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Mar 20, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1533 車王電　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/20	發言時間	17:03:38
發言人	蔡淑貞	發言人職稱	會計經理	發言人電話	04-25683366
主旨	董事會決議召開108年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/20
說明	1.董事會決議日期:108/03/20 2.股東會召開日期:108/06/12 3.股東會召開地點:本公司(台中市大雅區中清路四段85號) 4.召集事由一、報告事項: 1.本公司一○七年度營業狀況報告暨一○八年經營展望報告。 2.監察人審查一○七年度決算表冊報告。 3.本公司一○七年度員工及董監酬勞分派案報告。 4.本公司一○七年度對他公司背書保證報告。 5.召集事由二、承認事項: 1.承認民國一百零七年度之營業報告書及財務報表。 2.承認民國一百零七年度盈餘分派之議案。 6.召集事由三、討論事項: 1.修訂「取得或處分資產處理程序」。 2.修訂「背書保證作業管理辦法」]。 3.修訂「資金貸與他人管理辦法」。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/14 11.停止過戶截止日期:108/06/12 12.其他應敘明事項:依照公司法 第一七二條之一規定辦理，自108年4月3日至108年 4月15日止受理持股百分之一以上股東提案， 受理處所：本公司所在地(428台中市　 大雅區中清路四段85號)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.