仟元。

微星科技股份有限公司主要製造並銷售主機板、介面卡、筆記型電腦等電子產品, 該等存貨因科技快速變遷,生命週期短且易受市場價格波動影響,故產生存貨跌價損失 或過時陳舊之風險較高。微星科技股份有限公司對存貨評價係按成本與淨變現價值孰低 者衡量。由於存貨金額重大且項目眾多,管理階層必須運用判斷及估計以決定資產負債 表日存貨之淨變現價值,其所產生會計估計結果具高度不確定性,對評估使用價值之影 響重大,因此,本會計師將存貨評價列為本年度重要杳核事項之一。

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ҁीৣᆶݯൂՏྎ೯ϐ٣Ǵх܌ೕჄϐਡጄൎϷਔ໔ǴаϷख़εਡว Ȑхܭਡၸำύ܌ᒣᇡϐϣڋᡉલѨȑǶ!

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循中 華民國會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明,並與治理單位溝通所有可能被認為會 影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中,決定對微星科技股份有限公司民國107年度 個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項,除非法令不 允許公開揭露特定事項,或在極罕見情況下,本會計師決定不於查核報告中溝通特定事 項,因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

資 合會計師 事務 所 誠 耶絡 精整要容表 會計師 前財政部證券暨期貨管理委員會 核准簽證文號: (86)台財證(六)第83253號 前行政院金融監督管理委員會證券期貨局 核准簽證文號:金管證六字第 0960038033號 中 華 民 國 1 0 8 年 3 月 $2 \quad 1$ $\mathbf{H}$

單位:新台幣仟元

	資	產	附註	107 金	年 12	月 31 額	日 %	金	106 年 12	月 額	31 日 $\%$
	流動資產
1100	現金及約當現金		六(一)	\$		6,979,442	12	$\sqrt[6]{\frac{1}{2}}$		8,220,379	16
1110	透過損益按公允價值衡量之金		$\pi(\pm)$
	融資產一流動					14,332				20,916
1150	應收票據淨額		六(三)			2,377				21
1170	應收帳款淨額		六(三)			10,736,410	19			9,860,662	19
1180	應收帳款一關係人淨額		七			5,881,877	10			5,465,125	11
1200	其他應收款					91,329				75,344
1210	其他應收款一關係人		七							6,488
130X	存貨		六(四)			22, 167, 051	39			16,416,662	32
1410	預付款項					1,115,391	$2\,$			1,145,554	$\sqrt{2}$
1476	其他金融資產一流動					728,936	$\mathbf{1}$			68,835
11XX	流動資產合計					47, 717, 145	83			41,279,986	80
	非流動資產
1550	採用權益法之投資		六(五)			7,099,071	12			7,380,758	14
1600	不動產、廠房及設備		六(六)			2,363,138	$\overline{4}$			2,373,408	$\mathfrak s$
1840	遞延所得稅資產		六(十九)			392,815	$\mathbf{1}$			300,381	1
1900	其他非流動資產					5,603				3,886
15XX	非流動資產合計					9,860,627	17			10,058,433	$20\,$
1XXX	資產總計			\$.		57, 577, 772	100	\$		51, 338, 419	100
				(續次頁)

單位:新台幣仟元

	負債及權益	附註	107 金	31 12 年 月 額	日 %	106 12 月 年 額	31 日
	流動負債
2100	短期借款	六(七)	\$	3,000,000	5	\$
2120	透過損益按公允價值衡量之金	六 $(\leq)$
	融負債一流動			5,555		24,448
2150	應付票據			200
2170	應付帳款			14,658,805	25	15,864,494	31
2200	其他應付款	六(八)		2,754,512	5	2,670,177	5
2220	其他應付款項一關係人	七		3,671,761	6	3,405,827	7
2230	本期所得税負債			961,026	2	740,703	1
2250	負債準備一流動	六(十)		514,601	1	454,744	1
2365	退款負債一流動			1,702,658	3
2399	其他流動負債一其他			27,539	$\overline{\phantom{a}}$	68,329
21XX	流動負債合計			27, 296, 657	47	23, 228, 722	45
	非流動負債
2570	遞延所得稅負債	六(十九)		1,755		16,252
2640	淨確定福利負債一非流動	六(九)		217,609	1	202,757	1
2670	其他非流動負債一其他			115,890		87,418
25XX	非流動負債合計			335,254		306,427	-1
2XXX	負債總計			27,631,911	$48\,$	23, 535, 149	46
	權益
	股本	六(十一)
3110	普通股股本			8,448,562	15	8,448,562	16
	資本公積	六(十二)
3200	資本公積			1,226,049	2	1,225,615	$\overline{2}$
	保留盈餘	六(十三)
3310	法定盈餘公積			4,378,464	7	3,884,722	8
3320	特別盈餘公積			421,815	1	389,482	1
3350	未分配盈餘			15,976,937	28	14, 276, 704	$28\,$
	其他權益
3400	其他權益			$505,966$ ( 1) (		421,815) (	$\vert$ 1)
3XXX	權益總計			29, 945, 861	52	27,803,270	54
$3X2X$	負債及權益總計		\$	57, 577, 772	100	\$ 51, 338, 419	100

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分,請併同參閱。

單位:新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

			107	年	度	106	年	度
	項目	附註	金	額	$\%$	金	額	%
4000	營業收入	六(十四)及七	\$	116,988,422	100	$\overline{\mathcal{S}}$	105, 404, 563	100
5000	營業成本	六(四)(十七)及
		七		$102, 756, 311$ ) (	88)(		$92,029,681$ (	87)
5900	營業毛利			14,232,111	$\overline{12}$		13,374,882	$\overline{13}$
	營業費用	六(十七)及七
6100	推銷費用			$4,474,176$ ) (	$4)$ (		$4,785,633$ ) (	5)
6200 6300	管理費用 研究發展費用			445, 352) $2,983,104$ (	$\overline{\phantom{a}}$ $\left($ $3)$ (		429,256) $2,857,024$ (	3)
6450	預期信用減損利益			10,637
6000	營業費用合計			$7,891,995$ ) (	$\overline{7})$		$8,071,913$ )	$\overline{8}$
6900	營業利益			6,340,116	5		5,302,969	$\overline{5}$
	營業外收入及支出
7010	其他收入	六(十五)		401,353			150,408
7020	其他利益及損失	六(二)(十六)		119,607)			16,012
7050	財務成本			9,029			735)
7070	採用權益法認列之子公	六(五)
	司、關聯企業及合資損益之
	份額			416,401			383,462
7000	營業外收入及支出合計			689,118 7,029,234			549,147
7900 7950	稅前淨利 所得稅費用	六(十九)		$988, 105$ ) (	6 $1)$ $($		5,852,116 $914,694$ ) (	5 $1^{\circ}$
8000	繼續營業單位本期淨利			6.041.129	5		4,937,422	$\overline{4}$
8200	本期淨利			6,041,129	$\varsigma$	\$	4,937,422
	其他綜合損益(淨額)
	不重分類至損益之項目
8311	確定福利計畫之再衡量數	六(九)	$($ \$	21,430)	$-$ (\$)		37,520)
8349	與不重分類之項目相關之	六(十九)
	所得稅			8,461			6,378
8310	不重分類至損益之項目
	總額			12,969)			31,142)
	後續可能重分類至損益之
	項目
8361	國外營運機構財務報表換
	算之兌換差額			84,151)			191,655)
8360	後續可能重分類至損益
8300	之項目總額 其他綜合損益(淨額)		\$	84, 151) 97,120)	$\overline{\phantom{a}}$	$\frac{1}{2}$	191,655) 222,797)
8500	本期綜合損益總額		\$	$\overline{5,944,009}$	$\overline{5}$	$\overline{\$}$	4,714,625
	每股盈餘	六(二十)
9750	基本每股盈餘		\$		7.15	$\frac{1}{2}$		5.84
9850	稀釋每股盈餘		\$		7.08	$\overline{\$}$		5.79

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分,請併同參閱。

			民國 10 微		$\Box$ 月 31 η۵
		资	₩	亽		保 横	æ	赣 嚫		單位:新台幣仟元
定	通股股本 普 ١	發價 I 積 資本公 行	庫易 I ₩ 公積 帐 本股 資藏	I 公積 微 $\ast$ 資贈	毁 積 本公 慰 資工 受產	盈餘公積 佼 装 員權	公積 釜 特別盈	餘 嚫 冒 仒 ₭	構算額 國外營運機; 財務報表換: 之 兌 換 差 i	篛 畿 쎠 權
106年度
106年1月1日餘額	\$8,448,562	\$1,895,419	130,592 \$	↮	44,460 $\leftrightarrow$	3,395,928 ₩	389,482 $\overline{\mathbf{v}}$	\$12,816,215	230,160) $\hat{\mathbf{e}}$	\$26,890,498
106年度净利								4,937,422		4,937,422
106年度其他綜合損益		$\blacksquare$						31,142	191,655)	222,797
本期綜合損益總額								4,906,280	191,655	4,714,625
六(+三) 105年度盈餘指撥及分配(註1):
法定盈餘公積						488,794		488,794)
現金股利								2,956,997		2,956,997
(一) 資本公積分派現金		844,856							$\mathbf{I}$	844,856
106年12月31日餘額	8,448,562	\$1,050,563	130,592 S	↮	44,460 ↮	3,884,722 s	389,482 ↮	\$14,276,704	421,815) $\hat{\epsilon}$	\$27,803,270
107年度
107年1月1日徐領	\$8,448,562	\$1,050,563	130,592 \$	↮	44,460 $\leftrightarrow$	3,884,722 ↮	389,482 $\overline{\mathbf{v}}$	\$14,276,704	421,815) $\hat{\mathbf{c}}$	\$27,803,270
107年度淨利								6,041,129		6,041,129
107年度其他綜合損益								$12,969$ )	84,151)	97,120
本期綜合損益總額							٠	6,028,160	84,151	5,944,009
六(十三) 106年度盈餘指撥及分配(註2):
法定盈餘公積						493,742		493,742)
特別盈餘公積							32,333	32,333
現金股利								3,801,852)		3,801,852
因受領贈與產生者				434						434
107年12月31日徐額	8,448,562	\$1,050,563	130,592 ↮	434 ₩	44,460 ↮	4,378,464 ÷,	421,815 $\Leftrightarrow$	\$15,976,937	505,966) $\widehat{\mathcal{C}}$	\$29,945,861

Santa Primer

註 1:民國 105 年度之董監酬勞\$40,700 及員工酬勞\$438,000 已於綜合損益表中扣除。
註 2:民國 106 年度之董監酬勞\$49,500 及員工酬勞\$515,000 已於綜合損益表中扣除。

演员

董事長:徐祥

b
Jo 經理人:徐祥

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分,請併同參閱。

$-177-$

單位:新台幣仟元

	附註		107年1月1日 至 12 月 31 日		106年1月1日 至 12 月 31 日
營業活動之現金流量
本期税前淨利		\$	7,029,234	\$	5,852,116
調整項目
收益費損項目
折舊費用	六(六)(十七)		74,533		68,702
攤銷費用	六(十七)		23		28
預期信用減損迴轉利益數	六(三)	€	$10,637$ ) (		21,857)
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負
債之淨(利益)損失		$\overline{(\ }$	$12,309$ )		65,788
利息費用			9,029		735
利息收入	六(十五)	$\overline{(\ }$	$69,958$ ) (		58,650)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合
資利益之份額		$\overline{(\ }$	$416,401$ ) (		383,462)
處分不動產、廠房及設備利益	六(十六)	$\overline{(}$	$300$ ) (		497)
處分採用權益法之投資損失	六(十六)				345
未實現外幣兌換損失			28,275		34,708
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據淨額		$\left($	2,356)		8,242
應收帳款淨額			831,502	$\left($	84,219)
應收帳款一關係人		$\overline{(\ }$	$416,752$ ) (		721,587)
其他應收款			122,582		75,586
其他應收款一關係人			6,488		100,511
存貨		$\left($	$5,750,389$ )		83,682
預付款項			30,163	$\sqrt{2}$	$182, 105$ )
其他金融資產一流動		$\overline{(\ }$	$660, 101$ ) (		68,835)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據 應付帳款			200
其他應付款項		$\overline{(\ }$	$1,205,689$ ) (		2,344,565) 332,346)
其他應付款項一關係人			84,377 265,934	$\left($	353,360)
負債準備一流動			59,857	(	144,006
退款負債一流動			6,045
其他流動負債一其他			$40,790)$ (		239, 155)
淨確定福利負債			6,578)		6,557)
營運產生之現金(流出)流入			44,018)		1,637,254
收取之利息			68,609)		69,230
支付之利息			$8,637$ ) (		735)
支付之所得稅			866,252)		833,909)
營業活動之淨現金(流出)流入			987,516)		871,840

(續次頁)

單位:新台幣仟元

	附註		107 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日	106年1月1日 至 12 月 31 日
投資活動之現金流量
購置不動產、廠房及設備	六(六)	$($ \$	$64,263$ ) $(\$$	44,802
處分不動產、廠房及設備			300	2,317
存出保證金增加		$\left($	$1,740$ ) (	838
採用權益法之被投資公司減資退回股款	六 $(\mathbf{\mathbf{\mathcal{I}}})$		613,937	1,072,750
處分採用權益法之投資				149,503
投資活動之淨現金流入			548,234	1,178,930
籌資活動之現金流量
短期借款增加	六(七)		3,000,000
存入保證金增加			28,472	46,941
發放現金股利	六(十三)	(	$3,801,852$ ) (	2,956,997
資本公積分派現金	六(十二)			844,856
籌資活動之淨現金流出			773,380)	3,754,912
匯率變動對現金及約當現金之影響			28,275)	33,847
本期現金及約當現金減少數		$\left($	$1,240,937$ ) (	1,737,989
期初現金及約當現金餘額	六(一)		8,220,379	9,958,368
期末現金及約當現金餘額	六(一)	\$	6,979,442	\$ 8,220,379

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分,請併同參閱。

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(十一)不動產、廠房及設備

• 1. 不動產、廠房及設備係以取得成本為入帳基礎,並將購建期間之有關 利息資本化。
• 1. 後續成本只有在與該項目有關之未來經濟效益很有可能流入本公司, 且該項目之成本能可靠衡量時,才包括在資產之帳面金額或認列為一 項單獨資產。被重置部分之帳面金額應除列。所有其他維修費用於發 生時認列為當期損益。
• 1. 不動產、廠房及設備之後續衡量採成本模式,除土地不提折舊外,其 他按估計耐用年限以直線法計提折舊。不動產、廠房及設備各項組成 若屬重大,則單獨提列折舊。
• 1. 本公司於每一財務年度結束日對各項資產之殘值、耐用年限及折舊方 法進行檢視,若殘值及耐用年限之預期值與先前之估計不同時,或資 產所含之未來經濟效益之預期消耗型態已有重大變動,則自變動發生 日起依國際會計準則第 8號「會計政策、會計估計變動及錯誤」之會 計估計變動規定處理。各項資產之耐用年限如下:

房屋及建築 機器設備

• $54 \sim 55$ 年 $24 \sim 104$
• $24 \sim 10$ 年 其 他 資 產 (会運輸設備、辦公設備及租賃改良) (十二)營業租賃(承租人)

營業租賃之給付扣除自出租人收取之任何誘因,於租賃期間內按直線法 攤銷認列為當期捐益。

(十三)非金融資產減損

本公司於資產負債表日針對有減損跡象之資產,估計其可回收金額,當 可 回 收 金 額 低 於 其 帳 面 價 值 時 , 則 認 列 減 損 損 失 。 可 回 收 金 額 係 指 一 項 資產之公允價值減處分成本或其使用價值,兩者較高者。當以前年度已 認列資產減損之情況不存在或減少時,則迴轉減損損失,惟迴轉減損損 失而增加之資產帳面金額,不超過該資產若未認列減損損失情況下減除 折舊或攤銷後之帳面金額。

(十四)借款

係指向銀行借入之長、短期款項。本公司於原始認列時按其公允價值減 除交易成本衡量,後續就減除交易成本後之價款與贖回價值之任何差額, 採有效利息法按攤銷程序於流通期間內認列利息費用於損益。

• (十五)應付帳款及票據
• 1. 係指因賒購原物料、商品或勞務所發生之債務及因營業與非因營業而 發生之應付票據。
• 1. 屬未付息之短期應付帳款及票據,因折現之影響不大,本公司係以原 始發票金額衡量。

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• 1. 商品銷售
• (1)本公司製造並銷售主機板、介面卡及各種電腦硬體之設計及其成 品與零組件製造買賣業務相關產品,銷貨收入於產品之控制移轉 予買方時認列,即當產品被交付予買方,其對於產品銷售之通路 及價格具有裁量權,且本公司並無尚未履行之履約義務可能影響 買方接受該產品時認列收入。當產品被運送至指定地點,陳舊過 時及滅失之風險已移轉予買方,且其依據銷售合約接受產品,或 有客觀證據證明所有接受標準皆已滿足時,商品交付方屬發生。
• (2)商品之銷售收入以合約價格扣除增值稅、銷貨退回、數量折扣及 折讓之淨額認列。給予買方之數量折扣係以每年之預期購買量為 基礎估計, 瑕疵品退貨權採用歷史經驗估計。收入認列金額以未 來高度很有可能不會發生重大迴轉之部分為限,並於每一資產自 債表日更新估計。截至資產負債表日止之銷貨相關之估計應付客 戶數量折扣認列為退款負債。因移轉所承諾之商品或服務予客戶 與客戶付款間之時間間隔未有超過一年者,因此本公司並未調整 交易價格以反映貨幣時間價值。
• (3)本公司對銷售之產品提供標準保固,對產品瑕疵負有退款之義 務,於銷貨時認列負債準備。
• (4)應收帳款於商品交付予客戶時認列,因自該時點起本公司對合約 價款具無條件權利,僅須時間經過即可自客戶收取對價。
• 1. 取得客户合约成本

本公司為取得客戶合約所發生之增額成本雖預期可回收,惟相關合 約期間短於一年,故將該等成本於發生時認列於費用。

五、重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源

本公司編製本個體財務報告時,管理階層已運用其判斷以決定所採用之會計政 策,並依據資產負債表日當時之情形對於未來事件合理預期以做出會計估計及 假設。所作出之重大會計估計與假設可能與實際結果存有差異,將考量歷史經 驗及其他因子持續評估及調整。該等估計及假設具有導致資產及負債帳面金額 於下個財務年度重大調整之風險。請詳下列對重大會計估計判斷、估計與假設 不確定性之說明:

(一)會計政策採用之重要判斷

無。

(二)重要會計估計及假設

存貨之評價

由於存貨須以成本與淨變現價值孰低者計價,故本公司必須運用判斷及估 計 決 定 資 產 負 債 表 日 存 貨 之 浄 變 現 價 值 。 由 於 科 技 快 速 變 遷 , 本 公 司 評 估 資產負債表日存貨因正常損耗、過時陳舊或無市場銷售價值之金額,並將 存貨成本沖減至淨變現價值。此存貨評價主要係依未來特定期間內之產品 需求為估計基礎,故可能產生重大變動。

民國 107年12月31日,本公司存貨之帳面金額為\$22,167,051。

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• (4)本公司之確定福利退休計書基金資產,係由臺灣銀行按該基金年度投資運用計書 所定委託經營項目之比例及金額範圍內,依勞工退休基金收支保管及運用辦法第 六條之項目 (即存放國內外之金融機構,投資國內外上市、上櫃或私募之權益證 券及投資國內外不動產之證券化商品等)辦理委託經營,相關運用情形係由勞工 退休基金監理會進行監督。該基金之運用,其每年決算分配之最低收益,不得低 於依當地銀行二年定期存款利率計算之收益,若有不足,則經主管機關核准後由 國庫補足。因本公司無權參與該基金之運作及管理,故無法依國際會計準則第19 號第142段規定揭露計劃資產公允價值之分類。民國107年及106年12月31日 構成該基金總資產之公允價值,請詳政府公告之各年度之勞工退休基金運用報 告。
• (5)有關退休金之精算假設彙總如下:

	107年	106年
折現率	1.00%	1.10%
未來薪資增加率	2.75%	2.75%
對於未來死亡率之假設係按照台灣壽險業第五回經驗生命表估計。
因採用之主要精算假設變動而影響之確定福利義務現值分析如下:
	折現率	未來薪資增加率
增加 $0.25\%$	增加 $0.\,25\%$ 減少0.25%	減少0.25%
107年12月31日
對確定福利義務現值之
影響	$(\frac{2}{3}, \frac{13}{13}, \frac{186}{9})$ $\frac{2}{3}, \frac{13}{699}$ $\frac{2}{3}, \frac{12}{176}$ $(\frac{2}{3}, \frac{11}{302})$
106年12月31日
對確定福利義務現值之
影響	$(\frac{2}{3}, \frac{12}{366})$ $\frac{13}{326}$ $\frac{11}{301}$ $(\frac{11}{317})$
上述之敏感度分析係基於其他假設不變的情況下分析單一假設變動
之影響。實務上許多假設的變動則可能是連動的。敏感度分析係與計
算資產負債表之淨退休金負債所採用的方法一致。
本期編製敏感度分析所使用之方法與假設與前期相同。
(6)本公司於民國108年度預計支付予退休計畫之提撥金為\$11,579。
(7)截至民國 107年12月31日,該退休計畫之加權平均存續期間為1
年。退休金支付之到期分析如下:
未來1年	\$	22, 110
未來2年		28, 301

未來2年	28, 301
未來3年	30, 237
未來4年	33, 522
未來5年	25,646
未來6~10年	118, 204
10年之後	302, 588
	560, 608

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$(+ 1)$ 保留盈餘

• 1. 本公司章程規定,年度總決算如有盈餘,應先提繳稅捐及彌補以往虧 損,如尚有盈餘,則應提列10%為法定盈餘公積,並依法提列或迴轉特 別盈餘公積,餘額加計期初未分配盈餘後之總額提撥 10%~90%,由董 事會擬具盈餘分配議案提請股東會決議分派之。
• 1. 本公司股利政策如下:因本公司所處產業變化快速,多項高階利基產 品正值成長階段,股利之發放除考量未來營運發展之所需外,將同時 兼顧股東之權益。本公司股東紅利按股份總數比例分派之,股東紅利 之分派採股票股利及現金股利兩種方式配合發放,其中現金股利所占 比率不低於股東紅利總額之30%。
• 1. 法定盈餘公積除彌補公司虧損及按股東原有股份之比例發給新股或現 金外,不得使用之,惟發給新股或現金者,以該項公積超過實收資本 額百分之二十五之部分為限。
• 1. (1)本公司分派盈餘時,依法令規定須就當年度資產負債表日之其他權 益 項 目 借 方 餘 額 提 列 特 別 盈 餘 公 積 始 得 分 派 , 嗣 後 其 他 權 益 項 目 借 方餘額迴轉時,迴轉金額得列入可供分派盈餘中。
• (2)首次採用 IFRSs 時,民國 101年4月6日金管證發字第1010012865 號函提列之特別盈餘公積,本公司於嗣後使用、處分或重分類相關 資產時,就原提列特別盈餘公積之比例予以迴轉,前述相關資產若 為投資性不動產時,屬土地部分於處分或重分類時迴轉,屬土地以 外之部分,則於使用期間逐期迴轉。
• 1. 本公司於民國 107年6月15日及106年6月15日, 經股東會決議通 過之民國106年及105年度盈餘分派案如下:

		106年度		105年度
	金額	每股股利(元)	金額__	每股股利(元)
法定盈餘公積	493, 742 \$		488, 794 \$
特別盈餘公積	32, 333
現金股利	$3,801,852$ \$	4.50	$2,956,997$ \$	3.50
上述民國 106年度盈餘分配情形與本公司民國 107年5月3日之董事
會提議並無差異。有關董事會通過擬議及股東會決議之盈餘分派情形,
請至公開資訊觀測站查詢。

1. 有關員工酬勞及董監酬勞資訊,請詳附註六 (十八)。

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(三)公允價值資訊

1. 為衡量金融及非金融工具之公允價值所採用評價技術的各等 級定義如下:

第一等級:企業於衡量日可取得之相同資產或負債於活絡市場 之報價(未經調整)。活絡市場係指有充分頻率及數 量之資產或負債交易發生,以在持續基礎上提供定 價資訊之市場。

• 第二等級:資產或負債直接或間接之可觀察輸入值,但包括於 第一等級之報價者除外。
• 第三等級:資產或負債之不可觀察輸入值。
• 1. 非以公允價值衡量之金融工具 本公司之現金及約當現金、應收票據、應收帳款、其他應收款、 其他金融資產、存出保證金、短期借款、應付票據、應付帳款、 其他應付款及存入保證金的帳面金額係公允價值之合理近似 值,該些帳面價值資訊請詳附註十二、(二)1.說明
• 1. 以公允價值衡量之金融及非金融工具,本公司依資產及負債之 性質、特性及風險及公允價值等級之基礎分類,相關資訊如 $F:$

107年12月31日	第一等級	第二等級	第三等級	合計
資產
重複性公允價值
透過損益按公允價值衡量
之金融資產
-遠期外匯合約	\$	6,376 \$	\$	\$ 6,376
一换匯合約		7,956		7,956
合計	Φ	14, 332 \$	\$	14, 332
負債
重複性公允價值
透過損益按公允價值衡量
之金融負債
-遠期外匯合約	\$	5,555 \$	\$	\$ 5,555

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• (2)本公司對銷售之產品提供數量折扣及瑕疵品退回權,採用 歷史經驗估計折扣及退貨,於銷貨認列時提列準備。數量 折扣係以每年之預期購買量為基礎評估。

• 1. 初次適用國際財務報導準則第 15 號對本公司民國 106 年 12 月31日財務狀況與財務績效並無重大影響。

十三、附註揭露事項

(一)重大交易事項相關資訊

• 1. 資金貸與他人:無。
• 1. 為他人背書保證:無。
• 1. 期末持有有價證券情形 (不包含投資子公司、關聯企業及合資 控制部分):請詳附表一。
• 1. 累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣三億元或實收 資本額百分之二十以上:無。
• 1. 取得不動產之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十 以上:無。
• 1. 處分不動產之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十 以上:無。
• 1. 與關係人進、銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之 二十以上:請詳附表二。
• 1. 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以 上:請詳附表三。
• 1. 從事衍生工具交易:請詳附註六、(二)及附註十二、(二)。
• 1. 母公司與子公司及各子公司間之業務關係及重要交易往來情 形及金額:請詳附表四。

(二)轉投資事業相關資訊

被投資公司名稱、所在地區等相關資訊(不包含大陸被投資公司): 請詳附表五。

(三)大陸投資資訊

1. 基本資料:請詳附表六。

2. 直接或間接經由第三地區事業與轉投資大陸之被投資公司所 發生之重大交易事項:請詳附表七。

十四、營運部門資訊

不適用。

各附表詳第159頁~第168頁。

論 董事長

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