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모비스/주주총회소집결의/(2021.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 253 이노밸리 C동 B1 대회의실
3. 의안 주요내용		<보고사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의안건> 제1호 의안 : 제5기(2020사업연도) 연결재무제표 및 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인 제2호 의안 : 제6기(2021사업연도) 이사보수 한도 승인 제3호 의안 : 제6기(2021사언엽도) 감사보수 한도 승인
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 정기주주총회 소집통지(공고) 예정일은 3월 15일(월)이며, 상기 정기주주총회 회의 목적사항은 그 소지통지(공고)전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경 될 수 있습니다. - 코로나바이러스(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 주주총회 개최일시 및 장소 등의 급박하게 변경 상황이 발생시 대표이사에게 모든 권한을 위임하여, 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 하도록 하겠습니다.
※관련공시	2020-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

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