MSI — AGM Information 2019

Mar 21, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2377 微星　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/21	發言時間	13:23:39
發言人	洪寶玉	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)32345599
主旨	本公司董事會決議召開一○八年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/21
說明	1.董事會決議日期:108/03/21 2.股東會召開日期:108/06/14 3.股東會召開地點:新北市中和區中正路866-11號11樓(全球人壽中和商業大樓) 4.召集事由一、報告事項: (一)一○七年度營業報告。 (二)審計委員會查核一○七年度決算報告。 (三)一○七年度員工酬勞、董事酬勞報告。 5.召集事由二、承認事項: (一)一○七年度決算表冊。 (二)一○七年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: 召集事由三、討論及選舉事項: (一)修正「公司章程」案。 (二)修正「資金貸與他人作業程序」案。 (三)修正「背書保證作業程序」案。 (四)修正「取得或處分資產處理程序」案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:臨時動議 10.停止過戶起始日期:108/04/16 11.停止過戶截止日期:108/06/14 12.其他應敘明事項: (1)有關本公司一○七年度盈餘分派之內容，將於股東會召開40日前，另行　 公告之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.