MSI — AGM Information 2019

Jun 24, 2019

微星科技股份有限公司

一〇八年股東常會
議事手冊

股票代碼: 2377 中華民國108年6月14日

第 3 $B$

壹、開會程序
貳、股東常會議程	$\overline{2}$
一、報告事項
(一)一○七年度營業報告	3
(二)審計委員會查核一〇七年度決算報告	$6\phantom{1}6$
(三)一○七年度員工酬勞及董事酬勞報告	7
二、承認事項
(一)一○七年度決算表冊	8
(二)一〇七年度盈餘分派案	8
三、討論事項
(一)修正「公司章程」案	31
(二)修正「資金貸與他人作業程序」案	33
(三)修正「背書保證作業程序」案	33
(四)修正「取得或處分資產處理程序」案	33
(五)資本公積分派現金案	33
四、臨時動議	34
參、附錄
一、「股東會議事規則」
二、「公司章程」	37
三、修正後「資金貸與他人作業程序」及修正條文對照表	42
四、修正後「背書保證作業程序」及修正條文對照表	49
五、修正後「取得或處分資產處理程序」及修正條文對照表	55
六、董事持股情形	66

壹、開會程序

微星科技股份有限公司

一〇八年股東常會開會程序

宣布開會

主席致詞

報告事項

承認事項

討論事項

臨時動議

散 會

貳、股東常會議程

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一、報告事項

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身為電競PC的領導品牌,微星科技始終認為開發出超乎玩家期待的產品是必須勇於承擔的 責任及義務。除研發人員本身即是玩家,也至前線與玩家消費者直接的互動,傾聽與了解 其需求和對於產品的期望外,不論是透過與專業遊戲戰隊的聯盟,亦或是與其他世界級大 廠異業的合作,激盪出富有創新與好評的電競相關產品,提供給用戶的不僅是硬體規格, 更是一個完整的全方位電競Ecosvstem 體驗。

微星電競筆記型電腦搭載最新高規格顯示卡與中央處理器,結合廣視角、廣色域、超高更 新率、獨家極緻精準色彩校正 True Color、單鍵多彩電競鍵盤、內建 Hi-Res Audio 耳機 擴大機、最大化音箱 Giant Speaker 等技術,提供玩家視覺與聽覺都有絕佳的享受。針對 各類創作者開發專屬的Prestige 系列筆記型電腦,能智能偵測創作者所使用的編輯、繪圖 軟體,進行系統優化。持續致力於專業行動工作站的耕耘,微星行動工作站已獲得多項ISV 認可,在各專業領域的 ISV 軟體運算執行有最好的相容體驗。微星顯示卡推出 SEA HAWK、 VENTUS、AERO 各系列搭配不同需求的散熱系統,使玩家能獲得最大效能。桌上型電腦產品 則推出「Trident X」,不僅是業界最小電競主機,且能支援一般大型機殼才能搭配的最新 Intel®可超頻 Core™ i9-9900K 系列處理器, 並搭載最新 NVIDIA® GeForce RTX™ 20 系列 顯示卡,以及首創可更換式透明強化玻璃側板設計,為使用者保留最大且快速升級的可能 性,成為一般遊樂器的最大競爭對手。電競螢幕產品則推出「Optix MPG27CQ」曲面電競螢 幕,不僅結合 SteelSeries GameSense 首創可與遊戲連動的 RGB 燈效,更推出業界首創 「Gaming OSD APP」, 讓使用者透過鍵盤、滑鼠即可以最直覺的方式為其曲面電競螢幕作最 佳化設定。

在 2018 Computex 中, MSI Optix MPG27 系列曲面電競螢幕、MSI GE73 Raider RGB 電競筆 電均獲評審肯定;而FUNTORO智能車隊管理暨雲端服務平台、FUNTORO智慧球場商業服務解 決方案也雙獲大獎,展現跨足軟體服務平台的實力與決心;並且在2018年共有14件產品 摘下台灣精品獎殊榮,獲獎率高達70%,MSI 微星科技允諾,將持續致力於創新、設計及效 能,為電競玩家及所有使用者帶來更高的價值。

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(二)審計委員會查核一〇七年度決算報告:

微星科技股份有限公司

審計委員會審查報告

董事會造送本公司一〇七年度財務報表,業經資誠聯合會計師事務所梁華玲、 賴宗羲會計師查核竣事並出具查核報告,連同營業報告書、盈餘分配表,經本委員 會查核認為尚無不合, 差依證券交易法及公司法之相關規定, 繕具報告書, 敬請鑒 核。

此致

本公司一〇八年股東常會

微星科技股份有限公司

審計委員會召集人 王松洲

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(三)一〇七年度員工酬勞及董事酬勞報告:

說 明:一、本公司一〇七年度員工酬勞及董事酬勞,係依公司法第二

三五條之一暨公司章程第十九條之一規定辦理。

二、依一〇七年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之

利益,提撥約6.78%以現金方式分派員工酬勞515,000,000

元及約 0.65%分派董事酬勞 49,500,000 元。

三、上述員工酬勞及董事酬勞提撥金額,業經薪委會及董事會 特別決議通過在案,與一〇七年認列費用所估列金額並無 差異。

二、承認事項

第一案

案 由:一〇七年度決算表冊,敬請 承認。

• 說 明:一、本公司一〇七年度決算表冊包括營業報告書、財務報表,業 經一〇八年三月二十一日董事會通過在案,其中財務報表經 資誠聯合會計師事務所梁華玲會計師及賴宗羲會計師查核竣 事,並出具會計師查核報告(請參閱第九頁~十三頁、第二 十頁~二十四頁),連同營業報告書經審計委員會決議通過並 出具審查報告在案 (請參閱第六頁)。
• 二、一〇七年度財務報表如后(請參閱第十四頁~十九頁、第二 十五頁~三十頁)。
• 決 議:

第二案

案 由:一〇七年度盈餘分派案,敬請 承認。 (董事會提) 說 明:一〇七年度盈餘分派案,依本公司章程第十九條規定分配如下表:

單位:新台幣元

(董事會提)

項	目	金	額
期初未分配盈餘			9, 948, 776, 669
加(減):民國一〇七年度保留盈餘調整數			(12, 968, 634)
調整後未分配盈餘			9, 935, 808, 035
加:民國一〇七年度稅後淨利			6, 041, 129, 053
減:提列法定盈餘公積(10%)			604, 112, 905
減:提列特別盈餘公積			84, 151, 070
可供分配盈餘			15, 288, 673, 113
分配項目:股東紅利-現金股利@4.5元 (註)			3, 801, 852, 895
期末未分配盈餘			11, 486, 820, 218

註:1.提請股東會授權董事會,嗣後如因本公司執行庫藏股買回或註銷、可轉換 公司債轉換等,影響流通在外股數,致配息率發生變動時,得調整之。

1. 現金股利俟股東常會通過後,授權董事會另訂配息基準日,以配息基準日 股東名簿記載之股東為配發對象,分派至元為止(不足1元捨去),其畸零 款合計數計入本公司之其他收入。

經理人:江勝昌

1. 盈餘分配係優先分派107年度盈餘。

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會計主管:林惠

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本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循中 華民國會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明,並與治理單位溝通所有可能被認為會 影響會計師獨立性之關係及其他事項 (包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中,決定對微星集團民國107年度合併財務報表 查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項,除非法令不允許公開揭露 特定事項,或在極罕見情況下,本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項,因可合理 預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

中 華 民 國 108 年 3 月 $21$ 日

核准簽證文號:金管證六字第 0960038033號

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2281	ᔈԏ஦ීృᚐ	Ϥ)Ο*		27-151-29:	3:		26-219-214	42
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2521	Ⴃбී໨	Ϥ)ϖ*		2-492-133	4		2-3:3-839	4
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	負債及權益	附註	107 金	12 月 年 額	31 日 $\frac{0}{0}$	106 12 年 月 額	31 日
	流動負債
2100	短期借款	六(九)	\$	3,000,000	6	$\$$
2120	透過損益按公允價值衡量之金	六 $(1)$
	融負債一流動			5,555		24, 448
2150	應付票據			200
2170	應付帳款			14, 933, 624	27	16, 032, 335	32
2200	其他應付款	六(十)		3, 418, 250	6	3, 490, 587	$\overline{7}$
2230	本期所得税負債			1, 017, 290	2	813, 537	$\mathbf{2}$
2250	負債準備一流動	六(十三)		501,095	1	454, 744	1
2365	退款負債一流動			1,796,905	3
2399	其他流動負債一其他			92, 142		105,006
21XX	流動負債合計			24, 765, 061	45	20, 920, 657	42
	非流動負債
2540	長期借款	六(十一)及八		16, 442		16,642
2570	遞延所得稅負債	六(二十二)		2, 297		16,967
2640	淨確定福利負債一非流動	六(十二)		217,609		202, 757	1
2670	其他非流動負債一其他			226, 903	1	193,096
25XX	非流動負債合計			463, 251	1	429, 462	$\mathbf{1}$
2XXX	負債總計			25, 228, 312	46	21, 350, 119	43
	歸屬於母公司業主之權益
	股本	六(十四)
3110	普通股股本			8, 448, 562	15	8, 448, 562	17
	資本公積	六(十五)
3200	資本公積			1, 226, 049	2	1, 225, 615	$\boldsymbol{3}$
	保留盈餘	六(十六)
3310	法定盈餘公積			4, 378, 464	8	3, 884, 722	8
3320	特別盈餘公積			421, 815	1	389, 482	1
3350	未分配盈餘			15, 976, 937	29	14, 276, 704	$\rm 29$
	其他權益
3400	其他權益					$505, 966$ ( 1) ( $421,815$ ) (	1)
31XX	歸屬於母公司業主之權益合
	計			29, 945, 861	54	27, 803, 270	57
$3\rm{XXX}$	權益總計			29, 945, 861	54	27, 803, 270	57
$3\mathrm{X}2\mathrm{X}$	負債及權益總計		\$	55, 174, 173	100	49, 153, 389 \$	100

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分,請併同參閱。

單位:新台幣仟元 (除每股盈餘為新台幣元外)

			107	年	度	年 106	度
	項目	附註	金	額	$\%$ 金	額	$\%$
4000	營業收入	六(十七)	\$	118, 527, 273	$\boldsymbol{\mathcal{S}}$ 100	106, 419, 905	100
5000	營業成本	六(四)(二十)		$102, 397, 587$ (	$86)$ (	$91, 388, 612$ (	86)
5900	營業毛利			16, 129, 686	14	15, 031, 293	14
	營業費用	六(二十)
6100	推銷費用			$5, 166, 468$ ) (	$4)$ (	$5, 308, 799$ ) (	5)
6200	管理費用			$921,767$ ) (	$1)$ (	$907, 941)$ (	1)
6300	研究發展費用			$3, 347, 836$ ) (	$3)$ (	$3, 200, 893$ (	3)
6450	預期信用減損損失			1,665)	-
6000	營業費用合計			$9,437,736$ ) (	$8)$ (	$9,417,633$ ) (	$\overline{9})$
6900	營業利益			6,691,950	6	5,613,660	$\overline{5}$
	營業外收入及支出
7010	其他收入	六(七)(十八)		655, 733		386, 275
7020	其他利益及損失	六(二)(十九)		182, 141)		18,030)
7050	財務成本			14, 408)	$\equiv$ $\overline{\phantom{0}}$	3,353)
7000 7900	營業外收入及支出合計			459, 184	$\overline{6}$	364, 892 5, 978, 552	$\overline{5}$
7950	稅前淨利 所得稅費用	六(二十二)		7, 151, 134 $1, 110, 005$ ) (	$1)$ (	$1,041,130$ ) (	1)
8200	本期淨利		\$	6, 041, 129	$\overline{5}$ \$	4, 937, 422	$\overline{4}$
	其他綜合損益 (淨額) 不重分類至損益之項目
8311	確定福利計畫之再衡量數	六(十二)	$($ \$	21,430)	$-$ (\$)	37,520)
8349	與不重分類之項目相關之	$\pi$ ( $=$ $+$ $=$ )
	所得稅			8,461		6,378
8310	不重分類至損益之項目
	總額			12,969)		31, 142)
	後續可能重分類至損益之
	項目
8361	國外營運機構財務報表換
	算之兌換差額			84, 151)		191, 655)
8360	後續可能重分類至損益
	之項目總額			84, 151)		191, 655)
8300	其他綜合損益(淨額)		$\Im$	97, 120)	$\overline{\mathcal{S}}$ $\frac{1}{2}$	222, 797)
8500	本期綜合損益總額		\$	5, 944, 009	$\overline{5}$ $\overline{\$}$	4, 714, 625	4
	淨利歸屬於:
8610	母公司業主		\$	6, 041, 129	5 \$	4, 937, 422	4
	綜合損益總額歸屬於:
8710	母公司業主		$\$\$	5, 944, 009	$\$$ 5	4, 714, 625	4
	每股盈餘	$\star$ (ニ+三)
9750	基本每股盈餘		\$		7.15 \$		5.84
9850	稀釋每股盈餘		$\overline{\mathcal{S}}$		$\overline{\$}$ 7.08		$\overline{5.79}$

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分,請併同參閱。

子公司 及	$\mathbb{Z}$ $\overline{5}$ 12月
	⇦
ű	107
军	民國
寒

	餘額
年度

16 牛皮
106年1月1日餘額		8,448,562	\$1,895,419	\$130,592		\$44,460	\$3,395,928	389,482 Ø	\$12,816,215	$\hat{\epsilon}$	↮ 230,160)	26,890,498
106年度合併淨利									4,937,422			4,937,422
106年度其他綜合損益									31,142		191,655	222,797
本期综合損益總額									4,906,280		191,655	4,714,625
105年度盈餘指撥及分配:	k(+k)
法定盈餘公積							488,794		488,794)
現金股利									2,956,997)			2,956,997)
資本公積分派現金	$\pi(+\bar{z})$		844,856									844, 856)
106年12月31日徐領		8, 448, 562	1,050,563	\$130,592		\$44,460	3,884,722	389, 482	\$14,276,704	€	Ø 421,815	27,803,270
17年度
107年1月1日餘額		8,448,562 Ø	\$1,050,563	\$130,592		\$44,460	3,884,722	389,482	\$14,276,704	G	↔ 421,815)	27,803,270
107年度合併淨利									6,041,129			6,041,129
107年度其他綜合損益									$12,969$ )		84,151	97,120)
本期綜合損益總額									6,028,160		84,151	5,944,009
106年度盈餘指撥及分配:	ホ(十六)
法定盈餘公積							493,742		493,742
特別盈餘公積								32,333	32,333)
現金股利									3,801,852)			3,801,852)
因受領贈與產生者					434
107年12月31日餘額		8, 448, 562	\$1,050,563	\$130,592	434	44,460	4,378,464	421,815	\$15,976,937	త	505,966	29,945,861

画班 會計主管:林惠琴

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分,請併同參閱。

107年度

傳 星	及 子公司
Ξ	Ð п
國	12月 -31 日

營業活動之現金流量 \$ \$ 本期税前淨利 7, 151, 134 5,978,552 調整項目 收益費損項目 折舊費用(含投資性不動產) 580,657 685,785 六(二十) 攤銷費用(含長期預付租金) 9,188 9,134 預期信用減損損失(迴轉利益)數 19,065) 1,665 $\sqrt{2}$ 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負 債之淨(利益)損失 70,334) 47,830 利息費用 14,408 3,353 六(十八) 利息收入 69,944) 88,788) ( 六(十九) 處分不動產、廠房及設備(利益)損失 46,913) 933 處分投資損失 2,849 345 未實現外幣兌換損失 28,275 34,708 與營業活動相關之資產/負債變動數 與營業活動相關之資產之淨變動 持有供交易之金融資產 26,147) 129,420 應收票據淨額 $35,162$ ) 8,309 應收帳款 984,869) 899,718 $\left($ 其他應收款 $17,568$ ) 182,643 $\left($ 存貨 $5,731,835$ ) 199,703 預付款項 88,294) ( $145,320$ ) 其他金融資產一流動 $660, 101$ ) ( 68,835) 其他非流動資產 19,792) 3,808 $\left($ 與營業活動相關之負債之淨變動 應付票據 200 應付帳款 $1,098,711$ ) ( 2,015,491) 其他應付款項 260, 187) $69,781)$ ( 負債準備一流動 144,006 46,351 退款負債一流動 36,726) $12,732)$ ( 其他流動負債 259,395) 淨確定福利負債 $6,578$ ) ( 6,557) 其他非流動負債 27,731) 1,053,922 營運產生之現金流入 3, 242, 196 收取之利息 86,892 80,242 支付之利息 $13,974$ ) ( 3,237) 支付所得税 $1,042,224$ ) $943,789$ ) 營業活動之淨現金流入 84,616 2,375,412	附註	107年1月1日 至 12 月 31 日	106年1月1日 至 12 月 31 日

(續次頁)

	附註		107 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日		106 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	六(六)	$($ \$	$450,502$ ) (\$		637,578)
處分不動產、廠房及設備			50,311		3,319
取得投資性不動產	六(七)		$2,409$ )
存出保證金增加			$3,620$ ) (		1,315)
其他金融資產增加			$46,369$ ) (		34,211)
投資活動之淨現金流出			452,589) (		669,785)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	六(九)		3,000,000
償還長期借款			898) (		$1,004$ )
存入保證金增加			33,807		46,701
發放現金股利	六(十六)	(	$3,801,852$ ) (		2,956,997)
資本公積分派現金	六(十五)				844,856)
籌資活動之淨現金流出			768,943)	$\left($	3,756,156)
匯率變動對現金及約當現金之影響			$75,468$ ) (		188,993)
本期現金及約當現金減少數			$1,212,384$ ) (		2,239,522)
期初現金及約當現金餘額	六 $(-)$		10,028,064		12, 267, 586
期末現金及約當現金餘額	六 $(-)$	\$	8,815,680	\$	10,028,064

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分,請併同參閱。

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ANDERS & BASE PERSON

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重大新增銷貨對象收入之確實發生

事項說明

有關收入認列之會計政策請詳個體財務報表附註四(二十二);微星科技股份有限公 司主要銷貨對象除國際大廠外,其餘銷貨對象眾多且遍佈全球,隨著近年來積極開發新 產品,銷貨收入逐年增加,銷貨收入之確實發生對個體財務報表之影響重大,因此,本 會計師將非國際大廠之重大新增銷貨對象收入之確實發生,列為本年度重要查核事項之 $\overline{\phantom{0}}$

因應之查核程序

本會計師已執行之因應查核程序彙總說明如下:

• 1. 瞭解與評估重大新增銷貨對象銷貨收入認列之內部控制程序,並測試重大新增銷貨 對象收入相關之內部控制是否有效執行。
• 1. 取得全年度新增客户銷貨明細,並針對所選取重大新增銷貨對象之銷貨交易核對銷 貨發票、客戶訂單及出貨單據等相關憑證。
• 1. 檢視重大新增銷貨對象之銷貨於期後發生之銷貨退回與折讓內容及相關憑證,據以 評估銷貨收入認列金額之合理性。

備抵存貨評價損失之評估

事項說明

有關存貨評價之會計政策請詳個體財務報表附註四(九);存貨評價之會計估計及假 設之不確定性請詳個體財務報表附註五(二);存貨會計科目說明請詳個體財務報表附註 六(四)。民國107年12月31日存貨及備抵存貨評價損失餘額分別為新台幣22,794,251 仟元及新台幣 627, 200 仟元。

微星科技股份有限公司主要製造並銷售主機板、介面卡、筆記型電腦等電子產品, 該等存貨因科技快速變遷,生命週期短且易受市場價格波動影響,故產生存貨跌價損失 或過時陳舊之風險較高。微星科技股份有限公司對存貨評價係按成本與淨變現價值孰低 者衡量。由於存貨金額重大且項目眾多,管理階層必須運用判斷及估計以決定資產負債 表日存貨之淨變現價值,其所產生會計估計結果具高度不確定性,對評估使用價值之影 響重大,因此,本會計師將存貨評價列為本年度重要查核事項之一。

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本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循中 華民國會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明,並與治理單位溝通所有可能被認為會 影響會計師獨立性之關係及其他事項 (包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中,決定對微星科技股份有限公司民國107年度 個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項,除非法今不 允許公開揭露特定事項,或在極罕見情況下,本會計師決定不於查核報告中溝通特定事 項,因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

資 事務 誠 聯合會計師 所

辨孕草论

精整合表

前財政部證券暨期貨管理委員會 核准簽證文號: (86)台財證(六)第83253號 前行政院金融監督管理委員會證券期貨局 核准簽證文號:金管證六字第0960038033號 中 華 民 國 108 年 3 月 21 日

	資 產	附註	107 金	12 月 額	31 日 %	106 年 12 月 31 額	日 $\%$
	流動資產
1100	現金及約當現金	六 $(-)$	\$	6, 979, 442	12	\$ 8, 220, 379	16
1110	透過損益按公允價值衡量之金	六 $(1)$
	融資產一流動			14,332		20, 916
1150	應收票據淨額	六(三)		2,377		21
1170	應收帳款淨額	六(三)		10, 736, 410	19	9,860,662	19
1180	應收帳款一關係人淨額	t		5, 881, 877	$10\,$	5, 465, 125	11
1200	其他應收款			91, 329		75, 344
1210	其他應收款一關係人	t				6,488
130X	存貨	六(四)		22, 167, 051	39	16, 416, 662	$32\,$
1410	預付款項			1, 115, 391	$\boldsymbol{2}$	1, 145, 554	$\sqrt{2}$
1476	其他金融資產一流動			728, 936	1	68, 835
11XX	流動資產合計			47, 717, 145	83	41, 279, 986	$80\,$
	非流動資產
1550	採用權益法之投資	六 $(\mathbf{\mathbf{\mathcal{I}}})$		7,099,071	12	7, 380, 758	14
1600	不動產、廠房及設備	六(六)		2, 363, 138	$\overline{4}$	2, 373, 408	$\mathbf 5$
1840	遞延所得稅資產	六(十九)		392, 815	$\mathbf{1}$	300, 381	$\mathbf{1}$
1900	其他非流動資產			5,603		3,886
15XX	非流動資產合計			9,860,627	17	10, 058, 433	$20\,$
1XXX	資產總計		\$	57, 577, 772	100	51, 338, 419 \$	100
			(續次頁)

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3281	ᔈб஦ී			25-769-916	36	26-975-5:5	42
3311	ځдᔈбී	Ϥ)Ζ*		3-865-623	6	3-781-288	6
3331	ځдᔈбී໨ɡᜢ߯Γ	Ύ		4-782-872	7	4-516-938	8
3341	ҁය܌ளิॄ໸			:72-137	3	851-814	2
3361	ॄ໸ྗഢɡࢬ ୏	Ϥ)Μ*		625-712	2	565-855	2
3476	ଏීॄ໸ɡࢬ ୏			2-813-769	4
34::	୏ࢬдځ дځɡ໸ॄ			38-64:		79-43:
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	໸ॄ୏ࢬߚ
3681	ሀ ܌ۯளิॄ໸	Ϥ)Μΐ*		2-866		27-363
3751	ృዴۓᅽճॄ໸ɡ ࢬߚ	୏Ϥ)ΐ*		328-71:	2	313-868	2
3781	୏ࢬߚдځ дځɡ໸ॄ			226-9:1		98-529
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4311	ၗҁϦᑈ			2-337-15:	3	2-336-726	3
	ߥ੮ࣦᎩ	Ϥ)ΜΟ*
4421	ݤ ᎩϦᑈࣦۓ			5-489-575	8	4-995-833	9
4431	੝ձࣦᎩϦᑈ			532-926	2	49:-593	2
4461	҂ϩଛࣦᎩ			26-:87-:48	39	25-387-815	39
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4511	੻៾дځ		(	616-:77	( *2 ( *	532-926	*2 ( *
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4Y3Y	ॄ໸Ϸ៾੻ᕴी		%	68-688-883	211	% 62-449-52:	211

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單位:新台幣仟元 (除每股盈餘為新台幣元外)

$\%$ 金 金 項目 額 附註 額 $\overline{\$}$ \$ 營業收入 116, 988, 422 105, 404, 563 六(十四)及七 100 100 營業成本 六(四)(十七)及 $102, 756, 311$ ) ( $88$ ) ( $92,029,681$ ( 七 87) 14, 232, 111 $\overline{12}$ 13, 374, 882 $\overline{13}$ 營業毛利 六(十七)及七 營業費用 $4, 785, 633$ ) ( 推銷費用 $4,474,176$ ) ( $4)$ ( 5) 管理費用 445, 352) 429, 256) $\equiv$ $\equiv$ 3) $3)$ ( $2, 857, 024$ ) ( 研究發展費用 $2,983,104$ ) ( 預期信用減損利益 10,637 $\overline{7})$ $\overline{8})$ $7,891,995$ ) 8,071,913) 6000 營業費用合計 $\overline{5}$ $\overline{5}$ 6, 340, 116 5, 302, 969 營業利益 營業外收入及支出 7010 150, 408 其他收入 六(十五) 401, 353 7020 16,012 其他利益及損失 六(二)(十六) 119,607) 7050 9,029) 735) 財務成本 $\left($ $\equiv$ 7070 採用權益法認列之子公 六(五) 司、關聯企業及合資損益之 383, 462 416, 401 份額 689.118 7000 549, 147 營業外收入及支出合計 $\overline{5}$ 5,852,116 7,029,234 6 7900 税前淨利 1) 7950 六(十九) $988, 105$ ) ( $914,694)$ ( 1) 所得稅費用 $\overline{5}$ $\overline{6,041,129}$ 4, 937, 422 8000 繼續營業單位本期淨利 4 $\overline{5}$ \$ $\overline{\$}$ 6,041,129 4, 937, 422 8200 本期淨利 其他綜合損益(淨額) 不重分類至損益之項目 $($ \$ 21,430) ( 37,520) 8311 確定福利計畫之再衡量數 六 $(h)$ $\equiv$ 8349 與不重分類之項目相關之 六(十九) 8,461 6,378 所得稅 8310 不重分類至損益之項目 12,969) 31, 142) 總額 後續可能重分類至損益之 項目 8361 國外營運機構財務報表換 84, 151) 191, 655) 算之兌換差額 8360 後續可能重分類至損益 84, 151) 191, 655) 之項目總額 $\overline{97, 120}$ ) $\sqrt{3}$ $\overline{222, 797}$ ) ์ \$ 其他綜合損益(淨額) $\equiv$ $\overline{5}$ $\overline{\$}$ \$ 4, 714, 625 5, 944, 009 8500 本期綜合損益總額 六(二十) 每股盈餘 $\frac{8}{3}$ 基本每股盈餘 7.15 \$ 5.84			107	年	度	106	年	度
								$\%$
	4000
	5000
	5900
	6100
	6200
	6300
	6450
	6900
	8300
	9750
	9850	稀釋每股盈餘			7.08	\$		5.79

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分,請併同參閱。

會計主管:林惠琴

			107 鐵 國民	年及 個 星	浦 Ű 医 Ê	$\overline{\Omega}$ 巨 月 2 亽 表 $K+$ 咝	$\mathbb{Z}$
											單位:新台幣仟元
			資	₩	亽		保 横	陱 Œ	餘
定	씠	普通股股本	發價 本公積 溢 資行	庫易 $\mathbf{I}$ 交 桢 峠 $\rightsquigarrow$ $*$ 資藏	公積 微 $\ast$ 資贈	積股 公認 $\ast$ 資工 受產	員權	法定盈餘公積 特別盈餘公積	徐 闢 配 $\hat{\mathcal{R}}$ 未	構算額 國外營運機; 財務報表換: 之 兌 換 差 き	鑬 總 쎠 權
106 年度
106年1月1日餘額		\$ 8,448,562	\$1,895,419	130,592 $\overline{\mathbf{v}}$	↮	44,460 S	\$3,395,928	389, 482 $\leftrightarrow$	\$12,816,215	230,160) $\hat{\mathcal{L}}$	\$26,890,498
106年度净利									4,937,422		4,937,422
106年度其他綜合損益									$31,142$ )	191,655)	222,797)
本期綜合損益總額									4,906,280	191,655)	4,714,625
105年度盈餘指撥及分配(註1):	六(十三)
法定盈餘公積							488,794		488,794)
現金股利									2,956,997)		2,956,997)
資本公積分派現金	ハート		844,856)							$\mathbf{r}$	844,856
106年12月31日徐額		\$8,448,562	\$1,050,563	130,592 $\leftrightarrow$	$\leftrightarrow$	44,460 $\leftrightarrow$	3,884,722 ↔	389, 482 ↮	\$14,276,704	421,815) $\mathfrak{S}$	\$27,803,270
107 年度
107年1月1日徐額		\$8,448,562	\$1,050,563	130,592 $\leftrightarrow$	↮	44,460 $\Leftrightarrow$	3,884,722 ÷,	389, 482 $\Leftrightarrow$	\$14,276,704	421,815) $\hat{\epsilon}$	\$27,803,270
107年度净利									6,041,129		6,041,129
107年度其他綜合損益									$12,969$ )	84,151)	97,120
本期綜合損益總額									6,028,160	84,151	5,944,009
106年度盈餘指撥及分配(註2):	六(十三)
法定盈餘公積							493,742		493,742)
特別盈餘公積								32,333	$32,333$ )
現金股利									3,801,852)		3,801,852
因受領贈與產生者					434						434
107年12月31日餘額		8,448,562 S	\$1,050,563	130,592 ↔	434	44,460 ÷A	4,378,464 ₩	421,815 $\overline{\mathbf{y}}$	\$15,976,937	505,966) $\widehat{\mathcal{C}}$	\$29,945,861

註 1:民國 105 年度之董監酬勞\$40,700 及員工酬勞\$438,000 已於綜合損益表中扣除。
註 2:民國 106 年度之董監酬勞\$49,500 及員工酬勞\$515,000 已於綜合損益表中扣除。

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分,請併同參閱。

最適

會計主管:林惠琴

編 董事長:徐祥

經理人:徐祥

	仙	曰	e		百
	個
欧					$\overline{\mathcal{L}}$ $31$ 日 月
						$\ddot{\phantom{1}}$

	附註		107年1月1日 至 12 月 31 日		106年1月1日 至 12 月 31 日
營業活動之現金流量
本期税前淨利		\$	7,029,234	\$	5,852,116
調整項目
收益費損項目
折舊費用	六(六)(十七)		74,533		68,702
攤銷費用	六(十七)		23		28
預期信用減損迴轉利益數	六(三)	(	$10,637$ ) (		21,857)
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負
債之淨(利益)損失		(	$12,309$ )		65,788
利息費用			9,029		735
利息收入	六(十五)	(	$69,958$ ) (		58,650)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合
資利益之份額		(	$416,401$ ) (		383,462)
處分不動產、廠房及設備利益	六(十六)	(	$300$ ) (		497)
處分採用權益法之投資損失	六(十六)				345
未實現外幣兌換損失			28,275		34,708
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據淨額		(	2,356)		8,242
應收帳款淨額 應收帳款一關係人			831,502 416,752) (	$\sqrt{2}$	84,219)
其他應收款		$\left($	122,582		721,587) 75,586
其他應收款一關係人			6,488		100,511
存貨			$5,750,389$ )		83,682
預付款項		€	30,163	$\sqrt{2}$	$182, 105$ )
其他金融資產一流動		$\overline{(\ }$	$660, 101$ ) (		68,835)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據			200
應付帳款		$\left($	$1,205,689$ ) (		$2,344,565$ )
其他應付款項			84,377	$\left($	332,346)
其他應付款項一關係人			265,934	- (	353,360)
負債準備一流動			59,857		144,006
退款負債一流動			6,045
其他流動負債一其他			$40,790)$ (		239, 155)
淨確定福利負債			6,578)		6,557)
營運產生之現金(流出)流入			44,018)		1,637,254
收取之利息			68,609)		69,230
支付之利息			$8,637$ ) (		735)
支付之所得稅			866,252)		833,909)
營業活動之淨現金(流出)流入			987,516)		871,840

(續次頁)

ᆷ 微 固 欧	司 Δ E 31 2 月
	任 LO 7

日

	附註		107 年 1 月 1 日 31 至 12 月 日	106 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日
投資活動之現金流量
購置不動產、廠房及設備	六(六)	(	$64,263$ ) $(\$$	44,802)
處分不動產、廠房及設備			300	2,317
存出保證金增加			$1,740$ ) (	838)
採用權益法之被投資公司減資退回股款	六 $(\mathbf{\mathcal{I}})$		613,937	1,072,750
處分採用權益法之投資				149,503
投資活動之淨現金流入			548,234	1,178,930
籌資活動之現金流量
短期借款增加	六(七)		3,000,000
存入保證金增加			28,472	46,941
發放現金股利	六(十三)		$3,801,852$ ) (	2,956,997)
資本公積分派現金	六(十二)			844,856)
籌資活動之淨現金流出			773,380)	3,754,912)
匯率變動對現金及約當現金之影響			28,275)	33,847)
本期現金及約當現金減少數			$1,240,937$ ) (	1,737,989)
期初現金及約當現金餘額	六 $(-)$		8,220,379	9,958,368
期末現金及約當現金餘額	六 $(-)$	\$	6,979,442	\$ 8,220,379

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分,請併同參閱。

三、討論事項

第一案

案 由:修正「公司章程」案,提請 公決。

(董事會提)

說 明:一、配合法令暨業務需要修正「公司章程」。

二、公司章程修正條文對照表如下:

	$\rightarrow$ $\rightarrow$ $\rightarrow$ $\rightarrow$ $\rightarrow$ $\rightarrow$ $\rightarrow$ $\rightarrow$
條次	修正後條文	現行條文	修正
			原因
第十條	本公司股東會分常會及臨時會二種,常會	本公司股東會分常會及臨時會二種,常會	配合
	每年至少召集一次,於每會計年度終了後	每年至少召集一次,於每會計年度終了後	法令
	六個月內召開之,並於三十日前通知各股	六個月內召開之,並於三十日前通知各股	修正
	東;臨時會於必要時召集之,並於十五日	東,對於持有無記名股票者,於四十五日
	前通知各股東。	前公告之;臨時會於必要時召集之,並於
	前項通知應載明開會日期、地點及召集事	十五日前通知各股東,對於持有無記名股
	由,股東會除公司法另有規定外,由董事	票者,於三十日前公告之。
	會召集之。	前項通知應載明開會日期、地點及召集
		事由,股東會除公司法另有規定外,由
		董事會召集之。
第十六條	董事會除公司法另有規定外,由董事長召	董事會由董事長召集之。開會時以董事
	集之。開會時以董事長為主席,董事長請	長為主席,董事長請假或因故不能行使
	假或因故不能行使職權時,其代理人依公	職權時,其代理人依公司法第二百零八
	司法第二百零八條規定辦理。董事因故不	條規定辦理。董事因故不能出席董事會
	能出席董事會時,得出具委託書列明授權	時,得出具委託書列明授權範圍,委託
	範圍,委託其他董事代理之。代理人以受	其他董事代理之。代理人以受一人之委
	一人之委託為限。董事會如以視訊會議	託為限。董事會如以視訊會議時,其董
	時,其董事以視訊參與會議者,視為親自	事以視訊參與會議者,視為親自出席。
	出席。	董事會之召集,應載明事由,於開會七
	董事會之召集,應載明事由,於開會七日	日前通知各董事。但有緊急情事時,得
	前通知各董事。但有緊急情事時,得隨時	隨時召集之。
	召集之。	董事會之召集通知得以書面、電子郵件
	董事會之召集通知得以書面、電子郵件	(E-mail)或傳真方式為之。
	(E-mail) 或傳真方式為之。
第十九條	本公司所處產業變化快速,多項高階利基	本公司所處產業變化快速,多項高階利基
	產品正值成長階段, 股利之發放除考量未	產品正值成長階段,股利之發放除考量未
	來營運發展之所需外,將同時兼顧股東之	來營運發展之所需外,將同時兼顧股東之
	權益。本公司年度總決算如有盈餘,應先	權益。本公司年度總決算如有盈餘,應先
	提繳稅捐及彌補以往虧損,如尚有盈餘,	提繳稅捐及彌補以往虧損,如尚有盈餘,
	則應提列百分之十為法定盈餘公積,並依	則應提列百分之十為法定盈餘公積,並依
	法提列或迴轉特別盈餘公積,餘額加計期	法提列或迴轉特別盈餘公積,餘額加計期
	初未分配盈餘後之總額提撥百分之十至	初未分配盈餘後之總額提撥百分之十至
	百分之九十,由董事會擬具盈餘分派議	百分之九十,由董事會擬具盈餘分派議案
	案,將應分派股東紅利之全部或一部,授	提請股東會決議分派之。
	權董事會特別決議以發放現金之方式為	股東紅利按股份總數比例分派之。股東紅
	之,並報告股東會;或以發行新股之方式	利之分派採股票股利及現金股利二種方
	為之,提請股東會決議後辦理。	式配合發放,其中現金股利所占比率不低

	股東紅利按股份總數比例分派之。股東紅	於股東紅利總額的百分之三十。
	利之分派採股票股利及現金股利二種方	如有前一年度累積或當年度發生但當年
	式配合發放,其中現金股利所占比率不低	度稅後盈餘不足提列之股東權益減項,應
	於股東紅利總額的百分之三十。	自期初累積未分配盈餘提列足額之特別
	如有前一年度累積或當年度發生但當年度	盈餘公積,並於提撥供分派前先行扣除。
	稅後盈餘不足提列之股東權益減項,應自
	期初累積未分配盈餘提列足額之特別盈餘
	公積,並於提撥供分派前先行扣除。
第二十條	本公司得依公司法第二百四十一條規		配合
	定,將法定盈餘公積及資本公積之全部或		法令
	一部,授權董事會特別決議以發放現金之		增訂
	方式為之,並報告股東會;或以發行新股
	之方式為之,提請股東會決議後辦理。
第二十一條	本章程未盡事宜悉依照公司法之規定辦		變更
	理。		條次
第二十二條	本章程訂立於中華民國七十五年七月二十三	本章程訂立於中華民國七十五年七月二十三	變更
	日	B	條次
	第一次修訂於民國七十八年六月三十日	第一次修訂於民國七十八年六月三十日	及增
	第二次修訂於民國七十九年三月二十六日	第二次修訂於民國七十九年三月二十六日	訂版
	第三次修訂於民國八十年六月二十五日	第三次修訂於民國八十年六月二十五日	次
	第四次修訂於民國八十三年四月二十五日	第四次修訂於民國八十三年四月二十五日
	第五次修訂於民國八十四年五月三十日 第六次修訂於民國八十五年六月十一日	第五次修訂於民國八十四年五月三十日 第六次修訂於民國八十五年六月十一日
	第七次修訂於民國八十五年八月三十日	第七次修訂於民國八十五年八月三十日
	第八次修訂於民國八十六年四月十九日	第八次修訂於民國八十六年四月十九日
	第九次修訂於民國八十七年二月二十八日	第九次修訂於民國八十七年二月二十八日
	第十次修訂於民國八十七年九月十八日	第十次修訂於民國八十七年九月十八日
	第十一次修訂於民國八十八年五月二十日	第十一次修訂於民國八十八年五月二十日
	第十二次修訂於民國八十九年五月四日	第十二次修訂於民國八十九年五月四日
	第十三次修訂於民國九十年五月十日	第十三次修訂於民國九十年五月十日
	第十四次修訂於民國九十年五月十日	第十四次修訂於民國九十年五月十日
	第十五次修訂民國九十一年五月十六日 第十六次修正於民國九十二年五月二十八日	第十五次修訂民國九十一年五月十六日 第十六次修正於民國九十二年五月二十八日
	第十七次修正於民國九十二年五月二十八日	第十七次修正於民國九十二年五月二十八日
	第十八次修正於民國九十三年六月九日	第十八次修正於民國九十三年六月九日
	第十九次修正於民國九十四年六月十四日	第十九次修正於民國九十四年六月十四日
	第二十次修正於民國九十五年六月十四日	第二十次修正於民國九十五年六月十四日
	第二十一次修正於民國九十六年六月十三日	第二十一次修正於民國九十六年六月十三日
	第二十二次修正於民國九十七年六月十一日	第二十二次修正於民國九十七年六月十一日
	第二十三次修正於民國九十八年六月十六日	第二十三次修正於民國九十八年六月十六日
	第二十四次修正於民國九十九年六月十日 第二十五次修正於民國一〇〇年六月九日	第二十四次修正於民國九十九年六月十日 第二十五次修正於民國一〇〇年六月九日
	第二十六次修正於民國一〇三年六月十七日	第二十六次修正於民國一〇三年六月十七日
	第二十七次修正於民國一〇五年六月十六日	第二十七次修正於民國一〇五年六月十六日
	第二十八次修正於民國一〇七年六月十五日	第二十八次修正於民國一〇七年六月十五日
	第二十九次修正於民國一〇八年六月十四日

决 議:

第二案

• 由:修正「資金貸與他人作業程序」案,提請 公決。 案 (董事會提) 明:一、配合法令修正「資金貸與他人作業程序」。 說
• 二、修正後之「資金貸與他人作業程序」及修正條文對照表如附錄三、 附錄三之一(第四十二頁~第四十五頁、第四十六頁~第四十八頁)。

決 議: 第三案

• 由:修正「背書保證作業程序」案,提請 公決。 (董事會提) 案 說 明:一、配合法令修正「背書保證作業程序」。
• 二、修正後之「背書保證作業程序」及修正條文對照表如附錄四、附錄 四之一(第四十九頁~第五十二頁、第五十三頁~第五十四頁)。
• 決 議:

第四案

• 由:修正「取得或處分資產處理程序」案,提請 公決。 案 (董事會提) 明:一、配合法令修正「取得或處分資產處理程序」。 說
• 二、修正後之「取得或處分資產處理程序」及修正條文對照表如附錄五、 附錄五之一(第五十五頁~第五十七頁、第五十八頁~第六十五頁)。 決 議:

第五案

• 由:資本公積分派現金案,提請 公決。 (董事會提) 案
• 說 明:一、本公司依公司法第二四一條規定,擬以超過票面金額發行股票所得 溢額之資本公積422,428,099元,按分派權利基準日股東名簿記載所 持有股份,每股分派現金0.5元整。
• 二、提請股東會授權董事會,嗣後如因本公司執行庫藏股買回或註銷、 可轉換公司債轉換等,影響流通在外股數,致分派現金比率發生變 動時,得調整之。
• 三、本案俟股東常會通過後,授權董事會訂定發放基準日分派之,分派 至元為止(不足1元捨去),其畸零款合計數計入本公司之其他收入。 四、提請公決。

決 議:

四、臨時動議

臨時動議:

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• )ΜΟ* G224181 ႝߞᏔץวǶ!
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第二章 股 份

第七條:本公司資本總額定為新台幣壹佰伍拾億元,分為壹拾伍億股,每股新台幣壹拾元,其 中保留捌仟萬股供發行員工認股權憑證。 前各項資本均授權董事會分次發行。 本公司股份若遇有依法得由公司自行購回情形時,授權董事會依法令規定為之。

第七條之一:本公司發行認股價格低於發行日普通股股票收盤價之員工認股權憑證,應有代表 已發行股份總數過半數股東出席之股東會,出席股東表決權三分之二以上同意 後,始得發行。 本公司以低於實際買回股份之平均價格轉讓股份予員工,應於轉讓前,提請最近 一次股東會有代表已發行股份總數過半數股東之出席,出席股東表決權三分之二 以上同意。

• 第八條:本公司股票概為記名式,由董事三人以上簽名或蓋章、編號,經依法簽證後發行之。 本公司發行新股時,其股票得就該次發行總數合併印製,惟應洽證券集中保管事業機 構保管;本公司發行之股份得免印製股票,惟應洽證券集中保管事業機構登錄。
• 第九條:每屆股東常會開會前六十日內,股東臨時會開會前三十日內或公司決定分派紅利或其 他利益之基準日前五日內停止股票過戶。

第三章股東會

• 第十條:本公司股東會分常會及臨時會二種,常會每年至少召集一次,於每會計年度終了後六 個月內召開之,並於三十日前通知各股東,對於持有無記名股票者,於四十五日前公 告之;臨時會於必要時召集之,並於十五日前通知各股東,對於持有無記名股票者, 於三十日前公告之。 前項通知應載明開會日期、地點及召集事由,股東會除公司法另有規定外,由董事會 召集之。
• 第十一條:股東因故不能出席股東會時,得出具本公司印發之委託書,載明授權範圍,委託代 理人出席。其使用季託書及計算代理之表決權依公司法及「公開發行公司出席股東 會使用委託書規則」規定辦理。
• 第十二條:本公司股東每股有一表決權;但有依公司法第一百七十九條第二項所列情形者,其 股份無表決權。
• 第十三條:股東會之決議除公司法另有規定外,應有代表已發行股份總數過半數股東之出席, 以出席股東表決權過半數之同意行之。

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第六章 會計

• 第十八條:本公司會計年度係曆年制,每會計年度終了,由董事會造具(一)營業報告書、(二) 財務報表(三)盈餘分派或虧損撥補之議案等各項表冊,依法提交股東常會,請求承 認。
• 第十九條:本公司所處產業變化快速,多項高階利基產品正值成長階段,股利之發放除考量未 來營運發展之所需外,將同時兼顧股東之權益。本公司年度總決算如有盈餘,應先 提繳稅捐及彌補以往虧損,如尚有盈餘,則應提列百分之十為法定盈餘公積,並依 法提列或迴轉特別盈餘公積,餘額加計期初未分配盈餘後之總額提撥百分之十至百 分之九十,由董事會擬具盈餘分派議案提請股東會決議分派之。 股東紅利按股份總數比例分派之。股東紅利之分派採股票股利及現金股利二種方式 配合發放,其中現金股利所占比率不低於股東紅利總額的百分之三十。 如有前一年度累積或當年度發生但當年度稅後盈餘不足提列之股東權益減項,應自 期初累積未分配盈餘提列足額之特別盈餘公積,並於提撥供分派前先行扣除。

第十九條之一:本公司依當年度稅前利益扣除分配員工酬勞及董事酬勞前之利益並彌補累積虧損 後,如尚有餘額按下列比率提撥員工酬勞及董事酬勞。 一、員工酬勞百分之六至百分之十。員工酬勞之對象包括本公司員工及符合一定 條件之從屬公司員工,該一定條件由董事會訂定之。 二、董事酬勞不高於百分之一。 前項員工酬勞及董事酬勞分派比率之決定;員工酬勞以現金或股票方式發放(包 括數額及股數),由董事會特別決議行之,並報告股東會。

第七章 附 則

第二十條:本章程未盡事官悉依照公司法之規定辦理。

第二十一條:本章程訂定於中華民國七十五年七月二十三日 第一次修正於民國七十八年六月三十日 第二次修正於民國七十九年三月二十六日 第三次修正於民國八十年六月二十五日 第四次修正於民國八十三年四月二十五日 第五次修正於民國八十四年五月三十日 第六次修正於民國八十五年六月十一日 第七次修正於民國八十五年八月三十日 第八次修正於民國八十六年四月十九日 第九次修正於民國八十七年二月二十八日 第十次修正於民國八十七年九月十八日 第十一次修正於民國八十八年五月二十日

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資金貸與他人作業程序

第一條

本程序係依公司法第十五條、證券交易法第三十六條之一及「公開發行公司資金貸與及背書保 證處理準則」(以下簡稱處理準則)規定訂定。

第二條

本公司資金貸與他人,除法令另有規定者外,應依本程序之規定辦理。 本程序之名詞定義係依處理準則之規定。

第三條

本公司資金貸與他人作業程序如下:

一、得貸與資金之對象

(一)與本公司有業務往來之公司或行號。

(二)因有短期融通資金之必要者,僅限於本公司直接或間接持有表決權百分之百之子公司。 二、資金貸與他人之評估標準

(一)本公司資金貸與他人前,應由財務部應就貸與對象之所營事業、財務狀況、償債能力 與信用、獲利能力及借款用途予以調查、評估並作成書面報告。

(二)評估事項應包括:

1、因業務往來關係從事資金貸與,應評估貸與金額與業務往來金額是否相當。

2、有短期融通資金之必要者,應列舉貸與資金之原因及情形。

三、資金貸與他人之額度

(一)因業務往來關係從事資金貸與者:

1、 資金貸與總額不得超過本公司淨值百分之二十。

2、 個別資金貸與金額不得超過下列之一:

(1) 本公司淨值之百分之五。

(2) 雙方業務往來金額,所稱業務往來金額係指雙方間進貨或銷貨金額孰高者。 (二)因短期融通資金關係從事資金貸與者:

1、資金貸與總額不得超過本公司淨值之百分之二十。

2、個別資金貸與金額以不得超過本公司淨值之百分之十。

四、資金貸與期限及計息方式

(一)每筆資金貸與期限不得超過一年。

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附錄三之一

「資金貸與他人作業程序」修正條文對照表

條次	修正後條文	現行條文	修正
			原因
第一條	本程序係依公司法第十五條、證券交易法	本程序係依公司法第十五條、證券交易法第	配合
	第三十六條之一及「公開發行公司資金貸	三十六條之一及「公開發行公司資金貸與及	法令
	與及背書保證處理準則」(以下簡稱處理準	背書保證處理準則 規定訂定。	及業
	則)規定訂定。		務需 要修
第二條	本公司資金貸與他人,除法令另有規定者	本公司資金貸與他人,除法令另有規定者	正
	外,應依本程序之規定辦理。	外,應依本程序之規定辦理。
	本程序之名詞定義係依處理準則之規定。
第三條	本公司資金貸與他人作業程序如下:	本公司資金貸與他人作業程序如下:
	一、得貸與資金之對象	一、得貸與資金之對象
	(一)與本公司有業務往來之公司或行	(一)與本公司有業務往來之公司或行
	號。	號。
	(二)因有短期融通資金之必要者,僅 限於本公司直接或間接持有表決	(二)與本公司有短期融通資金之必要之 公司或行號。
	權百分之百之子公司。	二、略
	二、略	三、資金貸與他人之額度
	三、資金貸與他人之額度	(一)因業務往來關係從事資金貸與者:
	(一)因業務往來關係從事資金貸與	1、資金貸與總額不得超過本公司
	者:	淨值百分之二十。
	1、資金貸與總額不得超過本公	2、個別資金貸與金額不得超過下
	司淨值百分之二十。	列之一:
	2、個別資金貸與金額不得超過	(1) 本公司淨值之百分之五。
	下列之一:	(2) 雙方業務往來金額,所稱
	(1) 本公司淨值之百分之五。	業務往來金額係指雙方間
	(2) 雙方業務往來金額,所 稱業務往來金額係指雙	進貨或銷貨金額孰高者。 (二)因短期融通資金關係從事資金貸與
	方間進貨或銷貨金額孰	者:
	高者。	1、資金貸與總額不得超過本公司淨
	(二)因短期融通資金關係從事資金	值之百分之二十。
	貸與者:	2、個別資金貸與金額以不得超過本
	1、資金貸與總額不得超過本公	公司淨值之百分之五。
	司淨值之百分之二十。	四、~十、略
	2、個別資金貸與金額以不得超	十一、
	過本公司淨值之百分之十。	(一) 本公司將資金貸與他人前,應審慎
	四、~十、略	評估是否符合「公開發行公司資金
	十一、	貸與及背書保證處理準則」及本程
	(一) 本公司將資金貸與他人前,應	序之規定,併同詳細審查程序之評

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微星科技股份有限公司

背書保證作業程序

第一條

本程序係依公司法第十六條、證券交易法第三十六條之一及「公開發行公司資金貸與及背書保 證處理準則」(以下簡稱處理準則)規定訂定。

第二條

本公司為他人背書或提供保證,除法令另有規定者外,應依本程序之規定辦理。 本程序之名詞定義係依處理準則之規定。

第三條

本公司背書保證作業程序如下:

• 一、得背書保證之對象
• (一)本公司除基於承攬工程需要之同業間或共同起造人間依合約規定互保,或因共同投資 關係由全體出資股東依其持股比率對被投資公司背書保證,或同業間依消費者保護法 規範從事預售屋銷售合約之履約保證連帶擔保者外,得背書保證之對象限於下列公 司:
  • 1、有業務往來之公司。
  • 2、本公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司。
  • 3、直接及間接對本公司持有表決權之股份超過百分之五十之公司。
  • 本公司直接及間接持有表決權股份達百分之九十以上之公司間,得為背書保證,且其 金額不得超過本公司淨值之百分之十。但本公司直接及間接持有表決權股份百分之百 之公司間背書保證,不在此限。
• (二)本程序所稱出資,係指本公司直接出資或透過持有表權決股份百分之百之公司出資; 所稱子公司及母公司,應依證券發行人財務報告編製準則之規定認定之。
• (三)本程序所稱之背書保證係指下列事項:
  • 1、融資背書保證,包括:
  • (1) 客票貼現融資。
  • (2)為他公司融資之目的所為之背書或保證。
  • (3)為本公司融資之目的而另開立票據予非金融事業作擔保者。
  • 2、關稅背書保證,係指為本公司或他公司有關關稅事項所為之背書或保證。
  • 3、其他背書保證,係指無法歸類列入前二款之背書或保證事項。
  • 4、本公司提供動產或不動產為他公司借款之擔保設定質權、抵押權者,亦應依本程 序辦理。
• 二、背書保證金額與業務往來金額兩者以等額作為是否相當之評估標準。
• 三、辦理背書保證之額度
• (一)本公司對外背書或保證之總額應低於本公司淨值之百分之五十;本公司及子公司整體 得為背書保證之總額應低於本公司淨值之百分之五十。
• (二)本公司對單一企業背書或保證之額度以不超過本公司淨值之百分之二十為限;本公司 及子公司整體對單一企業背書或保證之額度以不超過本公司淨值之百分之二十為限。

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附錄四之一
「背書保證作業程序」修正條文對照表

條次	修正後條文	現行條文	修正
			原因
第一條	本程序係依公司法第十六條、證券交易法第	本程序係依公司法第十六條、證券交易法第	配合
	三十六條之一及「公開發行公司資金貸與及	三十六條之一及「公開發行公司資金貸與及	法令
	背書保證處理準則」(以下簡稱處理準則)規	背書保證處理準則 規定訂定。	及業
	定訂定。		務需 要修
第二條	本公司為他人背書或提供保證,除法令另有	本公司為他人背書或提供保證,除法令另有	正
	規定者外,應依本程序之規定辦理。	規定者外,應依本程序之規定辦理。
	本程序之名詞定義係依處理準則之規定。
第三條	一、~八、略	$- \cdot - \lambda \cdot$ 略
	九、公告申報程序	九、公告申報程序
	(一)本公司應於每月十日前公告申報本	(一)本公司應於每月十日前公告申報本
	公司及子公司上月份背書保證餘	公司及子公司上月份背書保證餘
	額;本公司及子公司背書保證餘額	額;本公司及子公司背書保證餘額
	達下列標準之一者,應於事實發生	達下列標準之一者,應於事實發生
	之即日起算二日內公告申報:	之即日起算二日內公告申報:
	1、背書保證餘額達本公司最近期	1、背書保證餘額達本公司最近期財
	財務報表淨值百分之五十以上	務報表淨值百分之五十以上者。
	者。	2、對單一企業背書保證餘額達本公
	2、對單一企業背書保證餘額達本	司最近期財務報表淨值百分之
	公司最近期財務報表淨值百分	二十以上者。
	之二十以上者。	3、對單一企業背書保證餘額達新臺
	3、對單一企業背書保證餘額達新 臺幣一千萬元以上且對其背書	幣一千萬元以上且對其背書保 證、長期性質之投資及資金貸與
	保證、採用權益法之投資帳面	餘額合計數達本公司最近期財
	金額及資金貸與餘額合計數達	務報表淨值百分之三十以上者。
	本公司最近期財務報表淨值百	4、新增背書保證金額達新台幣三千
	分之三十以上者。	萬元以上且達本公司最近期財
	4、新增背書保證金額達新台幣三	務報表淨值百分之五以上。
	千萬元以上且達本公司最近期	(二)本程序所稱之公告申報,係指輸入
	財務報表淨值百分之五以上。	證券主管機關指定之資訊申報網
	(二)本程序所稱之公告申報,係指輸入	站。
	證券主管機關指定之資訊申報網 十、~十一、略
	站。
	十、~十一、略
第四條	本公司依處理準則規定訂定或修正本作業	本公司依處理準則規定訂定或修正本作業程	增訂 版次
	程序及依本作業程序或其他法律規定有重	序及依本作業程序或其他法律規定有重大之
	大之背書保證,應經董事會決議者,應先經	背書保證,應經董事會決議者,應先經審計
	審計委員會全體成員二分之一以上通過後	委員會全體成員二分之一以上通過後提董事

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微星科技股份有限公司 取得或處分資產處理程序

第一條

為保障投資,落實資訊公開,並加強本公司資產管理為目的,制定本程序。

第二條

本程序係依據證券交易法第三十六條之一及「公開發行公司取得或處分資產處理準則」(以下簡 稱處理準則)之規定訂定。

第三條

本程序之名詞定義係依處理準則之規定。

第四條

本公司訂定取得或處分資產處理程序如下,並依所訂處理程序辦理:

一、資產範圍:本程序所稱之資產係依處理準則規定。

• 二、評估程序:
• (一) 本公司取得或處分資產,承辦單位應將擬取得或處分之緣由、標的物、交易相對人、 移轉價格、收付款條件、價格參考依據等事項呈請權責單位進行可行性評估後依授權 層級規定決行。
• (二) 價格決定方式及參考依據
  • 1、取得或處分已於集中交易市場或證券商營業處所買賣之有價證券,應依當時之有價 豁券市場僧格決定之。
  • 2、取得或處分非於集中交易市場或證券商營業處所買賣之有價證券,應考量其每股淨 值、獲利能力、未來發展潛力、市場利率、債券票面利率、債務人債信、投資風險、 近期交易價格或參考證券分析專家意見後議定之。
  • 3、取得或處分不動產或其使用權資產,應參考公告現值、評定價值、鄰近不動產實際 交易價格或專業估價機構之估價報告等議定之。
  • 4、取得或處分其他資產或其使用權資產,應以詢價、比價、議價或公開招標方式較適 當者擇一為之。

本公司取得或處分有價證券、無形資產、會員證、不動產、設備、使用權資產等,凡交 易金額達「公開發行公司取得或處分資產處理準則」規定者,應於事實發生日前,取得 符合處理準則規定之專業估價者及其估價人員出具之估價報告或會計師、律師、證券承 銷商出具之意見書;但經法院拍賣程序或處分資產者,得以法院所出具之證明文件替代 估價報告或會計師意見。

三、作業程序:

(一)授權額度、層級

• 1、長期股權投資、公債、公司債、金融債券及不動產或其使用權資產之取得或處分, 須經董事會決議後為之,但每筆交易金額未達新台幣五億元者,董事會得授權董事 長或總經理決行之,事後再提報董事會。
• 2、短期股權投資、短期債券投資、表彰基金之有價證券、存託憑證、認購〈售〉權證 之取得或處分,須經董事長或總經理決行之,但單筆交易金額達新台幣五億元以上

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第六條

本公司與關係人間之交易,除依本程序之規定辦理外,悉依「公開發行公司取得或處分資產 處理準則」之規定辦理。

第七條

本公司從事衍生性商品交易相關事宜,悉依本公司「從事衍生性商品交易處理程序」及「公開 發行公司取得或處分資產處理準則」之規定辦理。

第八條

本公司合併、分割、收購或股份受讓,悉依相關法令及「公開發行公司取得或處分資產處理 準則」之規定辦理。

第九條

本公司經理人及主辦人員辦理取得或處分資產相關事宜,若有違反「公開發行公司取得或處分 資產處理準則」或本程序而有重大違規情事時,應依規定處罰之。

第十條

本程序若有未盡事宜或適用疑義時,悉依有關法令規定及本公司相關規章辦理。

本公司依處理準則規定訂定或修正本處理程序及依本處理程序或其他法律規定取得或處分資 產應經董事會決議者,應先經審計委員會全體成員二分之一以上通過後提董事會決議。

前項如未經審計委員會全體成員二分之一以上同意者,得由全體董事三分之二以上同意行之, 並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。

所稱審計委員會全體成員及前項所稱全體董事,以實際在任者計算之。

若本公司已設置獨立董事者,依前項規定將取得或處分資產處理程序提報董事會討論時,應充 分考量各獨立董事之意見,獨立董事如有反對意見或保留意見,應於董事會議事錄載明。 本公司訂定取得或處分資產處理程序須另提報股東會同意, 修正時亦同。

第一版 中華民國八十五年六月一日訂定

• 第二版 中華民國八十八年三月五日修正
• 第三版 中華民國八十八年十月二十九日修正
• 第四版 中華民國八十八年十二月二十日修正
• 第五版 中華民國九十年三月八日修正
• 第六版 中華民國九十二年五月二十八日修正
• 第七版 中華民國九十六年六月十三日修正
• 第八版 中華民國一〇一年六月十五日修正
• 第九版 中華民國一〇三年六月十七日修正
• 第十版 中華民國一〇六年六月十五日修正
• 第十一版 中華民國一〇七年六月十五日修正
• 第十二版 中華民國一〇八年六月十四日修正

「取得或處分資產處理程序」修正條文對照表

條次	修正後條文	現行條文	修正
			原因
	第二條 本程序係依據證券交易法第三十六條之一及	本程序係依據證券交易法第三十六條之一及	配合
	「公開發行公司取得或處分資產處理準則」	金融監督管理委員會一〇六年二月九日金管	法令
	(以下簡稱處理準則)之規定訂定。	證發字第一〇六〇〇〇一二九六號令修正發	及業
		佈之「公開發行公司取得或處分資產處理準	務需
		則」(以下簡稱處理準則)之規定訂定。	要修
第三條	本程序之名詞定義係依處理準則之規定。	本程序之名詞定義係依處理準則第四條之規	正
		定,詳如附件。
第四條	本公司訂定取得或處分資產處理程序如下,	本公司訂定取得或處分資產處理程序如下,
	並依所訂處理程序辦理:	並依所訂處理程序辦理:
	一、資產範圍︰本程序所稱之資產係依處理	一、資產範圍︰本程序所稱之資產係依處理
	準則規定。	準則第三條之規定,詳如附件。 二、(一)~(二)2、(略)
	ニ、(一)~(二)2、(略) 3、取得或處分不動產或其使用權資	3、取得或處分不動產,應參考公告
	產,應參考公告現值、評定價	現值、評定價值、鄰近不動產實
	值、鄰近不動產實際交易價格或	際交易價格或專業估價機構之估
	專業估價機構之估價報告等議	價報告等議定之。
	定之。	4、取得或處分其他資產,應以詢價、
	4、取得或處分其他資產或其使用權	比價、議價或公開招標方式較適
	資產,應以詢價、比價、議價或	當者擇一為之。
	公開招標方式較適當者擇一為	三、作業程序:
	之。	(一)授權額度、層級
	本公司取得或處分有價證券、無形資	1、長期股權投資、公債、公司債、
	產、會員證、不動產、設備、使用權	金融債券及不動產之取得或處
	資產等,凡交易金額達「公開發行公	分,須經董事會決議後為之,但
	司取得或處分資產處理準則」規定	每筆交易金額未達新台幣五億元
	者,應於事實發生日前,取得符合處	者,董事會得授權董事長或總經
	理準則規定之專業估價者及其估價	理決行之,事後再提報董事會。
	人員出具之估價報告或會計師、律	2、短期股權投資、短期債券投資、
	師、證券承銷商出具之意見書;但經	表彰基金之有價證券、存託憑
	法院拍賣程序或處分資產者,得以法	證、認購〈售〉權證之取得或處
	院所出具之證明文件替代估價報告	分,須經董事長或總經理決行
	或會計師意見。	之,但單筆交易金額達新台幣五
	三、作業程序: (一)授權額度、層級	億元以上者,須經董事會決議後 為之。
	1、長期股權投資、公債、公司債、	3、本公司向關係人取得或處分不動
	金融債券及不動產或其使用權資	產,應依處理準則相關規定提交
	產之取得或處分,須經董事會決	相關資料,提交審計委員會討論
	議後為之,但每筆交易金額未達	及董事會決議後,始得為之;若

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第七條	本公司從事衍生性商品交易相關事宜,悉依	本公司從事衍生性商品交易相關事宜,悉依
	本公司「從事衍生性商品交易處理程序」及	處理準則及本公司「從事衍生性商品交易處
	「公開發行公司取得或處分資產處理準則」	理程序 規定辦理。
	之規定辦理。
第八條	本公司合併、分割、收購或股份受讓,悉依	本公司辦理合併、分割、收購及股份受讓處
	相關法令及「公開發行公司取得或處分資產	理程序如下:
	處理準則」之規定辦理。	一、本公司辦理合併、分割、收購或股份受
		讓,應於召開董事會決議前,委請會計
		師、律師或證券承銷商就換股比例、收
		購價格或配發股東之現金或其他財產之
		合理性表示意見,提報董事會討論通
		過。但公司合併直接或間接持有百分之
		百已發行股份或資本總額之子公司,或
		直接或間接持有百分之百已發行股份或
		資本總額之子公司間之合併,得免取得
		前開專家出具之合理性意見。
		二、應將合併、分割或收購重要約定內容及
		相關事項,於股東會開會前製作致股東
		之公開文件,併同前款之專家意見及股
		東會之開會通知一併交付股東,以作為
		是否同意該合併、分割或收購案之參
		考。但依其他法律規定得免召開股東會
		決議合併、分割或收購事項者,不在此
		限。 參與合併、分割或收購之公司,任一方
		之股東會,因出席人數、表決權不足或
		其他法律限制,致無法召開、決議,或
		議案遭股東會否決,參與合併、分割或
		收購之公司應立即對外公開說明發生原
		因、後續處理作業及預計召開股東會之
		日期。
		三、參與合併、分割或收購之公司除其他法
		律另有規定或有特殊因素事先報經金管
		會同意者外,應於同一天召開董事會及
		股東會,決議合併、分割或收購相關事
		項。
		參與股份受讓之公司除其他法律另有規
		定或有特殊因素事先報經金管會同意者
		外,應於同一天召開董事會。
		參與合併、分割、收購或股份受讓之上
		市或股票在證券商營業處所買賣之公
		司,應將下列資料作成完整書面紀錄,
		並保存五年,備供查核:

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107 ԃ 06 Д 15 ВวՉᕴިኧǺ 844,856,199 ި! 108 ԃ 04 Д 16 ВวՉᕴިኧǺ 844,856,199 ި!

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