AI assistant
Mirbud S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022
May 16, 2022
5714_rns_2022-05-16_346b15c0-222b-42a3-9ba3-33fa5180eb10.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in viewerOpens in your device viewer
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach zwołanym na dzień 14 czerwca 2022 roku
ZASTRZEŻENIA
1) Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.
2) Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
3) Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Walnym Zgromadzeniu.
4) Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.
akcjonariusz (osoba fizyczna):
| Pani/Pan__________ | |
|---|---|
| IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA | |
| _____________ NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA |
|
| _____________ NR PESEL AKCJONARIUSZA |
|
| _____________ NR NIP AKCJONARIUSZA |
|
| _____________ ILOŚĆ AKCJI |
|
| Adres zamieszkania akcjonariusza: | |
| Ulica _________ | |
| Nr lokalu____________ | |
| Miasto:_____________ | |
| Kod pocztowy: _____________ | |
| Kontakt e-mail:_____________ | |
| Kontakt telefoniczny_________ |
FORMULARZ pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach zwołanym na dzień
14 czerwca 2022 roku
akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna):
| _____________ |
|---|
| NAZWA PODMIOTU |
| _____________ |
| _____________ |
| NR KRS / NR REJESTRU |
| _____________ NR NIP (jeśli nie jest ujawniony w KRS) |
| _____________ |
| ILOŚĆ AKCJI |
| Adres akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej): |
| Ulica _________ |
| Nr lokalu____________ |
| Miasto:_____________ |
| Kod pocztowy: _____________ |
| Kontakt e-mail:_____________ |
| Kontakt telefoniczny_________ |
| Ustanawia pełnomocnikiem: |
| Panią /Pana _________ |
| IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA |
| _____________ NR PESEL PEŁNOMOCNIKA |
| _____________ NR NIP PEŁNOMOCNIKA |
| Adres zamieszkania Pełnomocnika: |
| Ulica ______________ |
| Nr lokalu____________ |
| Miasto:_____________ |
| Kod pocztowy: _____________ |
do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach, które zostało zwołane na dzień 14 czerwca 2022 roku.
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach zwołanym na dzień 14 czerwca 2022 roku
Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich praw w trakcie wyżej wskazanego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki wynikających z akcji. Pełnomocnictwo jest ważne do chwili zakończenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
FORMULARZ ZAWIERA 22 PONUMEROWANE STRONY
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach zwołanym na dzień 14 czerwca 2022 roku
Uchwała nr 1/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana(ią)……………………………………...
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 1/2022
………...……………………………………………………………………………………………...
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:
Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi ………………………
| GŁOSY "ZA" | GŁOSY "PRZECIW" | GŁOSY "WSTRZYMUJĘ SIĘ" |
|---|---|---|
| Ilość | Ilość | Ilość |
| ………………………. | …………….……………. | ……………………… |
| ❑ ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU |
………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………
Uchwała nr 2/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., przyjmuje następujący porządek obrad:
-
Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
-
- Sprawy organizacyjne:
- a) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- b) sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał,
- c) przyjęcie porządku obrad,
- d) wybór Komisji Skrutacyjnej.
-
- Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021.
-
- Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2021 rok, oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2021 rok.
-
- Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2021.
-
- Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za rok 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD w roku 2021 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2021.
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach zwołanym na dzień 14 czerwca 2022 roku
-
- Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2021.
-
- Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. za rok 2021.
-
- Podjęcie uchwał w sprawie:
- a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021,
- b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021,
- c) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2021 rok,
- d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2021 rok.
- e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2021,
- f) podziału zysku netto Spółki za rok 2021,
- g) wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021,
- h) zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. za rok 2021,
- i) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021,
- j) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021,
- k) zmiany wysokości wynagrodzenia przyznanego członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji,
- l) przyjęcia Polityki Różnorodności.
-
- Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 2/2022
………...……………………………………………………………………………………………...
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:
| Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi ……………………… | ||||
|---|---|---|---|---|
| GŁOSY "ZA" | GŁOSY "PRZECIW" | GŁOSY "WSTRZYMUJĘ SIĘ" | ||
| Ilość ………………………. |
Ilość …………….……………. |
Ilość ……………………… |
||
| ❑ ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU |
………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………
Uchwała nr 3/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. powołuje dwuosobową Komisję Skrutacyjną w składzie:
| 1. --------------------- |
|---|
| -------------------------- |
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach zwołanym na dzień 14 czerwca 2022 roku
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 3/2022
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:
| …………………………………………………………………………………………………… | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi ……………………… | ||||
| GŁOSY "ZA" | GŁOSY "PRZECIW" | GŁOSY "WSTRZYMUJĘ SIĘ" | ||
| Ilość | Ilość | Ilość | ||
| ………………………. | …………….……………. | ……………………… | ||
| ❑ ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU |
………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………
Uchwała nr 4/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe MIRBUD S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, w skład którego wchodzą:
-
Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów wykazuje kwotę 1 221 892 tys. PLN.
-
Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące łącznie całkowite dochody w kwocie 80 354 tys. PLN.
-
Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, które wykazuje zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 10 258 tys. PLN.
-
Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę 73 015 tys. PLN.
-
Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2021 rok.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 4/2022
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:
………...……………………………………………………………………………………………...
| Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi ……………………… | ||
|---|---|---|
| GŁOSY "ZA" | GŁOSY "PRZECIW" | GŁOSY "WSTRZYMUJĘ SIĘ" |
………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach zwołanym na dzień 14 czerwca 2022 roku
| Ilość | Ilość | Ilość |
|---|---|---|
| ………………………. | …………….……………. | ……………………… |
| ❑ ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU |
Uchwała nr 5/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia przyjąć i zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki w 2021 roku.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 5/2022
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:
………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………
………...……………………………………………………………………………………………...
| Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi ……………………… | ||
|---|---|---|
| GŁOSY "ZA" | GŁOSY "PRZECIW" | GŁOSY "WSTRZYMUJĘ SIĘ" |
| Ilość | Ilość | Ilość |
| ………………………. | …………….……………. | ……………………… |
| ❑ ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU |
Uchwała nr 6/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2021 rok
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia przyjąć i zatwierdzić skonsolidowane
sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MIRBUD za rok obrotowy 2021, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzą:
-
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów wykazuje kwotę 2 040 605 tys. PLN.
-
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące łącznie całkowite dochody w kwocie 128 010 tys. PLN.
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach zwołanym na dzień 14 czerwca 2022 roku
-
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 178 779 tys. PLN.
-
Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę 120 671 tys. PLN.
-
Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2021 rok.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 6/2022
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:
………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………… ………...……………………………………………………………………………………………...
| Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi ……………………… | ||
|---|---|---|
| GŁOSY "ZA" | GŁOSY "PRZECIW" | GŁOSY "WSTRZYMUJĘ SIĘ" |
| Ilość | Ilość | Ilość |
| ………………………. | …………….……………. | ……………………… |
| ❑ ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU |
Uchwała nr 7/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2021 rok
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD w 2021 roku. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 7/2022
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:
| Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi ……………………… | ||
|---|---|---|
| GŁOSY "ZA" | GŁOSY "PRZECIW" | GŁOSY "WSTRZYMUJĘ SIĘ" |
| Ilość ………………………. |
Ilość …………….……………. |
Ilość ……………………… |
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach zwołanym na dzień 14 czerwca 2022 roku
| ❑ ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU |
||
|---|---|---|
| -- | ----------------------------------------- | -- |
Uchwała nr 8/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2021
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2021.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 8/2022
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:
………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………… ………...……………………………………………………………………………………………...
| Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi ……………………… | ||
|---|---|---|
| GŁOSY "ZA" | GŁOSY "PRZECIW" | GŁOSY "WSTRZYMUJĘ SIĘ" |
| Ilość ………………………. |
Ilość …………….……………. |
Ilość ……………………… |
| ❑ ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU |
Uchwała nr 9/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok 2021
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu postanawia z zysku netto w kwocie 80.354.978,36 zł (słownie: osiemdziesiąt milionów trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych 36/00) osiągniętego w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę w wysokości 18.348.840,00 zł (słownie: osiemnaście milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset czterdzieści złotych 00/100), tj. 0,20 zł brutto (słownie: dwadzieścia groszy) na jedną akcję oraz wyłączyć od podziału pozostałą część zysku w kwocie 62.006.138,36 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony sześć tysięcy sto trzydzieści osiem złotych 36/00) i przeznaczyć ją na kapitał zapasowy Spółki.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 9/2022
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach zwołanym na dzień 14 czerwca 2022 roku
| …………………………………………………………………………………………………… | ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | |
|---|---|---|
| Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi ……………………… | ||
| GŁOSY "ZA" | GŁOSY "PRZECIW" | GŁOSY "WSTRZYMUJĘ SIĘ" |
| Ilość ………………………. |
Ilość …………….……………. |
Ilość ……………………… |
| ❑ ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU |
Uchwała nr 10/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie: wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 348 § 3 i § 4 Kodeksu spółek handlowych, w związku z podjęciem Uchwały nr 9/2022 z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2022 i przeznaczeniem z tego zysku na wypłatę dywidendy kwoty w wysokości 18.348.840,00 zł (słownie: osiemnaście milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset czterdzieści złotych 00/100), tj. 0,20 zł brutto (słownie: dwadzieścia groszy) na jedną akcję, postanawia ustalić:
- − dzień dywidendy (D) na dzień 20 czerwiec 2022 roku,
- − dzień wypłaty dywidendy (W) na dzień 21 czerwca 2022 roku.
II. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Zarząd MIRBUD S.A. do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w zakresie wypłaty dywidendy.
III. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 10/2022
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:
| Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi ……………………… | ||
|---|---|---|
| GŁOSY "ZA" | GŁOSY "PRZECIW" | GŁOSY "WSTRZYMUJĘ SIĘ" |
| Ilość ………………………. |
Ilość …………….……………. |
Ilość ……………………… |
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach zwołanym na dzień 14 czerwca 2022 roku
| ❑ ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU |
||
|---|---|---|
| -- | ----------------------------------------- | -- |
Uchwała nr 11/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. za rok 2022
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 395 § 21Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. za rok 2021, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 11/2022
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:
………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………… ………...……………………………………………………………………………………………...
| Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi ……………………… | ||
|---|---|---|
| GŁOSY "ZA" | GŁOSY "PRZECIW" | GŁOSY "WSTRZYMUJĘ SIĘ" |
| Ilość ………………………. |
Ilość …………….……………. |
Ilość ……………………… |
| ❑ ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU |
Uchwała nr 12/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Jerzemu Mirgos absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Jerzemu Mirgos – Prezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2021 roku.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 12/2022
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach zwołanym na dzień 14 czerwca 2022 roku
| …………………………………………………………………………………………………… | ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | ||
|---|---|---|---|
| Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi ……………………… | |||
| GŁOSY "ZA" | GŁOSY "PRZECIW" | GŁOSY "WSTRZYMUJĘ SIĘ" | |
| Ilość ………………………. |
Ilość …………….……………. |
Ilość ……………………… |
|
| ❑ ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU |
Uchwała nr 13/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Sławomirowi Nowakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Sławomirowi Nowakowi– Wiceprezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2021 roku.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 13/2022
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:
………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………… ………...……………………………………………………………………………………………...
| Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi ……………………… | ||
|---|---|---|
| GŁOSY "ZA" | GŁOSY "PRZECIW" | GŁOSY "WSTRZYMUJĘ SIĘ" |
| Ilość ………………………. |
Ilość …………….……………. |
Ilość ……………………… |
| ❑ ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU |
Uchwała nr 14/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2022 roku
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach zwołanym na dzień 14 czerwca 2022 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Pawłowi Korzeniowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Pawłowi Korzeniowskiemu – Członkowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2021 roku.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 14/2022
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:
………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………… ………...……………………………………………………………………………………………...
| Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi ……………………… | ||
|---|---|---|
| GŁOSY "ZA" | GŁOSY "PRZECIW" | GŁOSY "WSTRZYMUJĘ SIĘ" |
| Ilość ………………………. |
Ilość …………….……………. |
Ilość ……………………… |
| ❑ ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU |
Uchwała nr 15/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Sałacie absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Tomaszowi Sałacie – Członkowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2021 roku.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 15/2022
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:
| Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi ……………………… | ||
|---|---|---|
| GŁOSY "ZA" | GŁOSY "PRZECIW" | GŁOSY "WSTRZYMUJĘ SIĘ" |
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach zwołanym na dzień 14 czerwca 2022 roku
| Ilość | Ilość | Ilość |
|---|---|---|
| ………………………. | …………….……………. | ……………………… |
| ❑ ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU |
Uchwała nr 16/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Waldemarowi Borzykowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 23 czerwca 2021 roku.
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Waldemarowi Borzykowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 23 czerwca 2021 roku.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 16/2022
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:
………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………… ………...……………………………………………………………………………………………...
| Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi ……………………… | ||
|---|---|---|
| GŁOSY "ZA" | GŁOSY "PRZECIW" | GŁOSY "WSTRZYMUJĘ SIĘ" |
| Ilość ………………………. |
Ilość …………….……………. |
Ilość ……………………… |
| ❑ ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU |
Uchwała nr 17/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Agnieszce Bujnowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani Agnieszce Bujnowskiej z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach zwołanym na dzień 14 czerwca 2022 roku
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 17/2022
………...……………………………………………………………………………………………...
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:
………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………
| Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi ……………………… | ||
|---|---|---|
| GŁOSY "ZA" | GŁOSY "PRZECIW" | GŁOSY "WSTRZYMUJĘ SIĘ" |
| Ilość ………………………. |
Ilość …………….……………. |
Ilość ……………………… |
| ❑ ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU |
Uchwała nr 18/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Hubertowi Bojdo absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Hubertowi Bojdo z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 18/2022
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:
| Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi ……………………… | ||
|---|---|---|
| GŁOSY "ZA" | GŁOSY "PRZECIW" | GŁOSY "WSTRZYMUJĘ SIĘ" |
| Ilość | Ilość | Ilość |
| ………………………. | …………….……………. | ……………………… |
| ❑ ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU |
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach zwołanym na dzień 14 czerwca 2022 roku
Uchwała nr 19/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Zakrzewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Andrzejowi Zakrzewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 19/2022
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:
………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………… ………...……………………………………………………………………………………………...
| Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi ……………………… | ||
|---|---|---|
| GŁOSY "ZA" | GŁOSY "PRZECIW" | GŁOSY "WSTRZYMUJĘ SIĘ" |
| Ilość | Ilość | Ilość |
| ………………………. | …………….……………. | ……………………… |
| ❑ ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU |
Uchwała nr 20/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Wiktorii Braun absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani Wiktorii Braun z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 20/2022
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:
| Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi ……………………… | |||
|---|---|---|---|
| GŁOSY "ZA" | GŁOSY "PRZECIW" | GŁOSY "WSTRZYMUJĘ SIĘ" |
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach zwołanym na dzień 14 czerwca 2022 roku
| Ilość | Ilość | Ilość |
|---|---|---|
| ………………………. | …………….……………. | ……………………… |
| ❑ ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU |
Uchwała nr 21/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Wiesławowi Kosonóg absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Wiesławowi Kosonóg z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 21/2022
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:
………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………… ………...……………………………………………………………………………………………...
| Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi ……………………… | ||
|---|---|---|
| GŁOSY "ZA" | GŁOSY "PRZECIW" | GŁOSY "WSTRZYMUJĘ SIĘ" |
| Ilość ………………………. |
Ilość …………….……………. |
Ilość ……………………… |
| ❑ ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU |
Uchwała nr 22/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Arturowi Socińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Arturowi Socińskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 22/2022
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach zwołanym na dzień 14 czerwca 2022 roku
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:
………...……………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………
| Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi ……………………… | ||
|---|---|---|
| GŁOSY "ZA" | GŁOSY "PRZECIW" | GŁOSY "WSTRZYMUJĘ SIĘ" |
| Ilość ………………………. |
Ilość …………….……………. |
Ilość ……………………… |
| ❑ ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU |
Uchwała nr 23/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Radosławowi Niewiadomskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 24 czerwca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Radosławowi Niewiadomskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 24 czerwca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 23/2022
………...……………………………………………………………………………………………...
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:
………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………
| Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi ……………………… | ||||
|---|---|---|---|---|
| GŁOSY "ZA" | GŁOSY "PRZECIW" | GŁOSY "WSTRZYMUJĘ SIĘ" | ||
| Ilość ………………………. |
Ilość …………….……………. |
Ilość ……………………… |
||
| ❑ ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU |
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach zwołanym na dzień 14 czerwca 2022 roku
Uchwała nr 24/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie: zmiany wysokości wynagrodzenia przyznanego członkom Rady Nadzorczej w tytułu pełnienia funkcji
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A, działając na podstawie § 28 ust. 1 Statutu Spółki ustala wysokość wynagrodzenia przyznanego członkom Rady Nadzorczej w postaci miesięcznego świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji płatnego do 10 (dziesiątego) dnia każdego miesiąca przyznając:
| 1) | Przewodniczącemu Rady Nadzorczej | kwotę | 6000 zł |
|---|---|---|---|
| 2) | Zastępcy Przewodniczącego Rady | kwotę | 5000 zł |
| 3) | Sekretarzowi Rady Nadzorczej | kwotę | 5000 zł |
| 4) | Innym członkom Rady Nadzorczej | kwotę | 4500 zł |
II. Z uwagi na dodatkowe nakłady pracy związane z pracą w Komitecie Audytu ustala się wysokość wynagrodzenia dla członka Komitetu Audytu w wysokości 500 zł w postaci miesięcznego świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji płatnego do 10 (dziesiątego) dnia każdego miesiąca.
III. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 lipca 2022 roku.
IV. Uchyla się uchwałę nr 24/2021 z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia przyznanego członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji.
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 24/2022
………...……………………………………………………………………………………………...
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:
………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………
| Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi ……………………… | ||||
|---|---|---|---|---|
| GŁOSY "ZA" | GŁOSY "PRZECIW" | GŁOSY "WSTRZYMUJĘ SIĘ" | ||
| Ilość ………………………. |
Ilość …………….……………. |
Ilość ……………………… |
||
| ❑ ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU |
Uchwała nr 25/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie: przyjęcia Polityki Różnorodności
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z przyjętymi do stosowania zasadami ładu korporacyjnego dla spółek notowanych na Głównym Rynku GPW – "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021" na podstawie Uchwały Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r. Rady Giełdy Papierów Wartościowych w sprawie przyjęcia nowych zasad ładu korporacyjnego dla spółek notowanych na Głównym Rynku GPW – "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021" (Dobre Praktyki 2021, DPSN2021), w celu określenia celów i kryteriów różnorodności m.in. w takich obszarach jak płeć, kierunek wykształcenia, specjalistyczna wiedza, wiek oraz
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach zwołanym na dzień 14 czerwca 2022 roku
doświadczenie zawodowe, a także wskazania terminu i sposobu monitorowania realizacji tych celów, przyjmuje: Politykę Różnorodności w Grupie Kapitałowej MIRBUD w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 25/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2022 roku
POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD
Zarządzanie różnorodnością w MIRBUD S.A. i spółkach Grupy Kapitałowej MIRBUD dotyczy wszystkich pracowników oraz kluczowych stanowisk. Różnorodność rozumiana jest w ten sposób, że każdy człowiek jest ważny bez względu na płeć, wiek, stan zdrowia, orientację seksualną, wyznanie, stan cywilny, rasę, kraj pochodzenia czy formę zatrudnienia i przekonania polityczne.
Zgodnie z Regulaminem Pracy MIRBUD S.A.
"Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, zatrudnienie w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy."
"Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio".
W spółkach Grupy Kapitałowej MIRBUD obowiązują zasady zarządzania miejscami pracy bez dyskryminacji lub niewłaściwych zachowań, które mogłyby naruszać uczciwość lub poczucie własnej wartości pracowników.
- Polityka Różnorodności Grupy Kapitałowej MIRBUD realizuje następujące Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ:
- o Cel 10 mniej nierówności;
- o Cel 5 równość płci.
Celami przyjętej Polityki Różnorodności są:
- o aktywne zarządzanie różnorodnością w ramach prowadzonej polityki zarządzania zasobami ludzkimi, tworzenie otwartego i różnorodnego środowiska pracy;
- o przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji;
- o zapewnienie równych szans w dostępie do informacji o obowiązujących w Grupie MIRBUD standardach etycznych;
Polityka Grupy Kapitałowej MIRBUD nie stawia żadnych barier ze względu na płeć, wiek, stan zdrowia, orientację seksualną, wyznanie, stan cywilny, rasę, kraj pochodzenia czy formę zatrudnienia i przekonania polityczne. Założenia Polityki Różnorodności realizujemy w szczególności poprzez:
- o działania mające na celu tworzenie odpowiedniej atmosfery i kultury organizacyjnej, gdzie głównym kryterium oceny pracowników jest ich zaangażowanie w pracę oraz posiadane kwalifikacje zawodowe;
- o opracowanie i wdrożenie niniejszej Polityki Różnorodności;
- o wdrożenie procedury działań antymobbingowych i antydyskryminacyjnych;
- o wdrożenie procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń;
- o coroczne raporty z wykonania niniejszej Polityki Różnorodności.
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach zwołanym na dzień 14 czerwca 2022 roku
MIRBUD S.A. oraz spółki z Grupy Kapitałowej MIRBUD dokładają również wszelkich starań, aby zapewnić równy udział kobiet i mężczyzn w pełnieniu funkcji Zarządu i pełnieniu funkcji członków Rad Nadzorczych w spółkach.
MIRBUD S.A. jako podmiot wiodący w grupie notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych dąży do przestrzegania wszystkich zasad określonych w kodeksie dobrych praktyk przyjętym w roku 2021. Ze względu na zróżnicowanie segmentów działalności Spółek z Grupy Kapitałowej MIRBUD oraz fakt, że wiodącą działalnością jest segment budowlano – montażowy wymagający wykształcenia i uprawnień typowo technicznych, analiza wypełniania założeń dobrych praktyk w zakresie zatrudnienia w organach zarządczych odbywa się łącznie dla wszystkich Spółek z Grupy.
Przy wyborze i powoływaniu członków Zarządu oraz proponowaniu kandydatur na członków Rady Nadzorczej MIRBUD przykłada się uwagę do kwestii różnorodności.
Decydując o składzie Zarządu, Rada Nadzorcza dąży do zapewnienia jego różnorodności w szczególności w odniesieniu do wieku, wykształcenia, doświadczenia zawodowego i udziału kobiet.
W odniesieniu do składu Rady Nadzorczej, struktura wiekowa członków Rady powinna być różnorodna. Ponadto dąży się do tego, aby jej członkowie posiadali odpowiednie wykształcenie i doświadczenie zawodowe. Zwraca się ponadto uwagę na kwestię odpowiedniego udziału kobiet. Skład Rady Nadzorczej uwzględnia idee leżące u podstaw polityki różnorodności. W Radzie Nadzorczej są zarówno reprezentanci akcjonariuszy, jak również osoby z szeroką wiedzą i doświadczeniem w zakresie organizacji i zarządzania, budownictwa jak i ekonomii.
Celem przyjętej Polityki Różnorodności Grupy Kapitałowej MIRBUD jest dążenie do zapewnienia wszechstronności organów Zarządu oraz Rady Nadzorczej poprzez ukształtowanie ich składów w sposób zapewniający różnorodność.
Realizacja celów Polityki Różnorodności jest stale monitorowana i dotyczy wszystkich spółek z Grupy Kapitałowej MIRBUD. Szczegółowy zakres monitoringu określa przyjęta przez podmiot wiodący Grupy MIRBUD S.A. – "Strategia ESG".
MIRBUD S.A. zobowiązuje do prowadzenia aktywnej komunikacji dotyczącej prowadzonych przez Grupę działań z zakresu promocji różnorodności. Zobowiązujemy się do raportowania w cyklu rocznym w ramach raportowania niefinansowego wskaźników GPGR (Gender Pay Gap Ratio) i GCR (Glass Ceiling Ratio) dla Grupy MIRBUD. Zobowiązujemy się do zbierania informacji o potrzebach związanych z zarządzaniem różnorodnością w Grupie MIRBUD, które mogą być przekazywane do Pełnomocnika Zarządu MIRBUD S.A. ds. compliance.
Wierzymy, że każdy pracownik może mieć wkład w rozwój firmy, a poprzez różnorodność w zatrudnieniu naszych pracowników budujemy siłę Grupy Kapitałowej MIRBUD.
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 25/2022
………...……………………………………………………………………………………………...
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:
Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi ……………………… GŁOSY "ZA" GŁOSY "PRZECIW" GŁOSY "WSTRZYMUJĘ SIĘ"
………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach zwołanym na dzień 14 czerwca 2022 roku
| Ilość | Ilość | Ilość |
|---|---|---|
| ………………………. | …………….……………. | ……………………… |
| ❑ ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU |