Mobiis Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 5, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 주식회사 모비스 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 3월 5일
권 유 자:	성 명: (주)모비스주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로 253 이노밸리C동 2층 203호전화번호: 031-8018-8484
작 성 자:	성 명: 김영재부서 및 직위: 재무기획팀 / 책임전화번호: 031-8018-8484

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)모비스본인2026년 03월 05일2026년 03월 20일2026년 03월 10일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사의선임□ 기타주주총회의목적사항□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)모비스보통주103,4800.32본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

김지헌최대주주보통주8,370,07226.02최대주주-심재용등기임원보통주71,2650.22등기임원-주형진임원보통주291,0000.90임원-류근철임원보통주151,0580.47임원-8,883,39527.61-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김영재보통주1,120직원직원-최윤진보통주3,752직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 05일2026년 03월 10일2026년 03월 20일2026년 03월 20일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2025년 12월 31일 현재 (주)모비스 주주명부에 기재되어있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)모비스https://www.mobiis.com/notice/홈페이지-공지사항

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임자용지를 전송하는 경우,피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 ·주 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 253 이노밸리C동 2층 203호 (주)모비스 재무기획팀 (우편번호 : 13486 ) ·전화번호 : 031-8018-8484- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 3월 10일(화) ~ 2026년 3월 20일(금) 주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 - 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 3월 20일 오전 9시경기도 성남시 분당구 판교로 253, C동 B1 대회의실(삼평동, 판교이노밸리)

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 3월 10일 오전 9시~ 2026년 3월 19일 오후 5시 (기간 중 24시간 이용 가능)한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m○ 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)○ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

■ 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유하고 계신 주주님들에 대하여 상법 제542조 의 4 제 1항, 상법 시행령 제 10조 및 당사 정관 제 24조에 의거 본 주주총회소집공고(금융감독원 전자공시 시스템 및 당사 홈페이지 참조)로써 소집통지를 갈음 하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

■ 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 본인 신분증 - 대리행사

·개인주주 : 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감 날인, 주주인감증명서), 대리인의 신분증

·법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2025년 개별기준으로 매출액 51.0억원, 영업손실 29.4억원, 당기순손실 10.5억원을 기록하였습니다. 기타 사항은 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 상세한 주석사항은 차후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.mobiis.com/notice/)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 해당 재무제표 등은 외부감사인의 감사 확정 전 재무제표이므로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기총회일 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.mobiis.com/notice/)에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

※ 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. (2) 개별재무제표 ① 재무상태표

재 무 상 태 표
제 10(당) 기 2025년 12월 31일 현재
제 9(전) 기 2024년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 모비스	(단위: 원)

과 목	제 10(당) 기		제 9(전) 기
자산
Ⅰ.유동자산		35,952,850,835		46,320,331,779
현금및현금성자산	32,909,460,968		41,670,726,107
유동공정가치측정금융자산	2,188,012,122		2,893,970,500
매출채권및기타채권	709,574,761		1,750,553,370
재고자산	-		-
기타유동자산	24,453,314		5,081,802
당기법인세자산	121,349,670		-
Ⅱ.비유동자산		3,988,722,275		3,822,871,583
비유동공정가치측정금융자산	2,235,269,341		1,933,827,812
기타비유동채권	789,777,581		998,858,053
투자부동산	200,045,127		200,045,127
유형자산	762,116,015		688,972,797
무형자산	1,514,211		1,167,794
자산총계		39,941,573,110		50,143,203,362
부채
Ⅰ.유동부채		2,542,461,776		3,200,863,998
매입채무및기타채무	413,911,478		151,996,346
기타유동부채	745,111,723		614,496,325
전환사채	717,674,231		-
파생상품부채	493,574,315		-
리스부채	172,190,029		178,767,442
당기법인세부채	-		2,255,603,885
Ⅱ.비유동부채		3,798,794,981		11,863,421,789
기타비유동채무	225,894,483		223,967,330
전환사채	-		4,647,931,723
파생상품부채	-		3,509,208,428
순확정급여부채	2,362,920,039		2,100,143,820
비유동리스부채	1,209,980,459		1,382,170,488
부채총계		6,341,256,757		15,064,285,787
자본
자본금	3,217,131,400		3,217,131,400
자본잉여금	28,661,162,274		28,607,295,686
기타자본	4,392,458,639		4,807,729,396
결손금	(2,670,435,960)		(1,553,238,907)
자본총계		33,600,316,353		35,078,917,575
자본과부채총계		39,941,573,110		50,143,203,362

② 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제 10(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 9(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 모비스	(단위: 원)

과 목	제 10(당) 기	제 9(전) 기
Ⅰ.매출액	5,097,704,071	5,026,430,528
Ⅱ.매출원가	5,860,629,601	4,793,471,161
Ⅲ.매출총이익	(762,925,530)	232,959,367
판매비와관리비	2,172,284,881	2,626,765,717
Ⅳ.영업이익(손실)	(2,935,210,411)	(2,393,806,350)
금융수익	3,546,158,066	1,110,498,453
금융비용	1,648,055,059	2,254,842,682
기타수익	50,594,379	74,228
기타비용	9,551,255	2,800,115,482
Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)	(996,064,280)	(6,338,191,833)
Ⅵ.법인세비용(수익)	56,536,000	-
계속영업이익(손실)	(1,052,600,280)	(6,338,191,833)
중단영업이익(손실)	-	15,559,549,440
Ⅶ.당기순이익(손실)	(1,052,600,280)	9,221,357,607
계속영업이익(손실)	(1,052,600,280)	(6,338,191,833)
지배기업의 소유주에게 귀속될 계속영업손익	(1,052,600,280)	(6,338,191,833)
비지배지분에 귀속될 계속영업이익(손실)	-	-
중단영업이익(손실)	-	15,559,549,440
지배기업의 소유주에게 귀속될 중단영업손익	-	16,624,169,792
비지배지분에 귀속될 중단영업이익(손실)	-	(1,064,620,352)
Ⅷ.기타포괄손익	(64,596,773)	(146,357,531)
1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(64,596,773)	(147,066,778)
(1)순확정급여부채 재측정요소	(64,596,773)	(147,066,778)
2.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	-	709,247
(1)지분법자본변동	-	709,247
Ⅸ.총포괄손익	(1,117,197,053)	9,075,000,076
계속영업포괄손익	(1,117,197,053)	(6,485,258,611)
지배기업의 소유주에게 귀속되는 계속영업포괄손익	(1,117,197,053)	(6,485,258,611)
비지배지분에 귀속되는 계속영업포괄손익	-	-
중단영업포괄손익	-	15,560,258,687
지배기업의 소유주에게 귀속되는 중단영업포괄손익	-	16,624,425,409
비지배지분에 귀속되는 중단영업포괄손익	-	(1,064,166,722)
Ⅹ.주당이익
기본주당손익 (단위 : 원)
계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(33)	(198)
중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	-	520

③ 자본변동표

자본변동표
제 10(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 9(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 모비스	(단위: 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	비지배지분	자본 합계
2024.01.01 (전기초)	3,217,131,400	28,446,771,686	2,026,135,693	(11,692,150,088)	16,811,082,225	38,808,970,916
당기순이익(손실)	-	-	-	10,285,977,959	(1,064,620,352)	9,221,357,607
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(147,066,778)	-	(147,066,778)
지분법자본변동	-	-	255,617	-	453,630	709,247
연결대상범위의 변동	-	-	(4,404,962)	-	(15,746,915,503)	(15,751,320,465)
전환사채 발행	-	-	2,505,509,462	-	-	2,505,509,462
주식기준보상	-	-	80,233,586	-	-	80,233,586
자기주식처분	-	160,524,000	200,000,000	-	-	360,524,000
2024.12.31 (전기말)	3,217,131,400	28,607,295,686	4,807,729,396	(1,553,238,907)	-	35,078,917,575
2025.01.01 (당기초)	3,217,131,400	28,607,295,686	4,807,729,396	(1,553,238,907)	-	35,078,917,575
당기순이익(손실)	-	-	-	(1,052,600,280)	-	(1,052,600,280)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(64,596,773)	-	(64,596,773)
전환사채 재매입	-	-	(430,686,858)	-	-	(430,686,858)
주식기준보상	-	-	(37,477,899)	-	-	(37,477,899)
자기주식처분	-	53,866,588	52,894,000	-	-	106,760,588
2025.12.31 (당기말)	3,217,131,400	28,661,162,274	4,392,458,639	(2,670,435,960)	-	33,600,316,353

④ 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제 10(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 9(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 모비스	(단위: 원)

과 목	제 10(당) 기		제 9(전) 기
Ⅰ.영업활동현금흐름		(2,610,011,577)		(950,084,875)
1.영업에서 창출된 현금(주석31)		(1,193,460,652)		(1,666,330,944)
(1)당기순이익(손실)	(1,052,600,280)		9,221,357,607
(2)당기순이익조정을 위한 가감	(902,792,783)		(11,614,425,262)
(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	761,932,411		726,736,711
2.이자수취		988,858,043		865,982,196
3.배당금수취		89,709,350		56,071,853
4.이자지급		(61,628,763)		(61,263,310)
5.법인세납부		(2,433,489,555)		(144,544,670)
Ⅱ.투자활동현금흐름		2,760,315,962		23,002,097,681
기타단기금융상품의 감소	-		20,809,203,997
단기대여금의 감소	30,000,000		-
당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	12,903,381,444		596,887,237
종속기업처분에 따른 순현금유입	-		26,963,384,887
장기대여금의 감소	21,800,000		12,000,000
임차보증금의 감소	2,000,000		300,000
기타보증금의 감소	34,300,000		-
유형자산의 처분	24,616,658		5,454,546
기타단기금융상품의 취득	-		(20,737,826,845)
단기대여금의 증가	(30,000,000)		-
당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(10,000,000,000)		(4,493,806,439)
유형자산의 취득	(224,250,640)		(94,829,462)
무형자산의 취득	(1,531,500)		(44,436,240)
임차보증금의 증가	-		(2,000,000)
기타보증금의 증가	-		(12,234,000)
Ⅲ.재무활동현금흐름		(8,878,984,969)		9,837,794,050
단기차입금의 증가	-		149,101,260
전환사채의 발행	-		10,000,000,000
자기주식의 처분	(217,527)		(1,235,500)
전환사채의 재매입	(8,700,000,000)		-
리스부채의 상환	(178,767,442)		(310,071,710)
Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		(32,584,555)		50,274,895
Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)		(8,761,265,139)		31,940,081,751
Ⅵ.기초현금및현금성자산		41,670,726,107		9,730,644,356
Ⅶ.기말현금및현금성자산		32,909,460,968		41,670,726,107

⑤ 결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서
제 10(당)기	2025년 01월 01일 부터	제 9(전)기	2024년 01월 01일 부터
2025년 12월 31일 까지	2024년 12월 31일 까지
처리예정일	2026년 3월 20일	처리확정일	2025년 03월 26일

(단위: 원)

과 목	제 10(당)기		제 9(전)기
Ⅰ.미처리결손금		(2,670,435,960)		(1,553,238,907)
1.전기이월미처리결손금	(1,553,238,907)		(11,692,150,088)
2.확정급여부채의 재측정요소	(64,596,773)		(147,066,778)
3.당기순이익	(1,052,600,280)		10,285,977,959
Ⅱ.결손금처리액		-		-
Ⅲ.차기미처리결손금		(2,670,435,960)		(1,553,238,907)

(*) 결손금처리계산서는 개별기준으로 작성하였습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제18조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. <개정 2022.03.30> ② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주 총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	제18조(주주명부의 기준일 ) ① 삭제 <2026. 3 .20> ② 현행과 같음 ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. <개정 2026. 3. 20>	상장주식의 경우「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주주명부 폐쇄기간을 설정하지 않고 기준일 현재의 주주를 확정할 수 있는 바, 불필요한 혼란을 피하고자, 주주명부폐쇄를 전제로 한 각 조항을 개정함.(표준정관 동일반영)
제31조(의결권의 대리행사) ① (생략) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제31조(의결권의 대리행사) ① (생략) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서 를 제출하여야 한다. <개정 2026. 3. 20>	대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제368조의 개정사항을 반영함.
제38조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② ~ ④ (생략) <제2항 신설, 기존 제2항, 제3항, 제4항 항번호 변경>	제38조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주 를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. <개정 2026. 3. 20> ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. <신설 2026. 3. 20> ③ ~ ⑤ (현행과 같음)	주주에 대한 충실의무를 신설한 상법 제382조의3 개정내용을 반영함.
제49조(감사의 직무와 의무) ④ 감사에 대해서는 정관 제38조 제3항의 규정을 준용한다	제49조(감사의 직무와 의무) ④ 감사에 대해서는 정관 제38조 제 4 항의 규정을 준용한다	준용규정 항이동에 따른 변경사항을 반영함.
부 칙 <신설>	부 칙 제6조 이 정관은 2026년 3월 20일 정기주주총회 결의일로부터 변경 시행한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김지헌	1966.09.26	사내이사	-	본인	이사회
김형기	1967.03.19	기타비상무이사	-	-	이사회
조영만	1966.09.27	사외이사	-	-	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김지헌	(주)모비스 대표이사	1995 ~ 20062006 ~ 현재	ㆍKAIST 전기전자 학사ㆍ前) 덕산메카시스(주) 대표이사ㆍ現) (주)모비스 대표이사	없음
김형기	-	1996 ~ 20002000 ~ 2022	ㆍKAIST 전자전산 학사ㆍ前) 삼성전자 연구소ㆍ前) (주)모비스 핵융합사업부 총괄 임원	없음
조영만	셀라티버티(주) CEO/CTO	1999 ~ 20052007 ~ 20092015 ~ 20212021 ~ 현재	ㆍ서울대학교 제어계측공학 학사ㆍ스탠포드대학교 전자공학 박사ㆍ前) 서울대학교 기계항공공학부 조교수/ 부교수ㆍ前) 미국, 유나이티드테크놀로지 연구소 수석과학자ㆍ前) (주)쏠리드 부사장ㆍ現) 미국, 셀라티버티(주) 대표이사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김지헌	해당없음
김형기	해당없음
조영만	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[조영만 사외이사 후보자]

본인은 사외이사로서 회사와의 이해관계로부터 독립된 지위를 바탕으로, 경영 전반에 대한 객관적이고 합리적인 판단을 통해 이사회의 의사결정이 회사의 중장기 성장과 주주가치 제고에 기여할 수 있도록 성실히 역할을 수행하고자 합니다.

특히 기술 기반 산업에 대한 이해와 연구개발 경험을 바탕으로 회사의 기술 전략, 연구개발 방향 및 중장기 성장전략과 관련된 사항에 대해 균형 있는 검토와 의견을 제시함으로써 전략적 의사결정에 기여하겠습니다.

또한 경영 투명성, 책임경영 및 지배구조 개선과 관련된 사항에 대해 독립적인 관점에서 의견을 제시하여 이사회 기능 강화에 힘쓰겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[ 김지헌 사내이사 후보자]

김지헌 후보자는 2006년부터 당사의 대표이사로 재직하며 핵융합, 가속기 등 기초과학 분야의 중앙통제시스템 및 정밀제어시스템 개발 사업을 안정적으로 이끌어 왔으며, 회사의 기술 경쟁력 강화와 사업 기반 확대에 기여해 왔습니다.

이사회는 김지헌 후보자가 회사의 사업과 기술에 대한 높은 이해와 풍부한 경영 경험을 바탕으로 회사의 지속적인 성장과 기업가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단하여 사내이사 후보자로 추천합니다.

[김형기 기타비상무이사 후보자]

김형기 후보자는 KAIST 전자전산학부 출신으로 삼성전자 연구소를 거쳐 ㈜모비스 사내이사로 핵융합 사업을 총괄하며 기술경쟁력 강화와 사업기반 확대에 기여해 왔습니다.

이사회는 김형기 후보자가 다양한 연구개발 경험과 회사에 대한 이해를 바탕으로 경영 전반에 대한 객관적인 의견을 제시하고 이사회의 의사결정에 기여할 수 있을 것으로 판단하여 기타비상무이사 후보자로 추천합니다.

[조영만 사외이사 후보자]

조영만 후보자는 서울대학교 제어계측공학과를 졸업하고 미국 스탠포드대학교에서 전자공학 석ㆍ박사 학위를 취득한 제어공학 및 신호처리 분야 전문가로서, 학계와 IT산업분야에서 연구개발 및 경영 경험을 폭넓게 보유하고 있습니다.

또한 서울대학교 교수, 글로벌 연구소 연구원 및 기업 CTO 등 다양한 경험을 통해 축적한 기술 전문성과 산업 이해도를 바탕으로 핵융합 분야의 기술전략 및 해외파트너와의 협력부문에서 회사발전을 위한 의견제시를 할 수 있을 것으로 기대됩니다. 이에 이사회는 조영만 후보자를 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

[ 김지헌 사내이사 후보자]

확인서_김지헌.jpg 확인서_김지헌

[김형기 기타비상무이사 후보자]

확인서_김형기.jpg 확인서_김형기

[조영만 사외이사 후보자]

확인서_조영만.jpg 확인서_조영만

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김우태	1974.07.05	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김우태	세무사	2003 ~ 현재2017 ~ 현재	ㆍ서강대학교 경제학과 학사ㆍ現) 가온세무회계 대표세무사ㆍ現) (주)모비스 감사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김우태	해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김우태 감사 후보자]

김우태 후보자는 세무사로서 세무ㆍ회계 분야 전반에 대한 전문지식과 실무 경험을 보유하고 있어 회사의 재무 및 세무 관련 사항을 점검하고 내부통제 운영의 적정성을 검토하는 데 기여할 수 있을 것으로 판단하였습니다. 또한 전문성과 독립성을 바탕으로 감사로서의 역할을 충실히 수행하여 경영 활동에 대한 합리적인 견제와 점검을 통해 회사의 건전한 경영과 기업가치 제고에 기여할 수 있는 적임자라고 판단되어 감사 후보자로 추천합니다.

확인서

[김우태 감사 후보자]

확인서_김우태.jpg 확인서_김우태

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 임원퇴직금 지급규정 일부 개정

나. 의안의 요지

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제6조 【월평균임금】 임원의 퇴직금지급에서 월평균임금은 퇴직일로부터 1년간의 급여총액(상여 포함)을 12등분한 금액을 말한다.	제6조 【월평균임금】 임원의 퇴직금지급에서 월평균임금은 퇴직일(무급인 기간이 있는 경우 최종 급여일)로부터 1년간의 급여총액(상여 포함)을 12등분한 금액을 말한다.	무급으로 근무한 경우 퇴직금 산정방법 명확화
(신설)	부 칙 제1조 【시행일】 이 규정은 2026년 01월 1일부터 시행하되, 2026년 03월 20일 주주총회의 승인을 득한다.

□ 이사의 보수한도 승인

(대표이사를 제외한 이사 전체)

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액 (대표이사를 제외한 이사 전체)

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)(*1)	3명(1명)
보수총액 또는 최고한도액	15억원

(*1) 대표이사를 제외한 이사의 수입니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3명(-)
실제 지급된 보수총액	9.98억원
최고한도액	15억원

(*) 제9기 정기주주총회에서 승인 받은 전기 이사의 보수한도는 대표이사를 포함한 이사 전체의 보수한도로, 이사의 수 및 실제 지급된 보수총액에 대표이사 보수가 포함되어 있습니다.

※ 기타 참고사항

- 대표이사 김지헌은 주주환원 정책의 일환으로 당기(제11기, 2026사업연도) 보수를 수령하지 않기로 하였습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	1억원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	-
최고한도액	1억원