AI assistant
Mirbud S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024
May 24, 2024
5714_rns_2024-05-24_fb8a3533-8b13-4870-9958-2c6d919674e5.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in viewerOpens in your device viewer
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach zwołanym na dzień 21 czerwca 2024 roku
ZASTRZEŻENIA
1) Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.
2) Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
3) Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Walnym Zgromadzeniu.
4) Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.
Akcjonariusz (osoba fizyczna):
| Pani/Pan__________ | |
|---|---|
| IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA | |
| _____________ | |
| NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA | |
| _____________ | |
| NR PESEL AKCJONARIUSZA | |
| _____________ | |
| NR NIP AKCJONARIUSZA | |
| _____________ ILOŚĆ AKCJI |
|
| Adres zamieszkania Akcjonariusza: | |
| Ulica _________ | |
| Nr lokalu____________ | |
| Miasto:_____________ | |
| Kod pocztowy: _____________ | |
| Kontakt e-mail:_____________ | |
| Kontakt telefoniczny_________ |
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach
zwołanym na dzień
21 czerwca 2024 roku
Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna):
| _____________ | |
|---|---|
| NAZWA PODMIOTU | |
| _____________ | |
| _____________ NR KRS / NR REJESTRU |
|
| _____________ | |
| NR NIP (jeśli nie jest ujawniony w KRS) | |
| _____________ ILOŚĆ AKCJI |
|
| Adres Akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej): | |
| Ulica _________ | |
| Nr lokalu____________ | |
| Miasto:_____________ | |
| Kod pocztowy: _____________ | |
| Kontakt e-mail:_____________ | |
| Kontakt telefoniczny_________ | |
| Ustanawia pełnomocnikiem: | |
| Panią /Pana _________ | |
| IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA | |
| _____________ NR PESEL PEŁNOMOCNIKA |
|
| _____________ NR NIP PEŁNOMOCNIKA |
|
| Adres zamieszkania Pełnomocnika: | |
| Ulica ______________ | |
| Nr lokalu____________ | |
| Miasto:_____________ | |
| Kod pocztowy: _____________ |
do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach, które zostało zwołane na dzień 21 czerwca 2024 roku.
Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich praw w trakcie wyżej wskazanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki wynikających z akcji. Pełnomocnictwo jest ważne do chwili zakończenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
FORMULARZ ZAWIERA 26 PONUMEROWANYCH STRON
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach zwołanym na dzień 21 czerwca 2024 roku
Uchwała nr 1/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Annę Marię Więzowską.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 1/2024
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:
………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………… ………...…………………………………………………………………………………………….......................................................................
| Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi ……………………… | |||
|---|---|---|---|
| GŁOSY "ZA" | GŁOSY "PRZECIW" | GŁOSY "WSTRZYMUJĘ SIĘ" | |
| Ilość ………………………. |
Ilość …………….……………. |
Ilość ……………………… |
|
| ❑ ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU |
Uchwała nr 2/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., przyjmuje następujący porządek obrad:----------------------------------------------------------------------
1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,---------------------------------
- 2) Sprawy organizacyjne: --------------------------------------------------------------
- a) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,--------------------------------------
- b) sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał, ------
- c) przyjęcie porządku obrad, --------------------------------------------------------
- d) wybór Komisji Skrutacyjnej,-----------------------------------------------------
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach zwołanym na dzień 21 czerwca 2024 roku
- 3) Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023,----
- 4) Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2023 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2023 rok,------------
- 5) Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2023, ------------------------------------------------------------------------------------
- 6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023, -----
- 7) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. za rok 2023,------------
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie: --------------------------------------------------------
- a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023, --------------------------------------------------------------------------------
- b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023,-----------------------------------------------------------------------
- c) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2023 rok, -------------------
- d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2023 rok,--------------------------------------------
- e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023,--------------------------------------------------------------------
- f) podziału zysku netto Spółki za rok 2023,--------------------------------------
- g) wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023,----------
- h) zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. za rok 2023,-------
- i) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023,-----------------------------------------------------------------------
- j) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023,-------------------------------------------------------
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach zwołanym na dzień 21 czerwca 2024 roku
- k) powołania Członków Rady Nadzorczej,---------------------------------------
- l) przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia MIRBUD S.A.,-----------
- m) zmiany Polityki Wynagrodzeń MIRBUD S.A.,------------------------------
- n) zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.----
- 9) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------------------
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 2/2024 Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:
Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi ……………………… GŁOSY "ZA" GŁOSY "PRZECIW" GŁOSY "WSTRZYMUJĘ SIĘ" Ilość ………………………. Ilość …………….……………. Ilość ……………………… ❑ ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU
Uchwała nr 3/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. powołuje dwuosobową Komisję Skrutacyjną w składzie:
- − Sylwia Nowek Zadrożna, ----------------------------------------------------------
- − Wiktoria Dobrosielska.---------------------------------------------------------------
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 3/2024 Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:
| Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi ……………………… | |||
|---|---|---|---|
| GŁOSY "ZA" | GŁOSY "PRZECIW" | GŁOSY "WSTRZYMUJĘ SIĘ" | |
| Ilość ………………………. |
Ilość …………….……………. |
Ilość ……………………… |
|
| ❑ ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU |
………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach zwołanym na dzień 21 czerwca 2024 roku
Uchwała nr 4/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe MIRBUD S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, w skład którego wchodzą:
-
- Sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.434.222 tys. PLN. -------
-
- Sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje całkowite dochody w kwocie 97.320 tys. PLN.--------------------------------------------------------------
-
- Sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 64.119 tys. PLN.---------------------------------------------
-
- Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 73.466 tys. PLN.-------------------------------------
-
- Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2023 rok.--------------------------------
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 4/2024 Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:
| …………………………………………………………………………………………………… | |||
|---|---|---|---|
| Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi ……………………… | |||
| GŁOSY "ZA" | GŁOSY "PRZECIW" | GŁOSY "WSTRZYMUJĘ SIĘ" | |
| Ilość ………………………. |
Ilość …………….……………. |
Ilość ……………………… |
|
| ❑ ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU |
………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach
zwołanym na dzień
21 czerwca 2024 roku
Uchwała nr 5/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia przyjąć i zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki w 2023 roku. ---------------------------------------------
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 5/2024 Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:
………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………… ………...……………………………………………………………………………………………......................................................................
| Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi ……………………… | |||
|---|---|---|---|
| GŁOSY "ZA" | GŁOSY "PRZECIW" | GŁOSY "WSTRZYMUJĘ SIĘ" | |
| Ilość ………………………. |
Ilość …………….……………. |
Ilość ……………………… |
|
| ❑ ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU |
Uchwała nr 6/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2023 rok
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia przyjąć i zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MIRBUD za rok obrotowy 2023, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzą:---------------------------------------------------------------------------------------------
- Sprawozdania z sytuacji majątkowej na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.283.801 tys. PLN.--------
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach zwołanym na dzień 21 czerwca 2024 roku
-
- Sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje całkowite dochody w kwocie 135.414 tys. PLN. -----------------------------------------------------------
-
- Sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 111.785 tys. PLN.-------------------------------------------
-
- Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 111.561 tys. PLN. ----------------------------------------------
-
- Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2023 rok.--------------------------------
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 6/2024
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób: ………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………
………...……………………………………………………………………………………………...................................................................... Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi ……………………… GŁOSY "ZA" GŁOSY "PRZECIW" GŁOSY "WSTRZYMUJĘ SIĘ" Ilość ………………………. Ilość …………….……………. Ilość ……………………… ❑ ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU
Uchwała nr 7/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2023 rok
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD w 2023 roku.--------------------------
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach
zwołanym na dzień
………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………
21 czerwca 2024 roku Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 7/2024
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:
| …………………………………………………………………………………………………… | ||
|---|---|---|
| Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi ……………………… | ||
| GŁOSY "ZA" | GŁOSY "PRZECIW" | GŁOSY "WSTRZYMUJĘ SIĘ" |
| Ilość ………………………. |
Ilość …………….……………. |
Ilość ……………………… |
| ❑ ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU |
Uchwała nr 8/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na
podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu,
postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 8/2024
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób: ………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………
| …………………………………………………………………………………………………… | ||
|---|---|---|
| Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi ……………………… | ||
| GŁOSY "ZA" | GŁOSY "PRZECIW" | GŁOSY "WSTRZYMUJĘ SIĘ" |
| Ilość ………………………. |
Ilość …………….……………. |
Ilość ……………………… |
| ❑ ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU |
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach
zwołanym na dzień
21 czerwca 2024 roku
Uchwała nr 9/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok 2023
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia z zysku netto w kwocie 97.319.755,71 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć złotych 71/100) osiągniętego w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę w wysokości 19.266.282,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa złote 00/100), tj. 0,21 zł brutto (słownie: dwadzieścia jeden groszy) na jedną akcję oraz wyłączyć od podziału pozostałą część zysku w kwocie 78.053.473,71 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt trzy złote 71/00) i przeznaczyć ją na kapitał zapasowy Spółki.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 9/2024 Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:
| …………………………………………………………………………………………………… | ||
|---|---|---|
| Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi ……………………… | ||
| GŁOSY "ZA" | GŁOSY "PRZECIW" | GŁOSY "WSTRZYMUJĘ SIĘ" |
| Ilość ………………………. |
Ilość …………….……………. |
Ilość ……………………… |
| ❑ ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU |
………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………
Uchwała nr 10/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie: wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 348 § 3 i § 4 Kodeksu spółek handlowych, w związku z podjęciem
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach zwołanym na dzień 21 czerwca 2024 roku
Uchwały nr 9/2024 z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2023 i przeznaczeniem z tego zysku na wypłatę dywidendy kwoty w wysokości 19.266.282,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa złote 00/100), tj. 0,21 zł brutto (słownie: dwadzieścia jeden groszy) na jedną akcję, postanawia ustalić:------------------------------
− dzień dywidendy (D) na dzień 27 czerwca 2024 roku, ---------------------------
− dzień wypłaty dywidendy (W) na dzień 07 sierpnia 2024 roku. ----------------
II. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Zarząd MIRBUD S.A. do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w zakresie wypłaty dywidendy.---------------------------------------------------------------------
III. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.----------------------------------
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 10/2024 Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:
| Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi ……………………… | ||
|---|---|---|
| GŁOSY "ZA" | GŁOSY "PRZECIW" | GŁOSY "WSTRZYMUJĘ SIĘ" |
| Ilość ………………………. |
Ilość …………….……………. |
Ilość ……………………… |
| ❑ ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU |
Uchwała nr 11/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. za rok 2023
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. za rok 2023.--------------------------------------------------------
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach
zwołanym na dzień
21 czerwca 2024 roku
………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 11/2024
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:
| …………………………………………………………………………………………………… | ||
|---|---|---|
| Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi ……………………… | ||
| GŁOSY "ZA" | GŁOSY "PRZECIW" | GŁOSY "WSTRZYMUJĘ SIĘ" |
| Ilość ………………………. |
Ilość …………….……………. |
Ilość ……………………… |
| ❑ ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU |
Uchwała nr 12/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Jerzemu Mirgos absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Jerzemu Mirgos – Prezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2023 roku. ------------------------------------------------------------------------
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 12/2024 Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób: ………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………
| …………………………………………………………………………………………………… | ||
|---|---|---|
| Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi ……………………… | ||
| GŁOSY "ZA" | GŁOSY "PRZECIW" | GŁOSY "WSTRZYMUJĘ SIĘ" |
| Ilość ………………………. |
Ilość …………….……………. |
Ilość ……………………… |
| ❑ ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU |
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach zwołanym na dzień 21 czerwca 2024 roku Uchwała nr 13/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Sławomirowi Nowakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Sławomirowi Nowakowi – Wiceprezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2023 roku.----------------------------------------
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 13/2024 Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:
………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………
| …………………………………………………………………………………………………… | ||
|---|---|---|
| Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi ……………………… | ||
| GŁOSY "ZA" | GŁOSY "PRZECIW" | GŁOSY "WSTRZYMUJĘ SIĘ" |
| Ilość ………………………. |
Ilość …………….……………. |
Ilość ……………………… |
| ❑ ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU |
Uchwała nr 14/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Pawłowi Korzeniowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Pawłowi Korzeniowskiemu – Członkowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2023 roku. ---------------------------------------------------------
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach
zwołanym na dzień
21 czerwca 2024 roku
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 14/2024
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… |
||
|---|---|---|
| Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi ……………………… | ||
| GŁOSY "ZA" | GŁOSY "PRZECIW" | GŁOSY "WSTRZYMUJĘ SIĘ" |
| Ilość ………………………. |
Ilość …………….……………. |
Ilość ……………………… |
| ❑ ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU |
Uchwała nr 15/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Sałacie absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Tomaszowi Sałacie – Członkowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2023 roku.-----------------------------------------------------------------
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 15/2024 Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób: ………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………
| …………………………………………………………………………………………………… | ||
|---|---|---|
| Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi ……………………… | ||
| GŁOSY "ZA" | GŁOSY "PRZECIW" | GŁOSY "WSTRZYMUJĘ SIĘ" |
| Ilość ………………………. |
Ilość …………….……………. |
Ilość ……………………… |
| ❑ ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU |
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach zwołanym na dzień 21 czerwca 2024 roku
Uchwała nr 16/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Agnieszce Bujnowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani Agnieszce Bujnowskiej z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku. -----------------------------------------------
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 16/2024 Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:
| …………………………………………………………………………………………………… | ||
|---|---|---|
| Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi ……………………… | ||
| GŁOSY "ZA" | GŁOSY "PRZECIW" | GŁOSY "WSTRZYMUJĘ SIĘ" |
| Ilość ………………………. |
Ilość …………….……………. |
Ilość ……………………… |
| ❑ ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU |
………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………
Uchwała nr 17/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Wiesławowi Kosonóg absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Wiesławowi Kosonóg z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku. -----------------------------------------------
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach
zwołanym na dzień
………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………
21 czerwca 2024 roku
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 17/2024
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:
| …………………………………………………………………………………………………… | ||
|---|---|---|
| Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi ……………………… | ||
| GŁOSY "ZA" | GŁOSY "PRZECIW" | GŁOSY "WSTRZYMUJĘ SIĘ" |
| Ilość ………………………. |
Ilość …………….……………. |
Ilość ……………………… |
| ❑ ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU |
Uchwała nr 18/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Arturowi Socińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Arturowi Socińskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku. -----------------------------------------------
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 18/2024 Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:
| Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi ……………………… | ||
|---|---|---|
| GŁOSY "ZA" | GŁOSY "PRZECIW" | GŁOSY "WSTRZYMUJĘ SIĘ" |
| Ilość ………………………. |
Ilość …………….……………. |
Ilość ……………………… |
| ❑ ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU |
………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………… ………...……………………………………………………………………………………………......................................................................
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach zwołanym na dzień 21 czerwca 2024 roku
Uchwała nr 19/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Radosławowi Niewiadomskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Radosławowi Niewiadomskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku. -------------------------------
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.----------------------------------- Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 19/2024
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób: ………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………
| …………………………………………………………………………………………………… | ||
|---|---|---|
| Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi ……………………… | ||
| GŁOSY "ZA" | GŁOSY "PRZECIW" | GŁOSY "WSTRZYMUJĘ SIĘ" |
| Ilość ………………………. |
Ilość …………….……………. |
Ilość ……………………… |
| ❑ ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU |
Uchwała nr 20/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Stanisławowi Lipcowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Stanisławowi Lipcowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku. -----------------------------------------------
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach
zwołanym na dzień
21 czerwca 2024 roku
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 20/2024
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… |
||
|---|---|---|
| Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi ……………………… | ||
| GŁOSY "ZA" | GŁOSY "PRZECIW" | GŁOSY "WSTRZYMUJĘ SIĘ" |
| Ilość ………………………. |
Ilość …………….……………. |
Ilość ……………………… |
| ❑ ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU |
Uchwała nr 21/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jackowi Tucharzowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Jackowi Tucharzowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku. -----------------------------------------------
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 21/2024 Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:
| …………………………………………………………………………………………………… | ||
|---|---|---|
| Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi ……………………… | ||
| GŁOSY "ZA" | GŁOSY "PRZECIW" | GŁOSY "WSTRZYMUJĘ SIĘ" |
| Ilość ………………………. |
Ilość …………….……………. |
Ilość ……………………… |
| ❑ ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU |
………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach zwołanym na dzień 21 czerwca 2024 roku
Uchwała nr 22/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Bartoszowi Wilczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Bartoszowi Wilczakowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku. -----------------------------------------------
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 22/2024 Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:
| …………………………………………………………………………………………………… | ||
|---|---|---|
| Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi ……………………… | ||
| GŁOSY "ZA" | GŁOSY "PRZECIW" | GŁOSY "WSTRZYMUJĘ SIĘ" |
| Ilość ………………………. |
Ilość …………….……………. |
Ilość ……………………… |
| ❑ ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU |
………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………
Uchwała nr 23/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki – Pani/ Pana ………………
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 21 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią/Pana ………….. ---------------------------------------------- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach
zwołanym na dzień
21 czerwca 2024 roku
………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 23/2024
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:
| …………………………………………………………………………………………………… Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi ……………………… |
||
|---|---|---|
| GŁOSY "ZA" | GŁOSY "PRZECIW" | GŁOSY "WSTRZYMUJĘ SIĘ" |
| Ilość ………………………. |
Ilość …………….……………. |
Ilość ……………………… |
| ❑ ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU |
Uchwała nr 24/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie: przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A.
- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A, działając na podstawie § 18 Statutu Spółki przyjmuje Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A.
- II. Tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. --------------------------------
- III. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -------------------------------
- IV. Uchyla się Uchwałę nr 27/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach z dnia 23 października 2009 roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A.
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 24/2024
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… |
||
|---|---|---|
| Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi ……………………… | ||
| GŁOSY "ZA" | GŁOSY "PRZECIW" | GŁOSY "WSTRZYMUJĘ SIĘ" |
| Ilość ………………………. |
Ilość …………….……………. |
Ilość ……………………… |
| ❑ ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU |
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach zwołanym na dzień 21 czerwca 2024 roku
Uchwała nr 25/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie: zmiany Polityki Wynagrodzeń MIRBUD S.A.
- V. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A, działając na podstawie art. 90e ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz.U.2024.620 t.j. z dnia 2024.04.23) oraz na podstawie § 9 ust. 3 Polityki Wynagrodzeń, po uwzględnieniu wniosku Rady Nadzorczej, postanawia, dokonać następujących zmian w Polityce Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MIRBUD Spółka Akcyjna przyjętej Uchwałą nr 23/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie: przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MIRBUD Spółki Akcyjnej w następujący sposób:
- 1) § 6 ust. 4
dotychczasowa treść:
4. Wypłata wynagrodzenia zmiennego w części wynikającej z premii rocznej nie podlega odroczeniu i następuje w terminie 14 dni roboczych po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za dany rok obrotowy.
zmieniona treść:
- 4. Wypłata wynagrodzenia zmiennego w części wynikającej z premii rocznej nie podlega odroczeniu i następuje w terminie 30 dni roboczych po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za dany rok obrotowy.
- 2) W § 7 dodaje się ust. 6 o następującej treści:
- 6. Członek Rady Nadzorczej może jednocześnie świadczyć usługi na rzecz spółek zależnych na podstawie umowy cywilnoprawnej.
- VI. Tekst jednolity Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MIRBUD Spółka Akcyjna stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. -------
- VII. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----------------------------
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 25/2024 Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:
| Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi ……………………… | ||
|---|---|---|
| GŁOSY "ZA" | GŁOSY "PRZECIW" | GŁOSY "WSTRZYMUJĘ SIĘ" |
| Ilość ………………………. |
Ilość …………….……………. |
Ilość ……………………… |
| ❑ ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU |
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach zwołanym na dzień
21 czerwca 2024 roku
Uchwała nr 26/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie: zmian w Statucie Spółki
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, w związku ze spełnieniem wymogów formalnych określonych §18 ust.2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z pisemnym wnioskiem Zarządu spółki pod firmą: MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 15 maja 2024 roku, uzasadniającym konieczność zmiany postanowień Statutu Spółki oraz opinią Rady Nadzorczej spółki pod firmą: MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach wyrażoną w Uchwale Nr XV/2024 z dnia 24 maja 2024 roku, dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki: ------------------------------
1. Zmienia się dotychczasową treść § 17 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie: --------------------------------------------------------------------------
Poprzednie brzmienie § 17 Statutu:--------------------------------------------------------------
"§ 17
- 1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.------------------------------------------------
- 2. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu).------------------------------
- 3. Akcjonariusz może głosować na Walnym Zgromadzeniu odmiennie z każdej z posiadanych akcji.--------------------------------------------------------------------------
- 4. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwały także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw w porządku obrad.-------------------------------------------------
- 5. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień Statutu." -----------------------------------------------------------------------
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach zwołanym na dzień 21 czerwca 2024 roku
Nowe brzmienie § 17 Statutu: --------------------------------------------------------------------
"§ 17
- 1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Wyłącza się udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o którym mowa w 4065§ 1 i 2 kodeksu spółek handlowych.--------------------------
- 2. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu).---------
- 3. Akcjonariusz może głosować na Walnym Zgromadzeniu odmiennie z każdej z posiadanych akcji.-----------------------------------------------------------------------
- 4. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwały także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw w porządku obrad.---------------------------------------------
- 5. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień Statutu." --------------------------------------------------------------------
2. Zmienia się dotychczasową treść § 27 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:-------------------------------------------------------------------
Poprzednie brzmienie § 27 Statutu: -----------------------------------------------------
- 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.--------------------------------------------
- 2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: --------------------
- a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz ustalanie liczby członków Zarządu Spółki, -----------------------------------------------
- b) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu,------
- c) wyrażanie zgody na świadczenie z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i
"§ 27
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach zwołanym na dzień 21 czerwca 2024 roku
jakiekolwiek podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu i na rzecz podmiotów z nimi powiązanych, -----------------------------------
- d) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym lub podmiotem powiązanym członka Zarządu lub Rady Nadzorczej,----------------------------------------
- e) zawieranie, za zgodą Walnego Zgromadzenia, umowy o sprawowanie zarządu w Spółce, ----------------------------------------------------------------
- f) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na tworzenie oddziałów za granicą,----------------------------------------------------------------------------
- g) wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie lub przegląd sprawozdań finansowych Spółki a także grupy kapitałowej oraz wyrażanie zgody na zawieranie umów z takim podmiotem lub jego podmiotami powiązanymi oraz na dokonywanie wszelkich innych czynności, które mogą ograniczać niezależność takiego podmiotu w dokonywaniu badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki a także grupy kapitałowej,---------------------------------------------------------
- h) ocena sprawozdań finansowych zarówno w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym,-----------------------------
- i) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki a także grupy kapitałowej oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, -------------------------------------------------------------------
- j) sporządzanie oraz składanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu corocznego, pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej), ---------------------------------------------
- k) wyrażanie zgody na zawiązanie przez Spółkę innej spółki i objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach, ------------------------------
- l) wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o których mowa w § 31 ust. 7 i 8, ----------------------------------------------------------------------------------
- m) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu."-----------------------------------------
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach zwołanym na dzień 21 czerwca 2024 roku
Nowe brzmienie § 27 Statutu: --------------------------------------------------------------------
"§ 27
- 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. --------------------------------------------
- 2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: --------------------
- a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz ustalanie liczby członków Zarządu Spółki, ------------------------------------------------
- b) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu,------
- c) wyrażanie zgody na świadczenie z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiekolwiek podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu i na rzecz podmiotów z nimi powiązanych,------------------------------------
- d) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym lub podmiotem powiązanym członka Zarządu lub Rady Nadzorczej, ----------------------------------------
- e) zawieranie, za zgodą Walnego Zgromadzenia, umowy o sprawowanie zarządu w Spółce, -----------------------------------------------------------------
- f) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na tworzenie oddziałów za granicą,-----------------------------------------------------------------------------
- g) wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie lub przegląd sprawozdań finansowych Spółki a także grupy kapitałowej oraz wyrażanie zgody na zawieranie umów z takim podmiotem lub jego podmiotami powiązanymi oraz na dokonywanie wszelkich innych czynności, które mogą ograniczać niezależność takiego podmiotu w dokonywaniu badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki a także grupy kapitałowej, ---------------------------------------------------------
- h) ocena sprawozdań finansowych zarówno w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym, -----------------------------
- i) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki a także grupy kapitałowej oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,--------------------------------------------------------------------
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach zwołanym na dzień 21 czerwca 2024 roku
- j) sporządzanie oraz składanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu corocznego, pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej), ----------------------------------------------
- k) wyrażanie zgody na zawiązanie przez Spółkę innej spółki i objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach,-------------------------------
- l) wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o których mowa w § 31 ust. 7 i 8, -----------------------------------------------------------------------------------
- m) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,"-----------------------------------------
- n) wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie lub przegląd sprawozdań niefinansowych Spółki a także grupy kapitałowej oraz wyrażanie zgody na zawieranie umów z takim podmiotem lub jego podmiotami powiązanymi oraz na dokonywanie wszelkich innych czynności, które mogą ograniczać niezależność takiego podmiotu w dokonywaniu badania lub przeglądu sprawozdań niefinansowych Spółki a także grupy kapitałowej. ------------------------------------------------------
II. Tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany, o których mowa w pkt I powyżej stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. ------------------------------------
| Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:………………………………………………………. | |||
|---|---|---|---|
| Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi ……………………… | |||
| GŁOSY "ZA" | GŁOSY "PRZECIW" | GŁOSY "WSTRZYMUJĘ SIĘ" | |
| Ilość ………………………. |
Ilość …………….……………. |
Ilość ……………………… |
|
| ❑ ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU |
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 26/2024