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Mar 18, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1533 車王電　公司提供

序號	1	發言日期	105/03/18	發言時間	18:45:26
發言人	蔡淑貞	發言人職稱	會計經理	發言人電話	04-25683366
主旨	董事會決議召開105年股東常會公告(修訂議程)
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/18
說明	1.董事會決議日期:105/03/18 2.股東會召開日期:105/06/15 3.股東會召開地點:本公司(台中市大雅區中清路四段85號) 4.召集事由: (一)討論事項 1.修訂本公司「公司章程」。 (二)報告事項 1.本公司一○四年度營業狀況報告暨一○五年經營展望報告。 2.監察人審查一○四年度決算表冊報告。 3.本公司一○四年度員工及董監酬勞分派報告。 4.本公司一○四年度對他公司背書保證報告。 (三)承認事項： 1.承認民國一百零四年度之營業報告書及財務報表。 2.核准民國一百零四年度盈餘分派之議案。 (四)討論事項： 本公司一○四年盈餘轉增資發行新股案。 (五)臨時動議： 5.停止過戶起始日期:105/04/17 6.停止過戶截止日期:105/06/15 7.其他應敘明事項:依照公司法 第一七二條之一規定，自105年4月11日至105年 4月20日止受理股東提案，受理處所：本公司所在地(428台中市　 大雅區中清路四段85號)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.