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Feb 28, 2024

모비스/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 10:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 253, C동 지하1층 대회의장(삼평동, 판교이노밸리)
3. 의안 주요내용		■ 보고사항 가. 제8기(2023사업연도) 감사보고 나. 제8기(2023사업연도) 영업보고 다. 제8기(2023사업연도) 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 외부감사인 선임보고 ■ 결의사항 제1호 안건 : 제8기 연결재무제표 및 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인 제2호 안건 : 제9기(2024사업연도) 이사보수 한도 승인 제3호 안건 : 제9기(2024사업연도) 감사보수 한도 승인
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 불가피한 사유로 발생으로 정기주주총회 소집일시 및 장소를 변경해야 하는 경우 해당 권한을 대표이사에게 위임하였습니다.
※관련공시	2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정