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Mar 5, 2026

모비스/주주총회소집결의/(2026.03.05)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-05

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026년 02월 19일
3. 정정사유	주주총회 안건 세부내역 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	■ 보고사항 가. 제10기(2025사업연도) 감사보고 나. 제10기(2025사업연도) 영업보고 다. 제10기(2025사업연도) 내부회계관리제도 운영실태 보고 ■ 결의사항 제1호 안건 : 제10기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인 제2호 안건 : 정관 일부 변경 제3호 안건 : 이사 선임 제4호 안건 : 감사 선임 제5호 안건 : 임원퇴직금 지급규정 일부 개정 제6호 안건 : 제11기(2026사업연도) 이사보수 한도 승인 제7호 안건 : 제11기(2026사업연도) 감사보수 한도 승인	양식개정으로 삭제
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 부의안건에 대한 주요내용 및 세부내역은 본 정기주주총회 소집통지일 전까지 확정하여 공시할 예정입니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 시행하기로 결의하였습니다. - 불가피한 사유 발생으로 정기주주총회 소집일시 및 장소를 변경해야 하는 경우 해당 권한을 대표이사에게 위임하였습니다.	- 금번 주주총회 보고사항은 가.감사 보고, 나.영업 보고, 다.내부회계관리제도 운영실태 보고입니다 - 상기 '4. 이사회결의일(결정일)'은 최초 주주총회소집결의일이며, 의안의 세부내역은 2026년 3월 5일 이사회에서 확정되었습니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 시행하기로 결의하였습니다. - 불가피한 사유 발생으로 정기주주총회 소집일시 및 장소를 변경해야 하는 경우 해당 권한을 대표이사에게 위임하였습니다.
【주주총회 안건 세부내역】	양식개정으로 신규작성	제1호 안건 : 제10기 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인 제2호 안건 : 정관 일부 변경 제3호 안건 : 이사 선임 제3-1호 안건 : 사내이사 김지헌 재선임 제3-2호 안건 : 기타비상무이사 김형기 신규선임 제3-3호 안건 : 사외이사 조영만 신규선임 제4호 안건 : 감사 선임(감사 김우태 재선임) 제5호 안건 : 임원퇴직금 지급규정 일부 개정 제6호 안건 : 제11기(2026사업연도) 이사보수 한도 승인(대표이사를 제외한 이사 전체) 제7호 안건 : 제11기(2026사업연도) 감사보수 한도 승인
이사선임 세부내역	안건 확정으로 신규작성	- 성명 : 김지헌 - 출생년월 : 1966-09 - 임기 : 3 - 신규선임여부 : 재선임 - 주요경력(현직포함) ㆍKAIST 전기전자 학사 ㆍ前) 덕산메카시스(주) 대표이사 ㆍ現) (주)모비스 대표이사
이사선임 세부내역	안건 확정으로 신규작성	- 성명 : 김형기 - 출생년월 : 1967-03 - 임기 : 3 - 신규선임여부 : 신규선임 - 주요경력(현직포함) ㆍKAIST 전자전산 학사 ㆍ前) 삼성전자 연구소 ㆍ前) (주)모비스 핵융합사업부 총괄 임원
사외이사선임 세부내역	안건 확정으로 신규작성	- 성명 : 조영만 - 출생년월 : 1966-09 - 임기 : 3 - 신규선임여부 :신규선임 - 주요경력(현직포함) ㆍ서울대학교 제어계측공학 학사 ㆍ스탠포드대학교 전자공학 박사 ㆍ前) 서울대학교 기계항공공학부 조교수/ 부교수 ㆍ前) 미국, 유나이티드테크놀로지 연구소 수석과학자 ㆍ前) (주)쏠리드 부사장 ㆍ現) 미국, 셀라티버티(주) 대표이사 - 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) ㆍ미국, 셀라티버티(주) 대표이사
감사선임 세부내역	안건 확정으로 신규작성	- 성명 : 김우태 - 출생년월 : 1974-07 - 임기 : 3 - 신규선임여부 : 재선임 - 상근여부 : 비상근 - 주요경력(현직포함) ㆍ서강대학교 경제학과 학사 ㆍ現) 가온세무회계 대표세무사 ㆍ現) (주)모비스 감사

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-20
시간	오전 9:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 253, C동 지하1층 대회의장(삼평동, 판교이노밸리)
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-19
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 가.감사 보고, 나.영업 보고, 다.내부회계관리제도 운영실태 보고입니다 - 상기 '4. 이사회결의일(결정일)'은 최초 주주총회소집결의일이며, 의안의 세부내역은 2026년 3월 5일 이사회에서 확정되었습니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 시행하기로 결의하였습니다. - 불가피한 사유 발생으로 정기주주총회 소집일시 및 장소를 변경해야 하는 경우 해당 권한을 대표이사에게 위임하였습니다.
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-19 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 안건	제10기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인	-
2호 안건	정관 일부 변경	-
3호 안건	이사 선임	-
3-1호 안건	사내이사 김지헌 재선임	-
3-2호 안건	기타비상무이사 김형기 신규선임	-
3-3호 안건	사외이사 조영만 신규선임	-
4호 안건	감사 선임(감사 김우태 재선임)	-
5호 안건	임원퇴직금 지급규정 일부 개정	-
6호 안건	제11기(2026사업연도) 이사보수 한도 승인 (대표이사를 제외한 이사 전체)	-
7호 안건	제11기(2026사업연도) 감사보수 한도 승인	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김지헌	1966-09	3	재선임	ㆍKAIST 전기전자 학사 ㆍ前) 덕산메카시스(주) 대표이사 ㆍ現) (주)모비스 대표이사
김형기	1967-03	3	신규선임	ㆍKAIST 전자전산 학사 ㆍ前) 삼성전자 연구소 ㆍ前) (주)모비스 핵융합사업부 총괄 임원

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조영만	1966-09	3	신규선임	ㆍ서울대학교 제어계측공학 학사 ㆍ스탠포드대학교 전자공학 박사 ㆍ前) 서울대학교 기계항공공학부 조교수/ 부교수 ㆍ前) 미국, 유나이티드테크놀로지 연구소 수석과학자 ㆍ前) (주)쏠리드 부사장 ㆍ現) 미국, 셀라티버티(주) 대표이사	ㆍ미국, 셀라티버티(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김우태	1974-07	3	재선임	비상근	ㆍ서강대학교 경제학과 학사 ㆍ現) 가온세무회계 대표세무사 ㆍ現) (주)모비스 감사