Mirbud S.A. — Governance Information 2020

Apr 27, 2020

Oświadczenie Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach złożone na podstawie §70 ust. 1 pkt 8 oraz §71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Rada Nadzorcza spółki MIRBUD S.A. (Emitent) z siedzibą w Skierniewicach niniejszym oświadcza:

• 1. W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje Komitet Audytu;
• 1. Od 5 lipca2016 roku do 30 maja 2019 roku na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nr X/2016 z dnia 5 lipca 2016 roku Komitet Audytu funkcjonował w następującym składzie osobowym:

Waldemar Borzykowski – Przewodniczący Komitetu Audytu Agnieszka Bujnowska - Sekretarz Komitetu Audytu Andrzej Zakrzewski - Członek Komitetu Audytu

W ramach kolejnej kadencji Rada Nadzorcza uchwałą nr XIII/2019 z dnia 31 maja 2019 roku ustaliła następujący skład Komitetu Audytu: Waldemar Borzykowski - Przewodniczący Komitetu Audytu Wiesław Kosonóg - Sekretarz Komitetu Audytu Andrzej Zakrzewski - Członek Komitetu Audytu

• 1. przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Emitent, oraz w zakresie rachunkowości;
• 1. Komitet Audytu wykonywał i wykonuje zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.

Podpisy członków Rady Nadzorczej
1.	Wiesław Kosonóg
2.	Waldemar Borzykowski
3.	Agnieszka Bujnowska
4 ::	Hubert Bojdo
5.	Wiktoria Braun
6.	Artur Sociński A,Sociński
7.	Andrzej Zakrzewski