Moncler

AGM Information • Mar 11, 2022

MONCLER S.p.A.

ARGOMENTO N. 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO – Nomina del Consiglio di Amministrazione

• 4.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
• 4.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.
• 4.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
• 4.4 Nomina del Presidente.
• 4.5 Nomina del Vice Presidente.
• 4.6 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Nella presentazione di una lista di candidati, siete altresì invitati a tenere in considerazione la politica sulla diversità di Moncler e il parere di orientamento per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione approvato dal Consiglio di Amministrazione in carica alla data odierna, copia dei quali è disponibile nel sito internet della Società www.monclergroup.com, Sezione "Governance/Assemblea degli azionisti").

Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultano titolari di azioni rappresentanti almeno lo 0,5% del capitale sociale, come stabilito con Determinazione Consob n. 60 del 28 gennaio 2022.

Le liste dei candidati devono essere depositate presso la sede sociale a cura dell'azionista o degli azionisti, entro i 25 giorni di calendario precedenti quello fissato per l'assemblea (ossia entro il 27 marzo 2022, posticipato a lunedì 28 marzo 2022, trattandosi di giorno festivo), con una delle seguenti modalità: (i) mediante consegna a mani presso la sede legale della Società (presso la "Segreteria degli Affari Legali e Societari, Via Stendhal, n. 47, 20144 - Milano"), durante i normali orari d'ufficio, ovvero (ii) mediante posta elettronica certificata all'indirizzo moncler@legalmail.it.

Si ricorda che la titolarità della quota minima di partecipazione necessaria per la presentazione delle liste, nella misura sopra indicata, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società, mediante comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini previsti dalla normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni sarà depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente, ai sensi della disciplina di legge e regolamentare vigente, nonché delle previsioni del Codice di Corporate Governance, nonché informazioni relative all'identità degli Azionisti presentatori, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da idonea documentazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge. Le liste per le quali non sono osservate le predette prescrizioni, sono considerate come non presentate. Gli Amministratori nominati devono comunicare senza indugio al consiglio di amministrazione la perdita dei reguisiti di indipendenza, nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

Si ricorda altresì che coloro che presentano una "lista di minoranza" sono destinatari delle raccomandazioni formulate dalla Consob con Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Le liste saranno messe a disposizione del pubblico, a cura della Società, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (i.e. entro giovedì 31 marzo 2022), con le modalità previste dalla normativa vigente.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista. Al termine della votazione, risulteranno eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, secondo i sequenti criteri:

• $\alpha$ ) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un numero di Amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere, tranne 1 (uno);
• $b)$ il restante Amministratore sarà tratto dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti ("lista di minoranza"), che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

In caso di parità di voti di lista, si procederà a una nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti. Se al termine della votazione non fossero eletti in numero sufficiente Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legale e regolamentare vigente, verrà escluso il candidato che non sia in possesso di tali requisiti eletto come ultimo in ordine progressivo della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e sarà sostituito dal candidato successivo avente i reguisiti indipendenza tratto dalla medesima lista del candidato escluso. Tale procedura, se necessario, sarà ripetuta sino al completamento del numero degli Amministratori indipendenti da eleggere. Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo.

A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

In caso di presentazione di una sola lista, gli Amministratori verranno tratti dalla lista presentata, sempre che abbia ottenuto l'approvazione della maggioranza semplice dei voti e qualora gli Amministratori così eletti non fossero in numero corrispondente a quello dei componenti del consiglio determinato dall'assemblea, ovvero nel caso in cui non venga presentata alcuna lista o ancora nel caso in cui la lista presentata non consenta la nomina di Amministratori indipendenti nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, l'assemblea delibererà con le maggioranze di legge; il tutto, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Il procedimento del voto di lista si applica solo in caso di nomina dell'intero consiglio di amministrazione. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'Art. 2386 del Codice Civile. Se uno o più degli Amministratori cessati erano stati tratti da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, la sostituzione viene effettuata nominando, secondo l'ordine

progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'Amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica, ovvero in mancanza di tali candidati nella lista o di loro indisponibilità, nominando altro candidato indicato dai consiglieri tratti dalla lista cui apparteneva l'Amministratore venuto meno. In ogni caso la sostituzione dei consiglieri cessati viene effettuata assicurando la presenza del numero necessario di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi.

L'Assemblea dovrà eleggere un Presidente e un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento, tra gli Amministratori tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Laddove l'Assemblea non provvedesse alla nomina del Presidente (e/o del Vice Presidente) per assenza di proposte da parte degli Azionisti, la nomina verrà effettuata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile.

Infine, lo Statuto prevede che ai membri del Consiglio di Amministrazione spetti un compenso da determinarsi dall'Assemblea, la quale può stabilire il compenso in un ammontare complessivo per tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. In ogni caso agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del loro ufficio. Si ricorda che l'Assemblea ordinaria del 16 aprile 2019 aveva deliberato un compenso complessivo lordo annuo pari a massimi Euro 530.000,00 successivamente rideterminato dall'Assemblea del 22 aprile 2021 in Euro 555.000 (a seguito della integrazione del Consiglio con un nuovo Amministratore), di cui 20.000 Euro per ciascun Amministratore esecutivo, 40.000 Euro per ciascun Amministratore non esecutivo ed ulteriori massimi Euro 15.000 per la partecipazione ai singoli Comitati interni al Consiglio. Il compenso non era inclusivo del compenso da attribuirsi agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Il Consiglio di Amministrazione in scadenza si astiene dal formulare specifiche proposte in materia ed invita l'Assemblea a determinare il compenso spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione sulla base delle proposte presentate dagli Azionisti. Il Consiglio di Amministrazione raccomanda che gli Azionisti presentino tali proposte con congruo anticipo rispetto alla data dell'Assemblea, in linea con quanto raccomandato dal Codice di Corporate Governance.

$ * $

Alla luce di quanto sopra illustrato, in relazione al punto 4. all'ordine del giorno dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione invita i Signori Azionisti a deliberare sulla base delle proposte di deliberazione e delle liste, che saranno presentate, in ordine alla:

1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.

3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

4 Noming del Presidente.

5 Noming del Vice-Presidente.

6 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Milano, 11 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente, Remo Ruffini