Mirbud S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Dec 22, 2022

pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach zwołanym na dzień 30 stycznia 2022 roku

ZASTRZEŻENIA

1) Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.

2) Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.

3) Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Walnym Zgromadzeniu.

4) Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.

Akcjonariusz (osoba fizyczna):

	Pani/Pan__________
	IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA
	_____________ NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA
	_____________
	NR PESEL AKCJONARIUSZA
	_____________ NR NIP AKCJONARIUSZA
	_____________ ILOŚĆ AKCJI
Adres zamieszkania Akcjonariusza:
	Ulica _________
	Nr lokalu____________
	Miasto:_____________
	Kod pocztowy: _____________
	Kontakt e-mail:_____________
	Kontakt telefoniczny_________

FORMULARZ pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach zwołanym na dzień 30 stycznia 2022 roku

Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna):

_____________
NAZWA PODMIOTU
_____________
_____________
NR KRS / NR REJESTRU
_____________ NR NIP (jeśli nie jest ujawniony w KRS)
_____________
ILOŚĆ AKCJI
Adres Akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej):
Ulica _________
Nr lokalu____________
Miasto:_____________
Kod pocztowy: _____________
Kontakt e-mail:_____________
Kontakt telefoniczny_________
Ustanawia pełnomocnikiem:
Panią /Pana _________
IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA
_____________ NR PESEL PEŁNOMOCNIKA
_____________
NR NIP PEŁNOMOCNIKA
Adres zamieszkania Pełnomocnika:
Ulica ______________
Nr lokalu____________
Miasto:_____________
Kod pocztowy: _____________

do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach, które zostało zwołane na dzień 30 stycznia 2022 roku.

pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach zwołanym na dzień 30 stycznia 2022 roku

Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich praw w trakcie wyżej wskazanego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki wynikających z akcji. Pełnomocnictwo jest ważne do chwili zakończenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

FORMULARZ ZAWIERA 7 PONUMEROWANYCH STRON

pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach zwołanym na dzień 30 stycznia 2022 roku

Uchwała nr 1/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 30 stycznia 2023 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana(ią)……………………………………...

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 1/2023

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………… ………...……………………………………………………………………………………………...

Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi ………………………
GŁOSY "ZA"	GŁOSY "PRZECIW"	GŁOSY "WSTRZYMUJĘ SIĘ"
Ilość ……………………….	Ilość …………….…………….	Ilość ………………………
	q ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU

Uchwała nr 2/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 30 stycznia 2023 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

• I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., przyjmuje następujący porządek obrad:
• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Sprawy organizacyjne:
  2. a) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
  3. b) sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał,
  4. c) przyjęcie porządku obrad,
  5. d) wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przedstawienie przez Zarząd Spółki kandydatur na członków Rady Nadzorczej.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach zwołanym na dzień 30 stycznia 2022 roku

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 2/2023

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………… ………...……………………………………………………………………………………………...

Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi ………………………
GŁOSY "ZA"	GŁOSY "PRZECIW"	GŁOSY "WSTRZYMUJĘ SIĘ"
Ilość ……………………….	Ilość …………….…………….	Ilość ………………………
	q ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU

Uchwała nr 3/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 30 stycznia 2023 roku

w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. powołuje dwuosobową Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. ---

2. ---

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 3/2023

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………

………...……………………………………………………………………………………………...

Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi ………………………
GŁOSY "ZA"	GŁOSY "PRZECIW"	GŁOSY "WSTRZYMUJĘ SIĘ"
Ilość ……………………….	Ilość …………….…………….	Ilość ………………………
	q ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU

pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach zwołanym na dzień 30 stycznia 2022 roku

Uchwała nr 4/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 30 stycznia 2023 roku

w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki – Pana/Pani …………..

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 21 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana/ Panią …………... II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 4/2023

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………… ………...……………………………………………………………………………………………...

Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi ………………………
GŁOSY "ZA"	GŁOSY "PRZECIW"	GŁOSY "WSTRZYMUJĘ SIĘ"
Ilość ……………………….	Ilość …………….…………….	Ilość ………………………
	q ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU

Uchwała nr 5/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 30 stycznia 2023 roku

w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki – Pana/Pani …………..

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 21 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana/ Panią …………... II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 5/2023

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………

………...……………………………………………………………………………………………...

Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi ………………………
GŁOSY "ZA"	GŁOSY "PRZECIW"	GŁOSY "WSTRZYMUJĘ SIĘ"
Ilość ……………………….	Ilość …………….…………….	Ilość ………………………

pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach zwołanym na dzień 30 stycznia 2022 roku

	q ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU
--	-----------------------------------------	--