Mobiis Co., Ltd. — AGM Information 2020

Feb 24, 2020

모비스/주주총회소집결의/(2020.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 253 이노밸리 C동 B1 대회의장
3. 의안 주요내용		<보고사항> 제1호 보고 안건 : 제4기(2019사업연도) 감사보고 제2호 보고 안건 : 제4기(2019사업연도) 영업보고 제3호 보고 안건 : 제4기(2019사업연도) 내부회계관리제도 운영실태 보고 제4호 보고 안건 : 외부감사인 선임보고(2020~2022사업연도) <결의안건> 제1호 결의 안건 : 제4기 연결재무제표 및 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인 제2호 결의 안건 : 이사선임 제2-1호 결의안건 : 사내이사 김지헌 재선임 제2-2호 결의안건 : 사내이사 김형기 재선임 제3호 결의 안건 : 감사선임 (비상근감사 김우태 재선임) 제4호 결의 안건 : 제5기(2020사업연도) 이사보수 한도 승인 제5호 결의 안건 : 제5기(2020사언엽도) 감사보수 한도 승인
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김지헌	1966-09	3년	재선임	前) 덕산메카시스 대표이사 現) 모비스 대표이사
김형기	1967-03	3년	재선임	前) 삼성전자 現) 모비스 사내이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김우태	1974-07	3년	재선임	비상근	現) 가온세무회계 대표세무사