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Mar 17, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1533 車王電　公司提供

序號	1	發言日期	106/03/17	發言時間	16:40:08
發言人	蔡淑貞	發言人職稱	會計經理	發言人電話	04-25683366
主旨	董事會決議召開106年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/17
說明	1.董事會決議日期:106/03/17 2.股東會召開日期:106/06/14 3.股東會召開地點:本公司(台中市大雅區中清路四段85號) 4.召集事由一、報告事項: 1.本公司一○五年度營業狀況報告暨一○六年經營展望報告。 2.監察人審查一○五年度決算表冊報告。 3.本公司一○五年度員工及董監酬勞分派案報告。 4.本公司一○五年度對他公司背書保證報告。 5.修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 5.召集事由二、承認事項: 1.承認民國一百零五年度之營業報告書及財務報表。 2.承認民國一百零五年度盈餘分派之議案。 6.召集事由三、討論事項: 1.修訂本公司「公司章程」。 2.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。 3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 7.召集事由四、選舉事項: 本公司第十三屆董事及監察人選舉案。 (董事9人含獨立董事2人及監察人3人) 8.召集事由五、其他議案: 解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:106/04/16 11.停止過戶截止日期:106/06/14 12.其他應敘明事項:依照公司法 第一七二條之一及一九二條之一規定，自106年4月10日至106年 4月19日止受理股東提案及提名獨立董事候選人， 受理處所：本公司所在地(428台中市　 大雅區中清路四段85號)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.