MSI — AGM Information 2026

May 21, 2026

100-003

台北市中正區重慶南路一段83號5樓
微星科技股份有限公司(股票代號:2377)
股務代理人中國信託商業銀行代理部
客服專線：(02)6636-5566

140

中國國務院信託服務有限公司
信託代理人：中國重慶信託服務有限公司
信託服務有限公司股份有限公司
信託服務有限公司股份有限公司
信託服務有限公司股份有限公司
信託服務有限公司股份有限公司
信託服務有限公司股份有限公司

(限向部局電話交流)

國內

部資已付

台北部局許可證

台北市第1333號

國內部簡

未書寫正確郵遞區號者
應按信函交付部資

股東 台啟

環適股務e通知

將持股信託股、股電子e計劃開盤！

2022年12月1日

2022年12月1日

2022年12月1日

※貴股東如新增或變更匯款帳號時，請於右列「現金股利匯辦申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印章後，於股東案會前寄回。

戶名		統一編號 (身分證字號)							戶號						140
號 明 事 項	一、採用匯款者(根本人帳號) 匯款處理費田孔面股利款中 扣除。 二、各採用匯款者，本行將以持 股即可支票方式取付(即資 為作業處理費合併因元，由 股東自行出價)。	原登記匯款帳號													股東
	同意依原登記帳號匯款者請勿寄回
蓋章 類		銀行名稱		銀行代號		銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
		部局	存簿(Ⅱ)	700	局 號						帳 號

委託書填表須知

一、委託書應依公開發行公司出庫股東會使用委託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。
二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與親支持被違禁人之資量資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
三、股東應使用本公司印發之委託書用紙。委託書與親自出庫的簽名或蓋章者，視為親自出庫；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出庫。
四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
五、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
六、委託書應於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達股務代理人後，股東欲親自出庫股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向股務代理人為繼續委託之通知；逾期繼續者，以委託代理人出庫行使之表決權為準。

簽名書

微星科技股份有限公司

115年股東常會

出庫簽到卡

時間：115年6月11日上午9時整

地點：新北市中和區桃南路488號

（本公司3102會議室）

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

職

退出

退還

退股票

退股票

退股票

退股票

退股票

退股票

退股票

退股票

退股票

退股票

委託書		委託人(股東)		股東	140
一、請委託 (得由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替) 為本股東代理人，出庫本公司115年6月11日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： ☐(一)代理本股東故會議事項行使股東權利。 (含權委託) ☐(二)代理本股東故下列各項議案行使本股東所 委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各項議案表示承認或警戒。 1. 一一四年度決算表冊： (1)○承認(2)○及對(3)○棄權 2. 一一四年度盈餘分派案： (1)○承認(2)○及對(3)○棄權 3. 傳正「董事選舉辦法」案： (1)○警戒(2)○及對(3)○棄權 4. 臨時動議。 二、本股東未於前項☐內勾選授權範圍或同時勾選者，視為含權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受含權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜含權處理之。 四、請將出庫證(或出庫簽到卡)寄交代理人收款，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此致 微星科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	二、一、請登錄檢查資料及資料 請登錄檢查資料及資料 請登錄檢查資料及資料 請登錄檢查資料及資料 請登錄檢查資料及資料 請登錄檢查資料及資料 請登錄檢查資料及資料 請登錄檢查資料及資料	股東 名	股東 名	簽名或蓋章
	股東 名	股東 名	股東 名	股東 名

徵求場所及人員簽章處：

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第4章

2019年1月1日

2019年1月1日

2019年1月1日

2019年1月1日

2019年1月1日

2019年1月1

2019年1

開會通知書

一、茲訂於民國115年6月11日上午9時整假新北市中和區板南路488號(本公司3102會議室)舉行本公司115年股東常會。會議召集事由：(一)報告事項：1.一一四年度營業報告。2.審計委員會查核一一四年度決算表冊報告。3.一一四年度員工酬勞、董事酬勞報告。4.一一四年度盈餘分派現金股利報告。(二)承認事項：1.一一四年度決算表冊。2.一一四年度盈餘分派業。(三)討論事項：修正「董事選舉辦法」業。(四)臨時動議。

二、本公司114年度盈餘分派現金股利總金額共計3,548,396,035元，每股配發新台幣4.2元。

三、依公司法第172條規定應說明其主要內容里於公開資訊觀測站，查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。

四、貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日獲任會場辦理報到並繳交以出席股東會，如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

※五、如有股東股求委託書，本公司將於115年5月11日製作股求人股求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。

六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月12日起至115年6月8日止，請運營入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明操作之。

七、新聞戶股東如撤繳交股東印鑑卡，可至本公司股務代理人中信銀法人信託網站下載印鑑卡使用。

八、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

九、敬請 蔡照辦理為荷。

此致

貴股東