時間:中華民國一〇六年六月十四日(星期三)上午九時三十分正

地點:台中市大雅區中清路四段八十五號

本公司已發行股份總數: 98,547,486股;

出席股東股份總數: 69,006,459股

出席股數占全部已發行股數:70.02%

出席董事:蔡裕慶、蔡珠蘭、魏成穀、蔡志惠、曾韋嵐、蔡裕成、

獨立董事:許恩得、詹家昌

出席監察人:白錫穎、蔡文正

列席:資誠聯合會計師事務所徐建業會計師、全誠法律事務所蔣志明律師主席:蔡裕慶董事長記錄:張玉圓

出席股東代表股數已達法定數,主席宣佈會議開始。

壹、主席致詞(略)

貳、報告事項

一、本公司一〇五年度營業狀況報告暨一〇六年經營展望報告(詳附件一)

二、監察人審查一〇五年度決算表冊報告(詳附件二)

三、本公司一〇五年度員工及董監酬勞分派案報告。

說明:本公司105年度依章程所訂提撥員工酬勞不低於百分之三,董監酬勞不高

於百分之三,金額分配如下:

(1) 員工酬勞新台幣 3,783,306元。

(2) 董監事酬勞新台幣 2,522,203 元。

(3) 全數以現金發放與 105 年度認列費用無重大差異。

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說明:本公司100%轉投資之曾孫公司DUROFIX INC.(美西子公司),因營運所需,

向銀行申請美金貸款額度,由母公司背書保證,105年度背書保證金額明

細,請參閱附件三。

五、修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告(詳附件四)。
說明:因應實務作業程序需求,修訂「誠信經營作業程序及行為指南」,修正條文對照表,請參閱附件四。

參、承認事項

第一案

glrm14 2017/06/15 11:16:48

案由、承認民國一〇五年度之營業報告書及財務報表。(董事會提) 說明:

一、本公司一〇五年度個體財務報表暨合併財務報表,業已自行編製完成,並委請資誠聯合會計師事務所徐建業、楊明經會計師查核,並出具修正式無保留意見之查核報告書。
二、茲依公司法第二二八條之規定編造下列表冊:
(1) 營業報告書,請參閱附件一。
(2) 105 年度個體財務報表暨合併財務報表及會計師查核報告書,請參閱附件五。
三、前項決算表冊業經送請監察人審查竣事。
決議:本議案投票表決結果如下:

表決時出席股東表決權數: 69,006,459權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數: 68,961,618權	99.93%
(含電子投票 1,084,342 權)
反對權數: 23,784 權	0.03%
(含電子投票 23,784 權)
無效權數:0權	$0\%$
棄權與未投票權數: 21,057 權	0.03%
(含電子投票 1,158 權)

本案照原案表決通過。

第二案

案由、承認民國一〇五年度盈餘分派之議案。(董事會提)

說明:

一、本公司一〇五年會計年度稅後淨利新台幣 83,905,026元,依公司章程第二

十六條規定, 擬依下列方式分派盈餘:

(1)提法定盈餘公積百分之十, 新台幣 8,390,503元。

(2)依法提列特別盈餘公積新台幣 51,434,735元。
(3)分派股東現金股利新台幣19,709,497元。

(每股分配 0.2元之現金股利)。

二、盈餘分配表,請參閱附件六。

決議:本議案投票表決結果如下:

表決時出席股東表決權數: 69,006,459權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數: 68,958,498 權	99.93%
(含電子投票 1,081,222 權)
反對權數:26,904 權	0.03%
(含電子投票 26,904 權)
無效權數:0權	$0\%$
棄權與未投票權數: 21,057 權	0.03%
(含電子投票 1,158 權)

本案照原案表決通過。

肆、討論事項

第一案

案由:修訂本公司「公司章程」。(董事會提)
說明:為落實公司治理,董監事全面採行候選人提名制,修訂條文對照表如附件七。
決議:本議案投票表決結果如下:

表決時出席股東表決權數: 69,006,459權

	表決結果	占出席股東表決權數%
	贊成權數:68,958,658 權	99.93%
	(含電子投票 1,082,382 權)
反對權數:22,744 權		0.03%
	(含電子投票 22,744 權)
	無效權數:0權	$0\%$
	棄權與未投票權數: 24,057權	0.03%
	(含電子投票 4,158 權)

本案照原案表決通過。

第二案

案由:修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。(董事會提)
說明:配合公司章程修訂,董事監察人採提名制修訂董事及監察人選舉辦法,修訂條文對照表如附件八。
決議:本議案投票表決結果如下:表決時出席股東表決權數: 69,006,459權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數: 68,958,658 權	99.93%
(含電子投票1,082,382 權)
反對權數:22,744 權	0.03%
(含電子投票 22,744 權)
無效權數:0權	$0\%$
棄權與未投票權數:24,057 權	0.03%
(含電子投票 4,158 權)

本案照原案表決通過。

第三案

案由:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。(董事會提)

說明:依據金管證發字第 1060001296 號規定辦理修訂本公司「取得或處分資產處理程序」修訂對照表如附件九。
決議:本議案投票表決結果如下:

表決時出席股東表決權數: 69,006,459權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數:68,958,658 權	99.93%
(含電子投票 1,082,382 權)
反對權數:22,744 權	0.03%
(含電子投票 22,744 權)
無效權數:0權	$0\%$
棄權與未投票權數:24,057 權	0.03%
(含電子投票 4,158 權)

本案照原案表決通過。

伍、選舉事項

案由:本公司第十三屆董事及監察人選舉案。(董事會提) 說明:

本公司董事、監察人任期屆滿,經本公司董事會決議,於本次股東會改選 $\overline{\phantom{a}}$ 九名董事(含二名獨立董事)、三名監察人。當選之董事、監察人任期為三年,自民國一〇六年六月十四日起至民國一〇九年六月十三日止。
二、配合本公司章程、公司法及證交法規定,獨立董事採候選人提名制,董事會審核通過之名單如附件十。

選舉結果:

第十三届董事及獨立董事堂選幺留如下:

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當選別	戶號或身	戶名	得票權數	是否當選
	證字號
董事		蔡裕慶	71,153,880 權	是
董事		魏成穀	70,696,915 權	是
董事		蔡珠蘭	69,469,851 權	是
董事	74	寶富投資(股)公司	69,237,981 權	是
		代表人:蔡裕成

	曾韋嵐	67,877,276 權	是
	蔡志惠	66,516,571 權	是
		66,284,701 權	是
獨立董事 Q12143****許恩得		65,327,497 權	是
獨立董事 K12041****/詹家昌		64,869,756 權	是

第十三屆監察人當選名單如下:

戶號或身分證字號	巨名	得票權數	是否當選
	蔡文正	69,469,851 權	是
21	白錫穎	67,877,276 權	是
42	陳美麗	66,284,701 權	是

陸、其他議案

案由:解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。(董事會提) 說明:

一、依公司法 209條規定,董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為,應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可。
二、本次改選後之新任董事同時擔任與本公司營業範圍所列同類業務公司之董事時,提請股東會許可並解除其競業禁止之限制。
三、解除董事競業禁止名單如下:

車王電子股份有限公司

解除董事競業禁止名單如下
--------------	--	--

本公司職稱	姓名	擔任他公司職務(轉投資或子公司)
董事	蔡裕慶	車王電子(寧波)有限公司董事/(法人代表人)
		MOBILETRON UK LTD 董事/(法人代表人)
		DUROFIX INC. 董事/(法人代表人)
		餘姚市車王電子商貿有限公司董事/(法人代表人)
		德克斯科技股份有限公司董事長/(法人代表人)
		亞太優勢微系統(股)公司董事
		華德動能科技(股)公司董事
		V2Plus Technology Inc 董事
		北科之星創業投資股份有限公司董事
		協創系統科技股份有限公司董事
董事	魏成穀	車王電子(寧波)有限公司董事/(法人代表人)
		MOBILETRON UK LTD 董事/(法人代表人)
		DUROFIX INC. 董事/(法人代表人)
		餘姚市車王電子商貿有限公司董事/(法人代表人)

董事		德克斯科技股份有限公司董事/(法人代表人)
	蔡珠蘭	車王電子(寧波)有限公司董事/(法人代表人)
		餘姚市車王電子商貿有限公司董事/(法人代表人)
		德克斯科技股份有限公司董事/(法人代表人)
董事	蔡裕成(法人代表人	車王電子(寧波)有限公司董事長/(法人代表人)
		餘姚市車王電子商貿有限公司董事長/(法人代表人)
		華德動能科技(股)公司董事
獨立董事	許恩得	正新橡膠工業股份有限公司獨立董事
		旭東機械工業股份有限公司獨立董事
		永信投資控股(股)公司之獨立董事

決議:本議案投票表決結果如下:

表決時出席股東表決權數: 69,006,459權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數: 68,853,049 權	99.77%
(含電子投票 975,773 權)
反對權數: 113,453 權	0.16%
(含電子投票 113,453 權)
無效權數:0權	$0\%$
棄權與未投票權數: 39,957權	0.05%
(含電子投票 20,058 權)

本案照原案表決通過。

柒、臨時動議:無。

捌、散會:主席宣佈散會

散會時間:中華民國一〇六年六月十四日上午十時四十七分

附件

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位股東致上最高之謝意。

兹以一〇五年度的經營結果及一〇六年度的營業展望報告如下: 一、一〇五年度經營結果:

(一)財務收支及獲利能力分析:

單位:新台幣仟元

			集團合併		母	司公
	分析	項目	105 年	104年	105年	104年
	營業收入淨額		2,325,444	2,459,036	1,381,238	1,515,384
財	營業毛利		870,311	893,996	415,983	498,446
務	營業淨利		226,532	224,113	111,432	192,284
收支	稅前純益		165,677	245,226	119,805	217,102
	稅後淨利		83,905	162,715	83,905	162,716
	資產報酬率(%)		2.34	4.11	2.34	4.22
獲	股東權益報酬率(%)		3.70	7.16	3.70	7.16
利	佔實收資本	營業利益	22.99	23.65	11.31	20.29
能	比率 $(\%)$	稅前純益	16.81	25.88	12.16	22.91
力	純益率(%)		3.61	6.62	6.07	10.74
	每股盈餘(稅後)		0.85	1.65	0.85	1.65

(二)一〇五年度預算執行情形:不適用 (公司一〇五年度並未對外公告財務預測)

(三)研究發展狀況

本公司一〇五年度持續積極投入汽車電子產品研究發展並提升產品設計能量,在產品面除開發先進駕駛安全輔助 ADAS 系列產品以滿足 OE 客戶需求,並持續投入極具發展潛力的車聯網系統IoV及車用電力電子產品(例如BSG和同步整流器)。

車王將持續投入車用工具的產品發展, 豐田汽車於 2020年將全面改用充電式工具生產組裝汽車,這更加深我們發展車用工具的決心,將持續透過機電整合發展數位控制精密定扭的充電式鋰雷工具。

二、本(106)年度營業計劃概要

(一)經營方針:

電子事業部:以創新的技術擴大新興市場汽車原廠(O.E)之業務,並善用海外據點提供宗整 AM 雷裝品銷售服務。

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【附件二】

車王電子股份有限公司

監察人審查報告書

董事會造送本公司民國一〇五年度個體財務報告及合併財務報告,業經資誠聯合會計師事務所徐建業會計師及楊明經會計師查核竣事,認為足以允當表達本公司之財務績效與現金流量,並出具修正式無保留意見之查核報告。連同營業報告書及盈餘分派議案等,復經本監察人等審杳,認為尚無不合, 考依公司法第二一九條規定出具承認報告。

此致

車王雷子股份有限公司一〇六年股東常會

監察人:蔡文正監察人:白錫穎監察人:陳美麗

革 ○ 六年三月三十中民國 $\mathbf{H}$

【附件三】

車王電子股份有限公司

本公司 105 年度對他公司背書保證金額明細

(新台幣:仟元)

編號	背書保證融通公司	本期最高背書保證餘額	期末背書保證餘額	對單一企業背書保證限額	背書保證最高限額	超限否
	DUROFIX INC.	66,990	64,500	448,742	897,483	否

【附件四】

車王電子股份有限公司

「誠信經營作業程序及行為指南」修訂條文對照表

條	文修前修正	後備正
第五條	本公司人力資源部……諮詢服務及教育訓練等相關作業,稽核室負責監督執行,並	本公司人力資源部……諮詢服務及教育訓練等相關作業,並負責監督執行,及應定	依公
	應定期向董事會報告。	期向董事會報告。	司治理評
	人力資源部:負責誠信經營……主要規劃及宣導下列事項:	人力資源部:負責誠信經營……主要規劃	鑑主管機
	一、協助將誠信……措施。二、訂定防範……指南。	及宣導下列事項: 一、協助將誠信……措施。	關說
	三、規劃內部……機制。四、誠信政策……協調。	二、訂定防範……指南。三、規劃內部……機制。	明稽核室
	五、規劃檢舉……效性。稽核室:負責監督執行並定期向董事會報	四、誠信政策……協調。五、規劃檢舉……效性。	不適
	告,協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運	六、負責監督執行並定期向董事會報告, 協助董事會及管理階層查核及評估落實誠	合從事本
	作,並定期就相關業務流程進行評估遵循情形,作成報告。	信經營所建立之防範措施是否有效運作, 並定期就相關業務流程進行評估遵循情	業務故修
		形,作成報告。	改
第八條	本公司不得……疏通費。本公司人員如因受威脅……並通知本公司稽核室。本公司稽核室接獲……司法單位。	本公司不得……疏通費。本公司人員如因受威脅……並通知本公司總經理室。本公司總經理室接獲前項……司法單位。
第二十七條	本公司規範檢舉制度,設專責人員稽核室薛主任,及內部獨立檢舉信箱 [email protected]、專線 04-25683402。檢舉情事涉及董事……標準作業程序。檢舉案件受理……給予獎勵。	本公司規範檢舉制度,設專責人員由總經理室專員擔任,及內部獨立檢舉信箱 [email protected]、專線 04-25683402。檢舉情事涉及董事……標準作業程序。檢舉案件受理……給予獎勵。

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及主觀判斷,因而備抵呆帳提列具高度估計不確定性,因此,本會計師認為車王電子股份有限公司應收帳款之評價為本年度查核最為重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項所敘明之特定層面已執行之因應程序彙列如下:

1. 針對應收帳款備抵呆帳評估之作業程序與內部控制進行了解與評估,並進而測試該等控制。
1. 評估管理階層對於應收帳款評價所採用提列政策之適當性,並測試用以評估備抵呆帳之帳齡報表。
1. 檢視逾期帳款之逾期原因及催款進度追蹤紀錄,評估備抵呆帳提列之適當性。

存貨備抵跌價損失評價

事項說明

存貨評價之會計政策請詳個體財務報告附註四(十);存貨評價之會計估計及假設之不確定性,請詳個體財務報告附註五(二);存貨備抵跌價損失之說明,請詳個體財務報告附註六(四)。車王電子股份有限公司民國105年12月31日之存貨總額及存貨備抵跌價損失金額分別為新台幣 430, 285 仟元及 86, 374 仟元。有關合併財務報表民國 105 年 12月31日之存貨總額及存貨備抵跌價損失金額分別為新台幣1,150,536仟元及223,015 仟元。

車王電子股份有限公司主要經營汽車電子零組件與電動工具之製造及銷售,由於汽車電子及電動工具市場競爭激烈,產生存貨跌價損失或過時陳舊之風險較高。車王電子股份有限公司存貨係按成本與淨變現價值衡量;並對超過特定期間貨齡之存貨及個別辨認有過時陳舊之存貨依其存貨去化程度提列備抵跌價損失。

考量車王電子股份有限公司因產品多樣化且存貨類型眾多,在評估過時陳舊存貨定義時易涉及主觀判斷與存貨再按成本與淨變現價值計算時複雜,因而具高度估計不確定性,且車王電子股份有限公司之存貨備抵跌價損失對財務報表影響重大,因此,本會計師認為車王電子股份有限公司存貨之備抵跌價損失評價為本年度查核最為重要事項之 $\overline{\phantom{0}}$

因應之查核程序

本會計師對於存貨備抵跌價及呆滯損失已執行之因應程序彙列如下:

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個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項,除非法令不允許公開揭露特定事項,或在極罕見情況下,本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項,因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

核准簽證文號:金管證審字第1050035683號前財政部證券管理委員會核准簽證文號: (81)台財證(六)第33095號

中華民國 106 年 3 月 30 日

	吉
個 05 ,l或	月 12 -31 日

單位:新台幣仟元

				105	年 12 月	$3\sqrt{1}$ 日	104	年 12	月	31 日
	資	產	附註	金	貊	$\%$	金		額	%
	流動資產
1100	現金及約當現金		六 $(-)$	\$	491,744	12	$\sqrt[6]{\frac{1}{2}}$		510,375	12
1110	透過損益按公允價值衡量之金		六 $(1)$
	融資產一流動				26,141	$\mathbf{1}$			22,087	1
1150	應收票據淨額				15,782				12,857
1170	應收帳款淨額		$\pi(\Xi)$		130,245	3			150,450	$\overline{4}$
1180	應收帳款一關係人淨額		$\pm(\pm)$		170,076	$\overline{4}$			295,600	7
1200	其他應收款				12,538				10,872
130X	存貨		六(四)		343,911	9			344,677	$8\,$
1470	其他流動資產				35,654	1			35,888	$\mathbf{1}$
11XX	流動資產合計				1,226,091	30		1,382,806		33
	非流動資產
1523	備供出售金融資產一非流動		六 $(\mathbf{\mathcal{I}})$		191,829	5			271,570	$\tau$
1550	採用權益法之投資		六(六)		1,825,928	45		1,601,717		38
1600	不動產、廠房及設備		六(七)		713,387	17			711,057	17
1780	無形資產		六(八)		12,768				13,207
1840	遞延所得稅資產		六(二十二)		108,554	3			127,522	$\mathfrak{Z}$
1900	其他非流動資產				17,211				74,593	$\mathbf{2}$
15XX	非流動資產合計				2,869,677	70		2,799,666		67
1XXX	資產總計			\$	4,095,768	100	\$	4, 182, 472		100

(續次頁)

單位:新台幣仟元

	負債及權益	附註	105 金	31 年 12 月額	旦 $\frac{0}{0}$	104 12 月年額	31 Ħ
	流動負債
2100	短期借款	六(九)	\$	535,246	13	\$ 513,000	12
2110	應付短期票券	六(十)		240,000	6	240,000	6
2120	透過損益按公允價值衡量之金	$\pi(1)$
	融負債一流動			336
2150	應付票據			29,566	1	27,678	1
2170	應付帳款			94,697	2	87,494	$\sqrt{2}$
2180	應付帳款一關係人	$\pm(\pm)$		179,464	4	203,126	5
2200	其他應付款	六(十一)		84,119	2	81,263	$\sqrt{2}$
2220	其他應付款項一關係人	$\pm(\pm)$		5,334		5,179
2230	本期所得税負債	六(二十二)				34,530	1
2300	其他流動負債			35,810	$\mathbf{1}$	95,401	$\overline{2}$
21XX	流動負債合計			1,204,572	29	1,287,671	31
	非流動負債
2540	長期借款	六(十二)		429,000	11	395,250	9
2570	遞延所得稅負債	六(二十二)		117,202	3	113,907	3
2640	淨確定福利負債一非流動	六(十三)		101,287	$\mathbf{2}$	99,531	$\overline{c}$
25XX	非流動負債合計			647,489	16	608,688	14
2XXX	負債總計			1,852,061	45	1,896,359	45
	權益
	股本	六(十四)
3110	普通股股本			985,475	24	947,572	23
	資本公積	六(十五)
3200	資本公積			271,128	7	271,128	6
	保留盈餘	六(十六)
3310	法定盈餘公積			297,751	7	281,479	7
3320	特別盈餘公積			5,153		5,153	$\sim$
3350	未分配盈餘			740,788	18	722,368	17
	其他權益	六(十七)
3400	其他權益			$56,588$ ( 1)		58,413	$\overline{2}$
3XXX	權益總計			2, 243, 707	55	2,286,113	55
	重大或有負債及未認列之合約承九
	諾
3X2X	負債及權益總計		\$	4,095,768	100	4, 182, 472 -\$	100

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分,請併同參閱。

會計主管:蔡淑貞演技

	由	犞	司
	個	пШ
$105$ 年 1 円日民. 國	日石		月	日至12月31	日
					. .

—————————————————————————————————————

			105	年	度 104	年	度
	項目	附註	金	額	金 $\%$	額	$\frac{0}{0}$
4000	營業收入		\$	1,381,238	$\overline{\$}$ 100	1,515,384	100
5000	營業成本	六(四)		984,722)(	71)	$1,039,718$ $($	69)
5900	營業毛利			396,516	$\overline{29}$	475,666	$\overline{31}$
5920	已實現銷貨利益			19,467	1	22,780	$\overline{2}$
5950	營業毛利淨額			415,983	$\overline{30}$	498,446	$\overline{33}$
	營業費用	六(十三)(二十)
6100	推銷費用			$68,637$ ) (	$5)$ (	$64,470$ ) (	4)
6200	管理費用			$149,378$ ) (	$11)$ (	$157,099$ ) (	10)
6300	研究發展費用			$86,536$ ) (	$6)$ (	$84,593$ ) (	6)
6000	營業費用合計			$304,551$ ) (	$22)$ (	306, 162)	20)
6900	營業利益			111,432	$8\,$	192,284	$\overline{13}$
	營業外收入及支出
7010	其他收入	六(十八)		13,837	$\mathbf{1}$	12,572	1
7020	其他利益及損失	六(十九)		$75, 153$ ) (	5)	27,395	1
7050	財務成本	六(二十一)		$15,765$ ) (	$1)$ (	$16,894$ ) (	1)
7070	採用權益法認列之子公	六(六)
	司、關聯企業及合資損益之
	份額			85,454	6	1,745
7000	營業外收入及支出合計			8,373		24,818
7900	税前淨利			119,805	9	217,102	$\overline{14}$
7950	所得稅費用	$\pi$ ( $=$ $+$ $=$ )		35,900	3)	54,386)	3)
8200	本期淨利		\$	83,905	\$ 6	162,716	11
	其他綜合損益(淨額)
	不重分類至損益之項目
8311	確定福利計畫之再衡量數	六(十三)	$($ \$	2,210)	$-$ (\$)	1,495)
8349	與不重分類之項目相關之	$\pi$ ( $=$ $+$ $=$ )
	所得稅			376		254
	後續可能重分類至損益之項
	$\mathbf{B}$
8361	國外營運機構財務報表換
	算之兒換差額			$36,294$ ) (	3)	26,918	2
8362	備供出售金融資產未實現	六 $(\mathbf{\mathcal{I}})$
	評價損益			$33,193$ ) (	$2)$ (	$87,931$ ) (	6)
8380	採用權益法認列之子公
	司、關聯企業及合資之其他
	綜合損益之份額-可能重分
	類至損益之項目			$73,465$ ) (	$5)$ (	$20,681$ ) (	2)
8399	與可能重分類之項目相關	$\pi$ ( $=$ $+$ $=$ )
	之所得税			27,951	$\overline{2}$	2,883)	$\frac{1}{6}$
8300	其他綜合損益(淨額)		$\frac{1}{2}$	$116,835$ ) (	$\overline{8}$ ) ( $\overline{\$}$ )	$85,818$ )
8500	本期綜合損益總額		$\frac{1}{2}$	$32,930$ ) (	$\overline{2})$ $\frac{1}{2}$	76,898	$\overline{5}$

	每股盈餘	六(二十三)
9750	基本每股盈餘		$\frac{\$}{}$		0.85 \$		1.65
9850	稀釋每股盈餘		\$		0.85 $\$\$		1.65

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分,請併同參閱。

經理人:蔡裕慶

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			Щ 月 ÷ 民國 105年	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	제 日 Ħ	日 $\overline{31}$ 月 $12\,$					單位:新台幣仟元
				保	엺	餘蝴	亳其	權	쎠
	慧定	普通股股本	資本公積一發行溢價	法定盈餘公積	特別盈餘公積	熊欧配分未	國外營運機構財務報表換算籟美兑换 $\sqrt{ }$	備供出售金融資產未實現損	藏傅	票捉	簿總 쎠 權
度 싸 104
104年1月1日餘額		964,152 $\leftrightarrow$	275,871 $\leftrightarrow$	258,681 $\rightarrow$	14,867 $\leftrightarrow$	629,933 $\rightarrow$	47,988 $\rightarrow$	95,002 $\rightarrow$	$\mathfrak{S}$	$29,900$ )	2,256,594 $\rightarrow$
103年度盈餘指撥及分配(註1)	(ドナ)
法定盈餘公積			Î,	22,798		$22,798$ )
特別盈餘公積			$\bar{1}$		9,714)	9,714
現金股利			$\bar{1}$			47,379)					47,379)
104年度淨利		$\mathbf{I}$	$\bar{\phantom{a}}$			162,716					162,716
104年度其他綜合損益	六(十七)					1,241	14,076	98,653			85,818
庫藏股註銷		16,580)	4,743			8,577				29,900
31 日餘額 104年12月		947,572 ↔	271,128 ↔	,479 281 ↔	5,153 $\leftrightarrow$	722,368 ↔	62,064 ↔	$\overline{\mathcal{C}}$	↔ 3,651	٠	2,286,113 ↔
虔 # 105
105年1月1日餘額		947,572 $\leftrightarrow$	271,128 $\leftrightarrow$	281,479 $\rightarrow$	5,153 $\leftrightarrow$	722,368 $\leftrightarrow$	62,064 $\rightarrow$	$\mathfrak{S}$	$\bullet$ 3,651)		2,286,113 $\leftrightarrow$
104年度盈餘指撥及分配(註2)	(木) 木
法定盈餘公積			$\mathbf{r}$	16,272		$16,272$ )
現金股利			$\bar{\phantom{a}}$			9,476					9,476
股票股利	六(十四)	37,903				37,903)
105年度净利			f,			83,905					83,905
105年度其他綜合損益	$\star$ (++)			٠	×	1,834)	$91, 101$ )	23,900)		$\blacksquare$	116,835
105年12月31日餘額		985, 475 ↔	271,128 $\color{red}\boldsymbol{\diamond}\color{blue}\boldsymbol{\Theta}$	297,751 ↮	5,153 $\rightarrow$	740,788 $\leftrightarrow$	$29,037$ ) $\mathfrak{S}$	27,551 $\mathfrak{S}$		$\blacksquare$	,243,707 2 $\leftrightarrow$

註1:103年度盈餘分配董監酬勞4,297仟元及員工分紅 6,448仟元與認列於民國 103年度之損益無差異。
註2:104年度盈餘分配董監酬勞4,570仟元及員工分紅 6,856仟元與認列於民國 104年度之損益無差異。

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分,請併同參閱。
經理人:蔡裕慶 [1]

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sw 董事長:蔡裕慶

$-24-$

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05年日昆國	日日	日至12月

日單位:新台幣仟元

	附註	105	年度	104	年度
營業活動之現金流量
本期税前淨利		\$	119,805	\$	217,102
調整項目
收益費損項目
(已)未實現銷貨毛利			$19,467$ ) (		22,780)
透過損益按公允價值衡量之金融資產評價	六(十九)
損失(利益)			1,284)		82
折舊費用	六(七)(二十)		38,469		33,960
各項攤提	六(二十)		11,558		11,544
採權益法認列之投資利益	六(六)		$85,454$ ) (		1,745)
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	六(十九)		154)		700
處分備供出售金融資產之損失	六(十九)		17,346
處分採用權益法投資之損失	六(十九)		9,794
利息收入	六(十八)		$3,050$ ) (		4,850)
利息費用	六(二十一)		15,765		16,894
匯率影響數			$30,607$ )		12,687
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
透過損益按公允價值衡量之金融資產一
流動			2,770)
透過損益按公允價值衡量之金融負債一
流動			336
應收票據淨額			2,925)		6,924
應收帳款			20,205	$\left($	$21,062$ )
應收帳款-關係人			125,524	$\left($	71,977)
其他應收款			2,164		1,804
其他應收款-關係人					2,970
存貨			766		8,407
其他流動資產			$21,964$ ) (		13,908)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據			1,888		5,679
應付帳款			7,203	$\left($	29,649)
應付帳款-關係人			$23,662$ ) (		6,316)
其他應付款			2,545		11,287)
其他應付款-關係人			155	$\left($	$1,355$ )
其他流動負債應計退休金負債	六(十三)		59,591)		30,727
營運產生之現金流入			454) 122,141		237 164,788
收取之利息			5,140		4,306
支付之利息			$15,657$ ) (		$17,004$ )
支付之所得稅			25,678)		51,613)
營業活動之淨現金流入			85,946		100,477

(續次頁)

車民國105年1月1日至	王量個	限公司表	年1月1日至12月31日
					單位:新台幣仟元
	附註	105	年度	104	年度
投資活動之現金流量
備供出售金融資產增加		$($ \$	$43,162$ ) (\$		93,180)
取得採用權益法之投資		$\left($	$107,935$ )
購置不動產、廠房及設備	六(二十四)	(	$46,796$ ) (		41,943)
處分不動產、廠房及設備價款			157		3,631
無形資產增加	六(八)	$\left($	$6,629$ ) (		3,310)
存出保證金減少(增加)		$\left($	15)		412
其他非流動資產增加			$1,073$ ) (		14,650)
處分採用權益法之投資			23,749
投資活動之淨現金流出			181,704)	$\left($	149,040)
籌資活動之現金流量
短期借款本期(减少)增加數			22,246	$\left($	80,935)
應付短期票券增加(減少)數					80,000
長期借款償還數			$395,250$ ) (		369,000)
長期借款舉借數			429,000		351,000
給付現金股利		$\left($	$9,476$ ) (		47,379)
籌資活動之淨現金流入(流出)			46,520		66,314)
匯率影響數			30,607		12,687)
本期現金及約當現金減少數		(	18,631)	$\left($	127,564)
期初現金及約當現金餘額			510,375		637,939
期末現金及約當現金餘額		\$	491,744	\$	510,375

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分,請併同參閱。

會計師杳核報告書

(106)財審報字第16003925號

車王電子股份有限公司公鑒:

杳核意見

車王電子股份有限公司及其子公司(以下簡稱「車王集團」)民國 105 年及 104 年 12 月31日之合併資產負債表, 暨民國105年及104年1月1日至12月31日之合併綜合捐益表、合併權益變動表、合併現金流量表,以及合併財務報表附註(包含重大會計政策彙總),業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見,基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告 (請參閱其他事項段),上開合併財務報表在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」暨經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製,足以允當表達車王集團民國105年及104年12月31日之合併財務狀況,暨民國105 年及104年1月1日至12月31日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則執行杳核工作。本會計師於該等準則下之責任將於「會計師杳核合併財務報表之責任」段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依中華民國會計師職業道德規範,與車王集團保持超然獨立,並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之杳核報告,本會計師相信已取得足夠及適切之杳核證據,以作為表示杳核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷,對車王集團民國105年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應,本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

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本會計師與治理單位溝通之事項,包括所規劃之查核範圍及時間,以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循中華民國會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明,並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項 (包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中,決定對車王集團民國105年度合併財務報表杳核之關鍵杳核事項。本會計師於杳核報告中敘明該等事項,除非法今不允許公開揭露特定事項,或在極罕見情況下,本會計師決定不於杳核報告中溝通特定事項,因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

雷臿	子公司
合
民國 )b	月31日 12

單位:新台幣仟元

	資產	附註	105 年	12 31 月額	$\Box$	104 年 $12$ 月額	31 日
	流動資產

1100	現金及約當現金	六 $(-)$	$\$\,$	1,094,096	26	$\sqrt$ 1,145,601	$26\,$
1110	透過損益按公允價值衡量之金	$\pi(1)$
	融資產一流動			71,806	$\mathbf{2}$	67,615	$\mathbf{2}$
1150	應收票據淨額			28,843	1	20,350
1170	應收帳款淨額	六(三)		482,658	12	525,939	12
1200	其他應收款			23,155	$\overline{\phantom{a}}$	23,412	$\mathbf{1}$
130X	存貨	六(四)		927,431	22	1,048,194	24
1470	其他流動資產			44,435	$\mathbf{1}$	44,314	$\overline{1}$
11XX	流動資產合計			2,672,424	64	2,875,425	66
	非流動資產
1523	備供出售金融資產一非流動	六 $(\mathbf{\mathcal{I}})$		195,964	5	276,043	6
1550	採用權益法之投資	六(六)		140,743	$\mathfrak{Z}$
1600	不動產、廠房及設備	六(七)		932,566	23	975,316	22
1780	無形資產	六(八)		18,877	$\mathbf{1}$	21,153	$\mathbf{1}$
1840	遞延所得稅資產	$\star$ ( $=$ $+$ $\leq$ )		136,131	$\mathfrak{Z}$	152,384	$\overline{4}$
1900	其他非流動資產	六(九)		51,927	1	57,835	1
15XX	非流動資產合計			1,476,208	36	1,482,731	34
1XXX	資產總計		\$	4,148,632	100	\$ 4,358,156	100

(續次頁)

單位:新台幣仟元

			105	12 31 年月	日	12 月 104 年	31 $\Box$
	負債及權益	附註	金	額	$\%$	金額	$\%$
	流動負債
2100	短期借款	六(十)	\$	599,747	14	\$ 737,584	17
2110	應付短期票券	六(十一)		240,000	6	240,000	6
2120	透過損益按公允價值衡量之金	$\pi($ 二)
	融負債一流動			336
2150	應付票據			29,683	1	27,754	Ι.
2170	應付帳款			219,829	5	217,253	5
2200	其他應付款	六(十二)		115,966	3	115,142	3
2230	本期所得税負債	六(二十三)		35,173	1	63,283	1
2300	其他流動負債			12,935		62,351	-1
21XX	流動負債合計			1,253,669	30	1,463,367	34
	非流動負債
2540	長期借款	六(十三)		429,000	10	395,250	9
2570	遞延所得稅負債	六(二十三)		120,969	$\mathfrak z$	113,907	3
2640	淨確定福利負債一非流動	六(十四)		101,287	3	99,531	$\mathbf{c}$
25XX	非流動負債合計			651,256	16	608,688	14
2XXX	負債總計			1,904,925	46	2,072,055	48
	歸屬於母公司業主之權益
	股本	六(十五)
3110	普通股股本			985,475	24	947,572	22
	資本公積	六(十六)
3200	資本公積			271,128	7	271,128	6
	保留盈餘	六(十七)
3310	法定盈餘公積			297,751	7	281,479	6
3320	特別盈餘公積			5,153		5,153
3350	未分配盈餘			740,788	18	722,368	17
	其他權益	六(十八)
3400	其他權益					$56,588$ ( 2) $58,413$	$\begin{array}{ccc} \hline \end{array}$
$31\,\rm{XX}$	歸屬於母公司業主之權益合
	計			2, 243, 707 54		$2,286,113$ 52
36XX	非控制權益			$\mathcal{L}{\text{max}}$ and $\mathcal{L}{\text{max}}$		$\frac{\cdot}{\cdot}$ ( $\frac{\cdot}{\cdot}$ (12)
3XXX	權益總計					2, 243, 707 54 2, 286, 101	52
	重大或有負債及未認列之合約承九諾
3X2X	負債及權益總計		$\frac{1}{2}$			4, 148, 632 100 \$ 4, 358, 156 100

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分,請併同參閱。

	重	雷		Е		公司
民咸	日 ' U )年,	合日			日	日至12月31日
								$\sim$ $\sim$

單位:新台幣仟元 (除每股盈餘為新台幣元外)

			105	年	度 104	年	度
	項目	附註	金	額	金	額	$\%$
4000	營業收入		$\overline{\mathbb{S}}$	2,325,444	$\overline{\$}$ 100	2,459,036	100
5000	營業成本	六(四)		$1,455,133$ ) (	$62)$ (	$1,565,040$ ) (	64)
5900	營業毛利			870,311	38	893,996	$\overline{36}$
	營業費用	六(二十一)
6100	推銷費用			$320,881$ ) (	$14)$ (	$336,006$ ) (	14)
6200	管理費用			$236,362$ )(	10 ₀	$249, 284$ ) (	10)
6300	研究發展費用			$86,536$ ) (	$4)$ (	84,593)(	$\overline{3})$
6000	營業費用合計			643,779)(	$28)$ (	$669,883)$ (	27)
6900	營業利益			226,532	10	224,113	9
	營業外收入及支出
7010	其他收入	六(十九)		47,157	$\overline{2}$	28,091	1
7020	其他利益及損失	六(二十)		$61,995$ ) (	3)	13,914	$\mathbf{1}$
7050	財務成本	六(二十二)		$19,003$ ) (	$1)$ (	$20,892$ ) (	1)
7060	採用權益法認列之關聯企	六(六)
	業及合資損益之份額			$27,014$ ) (	1)
7000	營業外收入及支出合計			$60,855$ ) (	$\overline{3})$	21,113
7900	税前淨利			165,677	$\overline{7}$	245,226	$\overline{10}$
7950	所得稅費用	六(二十三)		81,772)	$\overline{3}$ )	82,511)	$\frac{3}{7}$
8200	本期淨利			83,905	4	162,715
	其他綜合損益(淨額)
8311	確定福利計畫之再衡量數	六(十四)	$($ \$	2,210)	$($ \$ $\overline{\phantom{0}}$	1,495)
8349	與不重分類之項目相關之	$\pi$ ( $=$ $+$ $\equiv$ )
	所得稅			376		254
	後續可能重分類至損益之項目
8361	國外營運機構財務報表換
	算之兒換差額			$109,759$ ) (	5)	16,959
8362	備供出售金融資產未實現	六 $(\mathbf{\mathcal{I}})$
	評價損益			$33,193$ ) (	$1)$ (	$98,653$ ) (	4)
8399	與可能重分類之項目相關	$\pi$ ( $=$ $+$ $\equiv$ )
	之所得稅			27,951		2,883)
8300	其他綜合損益(淨額)		$\mathfrak{F}$	$116,835$ )	$\overline{5}$ ) ( $\overline{\$}$	85,818)	4)
8500	本期綜合損益總額		\$	32,930	\$ 1)	76,897	$\overline{3}$
	淨利(損)歸屬於:
8610	母公司業主		\$	83,905	\$ 4	162,716	7
8620	非控制權益
				83,905	\$	162,715	$\overline{7}$
	綜合損益總額歸屬於:
8710	母公司業主		$($ \$	$32,930$ (	1) $\sqrt{3}$	76,898	3
8720	非控制權益
			$($ \$	32,930	\$	76,897	$\overline{3}$
	每股盈餘
9750	基本每股盈餘	六(二十四)	$\frac{1}{2}$		$\frac{0.85}{0.85}$ $\frac{1}{2}$		$\frac{1.65}{1.65}$
9850	稀釋每股盈餘	六(二十四)	\$

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分,請併同參閱。

會計主管:蔡淑貞真保

單位:新台幣仟元 쎠 權 ∛ 써 $\Box$ 業 $\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\over$ 月 $\overline{2}$ $\overline{u}$ 뻬 公 $\Xi$ 同 $+$ 月吱 F $\overline{\mathbf{a}}$ Γ И 中 $\square$ 归貝电单民國 105年1 於壞	簿總 쎠 權非控制權益 $\frac{1}{4^{10}}$ 鬱票股藏慢金實益 쎠 售未出產損供資權備融現運報兌額亳國外營主構財務* 換算之气其禽黍嘲分配未蝴餘積嘲剥特公御餘積嘲 $\overline{\mathbb{R}}$ 法公保資本公積一發行溢價	\$2,256,583 $\begin{array}{c} \square \ \square \end{array}$ $\mathfrak{S}$ \$2,256,594 $29,900$ ) $\mathfrak{S}$ 95,002 $\leftrightarrow$ 47,988 $\Leftrightarrow$ 629,933 $\leftrightarrow$ 14,867 ↔ 258,681 $\leftrightarrow$ 275,871 $\leftrightarrow$	$22,798$ ) 22,798	9,714 9,714	47,379) 162,715 $\supseteq$ $47,379$ ) 162,716 $47,379$ ) 162,716 ٠	85,818 $\mathbf{I}$ 85,818 98,653) 14,076 $1,241$ ) $\mathbf{I}$	29,900 8,577 $4,743$ ) 16,580)	\$2,286,101 $\overline{\phantom{0}}$ $\frac{1}{2}$ ভੁ। \$2,286,113 ⊷∣ 3,651 ভੁl 62,064 ا⊕ 722,368 ⊷ 5,153 $\leftrightarrow$ 281,479 اا⇔ 271, 128 اا⇔ 947,572	\$2,286,101 12) $\mathfrak{S}$ \$2,286,113 $\mathbf I$ ↮ 3,651) $\hat{\epsilon}$ 62,064 $\leftrightarrow$ 722,368 $\leftrightarrow$ 5,153 ↮ 281,479 $\leftrightarrow$ \$271,128		$16,272$ ) 16,272	9,476) $9,476$ ) $37,903$ ) $9,476$ ) 37,903	83,905 83,905 83,905	116,835 116,835 23,900) 91,101) $1,834$ ) J,	$\overline{12}$ $\supseteq$ $\mathbf{I}$ $^{\rm o}$ ]	\$2,243,707 ⊷ \$2,243,707 ٠ı $\color{red} \clubsuit$ 27,551 $\widehat{\epsilon}$ 29,037 $\hat{\epsilon}$ 740,788 ⊷ 5,153 $\leftrightarrow$ $\overline{251}$ 297. $\leftrightarrow$ 271, 128 $\leftrightarrow$ 985, 475
鐈	普通股股本想 E	\$964,152	$\star$ (++)			(く+)に		∥⊶	\$947,572	$\star$ (++)		六(十五)		K(+)		$\overline{\mathcal{L}}$
		度 104年1月1日餘額 # 104	103年度盈餘指撥及分配法定盈餘公積	特別盈餘公積	現金股利 104年度净利	104年度其他綜合損益	庫藏股註銷	度庫藏股註銷 104年12月31日餘額 105	105年1月1日餘額	104年度盈餘指撥及分配	法定盈餘公積現金股利	股票股利	105年度净利	105年度其他綜合損益	非控制權益變動數	105年12月31日餘額

董事長:蔡裕慶

車王電子併合	所有限公司及子公司 2 星星医甲基	表
民國105年1月1日至12	$31$ $\pm$ $\sqrt{104}$ $4 + 1$ $51$ $1$ $1 + 2$ $12$ $51$ $31$ $11$				單位:新台幣仟元
	附註	105	年度	104	年度
營業活動之現金流量
本期税前淨利		$\$\$	165,677	\$	245,226
調整項目
收益費損項目
透過損益按公允價值衡量之金融資產評價	六(二十)
損失(利益)			$3,856$ ) (		158)
呆帳費用	$\pi(\Xi)$		4,387		6,294
折舊費用	六(セ)(ニ十ー)		82,009		87,573
攤銷費用	六(二十一)		15,083		14,480
備供出售金融資產之已實現投資損失	六(二十)		17,346
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	六(二十)		3,021	$\left($	836)
採用權益法之關聯企業及合資損益之份額			27,014
利息收入	六(十九)		$9,631)$ (		17,796)
利息費用	六(二十二)		19,003		20,892
匯率影響數			$30,607$ )		16,287
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
透過損益按公允價值衡量之金融資產一
流動					100,362
應收票據淨額			8,493)		2,902
應收帳款			40,217		13,693
其他應收款存貨			$2,322)$ ( 120,763		$1,155$ )
其他流動資產			$121)$ (		6,345) 7,535)
其他非流動資產			249)		4,204
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據			1,929		5,724
應付帳款			2,576		44,836)
其他應付款			1,076		6,754)
其他流動負債			49,416)		9,226)
淨確定福利負債	六(十四)		454)		237
營運產生之現金流入			394,952		423,233
本期收取利息			12,210		17,287
本期支付利息費用			19,458)	$\overline{ }$	20,530)
本期支付所得税			$52,940$ )		80,968)
營業活動之淨現金流入			334,764		339,022

(續次頁)

電王子併民國105年1月1日至	同量	及子公司表	$104$ $4 + 1$ $51$ $1$ $12$ $12$ $531$ $12$		單位:新台幣仟元
	附註	105	年度	104	年度
投資活動之現金流量
備供出售金融資產增加		$($ \$	$43,162$ ) (\$		93,180)
購置不動產、廠房及設備	六(七)(二十五)	$\left($	$69,447$ ) (		85,706)
處分不動產、廠房及設備之價款			2,304		18,536
無形資產增加	六(八)	$\left($	$7,414$ ) (		10,210)
取得採用權益法之投資			96,000)
存出保證金減少			165)		1,835
投資活動之淨現金流出			213,884) (		168,725)
籌資活動之現金流量
短期借款(减少)增加數		$\left($	$135,840$ ) (		80,935)
應付短期票券增加數					80,000
長期借款舉借數			429,000		351,000
長期借款償還數		(	395,250) (		$369,000$ )
發放現金股利			$9,476$ ) (		47,379)
籌資活動之淨現金流出			$111,566$ )		66,314)
匯率影響數			30,607	$\left($	16,287)
匯率變動數			91,426)		30,676
本期現金及約當現金(減少)增加數		$\overline{\phantom{a}}$	$51,505$ )		118,372
期初現金及約當現金餘額			1,145,601		1,027,229
期末現金及約當現金餘額			1,094,096	\$	1,145,601

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分,請併同參閱。

經理人:蔡裕慶

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【附件七】

車王電子股份有限公司

章程修正條文對照表

條	文修	正	前修	正
第十六條		本公司設董事七至九人,監察人三		本公司設董事七至九人,監察人三	董監事全面
		人,均由股東會就有行為能力之人		人,均由股東會就有行為能力之人	採行候選人
		中選任之,任期均為三年,連選均		中選任之,任期均為三年,連選均	提名制。
		得連任。上述董事名額中獨立董事		得連任。上述董事名額中獨立董事
		不得少於二人,且不得少於董事席		不得少於二人,且不得少於董事席
		次五分之一。獨立董事之選任採提	次五分之一。
		名制度方式選舉,由股東會就會前		董事及監察人選舉採候選人提名制
		公告之獨立董事候選人名單選任		度,董事及監察人候選人提名之受理
	之。			方式及公告等相關事宜,悉依公司
				法、證券交易法相關法令規定辦理。
				獨立董事與非獨立董事應一併進行選
			舉,分別計算當選名額。
		第三十一條本章程訂立於民國七十一年六月二十本章程訂立於民國七十一年六月二十增列修訂日
		六日,第一次修正於民國七十二年六月六日,第一次修正於民國七十二年六月期。
		八日,第二次修正於民國七十三年四月八日,第二次修正於民國七十三年四月
		二十六日,………….,第二十次修正二十六日,………….,第二十次修正
		於民國九十九年六月十五日。第二十一於民國九十九年六月十五日。第二十一
		次修正於民國一○一年六月十三日。第次修正於民國一○一年六月十三日。第
		二十二次修正於民國一○三年六月十二十二次修正於民國一○三年六月十
		二日。第二十三次修正於中華民國一◯ 二日,第二十三次修正於中華民國一◯
	五年六月十五日。			五年六月十五日,第二十四次修正於中
			華民國一○六年六月十四日。

【附件八】

車王電子股份有限公司

董事及監察人選舉辦法修正條文對照表

條	文修	正	前修	正	後備	註
第一條		本公司董事及監察人之選舉,由股		本公司董事及監察人之選舉,由股東		配合章程
		東會依本辦法之規定就有行為能力		會依本辦法之規定就本公司公告之董		修訂,董
		之人選任之。		事、監察人候選人名單中選任之。		事監察人
					採提名制
第二條		本公司獨立董事之選舉,應依照公		本公司董事、監察人之選舉,應依照		配合章程
		司法第一百九十二條之一規定採候		公司法第一百九十二條之一及第二百		修訂,董
		選人提名制度。		十六條之一規定採候選人提名制。		事監察人
					採提名制
第十條		選舉票有下列情形之一者無效,視		選舉票有下列情形之一者無效,視
	為廢票。		為廢票。
		(一)不用本辦法所規定之選舉票		(一)不用本辦法所規定之選舉票
	者。		者。
		(二)以空白選票投入票櫃者。		(二)以空白選票投入票櫃者。
		(三)所填被選舉人人數超過規定應		(三)所填被選舉人人數超過規定應
	選名額者。		選名額者。
		(四)除被選舉人姓名 (包括法人		(四)除被選舉人姓名 (包括法人
		名稱或法人名稱及代表人姓名)		名稱或法人名稱及代表人姓名)
		及其股東戶號或身分證字號(統		及其股東戶號或身分證字號(統
		一編號)外,夾寫其他圖文者。		一編號)外,夾寫其他圖文者。
		(五)字跡模糊,無法辨認者。		(五)字跡模糊,無法辨認者。
		(六)所填被選舉人之姓名或戶號與		(六)所填被選舉人之姓名或戶
		股東名簿所列不符者。		號與本公司公告之董事、監察人
		(七)所填被選舉人之姓名與其他股		候選人名單所列不符者。
	東			(七)所填被選舉人之姓名與其
		姓名相同而未填股東戶號或身分證		他股東姓名相同而未填股東戶
		字號(統一編號)可資識別者。		號或身分證字號 (統一編號)可
			資識別者。

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條	文修前修正	後備正
第五條	本公司人力資源部……諮詢服務及教育訓練等相關作業,稽核室負責監督執行,並	本公司人力資源部……諮詢服務及教育訓練等相關作業,並負責監督執行,及應定	依公
	應定期向董事會報告。	期向董事會報告。	司治理評
	人力資源部:負責誠信經營……主要規劃及宣導下列事項:	人力資源部:負責誠信經營……主要規劃	鑑主管機
	一、協助將誠信……措施。二、訂定防範……指南。	及宣導下列事項: 一、協助將誠信……措施。	關說
	三、規劃內部……機制。四、誠信政策……協調。	二、訂定防範……指南。三、規劃內部……機制。	明稽核室
	五、規劃檢舉……效性。稽核室:負責監督執行並定期向董事會報	四、誠信政策……協調。五、規劃檢舉……效性。	不適
	告,協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運	六、負責監督執行並定期向董事會報告, 協助董事會及管理階層查核及評估落實誠	合從事本
	作,並定期就相關業務流程進行評估遵循情形,作成報告。	信經營所建立之防範措施是否有效運作, 並定期就相關業務流程進行評估遵循情	業務故修
		形,作成報告。	改
第八條	本公司不得……疏通費。本公司人員如因受威脅……並通知本公司稽核室。本公司稽核室接獲……司法單位。	本公司不得……疏通費。本公司人員如因受威脅……並通知本公司總經理室。本公司總經理室接獲前項……司法單位。
第二十七條	本公司規範檢舉制度,設專責人員稽核室薛主任,及內部獨立檢舉信箱 [email protected]、專線 04-25683402。檢舉情事涉及董事……標準作業程序。檢舉案件受理……給予獎勵。	本公司規範檢舉制度,設專責人員由總經理室專員擔任,及內部獨立檢舉信箱 [email protected]、專線 04-25683402。檢舉情事涉及董事……標準作業程序。檢舉案件受理……給予獎勵。

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	冨個
05年日昆國	日日	日至12月

AI assistant

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第三案

車王電子股份有限公司

表決時出席股東表決權數: 69,006,459權

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車王電子股份有限公司

監察人審查報告書

【附件三】

車王電子股份有限公司

本公司 105 年度對他公司背書保證金額明細

【附件四】

車王電子股份有限公司

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因應之查核程序

存貨備抵跌價損失評價

事項說明

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會計師杳核報告書

杳核意見

查核意見之基礎

關鍵查核事項

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【附件七】

車王電子股份有限公司

【附件八】

車王電子股份有限公司

董事及監察人選舉辦法修正條文對照表

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