Mirbud S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Nov 4, 2024

pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach zwołanym na dzień 06 grudnia 2024 roku

ZASTRZEŻENIA

1) Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.

2) Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.

3) Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Walnym Zgromadzeniu.

4) Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.

Akcjonariusz (osoba fizyczna):

	Pani/Pan__________
	IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA
	_____________
	NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA
	_____________
	NR PESEL AKCJONARIUSZA
	_____________
	NR NIP AKCJONARIUSZA
	_____________
	ILOŚĆ AKCJI
Adres zamieszkania Akcjonariusza:
	Ulica _________
	Nr lokalu____________
	Miasto:_____________
	Kod pocztowy: _____________
	Kontakt e-mail:_____________
	Kontakt telefoniczny_________

pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach

zwołanym na dzień

06 grudnia 2024 roku

Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna):

	_____________
	NAZWA PODMIOTU
	_____________
	_____________ NR KRS / NR REJESTRU
	_____________ NR NIP (jeśli nie jest ujawniony w KRS)
	_____________
	ILOŚĆ AKCJI
	Adres Akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej):
	Ulica _________
	Nr lokalu____________
	Miasto:_____________
	Kod pocztowy: _____________
	Kontakt e-mail:_____________
	Kontakt telefoniczny_________
Ustanawia pełnomocnikiem:
	Panią /Pana _________
	IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA
	_____________ NR PESEL PEŁNOMOCNIKA
	_____________ NR NIP PEŁNOMOCNIKA
Adres zamieszkania Pełnomocnika:
	Ulica ______________
	Nr lokalu____________
	Miasto:_____________
	Kod pocztowy: _____________

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach, które zostało zwołane na dzień 06 grudnia 2024 roku.

Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich praw w trakcie wyżej wskazanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki wynikających z akcji. Pełnomocnictwo jest ważne do chwili zakończenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

FORMULARZ ZAWIERA 6 PONUMEROWANYCH STRON

pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach zwołanym na dzień 06 grudnia 2024 roku

Uchwała nr 1/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 06 grudnia 2024 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Annę Marię Więzowską.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 1/2024 Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………… ………...…………………………………………………………………………………………….......................................................................

Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi ………………………

GŁOSY "ZA"	GŁOSY "PRZECIW"	GŁOSY "WSTRZYMUJĘ SIĘ"
Ilość	Ilość	Ilość
……………………….	…………….…………….	………………………
	q ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU

Uchwała nr 2/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 06 grudnia 2024 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., przyjmuje następujący porządek obrad:-----------------------------------------------------

1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ----------------------------

• 2) Sprawy organizacyjne: --------------------------------------------------------------
  • a) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,--------------------------------------
  • b) sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał,-------

c) przyjęcie porządku obrad, --------------------------------------------------------

d) wybór Komisji Skrutacyjnej,-----------------------------------------------------

pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach zwołanym na dzień 06 grudnia 2024 roku

• 3) Podjęcie uchwał w sprawie: --------------------------------------------------------
  • a) powołania Członków Rady Nadzorczej,---------------------------------------
  • b) zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.----
• 4) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 2/2024 Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi ………………………
GŁOSY "ZA"	GŁOSY "PRZECIW"	GŁOSY "WSTRZYMUJĘ SIĘ"
Ilość ……………………….	Ilość …………….…………….	Ilość ………………………
	q ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU

Uchwała nr 3/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 06 grudnia 2024 roku w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. powołuje dwuosobową Komisję Skrutacyjną w składzie:

• Justyna Rydlik Broniszewska,---------------------- ------------------------------
• Sylwia Nowek – Zadrożna.---------------------------------------------------------
• II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 3/2024 Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi ………………………
GŁOSY "ZA"	GŁOSY "PRZECIW"	GŁOSY "WSTRZYMUJĘ SIĘ"
Ilość ……………………….	Ilość …………….…………….	Ilość ………………………
	q ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU

pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach zwołanym na dzień 06 grudnia 2024 roku

Uchwała nr 4/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 06 grudnia 2024 roku w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki – Pani/ Pana …………………..

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 21 Statutu Spółki z dniem 01 stycznia 2025 roku powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią/Pana ………….. ---

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia

01 stycznia 2025 roku.-----------------------------------------------------------------------------

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 4/2024 Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………… ………...……………………………………………………………………………………………......................................................................

Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi ………………………
GŁOSY "ZA"	GŁOSY "PRZECIW"	GŁOSY "WSTRZYMUJĘ SIĘ"
Ilość ……………………….	Ilość …………….…………….	Ilość ………………………
	q ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU

Uchwała nr 5/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 06 grudnia 2024 roku w sprawie: zmian w Statucie Spółki

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, w związku ze spełnieniem wymogów formalnych określonych §18 ust.2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z pisemnym wnioskiem Zarządu spółki pod firmą: MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 30 października 2024 roku, uzasadniającym konieczność zmiany postanowień Statutu Spółki oraz opinią Rady Nadzorczej spółki pod firmą:

pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach zwołanym na dzień 06 grudnia 2024 roku

MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach wyrażoną w Uchwale Nr …………… z dnia ……………2024 roku, dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki:---------- 1. Zmienia się dotychczasową treść § 29 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie: --------------------------------------------------------------------------

Poprzednie brzmienie § 29 Statutu:--------------------------------------------------------------

"§ 29 C) Zarząd

1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków.---------------------------------

2. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza Spółki odrębną uchwałą." ------

Nowe brzmienie § 29 Statutu: --------------------------------------------------------------------

"§ 29

C) Zarząd

1. Zarząd składa się od 1 (jednego) do 7 (siedmiu) członków.-----------------------------

2. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza Spółki odrębną uchwałą." ------

II. Tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany, o których mowa w pkt I powyżej stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. ------------------------------------

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 5/2024

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób: ………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………

………...……………………………………………………………………………………………...................................................................... Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi ……………………… GŁOSY "ZA" GŁOSY "PRZECIW" GŁOSY "WSTRZYMUJĘ SIĘ" Ilość ………………………. Ilość …………….……………. Ilość ……………………… q ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU