Mirbud S.A. — Board/Management Information 2024

Jun 21, 2024

Report Content Zarząd MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej: "Emitent") zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 757), informuje, że w dniu 21 czerwca 2024 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. podjęło uchwałę nr 23/2024 w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. Pana Killiona Munzele Munyama z dniem 1 sierpnia 2024 roku.

Pan Killion Munzele Munyama jest doktorem habilitowanym ekonomii, od 2010 roku do dziś jest również wykładowcą i profesorem Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. W trakcie przebiegu swojej wieloletniej kariery zawodowej pan Killion Munzele Munyama wykładał na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Kujawsko - Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy, Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu i in. Jest specjalistą ds. finansów międzynarodowych, bankowości, ekonomii międzynarodowej oraz stosunków międzynarodowych. W latach 2021 - 2024 pan Killion Munzele Munyama był doradcą ds. współpracy rozwojowej i migracji w Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych przy Unii Europejskiej. W latach 2011 - 2021 pan Killion Munzele Munyama był posłem na Sejm RP.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pan Killion Munzele Munyama wyraził zgodę na kandydowanie i sprawowanie funkcji członka Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. [dalej: Spółka]. Ponadto oświadczył, że:

• wobec niego nie zachodzą okoliczności wyłączające jego niezależność jako członka Rady Nadzorczej MIRBUD S.A.;

• nie ma po jego stronie konfliktu interesów przy pełnieniu funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki; nie prowadzi w stosunku do niej aktywności konkurencyjnej oraz nie wykonuje żadnych czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną, jako członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej oraz nie bierze udziału w funkcjonowaniu innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członek organu;

• nie pełni i nie zajmuje stanowisk określonych w art. 1 oraz art. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;

• spełnia kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Zaleceniu Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącym roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.UE.L.05.52.51) i Załączniku nr II do tego Zalecenia oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do Uchwały Nr 13/1834/2021 Rady Giełdy z dnia 29 marca 2021 r.;

• zgodnie z warunkami określonymi w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (dalej: KSH), w stosunku do kandydata na członka rady nadzorczej spółki, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone w rozdziałach XXXIII-XXXVII Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i art. 591 KSH;

• nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.